METAL GAYRİMENKUL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 02 Eylül 2014 günü saat 14.00’da, Sheraton İstanbul Maslak Hotel, Büyükdere Cad. No:233 Üçyol Mevki, Maslak İSTANBUL adresinde yapılacaktır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısına bizzat katılacak ortaklarımızın toplantı öncesinde kimlik göstermeleri yeterli olmakta, vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın ise noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. Toplantı gündemi toplantı tarihinden üç hafta önce Şirket merkezinde ve www.metalgayrimenkul.com internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur. METAL GAYRİMENKUL A.Ş. Ekler: 1.Gündem 2. Vekaletname Gündem: 1. Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, 2. Şirketimizin A grubu imtiyazlı paylarına sahip olan Metal Yapı Konut A.Ş.’nin ihraç ettiği iki yıl vadeli, değişken faizli ve basit faiz oranı %13,24, bileşik faiz oranı %13,91 olan nitelikli yatırımcılara tahsisli, özel sektör tahvillerinden 1,00 TL nominal değerli 1.750.000,00 adet alınması işleminin (tahvil alım işlemi - önemli nitelikte iş) niteliğine ilişkin ortaklara detaylı bilgi verilmesi, 3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde Ortaklara, a) Tebliğ’in 9. maddesi çerçevesinde genel kurul toplantısına katılarak tahvil alım işlemine olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek ortaklarımızın paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda, b) SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.05.2014 tarih ve 29833736-105.01.01.01-1117 sayılı yazısı doğrultusunda, Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için “ayrılma hakkı kullanım fiyatı”nın 0,76 Türk Lirası olduğu, c) Tebliğ’in “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası hükümleri dahilinde, “Ayrılma hakkı” kullandırılmasına Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve “ayrılma hakkı” kullanım süresinin en fazla 10 (on) iş günü olacağı, hususlarında bilgi verilmesi, 4. Şirketimizin A grubu imtiyazlı paylarına sahip olan Metal Yapı Konut A.Ş.’nin ihraç ettiği iki yıl vadeli, değişken faizli ve basit faiz oranı %13,24, bileşik faiz oranı %13,91 olan nitelikli yatırımcılara tahsisli, özel sektör tahvillerinden 1,00 TL nominal değerli 1.750.000,00 adet alınması işleminin Genel Kurulun onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması 5. Tebliğ’in ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimizin A grubu imtiyazlı paylarına sahip ortağı Metal Yapı Konut A.Ş.’nin iştiraki olan İstanbul Akvaryum Turizm Ticaret Ltd. Şti’nin sermayesinin % 5’ine tekabül eden 2,250,000.-TL değerinde 2,250,000 adet payın KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Değerleme Raporu’nda belirlenen beher payın fiyatı olan 11,31 TL’den toplam 25,447,500 TL’ye satın alınması (hisse alım işlemi - önemli nitelikte iş) niteliğine ilişkin ortaklara detaylı bilgi verilmesi, 6. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde Ortaklara, a) Tebliğ’in 9. maddesi çerçevesinde genel kurul toplantısına katılarak hisse alım işlemine olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek ortaklarımızın paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda, b) SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesi ve Tebliğ’in 10. Maddesi uyarınca, Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için “ayrılma hakkı kullanım fiyatı”nın 0,76 Türk Lirası olduğu, c) Tebliğ’in “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası hükümleri dahilinde, “Ayrılma hakkı” kullandırılmasına Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve “ayrılma hakkı” kullanım süresinin en fazla 10 (on) iş günü olacağı, d) Hem tahvil alım işlemi hem de hisse alım işlemi için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine ödenecek ayrılma hakkı kullanım fiyatının belirlenmesinde, ayrılma hakkı kullanım fiyatlarının en yükseği olan 0,76 TL’nin dikkate alınacağı hususlarında bilgi verilmesi, 7. Şirketimizin A grubu imtiyazlı paylarına sahip ortağı Metal Yapı Konut A.Ş.’nin iştiraki olan İstanbul Akvaryum Turizm Ticaret Ltd. Şti’nin sermayesinin % 5’ine tekabül eden 2,250,000.-TL değerinde 2,250,000 adet payın KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Değerleme Raporu’nda belirlenen beher payın fiyatı olan 11,31 TL’den toplam 25,447,500 TL’ye satın alınması işleminin Genel Kurulun onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması 8. Dilek ve öneriler. Yönetim Kurulu Başkanı Akın KARALİ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer SAÇAKLIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özüm SAÇAKLIOĞLU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Fikret ABUŞOĞLU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim HASELÇİN VEKALETNAME Metal Gayrimenkul A.Ş.'nin 02 Eylül 2014 günü saat 14.00’da, Sheraton İstanbul Maslak Hotel, Büyükdere Cad. No:233 Üçyol Mevki, Maslak İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _________________________ vekil tayin ediyorum. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar : (özel talimatlar yazılır) c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar : (özel talimatlar yazılır) B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAYIN a) Adet – Nominal Değeri b) Hamiline / Nama Yazılı olduğu c) Oyda imtiyazlı olup olmadığı ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI: İMZASI: ADRESİ: Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Not: 1. Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir. 2. Tüzel kişi ortaklar adına katılacak kişilerin sirkülerlerine uygun imzalarla düzenlenmiş temsil belgeleri ile iştirakleri gerekir.
© Copyright 2024 Paperzz
