MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 14.04.2014 14:46:19 Pay Alım Satım Bildirimi 1 ERİM ÖZMAN GN. KORD. 2 AYLA OKUTAN FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Özet Bilgi AÇIKLAMALAR MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. 14.04.2014 14:42:08 14.04.2014 14:45:22 TEPEÖREN MAH.ESKİ ANKARA ASFALTI CAD. NO:210 34959 TUZLA/İSTANBUL : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 : [email protected] : : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 : Hayır : Pay alım bildirimi 14 Nisan 2014 tarihinde Mutlu Akü ve Malzemeleri San. A.Ş'de payları ile ilgili olarak nominal fiyattan 0,07 adet alış işlemi, dolaylı pay sahibimiz Metair Akü Holding A.Ş tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş sermayesindeki doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğu pay sahipliğinin 14 Nisan 2014 tarihi itibari ile % 96,4413 sınırına ulaştığı tarafımıza bildirilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. İşlemden İşlem Önce Sonrası İşleme İşlemden Sahip İşlem Sonrası Sahip Konu Önce Sahip İşlem İşlem Olunan Sahip Olunan Olunan İşlem İşlemin Payların Olunan Fiyatı Tutarı Payların Payların Payların Tarihi Niteliği Nominal Payların (TL/Adet) (TL) Şirket Nominal Şirket Tutarı Nominal Sermayesi Tutarı (TL) Sermayesi (TL) Tutarı (TL) İçindeki İçindeki Payı (%) Payı (%) 14.04.2014 Alım 0,07 0,01 0,07 12.157.223,87 21,44 12.157.223,94 21,44 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 02.04.2014 13:55:28 Pay Alım Satım Bildirimi 1 AYLA OKUTAN FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI 2 ERİM ÖZMAN GN. KORD. Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Özet Bilgi AÇIKLAMALAR MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. 02.04.2014 13:52:58 02.04.2014 13:54:19 TEPEÖREN MAH.ESKİ ANKARA ASFALTI CAD. NO:210 34959 TUZLA/İSTANBUL : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 : [email protected] : : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 : Hayır : Pay alım bildirimi 01 Nisan 2014 tarihinde Mutlu Akü ve Malzemeleri San. A.Ş. payları ile ilgili olarak 8,94 TL 'den 283 adet, 8,95 TL'den 1.811 adet olmak üzere toplam 2.094 adet alış işleminin dolaylı pay sahibimiz Metair Akü Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirildiği bildirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metair Akü Holding AŞ.'nin , Mutlu Akü ve Malzemeleri San. A.Ş. sermayesindeki doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğu pay sahipliğinin 01 Nisan 2014 tarihi itibariyle % 96,4413 sınırına ulaştığı tarafımıza bildirilmiştir. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. İşlemden İşlem Önce Sonrası İşleme İşlemden Sahip İşlem Sonrası Sahip Konu İşlem Önce Sahip İşlem Olunan Sahip Olunan Olunan İşlem İşlemin Payların Fiyatı Olunan Tutarı Payların Payların Payların Tarihi Niteliği Nominal (TL/Ad Payların (TL) Şirket Nominal Şirket Tutarı et) Nominal Sermayesi Tutarı (TL) Sermayesi (TL) Tutarı (TL) İçindeki İçindeki Payı (%) Payı (%) 01.04.2014 Alım 283,00 8,94 2.530,02 12.155.129,87 21,44 12.155.412,87 21,44 01.04.2014 Alım 1.811,00 8,95 16.208,45 12.155.412,87 21,44 12.157.223,87 21,44 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 01.04.2014 16:49:51 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ERİM ÖZMAN GN. KORD. 2 AYLA OKUTAN FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI Ortaklığın Adresi MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. 01.04.2014 16:40:32 01.04.2014 16:42:58 TEPEÖREN MAHALLESİ ESKİ ANKARA : ASFALTI CAD. NO:210 34959 TUZLA/İSTANBUL : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 : [email protected] Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama : Hayır mı? Komitelerin kurulması ile ilgili yönetim kurulu Özet Bilgi : kararı hk. AÇIKLAMA: Şirketimizce alınan Yönetim Kurulu kararı ile Seri: II, No:17.1 sayılı SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğde yer alan hükümler çerçevesinde; tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle Denetim Komitesi kurulmasına, bu komitenin iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin ve üyeliğe Ahmet Burak'ın getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına, bu komitenin dört üyeden oluşmasına, başkanlığa Ahmet Burak, üyeliklere Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin, Hikmet Serim, Erim Özman'ın getirilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına, bu komitenin üç üyeden oluşmasına, başkanlığa Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin, üyeliklere Ahmet Burak ve Hikmet Serim'in getirilmesine, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, oy birliği ile karar verildi. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 26.03.2014 12:00:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) ERİM 1 ÖZMAN 2 AYLA OKUTAN Ortaklığın Adresi GN. KORD. FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. 26.03.2014 11:31:03 26.03.2014 11:58:36 TEPEÖREN MAHALLESİ ESKİ ANKARA ASFALTI CAD. NO:210 TUZLA/İSTANBUL : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 : [email protected] : Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama : Hayır mı? Özet Bilgi : Yönetim kurulu görev dağılımı AÇIKLAMA: Şirket merkezimizde toplanan Yönetim kurulu, görev dağılımı ile ilgili olarak, ek'te sunmuş olduğumuz kararı almıştır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU, 2014 [] 21.03.2014 13:33:53 Genel Kurul Toplantısı Sonucu AYLA 1 OKUTAN 2 ERİM ÖZMAN FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI GN. KORD. Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Özet Bilgi MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. 21.03.2014 13:26:42 21.03.2014 13:32:45 TEPEÖREN MAH. ESKİ ANKARA ASFALTI CAD. NO:210 34959 TUZLA/İSTANBUL 216 - 5816200 216 - 3041869 216 - 5816200 216 - 3041869 Evet Hayır 21 Mart 2014 tarihli olağan genel kurul sonuç bildirimi Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 21.03.2014 10:00 Hesap Dönemi Başlangıç 01.01.2013 Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013 Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Alınan Kararlar Alınan kararlar pdf olarak ek'te verilmiştir. Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Hayır Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) Pay Grup Bilgileri MUTLU(Eski),TRAMUTLU91H7 0,0000000 Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) 0,0000000 Hayır EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 2013 yılı hesap ve işlemlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.03.2014 Cuma günü saat 10.00'de Şirket Merkezinde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kâr Dağıtım Tablosu Ek'te PDF olarak sunulmuştur. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MUTLU AKÜ ve MALZEMELERİ SAN A.Ş. 2013 yılı Kar Payı dağıtım tablosu 1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye 56.700.000 2. Genel Yasal Yedek Akçe (yasal Kayıtlara Göre) 8.169.675 Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Dönem Karı Ödenecek Vergiler (-) Net Dönem Karı (=) Geçmiş Yıl Zararları (-) Genel Kanuni Yedek Akçe (-) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir karı(birinci kar payının hesaplanacağı) Ortaklara Birinci Kar Payı % 20 - Nakit - Bedelsiz - Toplam İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine dağıtılan Kar Payı Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlara vb..'e Kar Payı İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı Ortaklara İkinci Kar Payı Genel Kanuni Yedek Akçe statü Yedekleri Özel Yedekler OLAĞANÜSTÜ YEDEK Dağıtılması Öngörülen Kaynaklar - Geçmiş Yıl Karı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler 56.700.000 8.169.675 SPK 'ya Göre Yasal Kayıtlara Göre 48.332.027 9.353.716 38.978.311 49.052.267 9.884.642 39.167.625 1.958.381 1.958.381 37.019.930 50.642 37.209.244 37.070.572 37.209.244 0 0 37.019.930 37.019.930 MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 18.03.2014 17:40:48 Pay Alım Satım Bildirimi 1 ERİM ÖZMAN GN. KORD. 2 AYLA OKUTAN FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. 18.03.2014 17:36:22 18.03.2014 17:38:52 TEPEÖREN MAHALLESİ ESKİ ANKARA ASFALTI CAD. NO: 210 TUZLA/İSTANBUL : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 : [email protected] Ortaklığın Adresi : Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Özet Bilgi : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 : Hayır : pay alım bildirimi AÇIKLAMALAR 14 Mart 2014 tarihinde Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 8,92 TL fiyat aralığından 4.932 adet alış işlemi hakim ortağımız Metair Akü Holding A.Ş tarafından gerçekleştirildiği ortaklığımıza bildirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş. sermayesindeki doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğumuz paylarımız 14 Mart 2014 tarihi itibariyle % 96,4376 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. İşlemden İşlem Önce Sonrası İşleme İşlemden Sahip İşlem Sonrası Sahip Konu Önce Sahip İşlem İşlem Olunan Sahip Olunan Olunan İşlem İşlemin Payların Olunan Fiyatı Tutarı Payların Payların Payların Tarihi Niteliği Nominal Payların (TL/Adet) (TL) Şirket Nominal Şirket Tutarı Nominal Sermayesi Tutarı (TL) Sermayesi (TL) Tutarı (TL) İçindeki İçindeki Payı (%) Payı (%) 14.03.2014 Alım 4.932,00 8,92 43.993,44 12.150.197,87 21,43 12.155.129,87 21,44 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 12.03.2014 09:40:15 Özel Durum Açıklaması (Genel) ERİM 1 ÖZMAN 2 AYLA OKUTAN GN. KORD. FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. 12.03.2014 09:38:57 TEPEÖREN MAH. ESKİ ANKARA ASFALTI CAD. NO:210 TUZLA/İSTANBUL : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 : [email protected] Ortaklığın Adresi : Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 Özet Bilgi 12.03.2014 09:30:43 : Hayır : Zorunlu pay alım teklifi işlemlerinin tamamlanması ile ilgili AÇIKLAMA: Şirketimiz sermayesinin ve oy haklarının %75'ine karşılık gelen 42.525.000 TL nominal değerli payların doğrudan ve/veya dolaylı olarak Metair Aku Holding A.S . tarafından iktisap edilmesi sonucunda yönetim kontrolünün ele geçirilmesi sebebiyle doğmuş olan pay alım teklifinde bulunma yu ku mlu lu g u nu n yerine getirilmesi amacıyla diğer ortaklara ait 14.175.000 nominal değerli pay için 12.02.201411.03.2014 tarihleri arasında pay alım teklifi işlemleri tamamlanmıştır. Pay alım teklifi işlemleri sonucunda 11.611.258,87 nominal TL, borsadan alım yolu ile 538.939 nominal TL olmak üzere toplamda 12.150.197,87 nominal TL pay alınmış olup, 13.03.2014 tarihi itibarıyla Metair Akü Holding A.Ş. şirket sermayesinde doğrudan 12.213.197,87 nominal TL paya sahiptir. Bu kapsamda Metair Akü Holding A.Ş.'nin şirket sermayesinde doğrudan ve dolaylı kontrol ettiği payların şirket sermayesine oranı %96,43 olmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU, 2014 [] 27.02.2014 15:10:55 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı AYLA 1 OKUTAN 2 ERİM ÖZMAN FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI GN. KORD. Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Özet Bilgi Karar Tarihi Genel Kurul Türü Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati Adresi Gündem MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. 27.02.2014 15:05:27 27.02.2014 15:08:55 TEPEÖREN MAH. ESKİ ANKARA ASFALTI CAD. NO:210 34959 TUZLA/İSTANBUL 216 - 5816200 216 - 3041869 216 - 5816200 216 - 3041869 Hayır Hayır 2013 yılı hesap dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul çağrısı 27.02.2014 Olağan 01.01.2013 31.12.2013 21.03.2014 10:00 TEPEÖREN MAHALLESİ ESKİ ANKARA ASFALTI CAD. NO:210 TUZLA/ İSTANBUL MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 21 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1-Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi; 2-Toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağını imzaya yetki verilmesi hakkında karar alınması; 3-2013 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve görüşülmesi; 4-2013 yılı bilanço ve kar zarar hesabının okunması, görüşülmesi ve tasdiki hakkında karar alınması; 5-Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar alınması; 6-2013 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması; 7-Ara dönemde istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yerine ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri hakkında karar alınması; 8-2014 yılı için bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi; 9-2014 yılı için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aday Listesinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi; 10-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı ve ikramiyelerin tespiti; 11-Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurulu'nun onayına sunulması; 12-Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesinin tadili hakkında karar alınması; 13-Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilmeleri esaslarına, bağış ve yardımlara, kar dağıtımına, etik kurallara ve bilgilendirmeye ilişkin politikalarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması; 14-Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 15-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin ve yetkilerin verilmesi; 16-Dilek ve temenniler, kapanış. Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz 2013 yılı hesap ve işlemlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2014 tarihinde saat 10.00'da, şirket merkezi olan Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi No:210 Tuzla/İSTANBUL adresinde yapılması hakkında Yönetim Kurulumuz 27 Şubat 2014 tarihinde karar almış olup, Yönetim Kurulu kararı ek'te sunulmuştur. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek, Olağan Genel Kurul Toplantısı için gün alınmıştır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 26.02.2014 18:03:20 Özel Durum Açıklaması (Genel) ERİM 1 ÖZMAN 2 AYLA OKUTAN Ortaklığın Adresi GN. KORD. FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. 26.02.2014 18:01:35 26.02.2014 18:02:42 TEPEÖREN MAHALLESİ ESKİ ANKARA : ASFALTI CADDESİ NO:210 TUZLA/İSTANBUL : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 : [email protected] Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama : Hayır mı? Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Kurumsal Özet Bilgi : Yönetim İlkeleri Uyum Raporu AÇIKLAMA: Şirketimizin 26.02.2014 tarih ve 6 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 2013 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ek'te kamuoyunun bilgisine sunulmuş, şirketin www.mutlu.com.tr adresli internet sitesine konmuştur. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur. Ek: Yönetim kurulu kararı 2013 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARı Karar Tarihi : 26 Şubat 2014 Karar No : 2014/6 Konu : Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun Kabulü Şirketimiz Yönetim Kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca elden dolaştırma yöntemi ile, 1. Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 2013 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun kabul edilmesine; 2. Söz konusu raporun imzalanması hususunda Cornelius Theodorus Loock’a yetki verilmesine; ve 3. Söz konusu raporun kamuya duyurulmasına kararda imzası bulunan üyelerimizin oybirliği ile karar vermiştir.