close

Enter

Log in using OpenID

31 Mart 2014 Faaliyet Raporu

embedDownload
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2014 TARİHLİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
1-ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Tic. A.Ş ’nin ana faaliyet konusu
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın dağıtımı , ithalatı , ihracatı ve dahili
ticaretini yapmaktır.
Şirket kuruluşta Akyürek Kardeşler Gıda İhtiyaç Maddeleri Otomotiv Tekstil ve
Day.Tük.Mal.San.ve Tic.Ltd.Şti. olarak 4 Kasım 1996 tarihinde tescil edilmiş ve 7 Kasım
1996 tarih ve 4161 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Daha sonra
Şirket, TTK’nin 152.maddesi gereği nevi değiştirmek suretiyle anonim şirket kurarak,
ticari ünvanını Akyürek Kardeşler Gıda İhtiyaç Maddeleri Otomotiv Tekstil ve Dayanıklı
Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirmiş ve Şirket ticari ünvanı 30 Mayıs
2012 tarihinde tescil edilerek, 5 Haziran 2012 tarih ve 8083 sayılı Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Daha sonra, 30 Haziran 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul
Kararı ile Şirket’in yeni ticari ünvanı Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve
Ticaret A.Ş. olarak belirlenerek 6 Temmuz 2012 tarihinde tescil edilmiş ve 12 Temmuz
2012 tarih ve 8110 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Şirket, Ak-kar Gıda İnşaat Paz.Tur.İth.ve İhr.Tic.Ltd.Şti. (“Ak-kar”)’ni 26 Aralık 2011
tarihli ve 8 numaralı Ortaklar Kurulu kararı ile 30 Aralık 2011 tarihinde kül olarak devir
almıştır. Söz konusu birleşmeye ilişkin birleşme sözleşmesi, 6 Ocak 2012 tarihli, 7978
numaralı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmıştır.
Şirket, Aksel Tüketim Ürünleri Satış Dağıtım Ticaret A.Ş.(“Aksel”)’yi 27 Temmuz 2012 ve
5/1 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile tüm aktif ve pasifi ile 26 Eylül 2012 tarihinde devir
almıştır. Söz konusu birleşmeye ilişkin birleşme sözleşmesi, 17 Ekim 2012 tarihli, 8176
numaralı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmıştır.
2-MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER
Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Tic. A.Ş merkez adresi 17.06.2013 tarihli
Yönetim Kurulu kararı ile aşağıdaki merkez adresine nakledilmiştir.
Adres
:Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:24 Esenler- İstanbul
İnternet Sitesi: www.akyurekpazarlama.com.tr
e- posta
: [email protected]
Telefon
: 0 212 438 47 67
Fax
: 0 212 438 63 70
Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Tic. A.Ş ‘nin aşağıda belirlilen 16 adet
şubesi ve deposu bulunmaktadır.Şube iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.
SIRA
NO
ŞUBE - DEPO ADI
ŞUBE ADRESİ
1
B.PAŞA İRT.BÜRO
KOCATEPE MAH.12 SOK.BÜYÜK GID.SİT.C32 BLOK KAT 5 B.PAŞA / İSTANBUL
2
ASYA ŞUBE
BAĞDAT CADDESİ NO:519 PLAZA 233 KAT:1 DAİRE 2 MALTEPE /İSTANBUL
3
DÜZCE ŞUBE
DAĞANLI KÖYÜ YİĞİTLER BETON YANI / DÜZCE
4
MUĞLA ŞUBE
AKÇAPINAR KÖYÜ BALIKÇILAR KOOP.YANI ULA / MUĞLA
5
MARMARİS ŞUBE
AKÇAPINAR KÖYÜ BALIKÇILAR KOOP.YANI ULA / MUĞLA / MARMARİS
6
FETHİYE ŞUBE
CUMHURİYET MAH.ATATÜRK BULVARI NO:30-E FETHİYE-MUĞLA
7
DALYAN ŞUBE
CUMHURİYET MAH.ATATÜRK BULVARI NO:30-E FETHİYE-MUĞLA
8
9
UZUNKÖPRÜ ŞUBE
İSTANBUL YOLU ÜZERİ 4.KM YENİMUACİR KÖYÜ KEŞAN-EDİRNE
KEŞAN ŞUBE
İSTANBUL YOLU ÜZERİ 4.KM YENİMUACİR KÖYÜ KEŞAN-EDİRNE
10
DENİZLİ KUZEY
BOZBURUN MAH.SALİH AĞA YOLU ÜZERİ SENA KABLO KARŞISI GÜMÜŞLER /DENİZLİ
11
DENİZLİ GÜNEY
BOZBURUN MAH.SALİH AĞA YOLU ÜZERİ SENA KABLO KARŞISI GÜMÜŞLER /DENİZLİ
12
MUĞLA UNİSEL ŞUBE
CUMHURİYET MAH.TİCARET İŞ MRK. 2.BLOK NO:9-10 BAYIR / MUĞLA
13
FETHİYE UNİSEL
CUMHURİYET MAH.ATATÜRK BULVARI NO:30-E FETHİYE-MUĞLA
14
ANTALYA UNİSEL
YEŞİLBAYIR BELDESİ ALTINKALE MAH. AKDENİZ BUL. NO:239 DÖŞEMEALTI / ANTALYA
15
KARTAL FRITOLAY
FATİH MAH.YAKACIK CAD.TÜRKER DEPO YANI NO:23 KARTAL / İSTANBUL
16
ÇANAKKALE DEPO
İZMİR YOLU 4.KM KEPEZ/ÇANAKKALE
3–ORTAKLIK YAPISI
Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Tic. A.Ş ’nin 31 Mart 2014 tarihi itibarı
ile ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
Ortağın Unvanı
Şekip AKYÜREK
Eyyüp Serdal AKYÜREK
Şekip AKYÜREK
Eyyüp Serdal AKYÜREK
Aslan Akyürek
Mustafa Akyürek
Mehmet Akyürek
Halka Açık Kısım
GENEL TOPLAM
ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI
Pay Tutarı
3.258.674,00
3.258.674,00
11.468.267,98
11.468.267,98
44.285,51
44.285,51
44.285,51
16.500.000,00
46.086.740,49
Pay Adedi
3.258.674
3.258.674
11.468.268
11.468.268
44.285
44.285
44.285
16.500.000,00
46.086.740
Eyyüp Serdal Akyürek ve Şekip Akyürek eşit oranda imtiyazlı ve aynı zamanda hakim
ortaklardır. İmtiyazlı pay miktarı 6.517.348 TL dir.
Temettü Politikası
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve
diğer ilgili mevzuat ile Esas Mukavelemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr
dağıtımı yapmayı planlamaktadır.
Şirketimiz kâr dağıtım politikasını Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Mukavelemizde yer
alan hükümler çerçevesinde, şirketin operasyonel performansı, mali durumu ve piyasa
koşullarını gözetmek suretiyle benimsemiştir.Şirket 18.04.2013 tarih ve 34 nolu yönetim
kurulu kararında şirketin 02.04.2013 tarihli genel kurulu toplantısında belirlenen kar
dağıtım politikasını görüşmüş ve neticede 2013 yılının dağıtılabilir karından %25 oranında
kar payı dağıtılması , 31.12.2014 – 31.12.2015 ve 31.12.2016 tarihlerinde sona eren
hesap dönemlerinde karın en az %20’sinin kar payı olarak dağıtılmasını ve 2016 yılından
sonraki dönemler için kar dağıtım politikasının genel kurula önerilmesine karar vermiştir.
4-YÖNETİM
Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Tic. A.Ş ’nin Yönetim Kurulu 3 yıl görev
yapmak üzere 02.04.2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında seçilmişlerdir.
(tescil tarihi 12.04.2013).
Yönetim Kurulu Üyelerinden 2’si Bağımsız Üye sıfatıyla görev yapmaktadır.
Adı Soyadı
Eyyüp Serdal Akyürek
Şekip Akyürek
Aslan Akyürek
Mustafa Akyürek
Ferda Besli
Kerem Alkin
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Görevi
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
T.C./Vergi No
70132092396
70144091950
70306086572
70261088024
30776257254
37411664552
5- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
26 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı olağan genel kurulunda bağımsız yönetim kurulu
üyelerinin her birine aylık net 6.000 TL (Y/Altıbin Türk Lirası) ücret ödenmesi oy birliğiyle
kabul edilmiştir.
6-İŞTİRAKLER
Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Tic. A.Ş ’nin 31 Mart 2014 tarihi itibarı
ile herhangi bir iştirak’i bulunmamaktadır.
7- İNSAN KAYNAKLARI
Şirketimizin vizyon, misyon ve değerleri bazında İnsan Kaynakları Stratejisi belirlenmiştir.
Vizyonumuz; Hizmet verdiğimiz sektörde lider olarak tercih edilen marka olmak.
Misyonumuz; Faaliyette bulunduğumuz sektörde; bireye ve topluma saygılı, ekonomik
ilkelere bağlı, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız için değer yaratan, güven
veren Şirket olarak hizmet etmek.
Değerlerimiz;
•
•
•
•
•
•
•
Açık ve Dürüst Olmak
Saygı ve Güven Duymak
Güvenilir ve Adil Olmak
Sürekli Gelişmek
Heyecanlı ve Tutkulu Olmak
Hızlı ve Esnek Hareket Etmek
Birlikte Başarmak
İnsan Kaynakları Stratejimiz; Sektörde tercih edilen işveren olmak amacıyla bu amacımızı
destekleyen İnsan Kaynakları uygulamalarını hayata geçirmek, kurum vizyon ve
değerlerine sahip çıkarak yüksek performans hedeflerine ulaşacak çalışanları işe almak,
tutundurmak ve geliştirmektir.
Güçlü alanlar göz önünde bulundurularak Kariyer Planlama yapılmış, gelişim alanları göz
önünde bulundurularak eğitimler tasarlanmış ve tüm yöneticiler için Liderlik Programı
geliştirilmiştir. Bu kapsamda, Eğitim Yönetimi Prosedürü oluşturularak yayınlanmıştır.
Yayınlanan eğitim prosedürüne uygun eğitimler 2014 yılının ilk 3 ayında da uygulanmaya
devam edilmiştir.
Kurum değerlerinin de içinde yer alacağı, hedef ve yetkinlik bazlı performans sistemi
kurgulanmış ve uygulamaya konmuştur.
8-FAALİYET KONUSUNDA YAŞANAN GELİŞMELER
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 31 Mart 2014 tarihinde açıkladığı verilere göre , üretim
yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla, 2013 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla
%4,0’lık artışla
122.388 Milyon TL, cari fiyatlarla %10,2’lik artışla 1.561.510 Milyon TL
oldu.
Mali aracı kuruluşlar, 2013 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla %9,8’lik artışla
15.549 Milyon TL, cari fiyatlarla %12,8’lik artışla 52.483 Milyon TL oldu.
İmalat sanayi, 2013 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla %3,8’lik artışla 29.446
Milyon TL, cari fiyatlarla %8,9’luk artışla 239.115 Milyon TL oldu. (Kaynak TUİK)
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sonuçları, "IV. Çeyrek 2013"
Yıl
Çeyrek
Cari
Gelişme
Cari
Sabit
Gelişme
fiyatlarla
Hızı
fiyatlarla
Hızı
Fiyatlarla
Hızı
GSYH
%
GSHY
%
GSHY
%
(Milyon TL)
2013
(Milyon$)
(Milyon TL)
l
325.165
12,2
180.603
-1,7
27.209
3,1
ll
349.600
10,1
193.673
-4,4
28.864
2,8
lll
376.901
7,3
208.871
2,9
31.656
1,5
lV
2012
Gelişme
364.120
7,3
202.574
9,6
29.946
1,4
1.415.786
9,1
785.721
1,5
117.675
2,2
l
354.727
9,1
198.568
9,9
27.995
2,9
Yıllık
ll
385.483
10,1
209.922
8,2
30.150
4,5
III
415.915
10,3
212.022
1,5
32.999
4,3
IV
405.384
11,2
199.499
31.245
4,4
122.388
4,0
Yıllık
1.561.510 10,2
-1,6
820.012 4,3
Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Tic. A.Ş’nin 2013 yılında 01.01.2013 –
31.03.2013 dönemindeki net satışları 151.479.873 TL iken 2014 yılı 01.01.2014 –
31.03.2014 döneminde %13 büyüme ile 170.627.076 TL olarak gerçekleşmiştir.
Akyürek Pazarlama’nın geçen yıl ile karşılaştırmalı net satışları aşağıdaki tablodaki
gibidir.(TL)
170.627.076
151.479.873
31.03.2013 NET SATIŞ
31.03.2014 NET SATIŞ
Akyürek Pazarlama olarak önemli bir müşteri kanalı olan perakende ticaretinde , satış
hacmi 2014 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %1,6 oranında azaldı. Aynı ayda; gıda,
içecek ve tütün satışları %0,5 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %2,9 ve
otomotiv yakıtı satışları %1,0 azaldı (Kaynak TUİK)
Şirketin FAVÖK değeri 31 Mart 2013 itibariyla 4.274.386 TL iken 31 Mart 2014 tarihi
itibariyla 5.092.121 TL olarak , şirket net karı ise bir önceki dönemde 1.346.910 TL iken
2014 Mart döneminde 1.328.298 TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirketimiz yılın ilk 3 aylık döneminde 2013 yılında olduğu gibi stratejik gelişme planları
doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir. Bu doğrultuda satış ve dağıtım ağımızı
genişletmek amacı ile tüketici nezdinde marka bilinirliği olan ulusal ve uluslararası
tedarikçiler ile Türkiye satış ve dağıtım anlaşmaları yaparak portföyümüzü büyütme
çalışmalarına devam etmektedir.
Münferit işçi davaları hariç ticaret mahkemeleri , ceza mahkemeleri ve icra daireleri ile
ilgili dava söz konusu değildir.Yönetim Kurulu Üyeleri’ne açılan her hangi bir dava
bulunmamaktadır.
9-İLİŞKİLİ TARAFLARA OLAN BAKİYELER
Şirketimizin 31 Mart 2014 tarihi itibarı ile ilişkili taraflara olan bakiyeleri aşağıdaki gibidir.
31 Mart 2014
İlişkili taraflarla olan bakiyeler
Ortaklar
Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler
İsmar Marketler Zinciri Gıda ve Tüketim Malları San.
ve Tic. A.Ş.
BTS Birlik Toptan Satış Mağazaları A.Ş.
Aksan Gıda San.ve Tic.A.Ş.
Atak Dağıtım Koll. Şti.
Foodsell Toplu Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım
San. Ve Tic. A.Ş.
Akyürek Holding A.Ş.
Taco Lojistik Ltd.Şti.
Taco Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Doruk Tütün Ürünleri Satış Dağıtım Tic.A.Ş.
Akyürek Kardeşler Güney Anadolu
Tarım Yağmurlama San.Tic.A.Ş.
Alacaklar
Kısa vadeli
Ticari
Ticari olmayan
Uzun vadeli
Ticari Ticari olmayan
Borçlar
Kısa vadeli
Ticari
Ticari olmayan
-
-
-
-
-
408.813
2.242.295
671.771
747
-
-
-
-
1.116.531
138.092
-
-
1.203
20.468
148.150
4.568
-
-
-
28.399
289.046
69.819
19.597
-
-
-
-
-
-
-
3.089.202
-
-
-
1.661.484
408.813
10-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2003 yılında yayınlanan ve 2005 yılında
revize edilerek son haline getirilmiş Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin
uygulanmasının öneminin farkında olarak gerekli çalışmaları yapmakta ve süreci daha
ileriye götürmek içinde gerekli özeni göstermeye devam etmektedir.
Yine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 30.12.2011 tarihli Seri: IV No: 56 ve 57 “Kurumsal
Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile bazı Kurumsal
Yönetim İlkeleri Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören şirketler için zorunlu hale
getirilmiştir. Bu doğrultuda SPK’nın zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere
uyulması aynen kabul edilmiş olup, Tebliğler’de söz konusu diğer ilkelere uyum
sağlanmasına yönelik çalışmalar şirketimiz içerisinde sürmektedir.
11-PAY SAHİPLERİYLE VE HİSSEDARLARLA İLİŞKİLER BİRİMİ
Pay sahipleri ve hissedarlar ile ilişkiler, şirketimizin Finans Müdürlüğü bünyesinde
yürütülmektedir. Söz konusu birim, pay sahibi ortaklarımızdan yazılı olarak ya da internet
yoluyla yapılan başvuruları ve soruları yanıtlamakla birlikte,düzenlenen yatırımcı
konferanslarına da katılmaktadır.
Şirketin “Bilgilendirme Politikası” yasal düzenlemeler, SPK mevzuatı ve yayımlanan
tebliğlerle belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülmektedir.Talep olması halinde kamuya
açıklanmış her türlü bilginin ilgili kişiye en kısa sürede ulaştırılması temel prensip olarak
benimsenmiştir. Pay sahipleri ve hissedarlardan bilgi talebi olduğu takdirde yazılı ya da
sözlü bilgilendirme yapılmaktadır.Kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde
gerekli özel durum açıklamaları da zamanında yapılmaktadır.
Pay sahipleri ve hissedarlar ile ilişkiler birimiyle ilgili iletişim bilgileri aşağıda yer
almaktadır.
Şenol YILMAZ
Finans Müdürü
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:24 Esenler- İstanbul
0212 438 47 67
[email protected]
Uğur ÖZDEN
Genel Müdür
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:24 Esenler- İstanbul
0212 438 47 67
[email protected]
12-GENEL KURUL TOPLANTILARI
28 Mart 2014 tarihinde 2013 yılı olağan genel kurul toplantımız yapılmış olup, aynı
tarihte KAP’ ta ve EGK sisteminde yayınlanmıştır.
13-ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Şirketimizin bu dönemde ana sözleşmesinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.
14-ŞİRKET İÇİ KOMİTELER
SPK mevzuatı gereği 18.04.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile şirketimiz bünyesinde
üç farklı komite kurulmuştur.(Tescil tarihi 22.04.2013) Oluşturulan komitelerimizin
çalışmaları 2014 yılının ilk 3 ayında da devam etmiştir.
i)Denetim Komitesi:
Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan denetim komitensi gerek gördükçe
toplanmaktadır. Denetim Komitesinin 31.03.2014 tarihli itibarı ile yapısı aşağıdaki gibidir.
Ferda BESLİ , Başkan
Kerem ALKİN , Üye
ii)Kurumsal Yönetim Komitesi:
Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği
doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.Komite, Yönetim Kuruluna bağlı
olarak görev yapmaktadır.Bu komite gerek gördükçe toplanmaktadır.
Kerem ALKİN , Başkan
Aslan AKYÜREK , Üye
iii)Riskin Erken Teşhisi Komitesi:
Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda
Riskin Erken Teşhisi Komitesi kurulmuştur. Komite, Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev
yapmakta olup,gerek gördükçe toplanmaktadır. 31.03.2014 tarihi itibarı ile yapısı
aşağıdaki gibidir.
Kerem ALKİN , Başkan
Mustafa AKYÜREK , Üye
15– PERSONEL BİLGİLERİ
Şirketimizin 31.03.2014 tarihinde çalışan sayısı 538 kişidir.
16 – YAPILAN BAĞIŞLAR
01.01.2014 – 31.02.2014 döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır.
17 – DİĞER HUSUSLAR
Finansal tablolarda ve faaliyet raporunda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı
olacak başka bir husus bulunmamaktadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
171 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content