ALTUNİZADE SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 30/04/2015 günü saat 13:00 ‘de şirket merkezi adresinde yapılacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz ile www.academichospital.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur. ALTUNİZADE SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU ŞİRKET MERKEZ ADRESİ Nuhkuyusu Caddesi No.94 Bağlarbaşı ÜSKÜDAR / İSTANBUL Tel : 216 5549813 ALTUNİZADE SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 30 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Açılış ve toplantı başkanlığının(divanın) oluşturulması Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına(divana) yetki verilmesi Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu’nca seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin, üyeliklerinin genel kurulun onayına sunulması Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi Yönetim Kurulu üye yapısının ve hisse tipi değişikliğinin görüşülmesi. Dilekler ve kapanış. VEKÂLETNAME Altunizade Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 30.04.2015 günü saat 13:00 ‘da Nuhkuyusu Caddesi No.94 Bağlarbaşı/Üsküdar/İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ………………………… vekil tayin Not:Vekâletnameyi verenin; vekâletnamedeki imzasını Noter’den tasdik ettirmesi gerekmektedir.
© Copyright 2024 Paperzz
