HOTEL „PALAS“ A.D. KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 60 BANJA LUKA Broj: 423-01/15 Datum: 18.03.2015. god. Na osnovu člana 272., a u skladu sa članom 267. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 127/08, 58/09 i 100/11), člana 63. stav 1. tačka c) Statuta Društva, člana 6. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva, Upravni odbor Hotel „Palas“ a.d. Banja Luka na svojoj 59. sjednici održanoj 18.03.2015. godine donio je odluku, kojom SAZIVA Godišnju Skupštinu akcionara Hotel „Palas“ a.d. Banja Luka, koja će se održati u prostorijama Društva dana 23.04.2015. godine (četvrtak) sa početkom u 11:00 časova Za Sjednicu se predlaže sljedeći: DNEVNI RED 1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara Društva; 2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje; 3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa godišnje sjednice Skupštine akcionara održane 18.06.2014. godine; 4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2014. godinu; 5. Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju: 5.1. Finansijskih izvještaja sa izvještajem nezavisnog revizora Društva za 2014. godinu, 5.2. Izvještaja o poslovanju Društva za 2014. godinu. 6. Razmatranje i donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti ostvarene u poslovnoj 2014. godini; 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dividende akcionarima Društva; 8. Razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2015. godinu. Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara Društva. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 13.04.2015. godine. U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje isti dan u 12:00 časova, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom.Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova prisutnih akcionara. Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 60, Banja Luka, radnim danom u periodu od 9 do 16 časova, počev od dana objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine. Društvo obezbjeđuje kopiju materijala. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA ______________________________