Na osnovu člana 343., a u vezi s članom 317. Zakona o privrednim

Na osnovu člana 343., a u vezi s članom 317. Zakona o privrednim društvima (”Službene novine F BiH” broj 23/99,
45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08), Skupština Društva na prijedlog Nadzornog odbora Društva za
upravljanje fondovima „KAPITAL INVEST“ d.o.o. Bihać, na sjednici održanoj 19.04.2010.g., donijela je
STATUT
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA
“KAPITAL INVEST” D.O.O. BIHAĆ
I. UVODNE ODREDBE
Član 1.
Ovim statutom bliže se uređuje
1) firma, sjedište i djelatnost Društva za upravljanje fondovima „KAPITAL INVEST“ d.o.o. Bihać (dalje:
Društvo),
2) iznos osnovnog kapitala i visina udjela svakog člana,
3) način povećanja i smanjivanja osnovnog kapitala,
4) način formiranja i korištenja fonda rezervi,
5) način utvrđivanja i diobe dobiti i pokrića gubitka,
6) vođenje poslovanja i zastupanje društva;
7) prava i obaveze članova;
8) organizacija društva;
9) upravljanje i način donošenja odluka, sastav, način imenovanja i razrješenja, ovlaštenja i
odgovornosti organa društva, ako se formiraju
10) način informiranja članova o poslovanju društva i vođenja knjige udjela
11) način sazivanja skupštine i odlučivanja
12) sastav, način imenovanje, razrješenja i ovlaštenja Nadzornog odbora i Uprave Društva,
13) način pristupanja društvu i prestanka članstva u društvu;
14) prestanak društva;
15) postupak izmjena i dopuna statuta
16) kao i druga pitanja značajna za poslovanje ovog društva.
II. FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA
Član 2.
Društvo će poslovati pod firmom: DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE
D.O.O. BIHAĆ.
Skraćeni naziv firme je: “KAPITAL INVEST” d.o.o. Bihać.
Sjedište firme je: Bihać, ulica Safvet bega Bašagića broj 29.
O promjeni naziva i sjedišta firme odlučuje Nadzorni odbor.
FONDOVIMA “KAPITAL INVEST”
Član 3.
Društvo ima pečat i štambilj.
Pečat je okruglog oblika, uobičajene veličine s tekstom po obodu: DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE
FONDOVIMA. U sredini je ispisano “KAPITAL INVEST” D.O.O. BIHAĆ.
U pečat se može dodati i znak koji bliže označava djelatnost Društva.
Štambilj društva je pravougaonog oblika, uobičajene veličine s tekstom po gornjoj ivici DRUŠTVO ZA
UPRAVLJANJE FONDOVIMA “KAPITAL INVEST“ D.O.O. BIHAĆ. U dnu je povlaka i brojna oznaka štambilja.
III. DJELATNOST
Član 4.
Djelatnost Društva je:
67
67.12 67.120
POMOĆNE DJELATNOSTI U FINANCIJSKOM POSLOVANJU
Posredovanje u poslovanju s vrijednosnim papirima
*upravljanje fondovima.
Poslovi upravljanja investicijskim fondovima koji obuhvataju:
a) upravljanje imovinom fonda;
b) promociju investicijskih fondova i prodaju udjela u otvorenim investicijskim fondovima, odnosno dionica u
zatvorenim investicijskim fondovima;
c) administrativne poslove:
1) vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja,
2) odnosi sa investitorima,
3) utvrđivanje vrijednosti imovine fonda te izračun cijene udjela,
4) usklađivanje poslovanja društva sa zakonima i mjerodavnim propisima,
5) objave i izvještavanja dioničara i vlasnika udjela,
6) isplata dioničara, odnosno vlasnika udjela iz imovine ili dobiti fonda,
9) vođenje arhive u skladu sa odredbama ovog Zakona,
10) odnosi sa emitentima,
11) ostale administrativne poslove koje odobri Komisija.
Član 5.
Društvo za upravljanje ne smije poslove iz člana 4. stav (2) tačka a) ovog Statuta prenijeti na treća lica.
Izuzetno, društvo za upravljanje može, uz prethodno odobrenje Komisije, prenijeti preostale poslove iz
člana 4. stav (2) tačka c) ovog Statuta na treća lica, ali isključivo s ciljem povećanja učinkovitosti obavljanja navedenih
poslova.
Prenošenjem poslova na treća lica ne smije se umanjiti učinkovitost nadzora nad društvom za upravljanje i
fondom, niti se smiju ugroziti interesi investitora.
Član 6.
Društvo za upravljanje može vršiti dugoročna ulaganja u nekretnine i vrijednosne papire drugih emitenata sa
ciljem ostvarivanja kapitalne dobiti.
Društvo za upravljanje može osnovati i steći udio u društvu ograničene odgovornosti pod uslovom da
djelatnost takvih pravnih lica nije ista ili slična djelatnosti društva za upravljanje ili djelatnosti fonda kojim društvo
upravlja.
Ulaganja iz stava 1) i 2) društvo za upravljanje može vršiti u obimu i na način koji je u skladu sa Zakonom o
privrednim društvima, a da se pri tome ne ugrozi obavljanje osnovne djelatnosti društva za upravljanje.
IV. IZNOS OSNOVNOG KAPITALA I VISINA UDJELA SVAKOG ČLANA,
Član 7.
Osnovni kapital Društva iznosi 1.235.681,00 (jedanmiliondvijestotinetridesetpethiljadašestoosamdesetjedan)
KM i ne može biti niži od zakonom propisanog osnovnog kapitala od 200.000,00 KM.
Propisani osnovni kapital iz stava (1) ovog člana društvo je dužno povećati za 50.000,00 KM za svaki naredni
fond kojim upravlja.
Najmanje 50% propisanog osnovnog kapitala društvo za upravljanje mora održavati:
a)
b)
c)
u dužničkim vrijednosnim papirima koje izdaje ili za koje garantuje Federacija Bosne i Hercegovine,
odnosno Bosna i Hercegovina i/ili
u novčanim sredstvima i/ili
u novčanim depozitima kod finansijskih institucija.
Član 8.
Osnovni kapital društva je podijeljen na udjele, kako slijedi:
R
B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
IME (NAZIV) ČLANA
1
ALIBABIĆ AFRODITA
ALIBABIĆ DŽENETA
BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ
DURIĆ ALAGA
GORENJE M.B.H. WIEN
GUTLIĆ SADETA
IBRAHIMPAŠIĆ ADEM
MUJAKIĆ SATKO
OKANOVIĆ IBRAHIM
PAŠALIĆ ISMET
ST HAMMER DOO LJUBLJANA
SULJIĆ SULJO
TUŠ d.o.o. BIHAĆ
VI
%
UČEŠĆA/PROCENAT
VISINA UDJELA ČLANA
2
3
0,6832
0,1030
9,9984
0,2711
23,4615
0,6181
0,0271
0,7320
0,1356
0,2548
61,8988
0,2711
1,5453
100,0000
8.442,00
1.273,00
123.548,00
3.350,00
289.909,00
7.638,00
335,00
9.045,00
1.675,00
3.149,00
764.872,00
3.350,00
19.095,00
1.235.681,00
KNJIGA UDJELA
Član 9.
Uprava Društva je dužna u roku od osam dana od registracije Društva uspostaviti i voditi knjigu udjela na način na
koji se osigurava tačna i potpuna evidencija o članovima Društva i njihovim udjelima u skladu sa zakonom.
Član 10.
U knjigu udjela obavezno se unose slijedeći podaci:
• ime i prezime ili firma članova Društva,
• adresa prebivališta ili sjedišta člana,
• vrsta i iznos ugovorenog uloga,
• visina uplaćenog iznosa,
• broj glasova u skupštini Društva koji pripada udjelu,
• posebna prava i obaveze vezano za udio člana.
Član 11.
(1) Direktor Društva je dužan osigurati da se odmah upiše svaka izmjena podataka upisanih u knjigu udjela, te
prijaviti za upis u sudski registar promjene u knjizi udjela, u roku od 15 dana od dana upisa promjene u knjigu
udjela.
(2) Direktor Društva dužan je svake godine podnijeti sudskom registru spisak članova društva, sa visinom njihovih
ugovorenih i uplaćenih uloga, najkasnije trideset dana po isteku zakonom utvrđenog roka za sačinjavanje godišnjeg
obračuna.
VII
PRENOS UDJELA
Član 12.
(1) Udjeli u Društvu su prenosivi.
(2) Prenos udjela se vrši pismenim ugovorom ili nasljeđivanjem u skladu sa zakonom.
(3) Prenos i prelaz udjela proizvode pravni učinak prema Društvu od momenta upisa u knjigu udjela.
(4) Ako nije upisan u knjigu udjela, prenos i prelaz udjela proizvodi pravni učinak prema Društvu od dana
zaključivanja pravnog posla ili pravosnažnosti oduke o naslijeđivanju.
(5) Prenoslilac i stjecatelj udjela su solidarno odgovorni za obaveze prema Društvu u vrijeme prenosa udjela.
Član 13.
(1) Udio u Društvu se može dijeliti tako da se smanji za dio koji se uspostavlja kao novi udio novog člana Društva.
(2) Podjela udjela radi prenosa na treća lica vrši se na osnovu odluke skupštine Društva.
(3) Udio se može dijeliti tako da član Društva sve nove udjele prenese na druga lica ili tako da član Društva jedan dio
svog udjela zadrži kao svoj novi udio, a ostale dijelove kao zasebne udjele prenese na treća lica.
Član 14.
(1) Članovi Društva imaju pravo preče kupnje udjela u skladu sa zakonom.
(2) Član Društva koji prodaje udio dužan je u pismenoj formi preko uprave Društva obavijestiti ostale članove o cijeni
i drugim uslovima prodaje.
(3) Ako niko od članova u pismenom obliku preko uprave Društva ne prihvati ponudu za kupnju, ili izjavi interes, a
posao ne bude zaključen, u roku od 30 dana, član može svoj udio prodati trećim licima pod uslovima koji ne mogu
biti povoljniji od ponude iz stava 2. ovog člana.
(4) Kada više članova Društva izjavi interes za kupnju, a ne postignu sporazum ko će preuzeti udio, ili saglasno izjave
da se ne žele međusobno nadmetati u vezi cijene, udio će otkupiti tako što će ga podijeliti srazmjerno međusobnom
odnosu njihovih uplaćenih uloga.
(5) Članovi Društva imaju pravo preče kupnje i kada se udio prodaje u izvršnom postupku.
VIII
1.
POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA
Povećanje osnovnog kapitala
Član 15.
(1) Osnovni kapital Društva povećava se na osnovu odluke skupštine Društva uplatom ili unosom novih uloga i iz
rezervi Društva.
(2) Usluge ili rad ne mogu se upisati i vrednovati kao novi ulog.
Član 16.
Odlukom o povećanju osnovnog kapitala unosom novih uloga obavezno se utvrđuje:
• iznos za koji se povećava osnovni kapital,
• vrsta, broj i iznos uloga za koje se povećava osnovni kapital,
•
•
•
•
•
•
imena i prezimena fizičkih lica ili firme pravnih lica koji će biti pozvani da upišu nove uloge ili način
njihovog utvrđivanja,
način, mjesto i rok upisa novih uloga,
način i rok uplate uloga u novcu,
opis, način procjene, te načini, rok unosa stvari i prava koja se mogu unijeti na ime uplate novog uloga,
utvrđivanje obaveze na dodatne lične i imovinske činidbe za pojedine nove uloge i
odredba o korištenju prava prvenstvene uplate novih uloga.
Član 17.
(1) Lica koja se pozivaju da upišu nove uloge mogu biti imenovana u odluci iz člana 16. ovog Statuta ili određena na
osnovu javnog poziva za podnošenje ponuda za upis novih uloga.
(2) U slučaju javnog poziva za podnošenje ponuda, odlukom o povećanju osnovnog kapitala obavezno se utvrđuju
kriteriji za izbor upisnika novih uloga.
(3) Izbor upisnika novih uloga vrši Nadzorni odbor na osnovu ovlaštenja skupštine Društva.
(4) Pozvana, odnosno izabrana lica upisuju ulog potpisivanjem pismene izjave o iznosu, obliku roku i načinu uplate
uloga i o prihvatanju prava i obaveza utvrđenih ovim Statutom.
Član 18.
Ako je u vrijeme podnošenja prijave za upis povećanja osnovnog kapitala u sudski registar, vrijednost uloga u
stvarima i pravima manja od procijenjene vrijednosti u vrijeme upisa uloga ili društvo nije steklo vlasništvo nad
stvarima i pravima koje je upisnik bio obavezan unijeti kao ulog, upisnik uloga je obavezan razliku do procijenjene
vrijednosti ili vrijednost uloga u stvarima i pravima u cjelini namiriti u novcu.
Član 19.
(1) Odlukom iz člana 16. ovog Statuta mogu se utvrditi dodatne nenovčane činidbe pojedinih upisnika uloga, koje ne
ulaze u vrijednost uloga.
(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana odlukom se obavezno utvrđuje vrsta, sadržaj i rok činidbe, kriteriji ili način
utvrđivanja vrijednosti činidbe i ugovorna kazna za neispunjenje ili neuredno ispunjenje činidbe.
Član 20.
Troškove povećanja osnovnog kapitala unosom novih uloga snose upisnici novih uloga, srazmjerno iznosu upisanih
uloga i uključivanjem troškova u cijenu uloga.
Član 21.
(1) Skupština Društva može donijeti odluku o povećanju osnovnog kapitala iz rezervi, povećanjem nominalnog
iznosa postojećeg udjela, ako prema finansijskom izvještaju, odnosno godišnjem obračunu za posljednju poslovnu
godinu, usvojenom na skupštini Društva i potvrđenom izvještajem revizora, Društvo nema nepokrivenog gubitka.
(2) Troškove povećanja osnovnog kapitala povećanjem nominalnih iznosa udjela snose članovi Društva.
Član 22.
(1) Članovi Društva imaju pravo prvenstva uplate novih uloga, u srazmjeri svojih udjela u osnovnom kapitalu, u roku
od 30 dana od dana donošenja odluke o povećanju osnovnog kapitala.
(2) Pravo prvenstvene uplate novih uloga može se isključiti ili ograničiti odlukom skupštine Društva.
2.
Smanjenje osnovnog kapitala
Član 23.
Osnovni kapital Društva može se smanjiti odlukom Skupštine , do najnižeg iznosa utvrđenog zakonom.
Član 24.
Odluka skupštine Društva o smanjenju osnovnog kapitala obavezno sadrži:
• visinu osnovnog kapitala,
• razloge za smanjenje osnovnog kapitala,
• iznos za koji se smanjuje osnovni kapital,
• način izmirenja eventualnih potraživanja povjerilaca ili osiguranja urednog izmirenja tih potraživanja,
• rok za podnošenje prijava povjerilaca,
• način i rokove isplate razlike vrijednosti udjela članovima Društva, po osnovu smanjenja osnovnog kapitala i
• obaveze uprave Društva u provođenju odluke.
Član 25.
Odluku o smanjenju osnovnog kapitala direktor Društva je dužan dostaviti sudskom registru kod koga je Društvo
upisano i objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH”, u roku od 15 radnih dana od dana donošenja odluke.
Član 26.
(1) Objavljivanje odluke o smanjenju osnovnog kapitala, u skladu sa odredbama člana 25. ovog Statuta, istovremeno
je obavještenje povjeriocima da je Društvo spremno izmiriti obaveze ili za njih dati garanciju.
(2) U skladu sa odredbama stava 1. ovog člana direktor Društva je dužan odrediti rok, koji ne može biti kraći od 30
niti duži od 180 dana od dana objavljivanja odluke, u kome povjerioci mogu podnijeti prijavu potraživanja ili za
dobijanje garancija od Društva.
(3) Direktor Društva je dužan obavještenje neposredno dostaviti svim poznatim povjeriocima.
Član 27.
Direktor Društva je dužan u roku 15 dana od dana isteka roka iz člana 26. stav 2. ovog Statuta podnijeti prijavu za
upis smanjenja osnovnog kapitala u sudski registar.
IX
FOND REZERVI
Član 28.
(1) Društvo ima fond rezervi najmanje u visini 25% osnovnog kapitala, koji se formira raspoređivanjem dobiti po
godišnjem obračunu, iz dioničke premije i zadržane dobiti.
(2) U fond rezervi izdvaja se najmanje 10% godišnjeg iznosa neto dobiti sve dok fond rezervi ne dostigne iznos iz
stava 1. ovog člana.
(3) Ukoliko izdvajanjima iz stav 2. ovog člana fond rezervi ne dostigne visinu iz stava 1. ovog člana do kraja pete
poslovne godine, po godišnjem obračunu za petu i naredne poslovne godine Društvo će povećati izdvajanja za ove
namjene na 20% godišnjeg iznosa neto dobiti, sve dok fond rezervi ne dostigne iznos iz stava 1. ovog člana.
(4) Fond rezervi koristi se, na osnovu odluka skupštine, za pokriće gubitka i drugih nepredviđenih troškova u
poslovanju Društva.
X
PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA
Član 29.
(1) Upisnik udjela dužan je izvršiti uplatu uloga, u roku i na način utvrđen odlukom skupštine Društva o povećanju
osnovnog kapitala upisom novih udjela.
(2) Obaveza iz stava 1. ovog člana ne može se prebiti sa potraživanjem prema Društvu, niti drugim članovima
Društva, niti ispuniti putem cesije ili novacije, a prenosom vrijednosnih papira na Društvo samo ako je to utvrđeno
odlukom skupštine.
(3) Upisnik udjela ne može samovoljno povući ulog.
Član 30.
(1) Upisnik udjela ne može pridržati nikakvo pravo niti Društvu nametnuti nikakva ograničenja na stvarima i
pravima koje unosi u Društvo.
(2) Vrijednost stvari i prava koja se unose u Društvo utvrđuje se na osnovu pismene procjene nezavisnog stručnjaka
imenovanog od uprave Društva.
(3) Procjena obavezno sadrži opis i procijenjenu vrijednost stvari i prava iskazanu u novcu, uz ocjenu da li vrijednost
uloga u stvarima i pravima odgovara cijeni upisanih udjela.
Član 31.
(1) Ukoliko procijenjena vrijednost stvari i prava do ugovorenog roka unosa ne dostigne ugovoreni iznos uloga,
upisnik je dužan razliku uplatiti u novcu prije upisa povećanja osnovnog kapitala u sudski registar.
(2) Uprava Društva dužna je o okolnostima iz stava 1. ovog člana i iznosu koji je obavezan uplatiti u novcu, pismeno
obavijestiti upisnika, najkasnije u roku osam dana od dana utvrđivanja okolnosti iz stava 1. ovog člana.
Član 32.
(1) Ako Društvo nije najkasnije do upisa povećanja osnovnog kapitala ili upisa udjela u sudski registar steklo
vlasništvo na stvari koju je član bio obavezan unijeti kao ulog, član Društva mora uplatiti u novcu vrijednost te stvari,
koju mu Društvo mora vratiti.
(2) Direktor Društva dužan je o okolnostima iz stava 1. ovog člana i iznosu koji je obavezan uplatiti u novcu, pismeno
obavijestiti upisnika, najkasnije u roku osam dana od dana nastanka okolnosti iz stava 1. ovog člana.
(3) Direktor Društva dužan je pismenu obavijest iz stava 2. ovog člana dostaviti svim članovima Društva i drugim
upisnicima.
Član 33.
(1) Ukoliko pravo korištenja koje je u Društvo uneseno kao ulog, prestane bez krivice Društva prije isteka
ugovorenog roka, član Društva je dužan u novcu platiti štetu koju je Društvo pretrpilo zbog prestanka prava
korištenja prije ugovorenog roka.
(2) Iznos štete po osnovu okolnosti iz stava 1. ovog člana utvrđuje Direktor Društva.
(3) Direktor Društva dužan je, u roku osam dana od dana utvrđivanja štete, članu dostaviti pismenu obavijest o
iznosu štete i roku u kome je član dužan Društvu naknaditi štetu, koji ne može biti duži od 30 dana od dana
utvrđivanja iznosa štete.
Član 34.
(1) Član Društva koji ne izvrši uplatu uloga u novcu u ugovorenom roku dužan je platiti zateznu kamatu, određenu
odlukom iz člana 29. stav 1. ovog statuta, i naknaditi Društvu i drugim članovima štetu koju pretrpe usljed njegove
docnje.
(2) Uprava Društva će člana koji obavezu uplate uloga nije izvršio 60 dana po isteku ugovorenog roka pismeno
obavijestiti da je isključen iz Društva.
(3) Uprava Društva može udio isključenog člana izložiti prodaji ako ga, uz saglasnost isključenog člana, ne kupi drugi
član.
(4) Društvo isplaćuje isključenog člana, do iznosa izvršenih uplata, iz prihoda od prodaje udjela, umanjenog za
troškove prodaje udjela, zatezne kamate i naknade štete zbog zadocnjelih i zaostalih uplata uloga.
(5) Društvo ne može uplatu uloga odgoditi, ne može člana osloboditi obaveze uplate, niti na ime uplate uloga primiti
nešto drugo osim onoga što je ugovoreno.
Član 35.
(1) Članovi imaju obavezu lojalnog ponašanja prema Društvu i drugim članovima.
(2) Lojalno ponašanje u smislu prethodnog stava, između ostalog, isključuje nanošenje štete Društvu ili drugom članu
korištenjem isprava, podataka i informacija vezanih za poslovanje Društva kojima član raspolaže i konkurenciju od
strane člana ili pravnog lica u kome član ima interes u poslovima iz predmeta poslovanja Društva.
(3) Lojalno ponašanje u smislu stava 1. ovog člana, između ostalog, uključuje obavezu zaštite poslovnog ugleda
Društva i drugih članova i ponude prioritetne kupnje udjela člana.
Član 36.
(1) Uplatom uloga član Društva stiče pravo na:
• učešće u radu i odlučivanju skupštine Društva,
• podnošenje zahtjeva za sazivanje skupštine Društva,
• predlaganje izmjena dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine,
• uvid u isprave,
• predlaganje kandidata za članove Nadzornog odbora Društva,
• podnošenje zahtjeva za reviziju poslovanja,
• pobijanje odluka skupštine Društva,
• učešće u raspodjeli dobiti,
• prvenstvo uplate novih uloga,
• prenos udjela,
• postavljanje zahtjeva Društvu za otkup udjela,
• učešće u diobi imovine preostale nakon stečaja ili likvidacije Društva.
(2) Članovi Društva , članovi Uprave ili Nadzornog odbora ne mogu biti:
a) lica koja su u razdoblju od tri godine prije sticanja vlasništva u Društvu imala najmanje 10% udjela u
osnovnom kapitalu u društvu za upravljanje, banci ovlaštenoj za obavljanje poslova banke depozitora,
zatvorenom investicijskom fondu, profesionalnom posredniku ili banci ovlaštenoj za obavljanje poslova
kupovine i prodaje vrijednosnih papira, osiguravajućem društvu ili penzionom fondu u privatnom
vlasništvu, u vrijeme kada je tim društvima oduzeto odobrenje za rad,
b) lica koja su izgubila članstvo u strukovnom udruženju zbog nepridržavanja pravila udruženja, ili kojima
je Komisija odnosno odgovarajuće nadležno tijelo, izreklo mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje poslova s
vrijednosnim papirima,
c) lica koja su kažnjene za kazneno djelo prouzrokovanja stečaja, izrade lažnih bilansa, oštećenja povjerilaca,
zloupotrebe u stečajnome postupku, zloupotrebe ovlasti u poslovanju, zloupotrebe u postupku privatizacije,
odavanje i neovlašteno otkrivanje poslovne tajne, te krivičnog djela prevare, i to na vrijeme od pet godina
nakon pravosnažnosti presude kojom su osuđene, a u to vrijeme se ne računa vrijeme provedeno na
izdržavanju kazne,
d) lica protiv kojih su izrečene sigurnosne mjere zabrane vršenja poziva, aktivnosti ili funkcija koje je u
potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za upravljanje dok traje zabrana,
e) lica koja su kažnjena za krivično djelo prema zakonu kojim se reguliraju poslovi izdavanja i prometa
vrijednosnih papira i osobe koje su više puta kažnjene za prekršaje propisane odgovarajućim zakonima,
f) lica kojima je oduzeta poslovna sposobnost,
g) lica koje posjeduju važeću dozvolu Komisije za brokera ili investicijskog savjetnika odnosno
odgovarajuće odobrenje nadležnog tijela, te stvarno obavljaju te poslove kao uposlenici profesionalnog
posrednika ili banke ovlaštene za poslove s vrijednosnim papirima,
h) lica koja su nosioci zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti i rukovodeći državni uposlenici.
XI
UPRAVLJANJE DRUŠTVOM
Član 37.
Organi Društva su:
• skupština,
• nadzorni odbor i
• uprava.
1.
Skupština
Član 38.
(1) Društvom upravlja Skupština koju čine svi članovi Društva.
(2) Ukupan iznos osnovnog kapitala predstavljen je u skupštini Društva sa 100 glasova, a svaki član Društva ima
broja glasova srazmjeran njegovom udjelu u osnovnom kapitalu društva.
Član 39.
(1) Skupština Društva radi i odlučuje u sjednicama.
(2) Skupština se, u pravilu, održava u mjestu sjedišta Društva.
(3) Radom skupštine do izbora predsjednika skupštine, predsjedava prisutni član ili punomoćnik člana , sa najvećim
brojem udjela.
(4) Na prijedlog članova Društva Skupština bira dva ovjerivača zapisnika.
(5) Predsjednik i članovi nadzornog odbora i uprava Društva dužni su prisustvovati Skupštini.
Član 40.
(1) Sjednice skupštine se održavaju najmanje jednom godišnje radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju Društva, a u
toku godine u slučaju kada društvo ostvari gubitak veći od petine osnovnog kapitala prema posljednjem godišnjem
obračunu
(2) Skupštinu saziva:
1) nadzorni odbor Društva, ili
1) uprava, ili
2) član ili članovi čiji udjeli čine najmanje desetinu osnovnog kapitala.
Član 41.
(1) Poziv za skupštinu sa dnevnim redom, mjestom, datumom i vremenom održavanja, te načinom davanja punomoći
i načinom glasanja na Skupštini dostavlja se članovima najmanje 15 dana prije dana održavanja Skupštine.
(2) Uz poziv se dostavljaju materijali za svaku tačku dnevnog reda.
Član 42.
(1) Član ili članovi čiji udjeli čine najmanje desetinu osnovnog kapitala imaju pravo izvršiti dopunu dnevnog reda
dostavljanjem obrazloženog materijala upravi Društva u roku od osam dana od dana prijema poziva za skupštinu.
Član 43.
Nakon prijema poziva o sazivanju Skupštine, član Društva ima pravo da u sjedištu Društva izvrši uvid u sve
dokumente i isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.
Član 44.
(1) Skupština može odlučivati ako sjednici prisustvuju lično ili putem punomoćnika članovi čiji udjeli čine polovinu
osnovnog kapitala društva.
(2) U slučaju da nije postignut kvorum iz prethodnog stava sjednica skupštine se saziva sa istim dnevnim redom
najkasnije za 15 dana od dana prvobitnog zakazivanja.
(3) Ponovno zakazana sjednica sa istim dnevnim redom se može održati i skupština može donositi valjane odluke ako
su zastupljeni članovi čiji udjeli čine petinu osnovnog kapitala.
Član 45.
(1) Član ima pravo da lično ili putem punomoćnika učestvuje u radu skupštine Društva i odlučivanju, isključujući
glasanje o odlukama koje se odnose na njegove postupke, odgovornosti i obaveze prema Društvu.
(2) Za ostvarivanje svih ili pojedinih prava, član Društva može ovlastiti jednog ili više punomoćnika, pismenom
izjavom ili ugovorom, s potpisom člana Društva, ovjerenim u skladu sa zakonom.
(3) Ovlaštenje iz stava 2. ovog člana daje se na period od jedne godine i ako do kraja kalendarske godine nije
opozvano na način kako je i dato, važi za narednu godine, uz obavezu punomoćnika da o svom radu obavještava
člana Društva najmanje jednom u šest mjeseci.
Član 46.
Skupština Društva odlučuje o:
1. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
2. ograničenju ili isključenju prava prvenstva uplate novih uloga, u okviru odluke o povećanju osnovnog
kapitala;
3. kriterijima za izbor upisnika novih uloga, isključenju i prestanku članstva u Društvu,
4. usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja Društva, koji uključuje i izvještaj Nadzornog odbora;
5. rasporedu dobiti;
6. načinu pokrića gubitka;
7. podjeli udjela radi prenosa,
8. spajanju Društva sa drugim društvima i pripajanju drugih društava Društvu ili Društva drugom društvu;
9. promjeni oblika i podjeli Društva;
10. prestanku Društva sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog
računa po okončanju postupka likvidacije;
11. kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita, i drugim transakcijama, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava, u toku poslovne godine u obimu većem od trećine
knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, kao i o takvoj
transakciji u manjem obimu za čije odobrenje je ovlašten Nadzorni odbor, ako on takvu predloženu
transakciju nije odobrio jednoglasnom odlukom;
12. izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno;
13. osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji supsidijarnih društava, i odobravanju njihovih statuta;
14. naknadama članovima Nadzornog odbora;
15. izmjenama i dopunama odredaba statuta koje se ne odnose na pitanja iz tač. 1), 8) i 9). ovog člana ili druga
pitanja o kojima, u skladu sa zakonom ili statutom Društva, skupština donosi posebne odluke čiji pravni
učinak uključuje izmjenu odgovarajućih odredaba statuta Društva; i
16. drugim pitanjima bitnim za poslovanje Društva, u skladu sa zakonom i statutom Društva.
Član 47.
Skupština odlučuje većinom zastupljenih glasova, osim o pitanjima iz člana 46. tač. 1., 3., 8., 9., 10. i 15. ovog statuta o
kojim odlučuje dvotrećinskom većinom glasova.
Član 48.
Član Društva ima pravo pobijati odluku Skupštine protiv koje je glasao, tužbom kod nadležnog suda u roku od 30
dana od dana donošenja odluke.
Član 49.
(1) Izuzetno, Skupština može odlučivati bez sazivanja sjednice skupštine, pismenim glasanjem, kada Nadzorni odbor
utvrdi da je to svrsishodnije za Društvo.
(2) Bez sazivanja sjednice skupštine, Skupština može odlučivati o svim pitanjima iz svoje nadležnosti izuzev o
promjeni oblika i prestanku rada Društva.
(3) U slučaju iz stava 1. ovog člana, članovima Društva se dostavljaju pismeni prijedlozi s obrazloženjem i ostavlja rok
za odgovor najmanje 15 dana, a za člana koji se ne izjasni u pismenom obliku smatra se da je glasao protiv prijedloga.
(4) O rezultatima pismenog glasanja uprava Društva pismeno obavještava sve članove.
2.
Nadzorni odbor
Član 50.
(1) Društvo ima Nadzorni odbor.
(2) Nadzorni odbor sačinjavaju predsjednik i dva člana, koji moraju imati visoku školsku spremu i najmanje
trogodišnje odgovarajuće profesionalno iskustvo, a koje imenuje Skupština na period od četiri godine.
(3) Po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja, skupština Društva glasa o povjerenju članovima
Nadzornog odbora.
(4) Članovi uprave Društva ne mogu biti predsjednik i članovi Nadzornog odbora.
Član 51.
(1) Kandidata za člana Nadzornog odbora može predložiti član ili članovi čiji udjeli čine najmanje dvadesetinu
osnovnog kapitala.
(2) Kandidati za članove nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature.
(3) Članovi Nadzornog odbora biraju se kumulativnim glasanjem, tako da svakom članu Društva pripada broj
glasova pomnožen brojem članova Nadzornog odbora koji se biraju.
(4) Ukupan broj glasova koji nosi svaki glasački listić raspoređuje se ravnomjerno na sve kandidate čija imena su
zaokružena na istom listiću, pa i ako to ne rezultira cijelim brojem glasova.
(5) Kandidati koji su dobili najveći broj glasova skupština proglašava za članove Nadzornog odbora.
(6) Na prvoj konstituirajućoj sjednici nadzornog odbora, koju u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine saziva
direktor Društva, Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika Nadzornog odbora.
(7) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora zaključuju sa Društvom ugovor u skladu sa odobrenjem skupštine, a
ugovor u ime Društva potpisuje direktor.
Član 52.
Nadzorni odbor Društva nadležan je da:
1. nadzire poslovanje Društva;
2. nadzire rad uprave;
3. usvaja finansijske izvještaje uprave o poslovanju , sa bilansom stanja i bilansom uspjeha;
4. podnosi skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Društva, koji obavezno uključuje izvještaj o radu nadzornog
odbora i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu;
5. imenuje upravu Društva;
6. predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitaka;
7. odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije imovinom, direktno ili
posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene
vrijednosti ukupne imovine Društva;
8.
9.
10.
11.
saziva skupštinu,
bira predsjednika Nadzornog odbora;
vrši izbor upisnika novih uloga i
odlučuje o drugim pitanjima u vezi poslovanja Društva u skladu sa zakonom i statutom Društva.
Član 53.
(1) Nadzorni odbor odlučuje u sjednicama koje se održavaju najmanje jednom u tri mjeseca.
(2) Za održavanja sjednice potreban je kvorum od dva člana.
(3) Nadzorni odbor donosi odluke većinom ukupnog broja članova.
Član 54.
(1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora dužni su svoje obaveze izvršavati u skladu sa interesima Društva i ne
mogu obavljati djelatnost konkurentnu djelatnosti Društva bez obaviještavanja i saglasnosti drugih članova odbora.
(2) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora neograničeno solidarno odgovaraju za štete koje prouzrokuju
neizvršavanjem ili neurednim vršenjem svojih dužnosti.
Član 55.
Predsjednik i članovi Nadzornog odbora mogu biti razriješeni i prije isteka mandata:
• ako svojim postupcima nanose štetu Društvu,
• ako nanose štetu ugledu Društva,
• ako nastupe okolnosti zbog kojih duže od tri mjeseca ne mogu obavljati dužnosti na koje su imenovani,
• ako nastupe okolnosti zbog kojih je nespojivo vršenje dužnosti na koje su imenovani,
• ako podnesu ostavku,
• ako krše ili ne izvršavaju obaveze utvrđene zakonom, statutom ili odlukama Skupštine ili Nadzornog odbora
Društva,
• i u drugim slučajevima o kojima to odluči skupštine Društva.
XII
VOĐENJE POSLOVA I ZASTUPANJE DRUŠTVA
Član 56.
(1) Poslovanje Društva vodi i Društvo zastupa Uprava.
(2) Upravu čine direktor i izvršni direktori koji dobiju prethodnu saglasnost Komisije.
(3) Direktora imenuje Nadzorni odbor na period od 4 godine.
(4) Članovi Uprave Društva pored općih uvjeta propisanih zakonom moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:
• VSS pravnog ili ekonomskog smjera,
• najmanje trogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima, odnosno šest godina na poslovima koji se
mogu uporediti s poslovima Društva nakon sticanja navedenog stepena obrazovanja,
• da su zaposleni u Društvu puno radno vrijeme.
Član 57.
(1) Direktor Društva ima pravo i obavezu da:
• organizuje rad i rukovodi poslovanjem Društva,
• zastupa i predstavlja Društvo,
• odgovara za zakonitost poslovanja,
• odgovara za uspostavljanje i vođenje knjige udjela u skladu sa zakonom,
• vrši druga prava i obaveze u skladu sa zakonom, propisima Komisije, odlukom o imenovanju i statutom
Društva.
(2) Položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava direktora uređuju se ugovorom između Nadzornog odbora i direktora.
(3) Ugovor u ime Društva potpisuje predsjednik Nadzornog odbora.
Član 58.
(1) Izvršni direktor organizuje rad, zastupa Društvo i odgovoran je za zakonitost rada u poslovima i obimu
utvrđenim općim aktom društva.
(2) Izvršne direktore imenuje i razrješava Nadzorni odbor na prijedlog direktora, na period za koji je imenovan
direktor.
(3) Plaća i druga materijalna prava izvršnog direktora uređuju se ugovorom između izvršnog direktora i nadzornog
odbora.
(4) Direktor pismeno ovlašćuje izvršnog direktora da ga zamjenjuje u slučaju njegovog odsustva i utvrđuje ovlaštenja.
XII
ORGANIZACIJA DRUŠTVA
Član 59.
Unutrašnja organizacija Društva se uređuje opštim aktom koji donosi direktor Društva.
Član 60.
(1) Društvo može imati podružnice izvan sjedišta Društva.
(2) Podružnice nemaju svojstvo pravnog lica, ali mogu obavljati sve poslove u okviru registrovane djelatnosti Društva
i pri tom sticati prava i obaveze u ime i za račun Društva.
XIV
NAČIN UTVRĐIVANJA I DIOBE DOBITI I POKRIĆE GUBITKA
Član 61.
(1) Dobit se dijeli među članovima Duštva, srazmjerno visini njihovih udjela u osnovnom kapitalu, u skladu sa
odlukom skupštine Društva, donesenom prilikom usvajanja godišnjeg obračuna.
(2) Pravo na učešće u dobiti ima član Društva upisan u knjigu udjela na dan održavanja skupštine na kojoj je
donesena odluka o isplati dobiti.
Član 62.
(1) Odluku o isplati dobiti skupština može donijeti kada Društvo nema neizmirenih dospjelih obaveza i nakon
prethodno izvršenog pokrića eventualnog gubitka u poslovanju i izdvajanja u fond rezervi do iznosa utvrđenog
odredbama člana 35. ovog Statuta.
(2) Skupština Društva može donijeti odluku da se, umjesto isplate, za iznos dobiti namijenjen za raspodjelu izvrši
povećanje osnovnog kapitala povećanjem nominalnog iznosa udjela.
(3) Skupština Društva može donijeti odluku da se dobit ne isplaćuje, nego da se ona rasporedi za druge namjene ili da
ostane neraspoređena do drugačije odluke skupštine.
XV
INFORMISANJE ČLANOVA O POSLOVANJU DRUŠTVA
Član 63.
(1) Član Društva ima pravo da lično ili putem punomoćnika ostvari uvid u Dioničari i njihovi punomoćnici
imaju pravo uvida u sljedeće isprave:
1) osnivački akt, sa svim izmjenama i dopunama;
2) bilanse stanja, bilanse uspjeha i izvještaje o plaćenim porezima za tri posljednje poslovne godine, i
druga dokumenta koja je društvo dužno dostavljeati skupštini ili institucijama izvan društva;
3) zapisnike skupštine;
4) popis osoba ovlaštenih za zastupanje društva; i
5) popis članova nadzornog odbora i uprave, sa podacima o adresi, datumu izbora ili imenovanja i
periodu na koji je izabran ili imenovan, i o funkcijama koje oni obavljaju u drugim pravnim licima.
(2) Zahtjev člana za uvid u isprave iz stava 1. ovog člana, uprava Društva je obavezna ispuniti bez odlaganja, u
prostorijama sjedišta, uz obavezu člana da podatke i isprave o poslovanju označene povjerljivim čuva kao poslovnu
tajnu.
(3) Članovi Društva informišu se o poslovanju Društva kroz izvještaje Nadzornog odbora, a najmanje jednom
polugodišnje.
(4) Član ili grupa članova Društva čiji udjeli čine desetinu osnovnog kapitala mogu, u skladu sa zakonom, tražiti od
suda da odredi vanjskog revizora.
XVI
NAČIN PRISTUPANJA DRUŠTVU I PRESTANKA
ČLANSTVA U DRUŠTVU
Član 64.
Društvu, u skladu sa zakonom, mogu pristupiti i drugi članovi uplatom i unošenjem novih uloga, uz uslove
propisane odlukom Skupštine o povećanju osnovnog kapitala, ili prenosom udjela na osnovu ugovora ili
naslijeđivanjem.
Član 65.
Članstvo u Društvu prestaje istupanjem, isključenjem ili smrću člana.
Član 66.
(1) Članovi Društva su saglasni da svaki od njih može istupiti iz Društva po sopstvenoj odluci, s tim što je obavezan
da o svojoj odluci pismeno obavijesti Društvo.
(2) Istupni rok je 60 dana od dana dostavljanja odluke o istupanju.
(3) Član koji istupa iz Društva ima pravo i obavezu ponuditi svoj udio ostalim članovima.
(4) Prenos udjela u slučaju istupanja iz Društva na treća lica dozvoljen je samo ukoliko nijedan član Društva, niti svi
zajedno, neće da otkupe ponuđeni udio.
(5) Član ima pravo prodati svoj udio trećem licu, pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od uslova ponuđenih
ostalim članovima, u slučaju kada u roku od 30 dana od dana kada je obavijestio druge članove da želi izvršiti prenos
svog udjela od njih ne dobije odgovor.
Član 67.
(1) Član koji prenosi svoj udio istupa iz Društva i prestaje biti član Društva, a član na koga je udio prenijet povećava
svoj udio za procenat ustupljenog – kupljenog udjela, ili postaje novi član, uz obavezu da potpiše izjavu o prihvatanju
statuta Društva.
(2) Prava i obaveze člana koji istupa iz Društva regulisat će se posebnim ugovorom.
Član 68.
Skupština Društva može svojom odlukom donesenom dvotrećinskom većinom glasova isključiti člana u slučaju da
član:
• ne izvrši uplatu uloga,
• u dužem vremenskom periodu ne učestvuje u upravljanju Društvom,
• obavlja aktivnosti koje su suprotne interesu Društva,
• obavlja djelatnost konkurentnu djelatnosti Društva,
• nanese materijalnu štetu ili štetu ugledu Društva i
• obavlja aktivnosti suprotne principima lojalnosti Društvu.
Član 69.
(1) Odluka o isključenju dostavlja se članu u pismenom obliku, uz navođenje razloga za isključenje.
(2) Član koji je isključen iz Društva može pobijati odluku o isključenju tužbom kod suda u roku od 30 dana od dana
kada mu je odluka dostavljena.
Član 70.
(1) Istupanjem i isključenjem iz članstva u Društvu prestaju prava koja iz tog članstva proizilaze.
(2) Član koji je istupio i član koji je isključen ima pravo na naknadu tržišne vrijednosti udjela na dan prestanka
članstva.
(3) Ako je ulog člana bio u obliku prava korištenja određene stvari, ona će se vratiti članu po proteku roka određenog
ugovorom ili statutom, koji ne može biti duži od tri mjeseca.
(4) Po isteku roka iz stava 3. ovog člana, društvo ima pravo koristiti stvar dok bivši član ne ispuni obaveze prema
društvu.
XVII
POSLOVNA TAJNA
Član 71.
Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci utvrđeni opštim aktom, čije bi saopštavanje ili davanje na uvid
neovlaštenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo bi interesima i poslovnom ugledu Društva.
Član 72.
(1) Poslovnu tajnu su dužni čuvati članovi Društva, svi zaposlenici u Društvu, uprava i nadzorni odbor ukoliko na
bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji se smatra poslovnom tajnom.
(2) Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i poslije prestanka radnog odnosa zaposlenika u Društvu, odnosno prestanka
članstva u upravi ili nadzornom odboru.
Član 73.
Bliže odredbe o poslovnoj tajni, načinu upotrebe podataka koji se smatraju poslovnom tajnom, pravima i obavezama
čuvanja poslovne tajne i drugim važnim pitanjima iz ove oblasti utvrdiće se opštim aktiom o poslovnoj tajni koji
donosi uprava društva.
XVIII PRAVA ZAPOSLENIKA DRUŠTVA
Član 74.
(1) Poslovi i zadaci koji se obavljaju u okviru potreba rada i poslovanja Društva utvrđuju se opštim aktom o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta .
(2) Raspoređivanje zaposlenika na radna mjesta, te utvrđivanje statusa zaposlenika vrši direktor Društva.
Član 75.
(1) Prava i obaveze zaposlenika iz radnog odnosa ostvaruju se u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorm, statutom
i opštim aktima Društva.
(2) Opštim aktom iz člana 84. Statuta propisaće se uslovi za zasnivanje radnog odnosa i uslovi koje moraju ispunjavati
zaposleni kada se raspoređuju na poslove.
XIX
STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK DRUŠTVA
Član 76.
(1) Društvo može promijeniti oblik, podijeliti se na dva ili više društava, pripojiti se drugom društvu, pripojiti sebi
drugo društvo ili spojiti se sa drugim društvom.
(2) Odluka o promjeni oblika, podjeli, spajanju ili pripajanju donosi se i provodi na osnovu plana reorganizacije sa
sadržajem utvrđenim zakonom, koji je dužna pripremiti uprava i dostaviti skupštini Društva na usvajanje.
Član 77.
(1) Osim u slučaju podjele, pripajanja ili spajanja, kada Društvo prestaje prenošenjem njegove imovine i obaveza na
drugo društvo ili više njih, Društvo može prestati bez pravnog sljednika, na osnovu odluke skupštine Društva
donesene u skladu sa zakonom.
(2) Odlukom o prestanku Društva iz stava 1. ovog člana pokreće se postupak likvidacije i imenuje likvidator.
(3) Odluku iz stava 1. ovog člana direktor Društva je dužan dostaviti sudskom registru najkasnije osam dana od dana
njenog donošenja.
(4) Danom upisa u sudski registar odluke o pokretanju postupka likvidacije prestaje mandat uprave Društva.
XX
POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA STATUTA
Član 78.
(1) Izmjene i dopune ovog statuta vrše se po potrebi, statutarnom odlukom.
(2) Inicijativu za izmjene i dopune Statuta daje direktor Uprave Društva Nadzornom odboru, pismeno s
obrazloženjem.
(3) Nadzorni odbor utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i s obrazloženjem podnosi Skupštini Društva.
(4) Skupština može ovlastiti Nadzorni odbor da donese prečišćen tekst Statuta.
XXI
ZAVRŠNE ODREDBE
Član 79.
Opći akta u nadležnosti Nadzornog odbora i uprave donijeće se i/ili uskladiti sa odredbama ovog Statuta najkasnije
šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu, a do tada se primjenjuju odredbe postojećih općih akata, osim
odredaba suprotnih zakonu i ovom Statutu.
Član 81.
Ukoliko neko pitanje nije uređeno ovim Statutom, na to pitanje će se primjeniti odredbe zakona.
Član 82.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje primjena Prečišćenog teksta Statuta, “KAPITAL INVEST” d.o.o.
Bihać broj:01/09 od 04.05.2009. godine.
Član 83.
Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.
Broj: 01Bihać,
/10
Predsjedavajući Skupštine Društva
Na osnovu člana člana 46. Statuta Društva za upravljanje fondovima „KAPITAL INVEST“ d.o.o. Bihać, i na
osnovu prijedloga i obrazloženja Nadzornog odbora, Skupština Društva na sjednici održanoj 22.06.2011.g.
usvojila je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta
Društva za upravljanje fondovima KAPITAL INVEST d.o.o.
Član 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Statuta radi:
- usklađivanja naziva i šifre djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti 2010 („Službeni glasnik BiH“
broj 47/10)
Član 3.
U Članu 4. stav 1. mijenja se i glasi:
Djelatnost Društva je:
66.30 Djelatnost upravljanja fondovima
Član 4.
U Članu 7. stav 1. mijenja se i glasi:
„Osnovni kapital Društva iznosi 427.685,54 KM KM i ne može biti niži od zakonom propisanog osnovnog
kapitala od 200.000,00 KM.“
Član 5.
Član 8. mijenja se i glasi:
„Osnovni kapital društva je podijeljen na udjele, kako slijedi:
R/b
1
2
3
4
5
IME (NAZIV) ČLANA
ST HAMMER doo
KOPRSKA ULICA 94 , LJUBLJANA , SVN
GORENJE M.B.N. WIEN
KEPLERPLATZ 12, WIEN, AUT
BIHAĆKA PIVOVARA d.d. BIHAC
VINIČKA bb, BIHAC, BIH
TUŠ doo. Bihać
PLJEŠEVIČKA bb, KAMENICA, BIHAĆ, BIH
MUJAKIĆ SATKO
HIMZE POLOVINE 19, BIHAĆ, BIH
%
UČEŠĆA/PROCENAT
VISINA
UDJELA
ČLANA
61,8988
264.732,32
23,4615
100.341,34
9,9984
42.761,60
1,5453
6.609,03
0,7320
3.130,59
6
7
8
9
10
11
12
13
ALIBABIĆ AFRODITA
BOSANSKA 6,BIHAC, BIH
GUTLIĆ SADETA
BENJAMINA KALLAYA bb, BIHAĆ, BIH
DURIĆ ALAGA
GNJILAVAC bb, CAZIN, BIH
SULJIC SULJO
LJUSINA bb, BOSANSKA KRUPA, BIH
PAŠALIC ISMET
511. SLAVNE BRDSKE 8RIGADE bb,
BOSANSKA KRUPA, BIH
OKANOVIĆ IBRAHIM
HASAN KJAFIJE PRUŠĆAKA 4L, BIHAĆ, BIH
ALIBABIĆ DžENETA
BOSANSKA 6,BIHAC, BIH
IBRAHIMPAŠIĆ ADEM
DR. IRFANA LJUBIJANKIĆA 17, BIHAĆ; BIH
0,6832
2.921,89
0,6181
2.643,61
0,2711
1.159,48
0,2711
1.159,48
0,2548
1.089,91
0,1356
579,74
0,1030
440,60
0,0271
115,95
100
427.685,54
Član 6.
U Članu 41. stav 1. mijenja se i glasi:
(1)Obavještenje o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja, te načinu davanja punomoći i
načinu glasanja na Skupštini objavljuje se u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji, najkasnije 15
dana prije datuma određenog za zasjedanje skupštine ili dostavljanjem članovima najmanje 15 dana prije
dana održavanja Skupštine.
Član 7.
U članu 42. iza riječi „slupštinu“ briše se tačka, i dodaje zarez i tekst:
„ odnosno objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine.“
Član 8.
Član 43. mijenja se i glasi:
“Nakon prijema poziva o sazivanju Skupštine, odnosno objavljivanja obavještenja o sazivanju, član
Društva ima pravo da u sjedištu Društva izvrši uvid u sve dokumente i isprave koje se odnose na prijedlog
odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.“
Član 9.
Ostale odredbe Statuta br. OPU-IP 155/10 od 19.04.2010. godine ostaju neizmjenjene.
Član 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 01/11
Bihać, 22.06.2011.
Predsjednik Skupštine
Marko Konič
ODLUKU
o usklañenju Statuta sa odredbama Zakona o privrednim društvima
Član 1.
Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune, radi usklañenja dijela odredbe člana 47. Statuta sa Odredbama
Zakona o privrednim društvima. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Član 2.
U Članu 47. brišu se tačke 3., 8. i 15., tako da član 47. glasi: ---------------------------------------„Skupština odlučuje većinom zastupljenih glasova, osim o pitanjima iz člana 46. tač. 1., 9. i 10. ovog statuta
o kojim odlučuje dvotrećinskom većinom glasova.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad.3 Na Skupštini je iznesen prijedlog odluke o izmjeni naziva i sjedišta Društva za upravljanje fondovima
„KAPITAL INVEST“ d.o.o. Bihać. Sjedište Društva se prenosi u Mostar, a kako naziv firme sadrži i
podatak o sjedištu, to se ovom odlukom vrši i promjena naziva firme. Kako se sjedište i firma Društva
utvrñuju Statutom to se donosi i Odluka o izmjeni i dopuni Statuta u skladu sa zmjenom sjedišta i naziva.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predsjednik je zamolio da udjeličari pristupe glasanju,te da Odbor za glasanje prikupi i prebroji glasačke
listiće,a predsjedavajući objavi rezultate glasanja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon što je Odbor za glasanje podnio izvještaj o rezultatima glasanja putem glasačkih listića, po ovoj tački
dnevnog reda, Predsjednik Skupštine konstatuje da je sa sa pravom glasa ili 100% «ZA», glasova
«PROTIV» nije bilo, nevažećih glasova nije bilo, odnosno sa 100% prisutnih glasova, Skupština je donijela
slijedeću,a notar to potvrñuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ODLUKA
o promjeni sjedišta i naziva firme
Društva za upravljanje fondovima KAPITAL INVEST d.o.o.
Član 1.
Mijenja se sjedište Društva i novo sjedište je: ---------------------------------------------------------Mostar, Kneza Branimira broj 2 . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Član 3.
Mijenja se naziv firme tako da novi naziv fime glasi: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Društvo za upravljanje fondovima „KAPITAL INVEST“ d.o.o. Mostar------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skraćeni naziv firme je: “KAPITAL INVEST” d.o.o. Mostar-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Shodno Odluci o promjeni sjedišta i naziva firme Skupština donosi se Odluku o izmjeni i dopuni Statuta u
tom smislu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predsjednik je zamolio da udjeličari pristupe glasanju,te da Odbor za glasanje prikupi i prebroji glasačke
listiće,a predsjedavajući objavi rezultate glasanja.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nakon što je Odbor za glasanje podnio
izvještaj o rezultatima glasanja putem glasačkih listića, po ovoj tački dnevnog reda, Predsjednik Skupštine
konstatuje da je sa sa pravom glasa ili 100% «ZA», glasova «PROTIV» nije bilo, nevažećih glasova nije
bilo, odnosno sa 100% prisutnih glasova, Skupština je donijela slijedeću,a notar to potvrñuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Statuta
Društva za upravljanje fondovima KAPITAL INVEST d.o.o.
Član 1.
Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Statuta radi promjene sjedišta i naziva firme Društva. :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Član 2.
U članu 2. mijenja se stav 1, 2. i 3, tako da glase: :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Društvo će poslovati pod firmom: Društvo za upravljanje fondovima „KAPITAL INVEST“ d.o.o. Mostar:----------------------------------------------------------------------------------------------Skraćeni naziv firme je: “KAPITAL INVEST” d.o.o. Mostar. :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sjedište firme je: Mostar, Kneza Branimira broj 2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. -------------------------------------------------Nakon 3. tačke dnevnog reda Predsjedavajući završava Skupštinu Društva. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prilog ovom Zapisniku čine:-------------------------------------------------------------------------------
1. Poziv za redovnu Skupštinu Društva------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Izvještaj o rezultatima glasanja sa redovne sjednice Skupštine,potpisan od strane Odbora za glasanje--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Zapisnik Notara o obavljanju službene radnje izvan ureda------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ovaj Izvornik je Notar pročitao i Predsjednik Skupštine stavlja potpis i priznaje kao svoj, svojom
slobodnom voljom,ni od koga prisiljen,kako slijedi: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bihać, 03.10.2011 godine
PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
________________________________
g. Nurija Mulalić
Na osnovu člana 269. Zakona o privrednim društvima(„Službene novine F BiH“, broj 23/99, 45/00,
2/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08), člana 52. Statuta Društva za upravljanje fondovima“KAPITAL
INVEST“ d.o.o. Mostar, Nadzorni odbora Društva na sjednici održanoj dana 10.05.2012.godine
usvaja prijedlog
ODLUKE
o promjeni adrese sjedišta udjeličara Društva
Članak 1.
Adresa sjedišta S.T. Hammer udjeličara Društva „KAPITAL INVEST“ d.o.o. Mostar koja je
registriran u registru društava kod Općinskog suda u Mostaru MBS br.58-01-0177-11 (stari broj 14530-00) je:
Koparska ulica 94., Ljubljana Slovenija.
Članak 2.
Udjeličar društva S.T. HAMMER d.o.o., matičnim brojem:1433342000 je izvršio promjenu adresu
sjedišta i sad glasi:
Šubičeva ulica 3, Ljubljana , Slovenija
Članak 3.
Na temelju ove odluke izvršiti izmjenu upisa podataka , adrese sjedišta udjeličara Društva
„KAPITAL INVEST“ d.o.o. Mostar, MBS br.58-01-0177-11 (stari broj 1-4530-00)
Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja
Mostar, 10.05.2012.godine
Broj:
Predsjednik Nadzornog odbora
Marjanca Drame
Na osnovu člana 269. Zakona o privrednim društvima(„Službene novine F BiH“, broj 23/99, 45/00,
2/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08), člana 52. Statuta Društva za upravljanje fondovima“KAPITAL INVEST“
d.o.o. Mostar, Nadzorni odbora Društva na sjednici održanoj dana 10.05.2012.godine usvojio prijedlog
ODLUKE
o izmjeni i dopuni Statuta Društva
Članak 1.
Usvaja se prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva za upravljanje fondovima
„KAPITAL INVEST“ d.o.o. Mostar.
Članak 2.
Statut „KAPITAL INVEST“ d.o.o. Mostar, mijenja se kako slijedi:
članak 7. Stavak 1. mijenja se i glasi:
»Osnovni
kapital
Društva
iznosi
489.584,36KM
(četiristotineosamdesetdevettisuća petstotinaosamdesetčetiri KM i tridesetšest
pheninga) i ne može biti niži od zakonom propisanog osnovnog kapitala od
200.000,00KM.“
članak 8. mijenja se i glasi:
Temelji kapital Društva nakon navedenih promjena je podijeljen na udjele, kako slijedi:
R/b
1
2
3
4
5
6
7
Naziv (ime) vlasnika udjela:
S.T. HAMMER družba za investicije, d.o.o.
Šubičeva ulica 3 , LJubljana , SVN
GORENJE M.B.N. WIEN
KEPLERPLATZ 12, WIEN, AUT
BIHAĆKA PIVOVARA d.d. BIHAC
Vinička bb, Bihać, BIH
TUŠ doo. Bihać
Plješevička bb, Kamenica, Bihać, BIH
MUJAKIĆ SATKO
Himze Polovine 19, Bihać, BIH
ALIBABIĆ AFRODITA
Bosanska 6, Bihać, BIH
GUTLIĆ SADETA
Benjamina Kallaya bb, Bihać, BIH
Matični broj:
% učešća u
kapitalu
Iznos uloga
KM
1433342000
66,7160
326.631,14
96646
20,4952
100.341,34
4263027570009
8,7343
42.761,60
4263000880006
1,3499
6.609,03
1803969110031
0,6394
3.130,59
0510982115009
0,5968
2.921,89
2605959115016
0,5400
2.643,61
11
DURIĆ ALAGA
Gnjivalac bb, Cazin, BIH
SULJIC SULJO
LJusina bb, Bosanska Krupa, BIH
PAŠALIC ISMET
511. Slavne brdske brigade bb, Bosanska Krupa,
BiH
OKANOVIĆ IBRAHIM
Hasan Kjafije Prušćaka 4L, Bihać, BIH
12
ALIBABIĆ DžENETA
Bosanska 6, Bihać, BIH
1501984115019
0,0900
440,60
13
IBRAHIMPAŠIĆ ADEM
DR. Irfana LJubijankića 17, Bihać; BIH
3007942110001
0,0237
115,95
100
489.584,36
8
9
10
1603954112454
0,2368
1.159,48
2504959111060
0,2368
1.159,48
2211952111068
0,2226
1.089,91
3105953110013
0,1184
579,74
Članak 3.
Sve ostale stavke Statuta Društva br OPU-IP 155/10 od 19.04.2010. godine i Odluke o izmjenama i
dopunama statuta Društva broj: OPU-IP 605/11 od 03.10.2011.g. i Odluke o izmjeni i dopuni
Statuta broj: OPU-IP 328/11. od 22.06.2011.g. ostaju nepromijenjene.
Zadužuje se Uprava Društva da na temelju ove Odluke i odluka iz prethodnog stavka urade
prečišćeni tekst Statuta u roku 30 dana od dana usvajanja ove odluke od strane Skupštine.
Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Mostar, 10.05.2012.godine
Broj:
Predsjednik Nadzornog odbora
Marjanca Drame

Download Report