P R O Č I Š Ć E N I T E K S T S T A T U T A "CENTAR BANKE" d.d. ZAGREB I.OSNOVNE ODREDBE Članak 1. Centar banka d.d. Zagreb, Jurišićeva 24/II(u daljnjem tekstu: Banka), osnovana je Odlukom o osnivanju Centar banke d.d. Zagreb, donešenoj na Osnivačkoj Skupštini Banke u Zagrebu 2.listopada 1992. godine. Banka je sukladno Odluci iz prethodnog stavka ovog članka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, sudskim rješenjem Fi-16727/92 od 26. listopada 1992. godine u Registarskom ulošku I-28210, sa izmjenama: Fi-22171/92 od 09.02.1993., Fi-13893/93 od 16.09.1993., Fi-22167/93 od 11.03.1994., Fi1004/95 od 20.02.1995. Članak 2. Ovim Statutom uređuju se osnovni društveno-gospodarstveni, pravni i drugi odnosi relevantni za Banku, njezino poslovanje i njezine dioničare. II.NAZIV I SJEDIŠTE Članak 3. (1)Banka posluje pod tvrtkom: CENTAR BANKA dioničko društvo (2)Skraćena tvrtka glasi: CENTAR BANKA d.d. (3) Tvrtka Banke prevedena na engleski jezik glasi: CENTAR BANKA incorporated joint stock company. (4) Skraćena tvrtka Banke prevedena na engleski jezik glasi: CENTAR BANKA Inc. (5) Tvrtka Banke Aktiengesellschaft. prevedena na njemački jezik glasi: CENTAR BANKA (6) Skraćena tvrtka Banke prevedena na njemački jezik glasi: CENTAR BANKA AG. (7) Odluku o promjeni tvrtke, odnosno skraćene tvrtke i prijevoda tvrtke i skraćene tvrtke na engleski i njemački jezik donosi Uprava Banke uz suglasnost Nadzornog odbora Banke. Članak 4. Sjedište Banke je u Zagrebu, na poslovnoj adresi koju svojom odlukom utvrđuje Uprava Banke uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. Članak 5. Banka u svom poslovanju upotrebljava pečat i žig koji sadrže naziv i sjedište Banke, kao i grafički zaštitni znak. Oblik, veličinu i način upotrebe i čuvanja pečata i žiga, kao i sadržaj grafičkog zaštitnog znaka propisuje Uprava Banke. - 1/16 - Statut Centar banke d.d. ________________________________________________________________ Odluku o promjeni grafičkog znaka Banke, donosi Uprava banke uz suglasnost Nadzornog odbora Banke. III.PREDMET POSLOVANJA BANKE Članak 6. Banka može obavljati bankovne, te osnovne i dodatne financijske usluge u zemlji i inozemstvu sukladno zakonu i općim aktima Banke. Banka obavlja bankovne te osnovne i dodatne financijske usluge: a) primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun, b) primanje depozita ili drugih povratnih sredstava, c) odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting), d) otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring), e) financijski najam (leasing), f) izdavanje garancija ili drugih jamstava, g) trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta: – instrumentima tržišta novca, – prenosivim vrijednosnim papirima, – stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove, – financijskim ročnicama i opcijama, – valutnim i kamatnim instrumentima, h) platne usluge u skladu s posebnim zakonima, i) usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost, j) izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem usluga platnog prometa u zemlji i s inozemstvom, k) posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu, l) sudjelovanje u izdavanju financijskih instrumenata te pružanju usluga vezanih uz izdavanje financijskih instrumenata u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala: - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa, - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa, m) upravljanje imovinom klijenata i savjetovanje u vezi s tim, n) poslovi skrbništva nad financijskim instrumentima te usluge vezane uz skrbništvo nad financijskim instrumentima u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala, o) savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja i pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima, p) izdavanje elektroničkog novca, q) investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a koje nisu uključene u usluge iz točke 1. do 16. stavka 1. članka 5. Zakona o kreditnim institucijama i to: - zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata, - izvršavanje naloga za račun klijenata, - trgovanje za vlastiti račun, - upravljanje portfeljem, - investicijsko savjetovanje, - pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, - 2/16 - Statut Centar banke d.d. ________________________________________________________________ kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja, - davanja kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit, - savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanje udjela u društvima, - usluga deviznog poslovanja ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga, - investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostalih preporuka koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima, - usluga vezanih uz usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa, - investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 2., 3., 4. i 7. Zakona o tržištu kapitala kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske usluge ili pomoćne usluge. r) obavljanje poslova vezanih uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje. Članak 7. Banka posluje: • u svoje ime i za svoj račun; • u svoje ime,a za račun drugih osoba; • u ime i za račun drugih osoba. IV.VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK BANKE Članak 8. Banka je trgovačko društvo osnovano na neodređeno vrijeme. Odluku o prestanku Banke donosi Glavna Skupština Banke s glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog temeljnog kapitala Banke. Članak 9. Banka se organizira na način koji osigurava djelotvorno obavljanje poslova iz njene djelatnosti. Radi obavljanja poslova iz djelatnosti Banke, u Banci se, kao njeni temeljni organizacijski dijelovi, mogu formirati podružnice. Podružnice Banke upisuju se u sudski registar, a u poslovima iz svoje nadležnosti nastupaju u ime i za račun Banke. Članak 10. Osnove organizacije Banke utvrđuje Nadzorni odbor na prijedlog Uprave Banke. Organizacija Banke kao i djelokrug rada organizacijskih jedinica utvrđuje se aktom o organizaciji Banke, što ga donosi Uprava Banke. Organizacijske jedinice Banke iz članka 9.ovog Statuta nemaju svojstvo pravne osobe. - 3/16 - Statut Centar banke d.d. ________________________________________________________________ V.OBJAVLJIVANJE Članak 11. 1.Banka će objavljivati Republike Hrvatske. podatke i priopćenja Banke u "Narodnim novinama" VI.TEMELJNI KAPITAL Članak 12. Temeljni kapital Banke iznosi (dvjestomilijunašestotisućadvjestokuna). 200.600.200,00 kn Temeljni kapital Banke je u cijelosti uplaćen. Članak 13. 1. Temeljni kapital Banke podijeljen je na 1.003.001 dionica koje glase na ime, svaka bez nominalnog iznosa, od čega je: -940.501 redovnih dionica i -62.500 povlaštenih dionica, bez prava glasa. 2. Svaka redovna dionica vodi se pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. s oznakom CEBA-R-A i daje njenom imatelju slijedeća prava: - pravo na jedan glas u Glavnoj Skupštini Banke (jedna dionica nosi pravo na jedan glas), - pravo na isplatu dijela dobiti (dividenda), - druga prava sukladno Zakonu i Statutu. Povlaštene dionice vode se pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. s oznakom CEBA-P-A i one daju imateljima slijedeća prava: - pravo na dividendu u visini kamatne stope koju CENTAR BANKA d.d. plaća na oročene kunske depozite građana, na rok od 24 mjeseca uz isplatu kamata istekom roka oročenja, ali ne manje od 5%, pri čemu se osnova za obračun dividende određuje prema udjelu svake povlaštene dionice u temeljnom kapitalu (sukladno članku 163. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima), - pravo prvenstva pri isplati dividende, - druga prava sukladno Zakonu i Statutu. Povlaštene dionice ne daju pravo glasa u Glavnoj Skupštini Banke. VII.POVEĆANJE I SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA Članak 14. Temeljni kapital Banke može se povećati temeljem odluke Glavne Skupštine o: - 4/16 - Statut Centar banke d.d. ________________________________________________________________ * * * * povećanju temeljnog kapitala ulozima, uvjetnom povećanju temeljnog kapitala, povećanju temeljnog kapitala iz sredstva Banke, temeljem druge na zakonu osnovane odluke. Članak 15. Odluke o povećanju temeljnog kapitala iz članak 14. ovog Statuta donose se glasovima koji predstavljaju tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj Skupštini pri donošenju odluke. Članak 16. Uprava Banke ovlaštena je, u roku od pet godina od upisa izmjena i dopuna Statuta u sudski registar nadležnog trgovačkog suda, jednokratno ili u više navrata, povećati temeljni kapital Banke za ukupni nominalni iznos od 100.000.000,00 kn (slovima: stomilijuna kuna) (odobreni temeljni kapital). Za takvo povećanje temeljnog kapitala potrebna je suglasnost Nadzornog odbora. Temeljni kapital može se povećati izdavanjem novih dionica putem uloga u novcu ili u stvarima i pravima. Uprava može, uz suglasnost Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva dioničara na upis novih dionica. Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica. Članak 17. Temeljni kapital Banke može se smanjiti temeljem Banke o: - redovitom smanjenju temeljnog kapitala, - pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala, - povlačenju dionica - temeljem druge na zakonu osnovane odluke. odluke Glavne Skupštine Članak 18. Odluke o smanjenju temeljnog kapitala Banke iz predhodnog članka Satuta, donose se glasovima koji predstavljaju tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj Skupštini u trenutku donošenja odluke. Članak 19. Uprava Banke može donijeti odluku o prisilnom povlačenju dionica Banke. Odluku iz predhodnog stavka ovog članka Uprava je ovlaštena donijeti u slučaju kad je povlačenje potrebno da bi se od Banke otklonila predstojeća šteta. U tom slučaju dionice se povlače uz naknadu po tržišnoj vrijednosti ili po nominalnom iznosu na koji dionice glase, ako je taj iznos niži od tržišne vrijednosti. VIII. D I O N I C E - 5/16 - Statut Centar banke d.d. ________________________________________________________________ Članak 20. Banka može izdavati redovne i povlaštene sukladno zakonu i odredbama ovog Statuta. dionice koje glase na ime, a IX.KNJIGA DIONICA Članak 21. Banka je član - izdavatelj Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. koje vodi registar dionica Banke u depozitoriju, gdje se upisuju sve dionice Banke i njihovi stjecatelji, s oznakom sjedišta ili prebivališta. Članak 22. Dionice Banke izdaju se u dematerijaliziranom obliku kao elektronički zapis u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Svaki dioničar Banke vlasnik je Središnje depozitarne agencije. računa dionica Banke koji se vodi kod Članak 23. 1.Banka može stjecati vlastite dionice u slijedećim okolnostima: a/ ako je stjecanje potrebito da bi se od Banke otklonila šteta koja neposredno predstoji, b/ ako dionice treba ponuditi da ih steknu zaposleni u Banci ili nekom od dioničkih društava s kojima je Banka povezana, c/ ako se dionice stječu zato da bi se sukladno zakonu dioničarima dala otpremnina, d/ ako je stjecanje besplatno ili ako stjecanjem Banka komisiono kupuje dionice za svojeg komitenta, e/ temeljem univerzalnog pravnog sljedništva, f/ temeljem odluke Glavne Skupštine o povlačenju dionica po propisima o smanjenju kapitala Banke. g/ na temelju ovlasti Glavne skupštine za stjecanje dionica koja vrijedi najviše 5 godina i određuje uvjete pod kojima se one mogu stjecati, naročito najveći broj dionica koje treba steći, vrijeme za koje je dana ovlast za stjecanje dionica, najnižu i najvišu cijenu koja se može platiti za te dionice te udio temeljnog kapitala koji se odnosi na te dionice s time da ne može prijeći deseti dio spomenutog kapitala, a sve sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima. 2.Ukupan nominalni iznos dionica stečenih u svrhe navedene c/ i dionicama stečenim ranije ne smije biti veći od temeljnog kapitala Banke. Takvo stjecanje je dopušteno samo stvorila propisane rezerve za te dionice s time da se smanjuje temeljni kapital niti rezerve propisane zakonom. pod točkom a/ do 10% vrijednosti ukoliko je Banka na taj način ne 3.Odluku o stjecanju vlastitih dionica donosi Uprava,o čemu je dužna izvjestiti Glavnu Skupštinu na prvoj slijedećoj sjednici. 4.Banci ne pripadaju nikakva prava iz vlastitih dionica. - 6/16 - Statut Centar banke d.d. ________________________________________________________________ 5.Ukoliko Banka po bilo kojoj drugoj osnovi koja nije sukladna naprijed navedenim, stekne vlastite dionice, obvezna ih je otuđiti u roku od godinu dana. 6.Banka je obvezna sve dionice koje prelaze kapitala, otuđiti u roku od tri/3/ godine. dopuštenih 10% temeljnog 7.Ukoliko Banka ne otuđi dionice u propisanim rokovima, obvezna ih je povući sukladno Zakonu i Statutu. Članak 24. Odlukom Uprave Banke vlastite dionice Banke mogu se uvrstiti u kotaciju na burzi. X.REZERVE BANKE Članak 25. 1.Banka će pored zakonskih rezervi imati i ostale rezerve, koje se sukladno ovom Statutu smatraju statutarne i posebne rezerve. 2.Glavna Skupština Banke može posebnom odlukom, pored statutarnih i posebnih, formirati i druge rezerve, kao i uvjete i način njihovog korištenja. Članak 26. Statutarne rezerve Banka će formirati za otkup vlastitih dionica Banke. Statutarne rezerve mogu se u slučaju nedostatka drugih sredstava koristiti i za namjene za koje se koriste zakonske rezerve. Visinu ukupnih sredstava statutarnih rezervi utvrđuje Glavna skupština Banke svojom odlukom jednom godišnje. Članak 27. Posebne rezerve Banka će formirati za osiguranje od mogućih gubitaka koji proizlaze iz rizičnih plasmana i odgovarajućih izvanbilančnih stavaka. XI.POSLOVNE KNJIGE Članak 28. 1.Uprava Banke dužna je osigurati vođenje poslovnih knjiga sukladno zakonu. 2.Poslovnu dokumentaciju Banka je dužna čuvati na zakonom propisani način. 3.Temeljem poslovnih knjiga Uprava Banke sastavlja prijedloge financijskih izvješća i izvješća o tijeku poslova i stanju Banke, koje će najkasnije do isteka prvog tromjesečja tekuće godine dostaviti Nadzornom odboru Banke s prijedlogom za raspored dobiti. 4. Godišnje financijsko izvješće, izvješće Uprave Banke o stanju Banke, izvješće Nadzornog odbora Banke i prijedlog Uprave Banke u pogledu rasporeda dobiti, stavit će se na uvid dioničarima u sjedištu Banke u roku od 10 dana od dana kad je objavljeno sazivanje Glavne Skupštine. - 7/16 - Statut Centar banke d.d. ________________________________________________________________ XII.RASPODJELA DOBITI Članak 29. 1.Dobit Banke za svaku poslovnu godinu utvrđuje se na način propisan zakonom. Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina. 2.Troškove isplate dividende u domicilnoj valuti Republike Hrvatske snosi Banka. Članak 30. 1.Utvrde li Uprava Banke i Nadzorni odbor Banke račun dobiti i gubitka, ovlašteni su predložiti Glavnoj Skupštini da se u ostale rezerve Banke rasporedi i više od polovine dobiti tekuće godine, ali ne više od polovine temeljnog kapitala Banke. 2.Ako Uprava Banke i Nadzorni odbor Banke ne iskoriste ovlaštenje iz predhodnog stavka ovog članka, Glavna Skupština Banke može, samo ako usvoji račun dobiti i gubitka, odlučiti da se u ostale rezerve rasporedi dio polovine iznosa dobiti tekuće godine. 3.Glavna Skupština ovlaštena je odlučiti da se dobit upotrijebi i u druge svrhe, te da se ne podijeli dioničarima. XIII.ORGANI BANKE Članak 31. Organi Banke jesu: Uprava Banke, Nadzorni odbor Banke i Glavna Skupština Banke. 1./UPRAVA BANKE Članak 32. Uprava Banke sastavljena je od najmanje dva i najviše pet članova, od kojih se jedan član imenuje za predsjednika Uprave, jedan član za zamjenika predsjednika Uprave, a odluku o broju članova Uprave donosi Nadzorni odbor. Članove Uprave Banke, predsjednika Uprave Banke i zamjenika predsjednika Uprave Banke imenuje Nadzorni odbor Banke na vrijeme od tri /3/ godine, uz mogućnost ponovnog izbora. Članak 33. Za predsjednika i člana Uprave Banke može biti imenovana samo osoba koja ima: - visoku stručnu spremu; - hrvatsko državljanstvo - druge uvjete koje propisuje zakon i/ili propisi donešeni temeljem zakona. - 8/16 - Statut Centar banke d.d. ________________________________________________________________ Članak 34. Ako se tijekom trajanja mandata Uprave Banke pojavi zakonska smetnja za imenovanje ili se naknadno utvrdi da Uprava Banke ne udovoljava dodatnim uvjetima koji se traže Statutom ili prestane obavljati funkciju Uprave Banke, članovi Nadzornog odbora Banke obvezni su zatražiti hitno sazivanje sjednice Nadzornog odbora Banke na kojoj će se predložiti opoziv Uprave Banke i istodobno predložiti Nadzornom odboru Banke novog člana Uprave Banke. Članak 35. 1.Nadzorni odbor Banke zastupajući Banku sklapa s članovima Uprave Banke ugovore o radu, kojima se detaljnije razrađuju sva njihova prava i obveze s temelja obavljanja funkcija u Upravi Banke. 2.Uvjete ugovora iz predhodnog stavka utvrđuje Nadzorni odbor Banke. 3.Ugovore iz stavka 1. ovog članka, u ime Nadzornog odbora Banke potpisuje njegov predsjednik. Članak 36. Uprava Banke internim aktom propisuje zamjenika ili zamjenike Uprave Banke. Propisi za članove Uprave Banke vrijede i za njihove zamjenike. Vođenje poslova Banke i zastupanje Banke Članak 37. 1. Uprava Banke vodi poslove Banke i upravlja njezinom imovinom. Pri tome je dužna i ovlaštena, u skladu sa zakonom i ovim Statutom, poduzeti sve radnje i donijeti sve odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje poslova Banke i njezino djelovanje, a naročito: - osigurati da Banka posluje u skladu sa zakonskim propisima, pravilima struke i drugim propisima kojima se uređuje poslovanje kreditne institucije, - osigurati provođenje supervizorskih mjera naloženih od Hrvatske narodne banke, - osigurati da Banka posluje u skladu s pravilima o upravljanju rizicima, a osobito je dužna: uspostaviti točno utvrđene, jasne i dosljedne unutarnje odnose u vezi s odgovornošću, koji će osiguravati jasno razgraničavanje ovlasti i odgovornosti te sprječavati nastanak sukoba interesa i odobriti i redovito preispitivati strategije i politike upravljanja rizicima, uključujući i upravljanje rizicima koji proizlaze iz makroekonomskog okružja u kojem Banka posluje, te stanje poslovnog ciklusa u kojem je Banka, - osigurati funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola za sva područja poslovanja Banke, - osigurati nesmetano obavljanje unutarnje revizije, - osigurati sastavljanje financijskih i drugih izvješća u skladu s računovodstvenim propisima i standardima, - osigurati provođenje mjera naloženih od Hrvatske narodne banke, - osigurati planiranje poslovanja Banke i donošenje poslovnih politika, - donositi opće akte Banke koji nisu u nadležnosti Skupštine, - pripremati prijedloge odluka Skupštine i Nadzornog odbora i izvršavati te odluke, - sazivati skupštinu Banke, - 9/16 - Statut Centar banke d.d. ________________________________________________________________ - sklapati ugovore o radu sa zaposlenicima Banke, predlagati raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka. 2. Uprava Banke svojim Poslovnikom ili odlukom može pojedina ovlaštenja iz prethodnog stavka prenijeti na zamjenika predsjednika Uprave tj. na pojedinog člana Uprave Banke, a u skladu sa njegovim nadležnostima utvrđenim Poslovnikom o radu Uprave. 3. U obavljanju svojih poslova Uprava Banke može osnivati odbore ili druga tijela koja joj pomažu u radu. Članak 38. Predsjednik Uprave zastupa Banku skupno s jednim članom Uprave. Član Uprave zastupa Banku skupno s drugim članom Uprave ili predsjednikom Uprave. Uprava može samo uz suglasnost Nadzornog odbora Banke odlučivati o: 1. osnivanju organizacijskih jedinica u zemlji i inozemstvu, 2. kupnji, odnosno prodaji udjela i dionica kao ulaganja u kapital povezanih društava, 3. prodaji nekretnina Banke, osim nekretnina koje čine dio preuzete imovine Banke za dospjela, a nenaplaćena potraživanja, 4. kupnji i opterećenju temeljnog kapitala Banke, nekretnine čija vrijednost prelazi iznos od 10% 5. preuzimanju jamstva za iznos koji prelazi 10% temeljnog kapitala Banke, 6. uzimanju zajma i izdavanju temeljnog kapitala Banke. vrijednosnih papira preko iznosa od 10% Članak 39. Uprava Banke može, uz predhodnu suglasnost Nadzornog odbora Banke, dati prokuru jednoj ili više osoba. Prokura se može dati svakoj punoljetnoj i potpuno poslovno sposobnoj osobi. Prokura se daje u pisanom obliku i upisuje u sudski registar. Prokura dana dvjema ili više osoba smatrat će se skupnom prokurom. Prokurist može zastupati Banku, odnosno sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Banke koje proizlaze iz registriranih djelatnosti Banke samo zajedno s jednim članom Uprave Banke. Prokurist ne može bez posebne punomoći otuđiti ni opteretiti nekretnine, niti davati izjave i poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni postupak ili drugi postupak koji dovodi do prestanka društva. Prokurist ne može davati punomoć za sklapanje poslova drugim osobama. 2./NADZORNI ODBOR BANKE Članak 40. 1. Nadzorni odbor Banke ima pet/5/članova, koje bira Glavna Skupština, od kojih je najmanje jedan neovisan član. - 10/16 - Statut Centar banke d.d. ________________________________________________________________ 2. Ako Glavna Skupština ne odluči drugačije članovi Nadzornog odbora biraju se za razdoblje do završetka četvrte Glavne Skupštine koja odlučuje o razrješnici za četvrtu poslovnu godinu nakon njihovog izbora. Poslovna godina u kojoj je izabran Nadzorni odbor ne uračunava se u to razdoblje. Članak 41. Članovi Nadzornog odbora Banke između sebe biraju predsjednika i zamjenika. Zamjenik zamjenjuje spriječenog, odnosno nenazočnog predsjednika. Članak 42. Za člana Nadzornog odbora Banke može biti izabrana samo osoba čije znanje i iskustvo u poslovima u bankarstvu ili gospodarstvu ili znanstveni rad jamče da će moći uredno i dobro obavljati zaduženja člana Nadzornog odbora Banke. Članom Nadzornog odbora Banke ne može biti osoba: koja je povezana s pravnim osobama u kojima banka ima više od 5 posto udjela u glasačkim pravima ili udjela u njihovom temeljnom kapitalu, koja je član nadzornog odbora ili uprave druge banke, drugog financijskog holdinga ili društva čija je djelatnost trgovanje vrijednosnim papirima na organiziranim tržištima, čije su obveze prema banci veće od njezinih tražbina i ulaganja u banku ili koja je povezana s pravnim osobama čije su obveze prema banci veće od njihovih tražbina i ulaganja u banku, ako razlika između ukupnih obveza prema banci i ukupnih tražbina i ulaganja u banku te osobe i s njom povezanih osoba prelazi iznos od 1 posto temeljnog kapitala banke, u pogledu koje postoje drugi zakonom propisani razlozi zbog kojih ne može biti članom Nadzornog odbora Banke. Članak 43. 1.Članu Nadzornog odbora Banke može prestati funkcija u Nadzornom odboru Banke i prije isteka mandata za koji je izabran, na njegov obrazloženi zahtjev iz osobnih ili poslovnih razloga te u slučaju smrti. U tom slučaju Nadzorni odbor Banke do prvog sljedećeg zasjedanja Glavne Skupštine nastavlja s radom ako je preostali broj članova Nadzornog odbora Banke dovoljan za donošenje odluka. U protivnom sud će na zahtjev Uprave Banke, preostalih članova Nadzornog odbora Banke ili dioničara Banke, imenovati novog člana na mjesto člana kojem je prestala funkcija. 2.Glavna Skupština može opozvati člana Nadzornog odbora Banke i prije isteka mandata za koji je izabran: • ako nesudjelovanjem u radu na sjednicama Nadzornog odbora Banke ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze, • ako se u svezi s članom Nadzornog odbora Banke pojavi zakonski razlog zbog kojeg ne bi mogao biti izabran za člana Nadzornog odbora Banke, • ako član Nadzornog odbora Banke svojim postupcima šteti interesima Nadzornog odbora Banke ili Banke, • ako se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese koji su suprotni interesima Banke ili njezinih dioničara. Članak 44. 1.U slučaju prestanka funkcije članu Nadzornog odbora Banke, sukladno članku 43. ovog Statuta, Nadzorni odbor Banke će za prvo sljedeće zasjedanje Glavne - 11/16 - Statut Centar banke d.d. ________________________________________________________________ Skupštine utvrditi prijedlog za izbor člana Nadzornog nedostaje, a o kojem će odlučivati Glavna Skupština. odbora Banke koji 2.Mandat novoizabranog člana Nadzornog odbora traje do kraja mandata člana Nadzornog odbora kojemu je prestala funkcija u Nadzornom odboru. Članak 45. 1.Nadzorni odbor Banke radi na sjednicama i putem komisija koje osniva u tu svrhu. Za obavljanje pojedinih poslova, Nadzorni odbor može ovlastiti svojeg člana ili više njih ili angažirati stručnu osobu (fizičku ili pravnu) izvan Nadzornog odbora Banke. 2.Članovi Nadzornog odbora Banke sudjeluju u radu Glavne Skupštine Banke. Članak 46. Sjednice Nadzornog odbora Banke sazivaju se u pravilu jednom tromjesečno, ali se u slučaju potrebe, mogu sazivati i češće. Članak 47. 1.Nadzorni odbor Banke može valjano donositi odluke ako u njegovu radu sudjeluje više od polovine od ukupnog broja članova, utvrđenog u članku 40. stavak 1. ovog Statuta. 2.Odlučivati se može i pismenim putem/pismom, telegrafom, telefaksom/ili drugim tehničkim sredstvima, ako se ovakvom načinu odlučivanja ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora Banke. 3.Odluke Nadzornog odbora Banke donose se većinom Svaki član Nadzornog odbora Banke ima jedan glas. ukupnog broja glasova. 4.Ako Nadzorni odbor Banke utvrdi da je prilikom donošenja pojedine odluke riječ o osobnom ili poslovnom interesu pojedinog člana Nadzornog odbora Banke, Nadzorni odbor Banke može odlučiti da tog člana isključi iz odlučivanja o pitanju glede kojeg postoji takva okolnost. Odluka se u tom slučaju donosi većinom od ukupnog broja preostalih članova. Članak 48. Za svoj rad članovi Nadzomog odbora Banke imaju pravo na nagradu. Nagrade za rad članovima Nadzornog odbora Banke utvrđuje Glavna Skupština svojom odlukom jednom godišnje. Članak 49. Nadzorni odbor Banke obavlja osobito ove poslove: 1. imenuje i opoziva Upravu Banke, 2. nadzire vođenje poslova Banke, 3. podnosi Glavnoj Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru, 4. sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg obračuna, 5. zastupa Banku prema Upravi Banke, 6. daje suglasnost na odluke Uprave Banke kad je to propisano zakonom ili ovim Statutom, 7. mijenja i dopunjuje odredbe Statuta temeljem odluke Glavne Skupštine Banke - 12/16 - Statut Centar banke d.d. ________________________________________________________________ u mjeri u kojoj je to redakcijske prirode, 8. imenuje i razrješava članove svojih komisija u svrhu pripreme odluka koje donosi i nadzire njihova provođenja, 9. odlučuje o svim drugim pitanjima koja zakonom ili Statutom nisu povjerena na odlučivanje drugom organu Banke, 10.sklapa ugovore s Upravom Banke. Članak 50. Rad Nadzornog odbora Banke može se pobliže razraditi u Poslovniku koji donosi Nadzorni odbor Banke. 3./ GLAVNA SKUPŠTINA BANKE Članak 51. Glavnu skupštinu Banke čine svi dioničari koji su kao legitimni vlasnici računa dionica Banke upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Glavna Skupština Banke odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i ovim Statutom, a osobito: 1.donosi Statut i izmjene Statuta Banke, 2.odlučuje o godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobiti, 3.odlučuje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Banke, 4.bira i razrješuje članove Nadzornog odbora Banke i utvrđuje nagradu za njihov rad, 5.daje razrješnice članovima Uprave Banke i Nadzornog odbora Banke, 6.imenuje revizora Banke, 7.imenuje članove drugih organa koje osnuje, 8.odlučuje o statusnim promjenama i prestanku rada Banke, 9.obavlja i druge poslove suglasno zakonu i ovom Statutu. Članak 52. 1. Uprava Banke mora najmanje 21 dan prije priopćiti poziv na skupštinu kreditnim odnosno udrugama dioničara koje su se na posljednjoj pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da održavanja Glavne skupštine financijskim institucijama i Glavnoj skupštini koristili im se poziv priopći. 2. Priopćenje iz prethodnog stavka ovog članka Uprava Banke mora dati dioničarima koji to zatraže ili koji su početkom 14. dana prije održavanja Glavne skupštine upisani u registru dionica kao dioničari Banke. Članak 53. 1. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenja pravom glasa imaju dioničari koji ispunjavaju sljedeće uvjete: - da su na početku 21. dana prije dana održavanja Glavne skupštine evidentirani kao dioničari Banke u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., - da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine s time da se u taj rok ne uračunava dan prispijeća prijave Banci. 2. Uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa dioničar treba, u pisanom obliku, dostaviti dokaz o posjedovanju udjela na početku 21. dana prije dana održavanja Glavne skupštine koji izdaje institucija koja vodi pohranu vrijednosnih papira. - 13/16 - Statut Centar banke d.d. ________________________________________________________________ Članak 54. Glavna Skupština održava se u pravilu u sjedištu Banke. Uprava Banke može, u opravdanim slučajevima, odlučiti da se Glavna Skupstina održi i na drugom mjestu. Članak 55. 1.Na Glavnoj Skupštini Banke može se odlučivati ako su nazočni dioničari, odnosno opunomoćenici dioničara, koji su imatelji više od jedne polovine dionica s pravom glasa u odnosu na ukupni broj dionica s pravom glasa. 2.Odluke se donose većinom danih glasova (obična većina) ako nije drugačije određeno zakonom ili ovim Statutom. Članak 56. 1. Radom Glavne skupštine rukovodi predsjednik Skupštine, odnosno za slučaj spriječenosti predsjednika, zamjenik predsjednika Skupštine. Mandati predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine traju 4 (četiri) godine. 2. Predsjednika i zamjenika običnom većinom glasova. predsjednika Skupštine bira Glavna skupština 3. Predsjednik Skupštine,odnosno zamjenik predsjednika Skupštine, obavlja naročito slijedeće poslove: a/predsjedava sjednicama Glavne Skupštine, te utvrđuje redoslijed, raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svim ostalim proceduralnim pitanjima, b/potpisuje zapisnike i odluke Glavne Skupštine, c/u ime Glavne Skupštine komunicira s drugim organima Banke i s trećim osobama, kad je to predviđeno zakonom i ovim Statutom, d/obavlja druge poslove u njegovoj nadležnosti sukladno zakonu i ovom Statutu. Članak 57. 1.Na sjednici Glavne Skupštine glasuje se javno, osim ako za pojedini slučaj Glavna Skupština ne odluči drugačije. XIV. UNUTARNJA REVIZIJA Članak 58. Banka ima unutarnju reviziju koja obavlja stalni nadzor nad cjelokupnim poslovanjem banke u cilju provjeravanja posluje li Banka u skladu sa zakonom, drugim propisima i odlukama njezinih organa. Revidiranje se obavlja u skladu sa strukovnim načelima, standardima interne revizije i kodeksom strukovne etike internih revizora. Godišnji program Uprave Banke. rada usvaja Nadzorni odbor - 14/16 - Banke uz prethodno mišljenje Statut Centar banke d.d. ________________________________________________________________ Unutarnja revizija dužna je sastavljati izvještaje o radu, te ih dostavljati Upravi i Nadzornom odboru najmanje dva puta godišnje. Detaljna pravila djelovanja donosi Uprava Banke, a usvaja ih Nadzorni odbor. Članak 59. Unutarnja revizija Banke funkcionalno je i organizacijski odvojena od drugih organizacijskih dijelova Banke. Organizacija i rad unutarnje revizije uređeni su propisima i općim aktima Banke. Unutarnjeg revizora imenuje Uprava Banke. Unutarnji revizor za svoj rad odgovoran je Upravi i Nadzornom odboru Banke. XV.POSLOVNA TAJNA Članak 60. 1. Uprava Banke donosi pravila o poslovnoj tajni kojima se određuje koji se podaci u poslovanju Banke smatraju poslovnom tajnom, način njihove uporabe i čuvanja, uvjeti pod kojima se mogu priopćavati, kao i druge okolnosti od interesa za zaštitu tajnosti podataka, a u cilju zaštite poslovnih interesa Banke. 2. Uz podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu Banka mora čuvati kao povjerljive i podatke koje važeći propisi proglase bankovnom tajnom i s navedenim podacima postupati sukladno njihovim odredbama. Članak 61. 1.Poslovnu tajnu Banke dužni su čuvati dioničari, klijenti, članovi organa Banke i djelatnici Banke,koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podataka koji se smatraju poslovnom tajnom Banke. 2.Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni nakon što osobe navedene u stavku 1.ovog članka izgube status temeljem kojeg su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Banke. Članak 62. Osoba koja na sjednicama organa Banke priopćava podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu, dužna je nazočne upozoriti da se ti podaci smatraju poslovnom tajnom, a nazočni su to dužni čuvati kao poslovnu tajnu. XVI.IZVJEŠĆIVANJE Članak 63. 1.Banka će za svoje dioničare i druge korisnike svojih usluga osigurati redovito, pravodobno, objektivno, istinito, potpuno i pristupačno izvješćivanje na način utvrđen aktima Banke i zakonom. 2.Način izvješćivanja i odabir sredstava javnog priopćavanja putem kojih će se ono obavljati, utvrđuje Uprava Banke. - 15/16 - Statut Centar banke d.d. ________________________________________________________________ XVII.IZMJENE STATUTA Članak 64. 1.Statut se može izmjeniti odlukom Glavne Skupštine sukladno zakonu i ovom Statutu. 2.Nadzorni odbor Banke je ovlašten izmjeniti Statut samo ako je riječ o usklađivanju njegova teksta ili utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta. 3.Prijedlog za izmjene i dopune Statuta mogu dati: * Nadzorni odbor Banke * Uprava Banke * dioničari Banke. XVIII.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 65. 1.Izvornikom Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen na Glavnoj Skupštini Banke, čije sve stranice parafira predsjednik Glavne Skupštine i potpiše ga. 2.Izvornik Statuta i njegove izmjene i dopune čuvaju se uvezani u posebnu knjigu. Članak 66. Za čuvanje Statuta odgovorna je Uprava Banke koja je dužna na zahtjev bilo kojeg dioničara omogućiti mu uvid u Statut ili mu na njegov trošak osigurati prijepis, odnosno kopiju Statuta. Članak 67. 1.Svojim potpisom na Statutu predsjednik Glavne Skupštine Banke potvrđuje da je Statut donesen po propisanom postupku, te da je usvojen u tekstu koji je potpisao. Isto vrijedi i za izmjene i dopune Statuta. 2.Smatra se da je svaki imatelj dionice Banke prihvatio u cijelosti odredbe ovog Statuta. ============================================================================= - 16/16 -
© Copyright 2024 Paperzz
