Društvo za upravljanje fondovima «KAPITAL INVEST» d.o.o. Mostar Mostar. Kneza Branimira 2; tel: +387 36 326-316 i fax: 036 333-672 e-mail: [email protected] Cazin, Nurije Pozderca 19/2; tel: +387 37 539-005 i fax: 037 511-110; e-mail: [email protected] IZVJEŠĆE Sa redovne SKUPŠTINE „Sarajevska Pivara“ d.d. Sarajevo održane dana 27.4.2012. godine Naziv poduzeća Datum i vrijeme održavanja Skupštine Prisutnost Skupštini Zapisničar Ovjerivači Zapisnika „Sarajevska Pivara“ d.d. Sarajevo 27.4.2012. godine u od 09,00 h do 10,30 h 1.728.897 glasova ili 82,0976% Munevera Kapitanović Eljub Smajlagić, Zarka Eminović Dnevni red Nadzorni odbor «Sarajevske Pivare» d.d. Sarajevo na sjednici održanoj 03.04 2012 godine donio je odluku o sazivanju dvanaeste Skupštine za dan 27.04 2012.godine u 9,00 sati u prostorijama sjedišta Društva u Sarajevu, ul.Franjevačka br.15. Za Skupštinu je predložen slijedeći Dnevni red: - Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine i dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine. - Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja, koji uključuju financijski izvještaj i izvještaj Revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, za 2011godinu - Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2011. godinu - Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora PKF RE OPINION za reviziju konsolidiranog i nekonsolidiranog financijskog izvještaja za 2012.godinu Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa imaju pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga kandidata i odluka Skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja Društvo za upravljanje fondovima «KAPITAL INVEST» d.o.o. Mostar Mostar. Kneza Branimira 2; tel: +387 36 326-316 i fax: 036 333-672 e-mail: [email protected] Cazin, Nurije Pozderca 19/2; tel: +387 37 539-005 i fax: 037 511-110; e-mail: [email protected] - U Skladu s dostavljenim prijedlogom dioničara Selimović Hilme, mijenja se dnevni red tako da se za petu točku dnevnog reda dodaje: Donošenje odluke o verifikaciji odluka Nadzornog Odbora i Uprave Društva o prihvaćanju reprograma kreditnih zaduženja Izvješće o usvojenim odlukama Sve točke dnevnog reda su usvojene AD1. Radna tijela Skupštine: Predsjednik: Hilmo Selimović Ovjerivači zapisnika: Eljub Smajlagić, Zarka Eminović Odluka donesena sa 100% glasova ZA. AD2. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja, koji uključuju financijski izvještaj i izvještaj Revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, za 2011godinu donesena je sa 99,01% glasova ZA i 0,9085% glasova PROTIV. U ime davatelja punomoći glasao sam PROTIV zbog mišljenja Vanjskog revizora o pogrešnom iskazivanju vrijednosti imovine, i ocjene kvalificiranog mišljenja o iskazivanju bilanci za 2011.. AD3. Donesena je odluka o rasporedu dobiti za 2011. godinu sa 98,8646% glasova ZA i 1,1354% glasova PROTIV. Kao opunomoćenik glasao sam po ovoj točki PROTIV zbog usmjeravanja dobiti od 2.938.495,00 KM u investicije ( otplatu kamata) a ne u isplatu dividendi dioničarima. AD4. Za vanjskog revizora predložena je revizorska kuća PKF-Re Opinion d.o.o. Sarajevo radi ranijeg objektivnog sagledavanja financijskih pozicija iz financijskog izvješća (konsolidiranog i nekonsolidiranog). Odluka o izboru je donesena jednoglasno. AD5. Donesena je odluka o verifikaciji odluka Nadzornog Odbora i Uprave Društva o prihvaćanju reprograma kreditnih zaduženja sa 99,3986 % glasova ZA i 0,6014% PROTIV. Osobno sam glasao ZA donošenje ove odluke koja će omogućiti produljen rok za otplatu obveza Društva i Grupe prema klubu povjerilaca. U prilogu Izvješća dana je „Informacija o reprogramu dijela kreditnih obveze“ koja je razmatrana na Skupštini. Punomoćnik dioničara: ZIF Herbos Fond d.d. Mostar - 2.937 redovnih dionica ZIF Fortuna Fond d.d. Cazin - 2.375 redovnih dionica Mostar, 27.4.2012. Adam Krešić Društvo za upravljanje fondovima «KAPITAL INVEST» d.o.o. Mostar Mostar. Kneza Branimira 2; tel: +387 36 326-316 i fax: 036 333-672 e-mail: [email protected] Cazin, Nurije Pozderca 19/2; tel: +387 37 539-005 i fax: 037 511-110; e-mail: [email protected]