Uprava Broj: 52/ŽK/12 Umag, 04.03.2013. godine POZIV DIONIČARIMA ISTRATURIST UMAG, d.d. Na temelju odredbe članka 281. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 9. Statuta ISTRATURISTA UMAG, d.d., Umag, Jadranska 66 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva priopćuje dioničarima da je dana 04.03.2013. godine donijela Odluku o sazivanju 21. Glavne skupštine Društva broj 51/ŽK/13. Sukladno toj Odluci, Uprava Društva sazvala je 21. Glavnu skupštinu Društva, sa dolje navedenim dnevnim redom i ostalim sadržajima, te poziva dioničare Društva da sudjeluju u radu 21. GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA koja će se održati u Umagu, dana 19.04.2013. godine, s početkom u 14,00 sati, u prostorijama Meeting centra hotela Sol Umag, Jadranska bb Odlukom o sazivu 21. Glavne skupštine Uprava Društva predložila je slijedeći DNEVNI RED 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje dnevnog reda, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika 2. Godišnji financijski izvještaji za 2012. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva 3. Izvješće Uprave o stanju Društva 4. Izvješće Nadzornog odbora Društva 5. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2012. godini 6. Odluka o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva: a) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva 7. Odluka o izmjenama Statuta Društva 8. Odluka o imenovanju ovlaštenog revizora Društva PRIJEDLOZI ODLUKA: OBJAŠNJENJE UZ TOČKU 1. DNEVNOG REDA Glavna skupština Društva ne treba donijeti odluku pod točkom 1. dnevnog reda, budući da predsjednik Glavne skupštine otvara Glavnu skupštinu, utvrđuje dnevni red te utvrđuje nazočne i zastupane dioničare te njihove zastupnike, što se unosi u Zapisnik sa Glavne skupštine. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Točka 4. Na temelju članka 263. stavak 3., članka 300. c Zakona o trgovačkim i članka 12. Statuta ISTRATURISTA UMAG, d.d. (dalje: Društvo) Nadzorni odbor Društva na svojoj 6. sjednici održanoj dana 04.03.2013. godine utvrdio je slijedeće IZVJEŠĆE GLAVNOJ SKUPŠTINI ISTRATURIST UMAG d.d. I Nadzorni odbor Društva je u razdoblju od 01.01.2012. godine do 31.12.2012. godine održao 7 (sedam) sjednica, od čega je saziv sa članovima izabranim Odlukom Glavne skupštine od 18.04.2008. godine (kojima je mandat trajao od 18.04.2008. godine do 18.04.2012. godine), u kojem sazivu djeluje i predstavnik radnika imenovan Odlukom Radničkog vijeća od 10.09.2009. godine održao 2 (dvije) sjednice. Saziv sa članovima izabranim Odlukom Glavne skupštine od 18.04.2012. godine (kojemu mandat traje od 19.04.2012. godine do 19.04.2016. godine), u kojem sazivu djeluje i predstavnik radnika imenovan Odlukom Radničkog vijeća od 10.09.2009. godine, održao je preostalih 5 (pet) sjednica. Na tim je sjednicama Nadzorni odbor raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Društva. Nadzorni odbor osnovao je Revizorski odbor koji je u 2012. godini održao 3 (tri) sjednice. Na sjednicama Revizorskog odbora raspravljano je i odlučivano u okviru njegovih ovlaštenja i odgovornosti predviđenih Poslovnikom o radu Revizorskog odbora. II U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine. III Nadzorni odbor je pregledao Izvješća revizora KPMG Croatia, d.o.o. za reviziju, Zagreb, Ivana Lučića 2a, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2012. godine, te prihvaća podnesena izvješća revizora. Nadzorni odbor je, nakon pregleda Godišnjih financijskih izvješća Društva, koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su Godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2012. godine, sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te na njih dao suglasnost, pa se time, sukladno odredbi članka 300. d Zakona o trgovačkim društvima, ova Godišnja financijska izvješća smatraju utvrđenima. Sastavni dio Godišnjeg financijskog izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2012. godine jesu: 1. 2. 3. 4. 5. Izvješće Uprave o stanju Društva Račun dobiti i gubitka Društva Bilanca Društva Izvješće o novčanom toku Društva Izvješće o promjenama u dioničkoj glavnici Društva 6. Bilješke uz financijska izvješća Društva 7. Izvješće neovisnog revizora dioničarima Društva izrađen od strane KPMG Croatia, d.o.o. za reviziju, Zagreb, Ivana Lučića 2a Nadzorni odbor je dao suglasnost na Izvješće Uprave o stanju Društva. IV Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2012. godini, kojim prijedlogom je utvrđeno da se dobit Društva ostvarena u 2012. godini u iznosu od 48.763.240,19 kuna u cijelosti rasporedi u zadržanu dobit. Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u 2012. godini te predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u 2012. godini. V Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini Društva i predlaže Glavnoj skupštini Društva da usvoji prijedlog Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u 2012. godini. OBJAŠNJENJE UZ TOČKU 2., 3. i 4. DNEVNOG REDA Glavna skupština Društva ne treba donijeti odluku pod točkom 2., 3. i 4. dnevnog reda. Uprava Društva utvrdila je Godišnji financijski izvještaj Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2012. godine i podnijela ga Nadzornom odboru Društva koji je na njega dana 04.03.2013. godine dao suglasnost te se time Godišnji financijski izvještaj za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2012. godine smatra utvrđenim. Godišnji financijski izvještaj za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2012. godine javno je objavljen dana 05.03.2013. godine u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o tržištu kapitala i ostalim pozitivnim propisima Republike Hrvatske i od tada je javno dostupan dioničarima, a predočiti će se i 21. Glavnoj skupštini koja o njemu može raspravljati te ih primiti na znanje. Zajedno sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2012. godine javno je objavljeno i Izvješće Uprave o stanju Društva. Nadzorni odbor Društva je na svojoj sjednici održanoj dana 04.03.2013. godine utvrdio Izvješće Glavnoj skupštini o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva koje je javno objavljeno uz poziv dioničarima za sudjelovanje u radu 21. Glavne skupštine Društva. Izvješće Uprave o stanju Društva i Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva predočiti će se Glavnoj skupštini Društva zajedno sa Godišnjim financijskim izvještajem, koja o njima može raspravljati te ih primiti na znanje. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pod točkom 5. Dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva, temeljem članka 280., st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 9. i 11. Statuta Društva, predlažu da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku: Točka 5. Temeljem članka 220., članka 275., st. 1., toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta ISTRATURIST UMAG, d.d. (dalje: Društvo) Glavna skupština Društva donijela je dana 19.04.2013. godine slijedeću ODLUKE O UPOTREBI DOBITI DRUŠTVA OSTVARENE U 2012. GODINI I Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2012. godine ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 48.763.240,19 kuna. II Dobit Društva ostvarena u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2012. godine u iznosu od 48.763.240,19 kuna u cijelosti se raspoređuje se u zadržanu dobit. III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG ODLUKE POD TOČKOM 5. DNEVNOG REDA Predloženom Odlukom ostvarena dobit Društva u 2012. godini u iznosu od 48.763.240,19 kuna, koja je iskazan u Godišnjem financijskom izvještaju za godinu koja je završila 31.12.2012. godine, u cijelosti se raspoređuje u zadržanu dobit. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pod točkom 6a. Dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva, temeljem članka 280., st. 3. Zakona o trgovačkim društvima te članka 9. i 11. Statuta Društva, predlažu da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku: Točka 6.a) Temeljem članka 275., stavka 1., točke 3., članka 276., st. 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta ISTRATURIST UMAG, d.d. (dalje: Društvo) Glavna skupština Društva donijela je dana 19.04.2013. godine slijedeću ODLUKU O DAVANJU RAZRJEŠNICE UPRAVI DRUŠTVA I Utvrđuje se da je Uprava Društva u prethodnoj poslovnoj godini vodila poslove Društva u skladu sa Zakonom i Statutom pa joj se daje razrješnica. II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG ODLUKE POD TOČ. 6.a) DNEVNOG REDA S obzirom na uspješno okončanje poslovne 2012. Godine i dobar rezultat poslovanja, predloženom Odlukom Glavna skupština odobrava način kako je Uprava vodila poslove Društva tijekom 2012. godine. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pod točkom 6b. Dnevnog reda Nadzorni odbor Društva, temeljem članka 280., st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 11. Statuta Društva, predlaže da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku: Točka 6.b) Temeljem članka 275., stavka 1., točke 3., članka 276., st. 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta ISTRATURIST UMAG, d.d. (dalje: Društvo) Glavna skupština Društva donijela je dana 19.04.2013. godine slijedeću ODLUKU O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA I Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Društva u prethodnoj poslovnoj godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica. II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG ODLUKE POD TOČ. 6.b) DNEVNOG REDA S obzirom na uspješno okončanje poslovne 2012. Godine i dobar rezultat poslovanja, predloženom Odlukom Glavna skupština odobrava način kako je Nadzorni odborr Društva obavljao svoje poslove tijekom 2012. godine. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pod točkom 7. Dnevnog reda Nadzorni odbor Društva, temeljem članka 280., st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 11. Statuta Društva, predlaže da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku: Točka 7. Temeljem članka 275., stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta ISTRATURIST UMAG, d.d. (dalje: Društvo) Glavna skupština Društva donijela je dana 19.04.2013. godine slijedeću ODLUKU O IZMJENAMA STATUTA DRUŠTVA I U članku 13. st. 2. Statuta Društva riječi ˝mjesec˝ u drugoj rečenici zamjenjuju se riječima ˝trideset˝. II Ove izmjene Statuta Društva stupaju na snagu danom upisa u Sudski registar nadležnog Trgovačkog suda. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta Društva. III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG ODLUKE POD TOČKOM 7. DNEVNOG REDA Dana 10.10.2012. godine u ˝Narodnim novinama˝ Republike Hrvatske pod brojem 11/12 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, koji je stupio na snagu dana 18.10.2012. godine. U čl. 6. toga Zakona propisano da se u članku 279. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima (˝Narodne novine˝ broj 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09. i 152/11. - pročišćeni tekst) riječ: »mjesec« zamjenjuje riječju: »trideset«. Slijedom navedenoga potrebno je riječ ˝mjesec ˝ u odredbi čl. 13. st. 2. Statuta zamijeniti riječima ˝trideset˝ kako bi ta statutarna odredba bila usklađena sa zakonskom odredbom. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pod točkom 8. Dnevnog reda Nadzorni odbor Društva, temeljem članka 280., st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 11. Statuta Društva, predlaže da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku: Točka 8. Pod točkom 10. Dnevnog reda Nadzorni odbor Društva, temeljem članka 280., st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 11. Statuta Društva, predlaže da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku: Temeljem članka 275., stavka 1., točke 4. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta Društva Glavna skupština Društva donijela je dana 19.04.2013. godine slijedeću ODLUKU O IMENOVANJU OVLAŠTENOG REVIZORA DRUŠTVA ZA 2013. GODINU I Poslovi revizije u Društvu u 2013. godini povjeravaju se revizorskoj tvrtki Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Zagreb. II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG ODLUKE POD TOČKOM 8. DNEVNOG REDA Predloženom se Odlukom za revizora Društva za 2013. godinu predlaže renomirana revizorska kuća Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Zagreb, koja je ovlaštena za obavljanje poslova revizije te raspolaže svim potrebnim stručnim znanjima i iskustvima za kvalitetno obavljanje revizije financijskih izvješća Društva i Grupe Istraturist Umag, d.d.. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine. Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene slijedeće pretpostavke: a) da dionice Društva ubilježene na njihovom računu vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na posljednji dan prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva b) da prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, koja prijava mora prispjeti Društvu na dolje navedenu adresu sjedišta Društva najkasnije šest dana prije održavanja glavne skupštine, a u taj se rok ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu, kao niti dan kada počinje njezino održavanje, odnosno najkasnije do 12.04.2013. godine. Formular čije se korištenje preporuča za prijavu za sudjelovanje i glasovanje na 21. Glavnoj skupštini, kao i odgovarajući formular punomoći čije se korištenje preporuča za podnošenje prijave i glasovanje putem punomoćnika objavljeni su na internetskim stranicama Društva www.istraturist.hr. Dioničare mogu na glavnoj skupštini zastupati zakonski zastupnici ili punomoćnici na osnovu specijalne pisane punomoći koja vrijedi samo za odnosnu Glavnu skupštinu te pričuvnu skupštinu. Na Glavnoj skupštini jednog dioničara ne može zastupati više punomoćnika. Zakonski zastupnik ili punomoćnik moraju prije početka rada Glavne skupštine predočiti dokaz o ovlaštenju na zakonsko zastupanje odnosno specijalnu punomoć za zastupanje na odnosnoj Glavnoj skupštini. Ukoliko je punomoć izdao zakonski zastupnik dioničara-pravne osobe, punomoćnik mora predočiti i dokaz potpisnika punomoći za zastupanje dioničara. Dioničari mogu opunomoćiti financijske, odnosno kreditne institucije i ovlaštene udruge dioničara te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasuju o predloženoj točki dnevnog reda. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 4.674.995 redovnu dionicu, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom ISTT-R-A, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime. Svakih 100,00 kuna nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u Ured Uprave Društva, na adresu: Istraturist Umag d.d., Ured Uprave, Jadranska 66, 52470 Umag. Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu Glavne skupštine mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev dioničara Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj se rok ne računa dan prispijeća zahtjeva Društvu (članak 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima). Dioničara imaju pravo na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava, odnosno Nadzorni odbor Društva, koji moraju sadržavati njihova imena, prezimena i obrazloženje, a dioničari su svoje protuprijedloge dužni dostaviti Društvu na gore naznačenu adresu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj se rok ne računa dan prispijeća zahtjeva Društvu. Ako se dioničari ne koriste time pravo na tako opisani način, to nema za posljedicu gubitak prava dioničara na stavljanje svojih protuprijedloga na Glavnoj skupštini (članak 282. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima). Dioničari imaju pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati da im Uprava Društva dade obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, uključujući pravne i poslovne odnose Društva sa povezanim društvima. Uprava Društva dužna je dioničarima na njihov zahtjev dati takva obavještenja (članak 287. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima), ali ih može uskratiti pod uvjetima iz članka 287. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima. Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka, određenog Statutom Društva, pričuvna Glavna skupština održat će se dana 26. travnja 2013. godine, na istom mjestu, s početkom u 12:00 sati, a na njoj se može valjano odlučivati neovisno o broju nazočnih ili zastupanih dioničara. Poziv dioničarima za sudjelovanju u radu i glasovanje na 21. Glavnoj skupštini Društva, Godišnji financijski izvještaj za godinu koja je završila 31. prosinca 2012., Izvješće Uprave o stanju Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2012. te svi potrebni materijali i formulari čije se korištenje predlaže za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa dioničara na 21. Glavnoj skupštini Društva objavljeni su na internetskim stranicama Društva (www.istraturist.hr), a taj je poziv propisno objavljen i na internetskim stranicama Zagrebačke burze (http://zse.hr), na internetskim stranicama Hrvatske izvještajne novinske agencije (www.ots.hr), na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (www.hanfa.hr) te je na propisani način dostavljen i Službenom registru propisanih informacija (kojega vodi HANFA). Dioničari i njihovi punomoćnici, odnosno zastupnici mogu obaviti uvid u materijale dnevnog reda 21. Glavne skupštine u sjedištu Društva od dana objave poziva u Narodnim novinama Republike Hrvatske, gdje također mogu prijaviti i namjeru sudjelovanja na 21. Glavnoj skupštini i to svakim radnim danom od 09,00 do 16,00 sati, sve do isteka gore navedenoga roka za prijavu. ISTRATURIST UMAG, d.d. Uprava Željko Kukurin, Direktor
© Copyright 2024 Paperzz
