Zagreb, 24.1.2013 B Poštovana / poštovani Proteklo razdoblje donijelo je na svoje novosti na području sprječavanja pranja nopvca i financiranja terorizma. Usvojene su nove Odluke o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Također, usvojene su i nove preporuke FATF koje su uvele promjene koje će se odraziti u regulativi, politikama i praksi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Približavanjem pune primjene, regulativa nazvana FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), koja zahvaća i financijske institucije izvan SAD, postavlja se kao jedno od pitanja koje traži odgovore. Pojam stvarnog vlasnika u praksi europskih država, usprkos 3. Direktivi, pokazuje razlike koje stvaraju dodatne rizike o kojima treba voditi računa. Također i o razlikama u pogledu vlasničke i kontrolne strukture klijenta te zahtjeva za ažuriranjem podataka. Pojednostavljena dužna pažnja (identifikacija) za kreditne i financijske institucije, predviđena 3. Direktivom, u primjeni također pokazuje razlike koje stvaraju dodatne rizike o kojima treba voditi računa. Problemi provođenja sprječavanja pranja novca u ovlaštenim mjenjačnicama predstavlja područje od interesa i s obzirom na mogućnosti koje su promjene propisa omogućile dajući mogućnost otvaranja mjenjačnica izvan banaka. Područje borbe protiv korupcije nalazi se u globalnom središtu pozornosti dajući ukupan okvir očekivanog djelovanja. Na ovom je području, kako pokazuju recentna saznanja, značajno upoznati najčešće metode pranja novca. Razlike postoje i u odnosu na zloupotrebu domaćih i inozemnih financijskih institucija. Skorije analize utvrđuju koje slabosti vode povećanom riziku pranja novca iz korupcije. S ciljem pružanja uvida u spomenute sadržaje, pripremili smo narednu edukaciju. Zadovoljstvo nam je uputiti Vam ovaj poziv da učestvujete u našem narednom seminaru - treningu pod nazivom SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA Regulativa, preporuke FATF, FATCA, stvarni vlasnik, problemi identifikacije, korupcija 14. - 15. februara 2013. u Sarajevu Namijenjen je rukovodiocima, osobama ovlaštenim za sprječavanje pranja novca, službenicima usklađenosti, internim revizorima, te odjelima koji provode mjere sprječavanja pranja novca kreditnom, za pravne osobe, za građanstvo, platnog prometa. Detaljnije informacije o sadržaju, vremenu i mjestu održavanja nalaze se u priloženom letku, pa vas molimo da odvojite trenutak svog vremena i pročitate ih. Svaki učesnik seminara po njegovom završetku dobit će diplomu – certifikat o završetku i prisustvovanju. Uvjereni smo da će znanja stečena na ovom seminaru biti uspješno primijenjena na sprečavanju pranja novca u poslovanju vaše banke. Pošaljite vašu prijavu odmah, dok vam je informacija s obrascem pri ruci i time nam pomognite u organizaciji ovog seminara namijenjenog vama. S poštovanjem, POTECON POTECON doo 10000 Zagreb, T. Krizmana 4 MB: 3603890, OIB: 14171007474 www.potecon.info 385 (01) 37 33 776 385 (01) 37 31 771 [email protected] SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA Regulativa, preporuke FATF, FATCA, stvarni vlasnik, identifikacija, korupcija 14. – 15. februara 2013. u Sarajevu Proteklo razdoblje donijelo je na svoje novosti na području sprječavanja pranja nopvca i financiranja terorizma. Usvojene su nove Odluke o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Također, usvojene su i nove preporuke FATF koje su uvele promjene koje će se odraziti u regulativi, politikama i praksi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Približavanjem pune primjene, regulativa nazvana FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), koja zahvaća i financijske institucije izvan SAD, postavlja se kao jedno od pitanja koje traži odgovore. Pojam stvarnog vlasnika u praksi europskih država, usprkos 3. Direktivi, pokazuje razlike koje stvaraju dodatne rizike o kojima treba voditi računa. Također i o razlikama u pogledu vlasničke i kontrolne strukture klijenta te zahtjeva za ažuriranjem podataka. Pojednostavljena dužna pažnja (identifikacija) za kreditne i financijske institucije, predviđena 3. Direktivom, u primjeni također pokazuje razlike koje stvaraju dodatne rizike o kojima treba voditi računa. Problemi provođenja sprječavanja pranja novca u ovlaštenim mjenjačnicama predstavlja područje od interesa i s obzirom na mogućnosti koje su promjene propisa omogućile dajući mogućnost otvaranja mjenjačnica izvan banaka. Područje borbe protiv korupcije nalazi se u globalnom središtu pozornosti dajući ukupan okvir očekivanog djelovanja. Na ovom je području, kako pokazuju recentna saznanja, značajno upoznati najčešće metode pranja novca. Razlike postoje i u odnosu na zloupotrebu domaćih i inozemnih financijskih institucija. Skorije analize utvrđuju koje slabosti vode povećanom riziku pranja novca iz korupcije. SVRHA SEMINARA Svrha seminara je osigurati tekuća saznanja, uvid i razumijevanje regulative, novih preporuka i proizlazećih zahtjeva u pogledu politika i procedura te provođenja obveza u dnevnoj praksi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Također, upoznati sudionike s osnovama i zahtjevima FATCA, razlikama koje postoje u praksi europskih država i banaka u pogledu definiranja i zahtjeva koji se odnose na stvarnog vlasnika i mjera pojednostavljene dužne pažnje te tipologijama korupcije, a kako bi se osvijestili prateći rizici i poboljšala praksa spječavanja pranja novca i financiranja terorizma. KORISTI? 9 svaki sudionik može biti aktivni učesnik pitanjima, razmišljanjima ili idejama što doprinosi razumijevanju i poboljšava uspješnost napora u sprečavanju pranja novca, 9 štedi vrijeme - osigurane su tehnike i rješenja primijene te nije potrebno da sami gubite vrijeme tražeći odgovore - doprinosi sprečavanju neugodnih iznenađenja - pružajući informiranost i znanja o posljednjem razvoju na području, 9 olakšava svakodnevni rad uz razumne troškove - pronalaženje literature, čitanje i prevođenje na razumljivi jezik zahtjeva više stotina sati - prilagođivanje u praktičan rad i politike, instrumente edukacije daljnjih nekoliko stotina sati seminar omogućava reduciranje ukupnog vremena po temi, bitno smanjujući na taj način većim dijelom skrivene troškove, 9 dozvoljava učesnicima da podijele iskustvo i uspostave međusobne odnose koji daju mogućnost kontinuiranog izvora podrške, 9 omogućava trenutnu primjenu prezentiranih koncepata u dnevnoj praksi À vrijednost samo jedne činjenice i/ili dobivene ideje primijenjene u poslovanju mnogostruko premašuje trošak sudjelovanja Materijali pripremljeni za svakog učesnika uključuju detaljni i opširni priručnik što potpuno prati sadržaj seminara s primjerima i drugim radnim materijalima. Po završetku seminara ovi materijali mogu biti korišteni kao referentni izvori za podsjećanje i obuku. POTECON TKO BI I ZAŠTO TREBAO TKO BI I ZAŠTO TREBAO SUDJELOVATI? SUDJELOVATI? 9 KUPIT i njihovi zamjenici 9 KUPIT i njihovi zamjenici 9 Rukovodioci, službenici usklađenosti, interni 9 Rukovodioci, službenici usklađenosti, interni revizori, revizori, 9 Zaposlenici u kontaktu s klijentima i platnom 9 Zaposlenici u kontaktu s klijentima i platnom prometu, zastupnici u prodaji prometu, zastupnici u prodaji 9 Odjel sprječavanja pranja novca, Odjel 9 Odjel sprječavanja pranja novca, Odjel usklađenosti, Odjel interne revizije usklađenosti, Odjel interne revizije 9 Odjel poslovanja s pravnim osobama, Odjel 9 Odjel poslovanja s pravnim osobama, Odjel poslovanja s građanima, Odjel platnog prometa, poslovanja s građanima, Odjel platnog prometa, 9 Svi zainteresirani za ili im je potrebno znanje i 9 Svi zainteresirani za ili im je potrebno znanje i trening iz područja na koje se odnosi tema ili rade trening iz područja na koje se odnosi tema ili rade na kreiranju i provođenju internih kontrola na kreiranju i provođenju internih kontrola ¾ Seminar daje ključni pregled i trening ukazujući na ¾ Seminar daje ključni pregled i trening ukazujući na specifičnosti i detalje područja istovremeno specifičnosti i detalje područja istovremeno zadržavajući pogled na ukupnu sliku zadržavajući pogled na ukupnu sliku PRIZNANJE UČESTVOVANJA Svaki sudionik koji završi seminar dobiva diplomu - certifikat o završetku i sudjelovanju u ovom seminaru. d.o.o. poslovne i tehnološke usluge, T. Krizmana 4, 10090 Zagreb tel. (01) 37 33 776, fax (01) 37 31 771, e-mail [email protected], www.potecon.info VRIJEME ODRŽAVANJA MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAM - četvrtak i petak 14. – 15.02.2013. - HOTEL SARAJEVO, Džemala Bijedića 169 A, Sarajevo, tel. 033 777 900, fax 033 473 043 (za sudionike seminara osiguran je poseban popust na smještaj) - registracija sudionika u 8,30, početak seminara u 9,00 NAKNADA ZA SUDJELOVANJE - 380,00 eura po jednom sudioniku i 330,00 eura po svakom sljedećem iz iste institucije - uključuje naknadu za prisustvovanje, priručnik s cjelokupnim sadržajem seminara, mapu, blok, tehničku olovku, ručak i kavu u pauzama PRIJAVE UPLATA - Na priloženom obrascu. Prijave molimo da šaljete faksom na broj 385 1 37 31 771 ili poštom na našu adresu - prije seminara u eurima, račun RAIFFEISENBANK AUSTRIA dd ZAGREB / SWIFT: RZBHHR2X / POTECON račun HR 20 2484008 1100612041 SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA Pregled teme 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tekuće novosti Odluke o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti • KUPIT – obveze i odgovornosti Pregled revidiranih FATF‐ovih preporuka • nova struktura, nove preporuke ‐ pristup temeljen na procjeni rizika, ciljane financijske sankcije za terorizam, financiranje proliferacije, dužna pažnja i identifikacija klijenata, domaće politički izložene osobe, elektronički prijenos novca FATCA ‐ Foreign Account Tax Compliance Act, SAD • Što je FATCA? Pojmovi i definicije, Osnovna pitanja i odgovori, Modeli primjene • Obveze i značenje za banke i druge financijske institucije, FATCA i politika upoznaj svog klijenta • Vremenska linija implementacije STVARNI VLASNIK – razlike primjeni i prateći rizici • Identifikacija stvarnog vlasnika,Verifikacija stvarnog vlasnika, Dostupnost informacija o vlasništvu i kontrolnoj strukturi klijenata, Razlike u tumačenju udjela, Kontrola na drugi način – razlike • Kontrolna i vlasnička struktura, Verifikacija identiteta • Indikatori rizika i pojačana dužna pažnja, Pristup ažuriranju podataka o stvarnom vlasniku, Pregled po državama POJEDNOSTAVLJENA DUŽNA PAŽNJA ZA KREDITNE I FINANCIJSKE INSTITUCIJE ‐ razlike u primjeni i prateći rizici PRANJE NOVCA I KORUPCIJA • Recentni fokus na korupciju, Globalni okvir • Pregled najčešćih metoda pranja novca iz korupcije ‐ Korištenje korporativnih subjekata, profesionalaca, nominalnih osoba, korištenje gotovine, domaćih financijskih institucija, inozemnih i offshore jurisdikcija • Slabosti koje vode povećanom riziku pranja novca iz korupcije, Državna kontrola • Zahvaćanje financijskih institucija, Neefikasna pojačana dužna pažnja, Neefikasna komunikacija između države i financijskih institucija, Slučajevi SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I OVLAŠTENI MJENJAČI • Problemi u provođenju mjera, Metode pranja novca koje uključuju mjenjačnice OBRAZAC ZA PRIJAVU U Da, neopozivo prijavljujemo za sudjelovanje u seminaru SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA koji će se održati u Sarajevu, 14. i 15.2..2013. _________ sudionika Polaznici: Plaćanje se obvezujemo izvršiti bankovnim transferom na 1. Gđa/g. _____________________________________________________________ Adresa: _____________________________________________________ Položaj: ____________________________________________________________ 2. Gđa/g. _____________________________________________________________ Položaj: ____________________________________________________________ RAIFFEISENBANK AUSTRIA dd ZAGREB / SWIFT: RZBHHR2X / POTECON račun HR 20 2484008 1100612041 Tvrtka: ______________________________________________________ Tel:. ______________________ Fax. _________________ Ova prijava je neopoziva i vrijedi kao ugovor s POTECON te nas u cijelosti obvezuje i u slučaju odustanka iz bilo kojeg razloga. 3. Gđa/g. _____________________________________________________________ Položaj: ____________________________________________________________ Uplata treba biti u eurima. Kod uplate molimo naznačiti “POTECON, Seminar jun”, te imena sudionika na svim novčanim transferima. Datum prijave: ____________ Potpis/žig _____________________ Molimo ispunjeni obrazac poslati faksom ili na adresu POTECON d.o.o. 10090 ZAGREB, T. Krizmana 4, 385 (01) 37 33 776, Fax 385 (01) 37 31 771 U slučaju odustanka potrebno je izvršiti ga pisanim putem. Za odustanak prije 11.02. zaračunavamo 50% naknade, a za odustanak poslije tog datuma 80%.
© Copyright 2024 Paperzz
