Temeljem članka 277. stavka 2.Zakona o trgovačkim društvima i članka 16. stavka 3. Statuta Društva, Uprava Društva saziva: IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINE dioničkog društva HOTELI CROATIA d.d. Cavtat, Frankopanska 10 Izvanredna Glavna Skupština održat će se dana 05. ožujka 2012. godine, (petog ožujka dvije tisuće i dvanaeste) u Cavtatu, Hotel Croatia, Frankopanska 10, s početkom u 09.00 sati, sa slijedećim DNEVNIM REDOM : 1) Izbor dva brojača glasova koji će utvrditi broj prisutnih dioničara, broj zastupljenih dionica, te valjanost punomoći koje oponomoćenici imaju od dioničara 2) Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora. Na temelju članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva predlažu Izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka Ad. 1. Za brojače glasova predlažu se Marina Anić, direktor općih i kadrovskih poslova i Martina Saulačić, administrator. Ad.2. Za člana Nadzornog odbora , izabire se gđa. Marija Šebalj, iz Mokošice, Od izvora 57, ekonomist za turizam, OIB 70239533872, na vrijeme od 2 godine, s početkom trajanja mandata od dana donošenja ove odluke. NAPUTAK ZA DIONIČARE U radu Skupštine mogu sudjelovati svi dioničari i to osobno ili putem punomoćnika temeljem iskazane pisane punomoći. Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, obvezni su najkasnije 6 dana prije datuma održavanja Glavne skupštine prijaviti svoje sudjelovanje u njenom radu. Prijava za sudjelovanje na Skupštini Društva predaje se preporučenom pismovnom pošiljkom Upravi Društva na adresu: Hoteli Croatia d.d., Cavtat, Frankopanska 10, s naznakom “za Upravu Društva” ili putem telefaksa na broj 020/ 475 877 s naznakom “za Upravu Društva”. Dioničarom se smatra osoba koja je u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. upisana kao imatelj dionica Društva na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine. Dioničar koji nije u naprijed navedenom roku ispunio obvezu prijavljivanja ne može prisustvovati i sudjelovati u radu Izvanredne Glavne skupštine. Punomoći koje se izdaju za Izvanredne Glavnu skupštinu pored osnovnih podataka trebaju sadržavati ovlasti punomoćnika za sudjelovanje u radu Skupštine i pravo glasovanja u ime dioničara kojega zastupa. Punomoći trebaju biti ovjerene kod županijskog ureda za opću upravu ili javnog bilježnika. Ako na Izvanrednoj Glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum nova sjednica Izvanredne Glavne skupštine zakazuje se sa istim dnevnim redom i na istom mjestu za dan 21. ožujka 2012. godine (dvadeset prvog ožujka dvije tisuće i dvanaeste) u 09:00 sati. 1 Nova Izvanredna Glavna skupština održati će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i broj glasova kojim raspolažu, a odluke će se donositi većinom na skupštini zastupljenih glasova, i u slučaju kada je za donošenje stanovite odluke potrebna kvalificirana većina. Pisana ostavka dosadašnjeg člana Nadzornog odbora gosp. Đenia Radića, i životopis predložene članice Nadzornog odbora gđe. Marije Šebalj, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih prijedloga odluka dostupni su dioničarima na uvid u prostorijama Društva, na adresi Cavtat,Frankopanska 10, ured direktora općih i kadrovskih poslova svakog radnog dana u vremenu od 9,00 - 12,00 sati, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Izvanredne Glavne Skupštine. UPRAVA DRUŠTVA 2