REDOVITU REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

Te le fo n 047/777-341
Fa x 047/777-343
Ž.r.
PBZ 2340009-1100138045
KBK 2400008-1190027751
Školska 1 9 4 7 2 4 0 SLU N J
* D ruš tvo je u p is an o u reg is tar Trg ovač kog s u d a u
Kord u n d .d . trg ovač ko d ion ičko d ru štvo
Karlovc u p od MBS 0 2 0 0 1 1 7 7 9 * Tem eljn i kap ital 1 0 .9 1 2 .7 0 0 ,0 0 u p la
ć en u cijelos ti i p od ijeljen n a 1 0 9 1 2 7 d ion ica n om in aln og
iz n os a 1 0 0 ,0 0 kn * Pred s jed n ik u p rave Mile Tu rkalj * Pred s jed n ik n ad zorn og od b ora Ivan ka Mag d ić * OIB 2 5 0 2 7 7 1 1 1 4 5 * MB 3 3 1 1 2 1 0
s vama od
1947
go dine
www.k ordun- slunj.com
Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 17. Statuta KORDUN
trgovačko dioničko društvo Slunj, Školska 19, Uprava Društva objavljuje poziv dioničarima za
REDOVITU GLAVNU
GLAVNU SKUPŠTINU
SKUPŠTINU
koja će se održati u subotu 15. listopada 2011. u 10 sati
u prostorijama Slovin, Unique – Rastoke d.o.o., Rastoke 25b Slunj.
Za Redovitu glavnu skupštinu predlaže se
Dnevni red :
1. Otvaranje Glavne skupštine:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
a) imenovanje Komisije za evidentiranje dioničara i brojenje glasova
b) utvrđivanje Popisa sudionika
Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva za 2010 godinu.
Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2010 godinu.
Razmatranje i usvajanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2010 godinu.
Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2010 godinu.
Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2010 godinu.
Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2010 godinu.
Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 20010 godinu.
Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora d.d.
Donošenje odluke o imenovanju revizorske tvrtke za obavljanje revizije za 2011 godinu.
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini donošenje odluka kako slijedi:
Ad.2. Prihvaća se izvješće Uprave Društva o stanju društva za 2010 godinu.
Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2010
godinu.
Ad.4. Usvajaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2010 godinu.
Ad.5. Usvaja se Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji Društva za 2010 godinu.
Ad.6. Prihvaća se odluka o raspodjeli dobiti Društva za 2010 godinu, prema prijedlogu koji se nalazi u
materijalima.
Ad.7. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja Društva u 2010 godini.
Ad.8. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za obavljeni nadzor poslovanja Društva u 2010.g.
Ad.9. Prihvaća se odluka o visini naknade za rad članova nadzornog odbora d.d.
Ad.10. Za revizora Društva za 2011 godinu imenuje se tvrtka RKR d.o.o. Karlovac, Trg kralja Petra Svačića
1.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Glavnoj skupštini ima svaki dioničar koji je upisan u depozitorij
Središnjega klirinškog depozitarnog društva, zakonski zastupnici i punomoćnici dioničara koji se
1
iskažu urednom pisanom punomoći koja se predaje neposredno prije početka rada Glavne
skupštine.
Dioničar koji želi protusloviti predloženim odlukama Glavnoj skupštini dužan je poslati Društvu
protuprijedlog u roku i na način utvrđen člankom 282. ZTD-a.
Pisani materijal za Glavnu skupštinu biti će na uvid dioničarima radnim danom u vremenu od
07h do 15h u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova Društva, dva tjedna prije održavanja
Glavne skupštine.
U slučaju nedostatka kvoruma, iduća Glavna skupština održati će se dana 22.10.2011 godine u
istom prostoru u 10,00 sati s istim dnevnim redom bez obzira na broj nazočnih i zastupljenih
dioničara i broj glasova koji im po dionicama pripada.
KORDUN d.d.
Predsjednik Uprave
____________________
Mile Turkalj, upr. pravnik
2

Download Report