d.d. za proizvodnju mineralnih voda Dana 24 srpnja 2012. godine održana je redovita godišnja Glavna skupština Jamnice d.d. na kojoj su donesene Odluke prema prijedlozima odluka iz Poziva za navedenu Glavnu skupštinu, objavljenom u Narodnim novinama broj 64. dana 8. lipnja 2012.godine, kao i na internet stranicama Zagrebačke burze, HINA-e i Jamnice d.d., te u Službenom registru propisanih informacija (HANFA). Na Glavnoj skupštini su donesene slijedeće odluke: 1) Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2011. godinu i to izvješće o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2011. godine, račun dobiti i gubitka, izvješće o sveobuhvatnoj dobiti, izvješće o promjenama kapitala i izvješće o novčanom tijeku za 2011. godinu, te sažetak značajnih računovodstvenih politika i bilješki uz financijska izvješća. 2) Dobit Društva u iznosu od 100.247.259,76 kn (slovima: stomilionadvjesto četrdesetsedamtisućadvjestopedesetdevet kuna i sedamdesetšest lipa) rasporeĎuje se u cijelosti u zadržanu dobit. 3) Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2011. godini. 4) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava rad i način na koji je obavljao nadzor nad voĎenjem Društva u 2011. godini. 5) Donosi se odluka o izmjeni i dopuni predmeta poslovanja- djelatnosti Društva i to kako glasi: Predmet poslovanja Društva mijenja se tako da se brišu sljedeće djelatnosti: 1. 15.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća 15.98 Proizv. mineralne vode i bezalkoholnih pića 45.3 Instalacijski radovi 45.4 Završni graĎevinski radovi 50 Trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod. 52.2 Trg. na malo živežnim nam. u spec. prod. 52.33 Trg. na malo kozmetičkim i toaletnim proizv. 52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonica 55 Ugostiteljstvo 60.21.1 Prijevoz putnika u cestovnom prometu, redovni 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom 63.4 * * 92.6 Djelatnost ostalih agencija u prometu Javni prijevoz robe i putnika u meĎunarodnom cestovnom prometu Uvoz-izvoz motornih vozila i motocikala Sportske djelatnosti 2. Dopunjuje se predmet poslovanja Društva novim djelatnostima: * * * * * * * Proizvodnja pića Proizvodnja mineralne vode i drugih flaširanih voda, Proizvodnja osvježavajućih napitaka i bezalkoholnih pića Proizvodnja sokova od voća i povrća Proizvodnja piva Proizvodnja slada Proizvodnja i prerada hrane, Uprava Zagreb, Getaldićeva 3, Tel: 385 (01) / 23 93 111, 23 93 119; Fax: 385 (01) /23 71 037 Reg. sud: Trgovački sud u Zagrebu MBS 080001412; MBPS 3115747; OIB 05050436541 Br. žiro računa – 2481000-1120017881. KBZ. Tem. kap. KN 84.078.800,00; Ukupan broj dionica 22.126; nominalna vrijednost jedne dionice 3.800 KN, predsjednik Uprave Ivica Sertić, član Uprave Ante Paić-Majdić, član Uprave Marinko Pleština, predsjednik Nadzornog odbora Ivica Todorić PR Zagreb, Getaldićeva 3 Tel: 385 (01) / 23 93 109,/147 Fax: 385 (01) / 23 71 044 PR Spli, Put Sjeverne luke bb Tel: 385 (021) / 54 13 01 Fax: 385 (021) / 50 62 72 PR Rijeka, p.p.11, Škrljevo Tel: 385 (051) / 25 17 67 Fax: 385 (051) / 25 17 10 PR Osijek, Gušće 55, Čepin Tel: 385 (031) / 37 71 14 Fax: 385 (031) / 37 71 14 Punionica: Ulica Vladimira Nazora 57, Pisarovina Tel: 385 (01) / 62 76 220 Fax: 385 (01) / 62 91 015 Punionica: B. Jelačića 85, Jastrebarsko Tel.: 385 (01) / 62 81 653 Fax: 385 (01) / 62 81 653 Punionica: Sv. Jana, Svetojanske Toplice bb, Gorica Svetojanska Tel.: 385 (01) / 62 90 900 Fax: 385 (01) / 62 72 677 d.d. za proizvodnju mineralnih voda * Proizvodnja, promet, prerada grožĎa za vino (osim prerade u sok od grožĎa i koncentrirani sok od grožĎa), Proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožĎa i vina, Destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožĎa i vina Proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina Stručni poslovi prostornog ureĎenja Projektiranje, graĎenje, uporaba i uklanjanje graĎevina Nadzor nad gradnjom UreĎenje interijera Održavanje i popravak motornih vozila i motocikala Premještanje vozila Kupnja i prodaja robe Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, Skupljanje otpada za potrebe drugih Prijevoz otpada za potrebe drugih Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih Skupljanje, oporaba i /ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada Uvoz otpada Izvoz otpada Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane Pripremanje i usluživanje pića i napitaka Pružanje usluga smještaja Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i meĎunarodnom cestovnom prijevozu Športska rekreacija Športska priprema Športska poduka Upravljanje i održavanje športskom graĎevinom Djelatnosti pakiranja Skladištenje robe Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja Poslovanje nekretninama Posredovanje u prometu nekretnina Organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva i tribina Djelatnost nakladnika Umnožavanje snimljenih zapisa Tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih publikacija, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih publikacija, pomoću knjigotiska ofseta Računovodstvene i knjigovodstvene usluge 3. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Donosi se odluka o izmjeni Statuta Društva i to kako glasi : 6) 1. Mijenja se članak 3. stavak 1. Statuta trgovačkog društva JAMNICA d.d. tako da glasi: 3.1. Društvo obavlja sljedeće djelatnosti: Uprava Zagreb, Getaldićeva 3, Tel: 385 (01) / 23 93 111, 23 93 119; Fax: 385 (01) /23 71 037 Reg. sud: Trgovački sud u Zagrebu MBS 080001412; MBPS 3115747; OIB 05050436541 Br. žiro računa – 2481000-1120017881. KBZ. Tem. kap. KN 84.078.800,00; Ukupan broj dionica 22.126; nominalna vrijednost jedne dionice 3.800 KN, predsjednik Uprave Ivica Sertić, član Uprave Ante Paić-Majdić, član Uprave Marinko Pleština, predsjednik Nadzornog odbora Ivica Todorić PR Zagreb, Getaldićeva 3 Tel: 385 (01) / 23 93 109,/147 Fax: 385 (01) / 23 71 044 PR Spli, Put Sjeverne luke bb Tel: 385 (021) / 54 13 01 Fax: 385 (021) / 50 62 72 PR Rijeka, p.p.11, Škrljevo Tel: 385 (051) / 25 17 67 Fax: 385 (051) / 25 17 10 PR Osijek, Gušće 55, Čepin Tel: 385 (031) / 37 71 14 Fax: 385 (031) / 37 71 14 Punionica: Ulica Vladimira Nazora 57, Pisarovina Tel: 385 (01) / 62 76 220 Fax: 385 (01) / 62 91 015 Punionica: B. Jelačića 85, Jastrebarsko Tel.: 385 (01) / 62 81 653 Fax: 385 (01) / 62 81 653 Punionica: Sv. Jana, Svetojanske Toplice bb, Gorica Svetojanska Tel.: 385 (01) / 62 90 900 Fax: 385 (01) / 62 72 677 d.d. za proizvodnju mineralnih voda 20 Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala 25.2 Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa 28.52 Opći mehanički radovi 28.63 Proizvodnja brava i okova 74.3 Tehničko ispitivanje i analiza 74.4 Promidžba (reklama i propaganda) * Popravak i održavanje električnih strojeva i ostalih elektrotehničkih aparata i ureĎaja * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Zastupanje stranih tvrtki MeĎunarodno otpremništvo Preventivni tehnički pregled vozila Preventivni periodički tehnički pregled kočnica Proizvodnja pića Proizvodnja mineralne vode i drugih flaširanih voda, Proizvodnja osvježavajućih napitaka i bezalkoholnih pića Proizvodnja sokova od voća i povrća Proizvodnja piva Proizvodnja slada Proizvodnja i prerada hrane, Proizvodnja, promet, prerada grožĎa za vino (osim prerade u sok od grožĎa i koncentrirani sok od grožĎa), Proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožĎa i vina, Destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožĎa i vina Proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina Stručni poslovi prostornog ureĎenja Projektiranje, graĎenje, uporaba i uklanjanje graĎevina Nadzor nad gradnjom UreĎenje interijera Održavanje i popravak motornih vozila i motocikala Premještanje vozila Kupnja i prodaja robe Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, Skupljanje otpada za potrebe drugih Prijevoz otpada za potrebe drugih Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih Skupljanje, oporaba i /ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada Uvoz otpada Izvoz otpada Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane Pripremanje i usluživanje pića i napitaka Pružanje usluga smještaja Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i meĎunarodnom cestovnom prijevozu Športska rekreacija Športska priprema Športska poduka Upravljanje i održavanje športskom graĎevinom Djelatnosti pakiranja Skladištenje robe Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja Poslovanje nekretninama Uprava Zagreb, Getaldićeva 3, Tel: 385 (01) / 23 93 111, 23 93 119; Fax: 385 (01) /23 71 037 Reg. sud: Trgovački sud u Zagrebu MBS 080001412; MBPS 3115747; OIB 05050436541 Br. žiro računa – 2481000-1120017881. KBZ. Tem. kap. KN 84.078.800,00; Ukupan broj dionica 22.126; nominalna vrijednost jedne dionice 3.800 KN, predsjednik Uprave Ivica Sertić, član Uprave Ante Paić-Majdić, član Uprave Marinko Pleština, predsjednik Nadzornog odbora Ivica Todorić PR Zagreb, Getaldićeva 3 Tel: 385 (01) / 23 93 109,/147 Fax: 385 (01) / 23 71 044 PR Spli, Put Sjeverne luke bb Tel: 385 (021) / 54 13 01 Fax: 385 (021) / 50 62 72 PR Rijeka, p.p.11, Škrljevo Tel: 385 (051) / 25 17 67 Fax: 385 (051) / 25 17 10 PR Osijek, Gušće 55, Čepin Tel: 385 (031) / 37 71 14 Fax: 385 (031) / 37 71 14 Punionica: Ulica Vladimira Nazora 57, Pisarovina Tel: 385 (01) / 62 76 220 Fax: 385 (01) / 62 91 015 Punionica: B. Jelačića 85, Jastrebarsko Tel.: 385 (01) / 62 81 653 Fax: 385 (01) / 62 81 653 Punionica: Sv. Jana, Svetojanske Toplice bb, Gorica Svetojanska Tel.: 385 (01) / 62 90 900 Fax: 385 (01) / 62 72 677 d.d. za proizvodnju mineralnih voda * * * * * * Posredovanje u prometu nekretnina Organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva i tribina Djelatnost nakladnika Umnožavanje snimljenih zapisa Tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih publikacija, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih publikacija, pomoću knjigotiska ofseta Računovodstvene i knjigovodstvene usluge 2. Ostale odredbe statuta JAMNICE d.d. ostaju u cijelosti neizmijenjene. 3. Zadužuju se stručne službe da sukladno ovoj Odluci izrade pročišćeni tekst Statuta. 4. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar. 7) Za revizora poslovanja Društva za 2012. godinu imenuje se revizorska tvrtka BAKER TILLY DISCORDIA d.o.o. , Ulica grada Vukovara 11, Zagreb. Uprava Zagreb, Getaldićeva 3, Tel: 385 (01) / 23 93 111, 23 93 119; Fax: 385 (01) /23 71 037 Reg. sud: Trgovački sud u Zagrebu MBS 080001412; MBPS 3115747; OIB 05050436541 Br. žiro računa – 2481000-1120017881. KBZ. Tem. kap. KN 84.078.800,00; Ukupan broj dionica 22.126; nominalna vrijednost jedne dionice 3.800 KN, predsjednik Uprave Ivica Sertić, član Uprave Ante Paić-Majdić, član Uprave Marinko Pleština, predsjednik Nadzornog odbora Ivica Todorić PR Zagreb, Getaldićeva 3 Tel: 385 (01) / 23 93 109,/147 Fax: 385 (01) / 23 71 044 PR Spli, Put Sjeverne luke bb Tel: 385 (021) / 54 13 01 Fax: 385 (021) / 50 62 72 PR Rijeka, p.p.11, Škrljevo Tel: 385 (051) / 25 17 67 Fax: 385 (051) / 25 17 10 PR Osijek, Gušće 55, Čepin Tel: 385 (031) / 37 71 14 Fax: 385 (031) / 37 71 14 Punionica: Ulica Vladimira Nazora 57, Pisarovina Tel: 385 (01) / 62 76 220 Fax: 385 (01) / 62 91 015 Punionica: B. Jelačića 85, Jastrebarsko Tel.: 385 (01) / 62 81 653 Fax: 385 (01) / 62 81 653 Punionica: Sv. Jana, Svetojanske Toplice bb, Gorica Svetojanska Tel.: 385 (01) / 62 90 900 Fax: 385 (01) / 62 72 677
© Copyright 2024 Paperzz
