προσκληση γενικης συνελευσης 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΔΙΤΣ Α.Ε.
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Α.Μ.Α.Ε. 562/01/Β/86/563
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 12/04/2013
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική
Συνέλευση την 24 Ιουνίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 2μ.μ. στα γραφεία της
Εταιρείας οδός Σταδίου 43 Αθήνα με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1.Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012(01/01/2012-31/12/2012)
των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση αυτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε
ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2012(01/01/2012-31/12/2012).
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2013.
4. Διάφορα Θέματα.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν
σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές
τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε
οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την
Συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών , τα πληρεξούσια και τα έγγραφα νομιμοποιήσεων των εκπροσώπων των μετόχων, πρέπει
να κατατεθούν στην Εταιρεία επίσης πέντε (5) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της
Γενικής Συνέλευσης.
Αθήνα 15 Απριλίου 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Download Report