Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A. SIGLABILE T.N.E. S.P.A. DATI ANAGRAFICI Indirizzo Sede legale Indirizzo PEC RJR3DW Numero REA Codice fiscale Partita IVA Forma giuridica Data atto di costituzione Data iscrizione Data ultimo protocollo Presidente Consiglio Amministrazione TORINO (TO) CORSO MARCONI 10 CAP 10125 [email protected] omia.it TO - 1034116 09219460012 09219460012 societa' per azioni 14/10/2005 18/10/2005 29/07/2014 TIZZANI STEFANO Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese. ATTIVITA' L'IMPRESA IN CIFRE Stato attività Data inizio attività Attività prevalente Codice ATECO Codice NACE Attività import export Contratto di rete Albi ruoli e licenze Albi e registri ambientali attiva 19/12/2005 dal 30/12/2008 ristrutturazione e costruzione tutti tipi di edifici non residenziali. 41.2 41.2 - Capitale sociale Addetti al 30/06/2014 Soci Amministratori Titolari di cariche Sindaci, organi di controllo Unità locali Pratiche RI dal 18/11/2013 Trasferimenti di sede Partecipazioni (1) 60.899.681,95 4 4 5 0 5 1 1 0 - CERTIFICAZIONE D'IMPRESA DOCUMENTI CONSULTABILI Attestazioni SOA Certificazioni di QUALITA' Bilanci - Fascicolo Statuto Altri atti 2013 - 2012 - 2011 - 2010 2009 - ... sì sì 38 Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa (1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane Documento n . T 171258303 estratto dal Registro Imprese in data 18/11/2014 Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 171258303 estratto dal Registro Imprese in data 18/11/2014 TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A. SIGLABILE T.N.E. S.P.A. Codice Fiscale 09219460012 Indice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sede ........................................................................................ Informazioni da statuto/atto costitutivo .................................... Capitale e strumenti finanziari ................................................. Soci e titolari di diritti su azioni e quote ................................... Amministratori ......................................................................... Sindaci, membri organi di controllo ......................................... Attività, albi ruoli e licenze ....................................................... Sedi secondarie ed unita' locali ............................................... Aggiornamento impresa .......................................................... 2 2 5 5 7 13 15 15 16 1 Sede Indirizzo Sede legale Indirizzo PEC Partita IVA Numero REA iscrizione REA sede legale indirizzo elettronico partita iva TORINO (TO) CORSO MARCONI 10 CAP 10125 [email protected] 09219460012 TO - 1034116 Numero repertorio economico amministrativo (REA): TO - 1034116 TORINO (TO) CORSO MARCONI 10 CAP 10125 Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: [email protected] 09219460012 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo Registro Imprese Estremi di costituzione Sistema di amministrazione Oggetto sociale Data di iscrizione: 18/10/2005 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA Data atto di costituzione: 14/10/2005 consiglio di amministrazione (in carica) LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ACQUISTO, LA REALIZZAZIONE, IL FINANZIAMENTO, LA GESTIONE, IN VIA DIRETTA O INDIRETTA, E LA DISMISSIONE DI IMMOBILI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI E PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ... Poteri da statuto IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E'INVESTITO DI TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE. AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL SECONDO COMA DELL ART. 2365 C.C. SONO ATTRIBUITI ALLA COMPETENZA DELL ORGANO AMMINISTRATIVO: ... Altri riferimenti statutari Deposito statuto aggiornato, condizioni sospensive Estremi di costituzione Visura ordinaria societa' di capitale • 2 di 16 Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 171258303 estratto dal Registro Imprese in data 18/11/2014 TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A. SIGLABILE T.N.E. S.P.A. Codice Fiscale 09219460012 iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 09219460012 del Registro delle Imprese di TORINO Data iscrizione: 18/10/2005 sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 18/10/2005 informazioni costitutive Data atto di costituzione: 14/10/2005 Sistema di amministrazione e controllo durata della società Data termine: 31/12/2050 scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2006 Scadenza esercizi successivi: 31/12 sistema di amministrazione e controllo contabile Sistema di amministrazione adottato: tradizionale Soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale forme amministrative consiglio di amministrazione (in carica) collegio sindacale Numero effettivi: 3 Numero supplenti: 2 Oggetto sociale LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ACQUISTO, LA REALIZZAZIONE, IL FINANZIAMENTO, LA GESTIONE, IN VIA DIRETTA O INDIRETTA, E LA DISMISSIONE DI IMMOBILI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI E PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI INTERESSE REGIONALE. LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' SVOLGERE ATTIVITA' IMMOBILIARE IN GENERALE, E COMUNQUE POTRA' SVOLGERE L'ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE (SIA IN PROPRIETA' SIA IN DIRITTO DI SUPERFICIE SIA IN USUFRUTTO), COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E SUCCESSIVA GESTIONE, DIRETTA E INDIRETTA E/O LA VENDITA E/O CONCESSIONE IN LEASING E/O LOCAZIONE DI IMMOBILI, EDIFICI A DESTINAZIONE INDUSTRIALE, UNIVERSITARIA (IVI COMPRESE RESIDENZE UNIVERSITARIE), COMMERCIALE, TERZIARIA O CON ALTRE DESTINAZIONI CHE RISULTINO CONNESSI FUNZIONALMENTE O TERRITORIALMENTE A TALI PROGETTI E PROGRAMMI. RIENTRANO ALTRESI' NELL'OGGETTO SOCIALE SERVIZI, PRESTAZIONI E FORNITURE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO ED UTILIZZO DEGLI IMMOBILI E/O DELLE AREE A FAVORE DEI SOGGETTI, PUBBLICI O PRIVATI, CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLE STESSE. ATTI STRUMENTALI ALL'OGGETTO L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' COMPIERE, NEI CONFRONTI DI QUALUNQUE TERZO, OGNI ATTO IDONEO ALLA COSTITUZIONE, REGOLAMENTAZIONE OD ESTINZIONE DI RAPPORTI PURCHE' STRUMENTALE ALLE ATTIVITA' DEFINITE NELL'OGGETTO. IN VIA ESEMPLIFICATIVA ATTI CHE COMPORTANO: - L'ACQUISTO, ANCHE TRAMITE LEASING, L'ALIENAZIONE, LA LOCAZIONE DI BENI DI QUALUNQUE NATURA, MATERIALI ED IMMATERIALI; - L'ACQUISTO, L'ESERCIZIO E L'ALIENAZIONE DI BREVETTI DI QUALUNQUE TIPO; - L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', IMPRESE, ASSOCIAZIONI, SOTTO FORMA ANCHE DI SOVVENZIONE E DI ACQUISTO DI AZIONI E DI OBBLIGAZIONI, NEI LIMITI CONSENTITI; - L'ASSUNZIONE DI MUTUI PASSIVI; - L'ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI VERSO BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO (FIDI, ANTICIPAZIONI E SIMILI); - LA CONCESSIONE DI GARANZIE REALI O PERSONALI ANCHE A FAVORE DI TERZI; - LA RINUNCIA A GARANZIE CONCESSE DA TERZI ANCHE SENZA CHE VENGA SODDISFATTO IL CREDITO GARANTITO. (L'ELENCAZIONE NON E' LIMITATIVA, DOVENDOSI INTENDERE COMPRESO NELL'OGGETTO OGNI ATTO AVENTE L'ENUNCIATO CARATTERE STRUMENTALE). Poteri Visura ordinaria societa' di capitale • 3 di 16 Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 171258303 estratto dal Registro Imprese in data 18/11/2014 TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A. SIGLABILE T.N.E. S.P.A. Codice Fiscale 09219460012 poteri da statuto IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E'INVESTITO DI TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE. AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL SECONDO COMA DELL ART. 2365 C.C. SONO ATTRIBUITI ALLA COMPETENZA DELL ORGANO AMMINISTRATIVO: LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI LA FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ART. 2505 E 2505-BIS C.C.; L ISTITUZIONE E LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE; LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO. DEVONO ESSERE PRESE CON LA MAGGIORANZA DI ALMENO 4/5 DEGLI AMMINISTRATORI PRESENTI LE DELIBERE RELATIVE A : OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO ACQUISIZIONI O ATTI DISPOSITIVI DI BENI IMMOBILI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SE NON E' STATO EFFETTUATA DALL ASSEMBLEA, PROVVEDE ALLA NOMINA DI UN PRESIDENTE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI SPECIALI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI. L ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI, COMPRESE QUELLE CONCERNENTI LA NOMINA E LA REVOCA DI PROCURATORI, SPETTA AL PRESIDENTE E AL O AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, OVE NOMINATI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI; LE PUO' DELEGARE ALTRESI' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' ALTRESI' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UN COMITATO ESECUTIVO, COMPOSTO DI TRE AMMINISTRATORI, DETERMINANDONE LA COMPOSIZIONE ED I POTERI. PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ESECUTIVO VALGONO LE STESSE NORME PREVISTE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. SIA ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIA AL COMITATO ESECUTIVO POSSONO ESSERE DELEGATI TUTTI I POTERI DI GESTIONE AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE LA LEGGE RISERVA OBBLIGATORIAMENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E QUELLI CHE IL CONSIGLIO ABBIA DELIBERATO DI RISERVARE A SE' MEDESIMO. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, CON L'USO DELLA FIRMA SOCIALE, SPETTA AL PRESIDENTE E, LIMITATAMENTE ALL AMBITO DELLE MATERIE A LORO DELEGATE, A CIASCUN AMMINISTRATORE DELEGATO DISGIUNTAMENTE. ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO REGOLARMENTE APPROVATO DALL ASSEMBLEA DEI SOCI SONO COS RIPARTITI: - IL 5% (CINQUE PER CENTO) AL FONDO DI RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTO NON ABBIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE; - IL RESIDUO AI SOCI IN PROPORZIONE ALLE RISPETTIVE AZIONI, SALVO DIVERSA DESTINAZIONE DELIBERATA DALL ASSEMBLEA, FERMA RESTANDO PER GLI UTILI DISTRIBUITI AI SOCI LA PROPORZIONALIT ALLE AZIONI POSSEDUTE. Altri riferimenti statutari clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo clausole di prelazione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito MODIFICA ARTICOLI 13 ET 14 DELLO STATUTO SOCIALE ****************************************************************************** deposito statuto aggiornato DEPOSITO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO AL 26/07/2013 modifica articoli dello statuto CON ATTO DEL 24/12/2012 MODIFICA DEGLI ARTICOLI 3, 6, 7, 13, 13 BIS, 14, 19 ET 25 DELLO STATUTO SOCIALE. condizioni sospensive SUBORDINATAMENTE AL DECORSO SENZA OPPOSIZIONE DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 2445 DEL CODICE CIVILE, A) - DI PROCEDERE ALL'ANNULLAMENTO DELLE NUMERO 5.450.450 AZIONI ORDINARIE DEL VALORE NOMINALE COMPLESSIVO PARI AD EURO 6.100.318,05 , OGGETTO DI RECESSO PARZIALE DA PARTE DELL'AZIONISTA "FIAT PARTECIPAZIONI S.P.A."; B) - DI RIDURRE, CONSEGUENTEMENTE, IL CAPITALE SOCIALE DA EURO 67.000.000,00 AD EURO 60.899.681,95; Visura ordinaria societa' di capitale • 4 di 16 Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 171258303 estratto dal Registro Imprese in data 18/11/2014 TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A. SIGLABILE T.N.E. S.P.A. Codice Fiscale 09219460012 3 Capitale e strumenti finanziari Capitale sociale in Euro Deliberato: 60.899.681,95 Sottoscritto: 60.899.681,95 Versato: 60.899.681,95 Conferimenti in denaro Numero azioni: 61.549.550 Azioni offerta di azioni AVVISO AGLI AZIONISTI: OFFERTA DI OPZIONE EX ART. 2437 - QUATER CODICE CIVILE A SEGUITO DEL RECESSO PARZIALE DELLA FIAT PARTECIPAZIONI S.P.A. PER N. 5.450.450 AZIONI PREMESSO CHE: - IN DATA 24 DICEMBRE 2012 L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI A ROGITO NOTAIO ANDREA GANELLI REP. N. 26410 ATTI N. 17402 HA APPROVATO SENZA IL CONCORSO DELL'AZIONISTA FIAT PARTECIPAZIONI S.P.A. LA MODIFICA DELL'OGGETTO SOCIALE, L'ELIMINAZIONE DELLA CAUSE DI RECESSO, LA MODIFICAZIONE CONCERNENTE IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E L'INTRODUZIONE DEI VINCOLI ALLA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI AZIONARI; - LA PREDETTA ASSEMBLEA E' STATA ISCRITTA PRESSO IL REGISTRO IMPRESE DI TORINO IN DATA 15 GENNAIO 2013; - CHE L'AZIONISTA FIAT PARTECIPAZIONI S.P.A. AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2437, I COMMA LETT. A) E), E G) E II COMMA LETTERA B) E 2437 BIS, I COMMA DEL CODICE CIVILE, HA COMUNICATO DI ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO PARZIALE PER N. 5.450.450 AZIONI DEL VALORE NOMINALE PARI AD E. 1,00; - IL VALORE DELLE AZIONI IN OGGETTO DEL RECESSO E' STATO DETERMINATO CONSENSUALMENTE IN E. 6.100.318,05 - LE AZIONI VENGONO OFFERTE IN OPZIONE AL PREZZO UNITARIO DI E. 1,119232 CIASCUNA. TUTTO CIO' PREMESSO GLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2437 QUATER DEL CODICE CIVILE OFFRONO IN OPZIONE LE AZIONI RECEDUTE AGLI ALTRI SOCI IN PROPORZIONE AL NUMERO DI AZIONI POSSEDUTE DA CIASCUN AZIONISTA. PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE E' CONCESSO UN TERMINE DI 30 GIORNI DALLA DATA DI ISCRIZIONE DELL'OFFERTA DI OPZIONE PRESSO IL REGISTRO IMPRESE DI TORINO. COLORO CHE ESERCITERANNO IL DIRITTO DI OPZIONE PURCHE' NE FACCIANO RICHIESTA SCRITTA HANNO DIRITTO DI PRELAZIONE SULL'ACQUISTO DELLE AZIONI CHE RIMARRANNO INOPTATE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' AUTORIZZATO A COLLOCARE PRESSO TERZI LE AZIONI EVENTUALMENTE RIMASTE INOPTATE. TORINO, 21 GENNAIO 2013 P. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL PRESIDENTE (STEFANO TIZZANI) L'AMMINSITRATORE DELEGATO (DAVIDE CANAVESIO) 4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 29/07/2014 Visura ordinaria societa' di capitale • 5 di 16 Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 171258303 estratto dal Registro Imprese in data 18/11/2014 TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A. SIGLABILE T.N.E. S.P.A. Codice Fiscale 09219460012 Il grafico a torta offre un'immagine sintetica e rappresentativa della composizione societaria dell'impresa. Si rimanda alla consultazione dei successivi dati di dettaglio per una visione completa ed approfondita. Socio N. azioni FCT HOLDING S.R.L. 08765190015 FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A. 09665690013 PROVINCIA DI TORINO 01907990012 FGA REAL ESTATE SERVICES S.P.A. O BREVEMENTE FGA RES S.P.A. 01641110018 Valore % Tipo diritto 26.800.000 26.517.033,45 43,54 % proprieta' 26.800.000 26.517.033,45 43,54 % proprieta' 6.700.000 6.629.258,36 10,89 % proprieta' 1.249.550 1.236.356,69 2,03 % proprieta' Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 29/07/2014 pratica con atto del 16/07/2014 capitale sociale Proprieta' FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A. Proprieta' FCT HOLDING S.R.L. Visura ordinaria societa' di capitale • 6 Data deposito: 29/07/2014 Data protocollo: 29/07/2014 Numero protocollo: TO-2014-107087 L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non è variato rispetto all'ultimo depositato Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 60.899.681,95 Euro Quota composta da: 26.800.000 azioni ordinarie pari a nominali: 26.517.033,45 Euro Codice fiscale: 09665690013 Tipo di diritto: proprieta' Quota composta da: 26.800.000 azioni ordinarie pari a nominali: 26.517.033,45 Euro Codice fiscale: 08765190015 Tipo di diritto: proprieta' di 16 Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 171258303 estratto dal Registro Imprese in data 18/11/2014 Proprieta' FGA REAL ESTATE SERVICES S.P.A. O BREVEMENTE FGA RES S.P.A. Proprieta' PROVINCIA DI TORINO TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A. SIGLABILE T.N.E. S.P.A. Codice Fiscale 09219460012 Quota composta da: 1.249.550 azioni ordinarie pari a nominali: 1.236.356,69 Euro Codice fiscale: 01641110018 Denominazione del soggetto alla data della denuncia: FGA REAL ESTATE SERVICES S.P.A. Tipo di diritto: proprieta' Quota composta da: 6.700.000 azioni ordinarie pari a nominali: 6.629.258,36 Euro Codice fiscale: 01907990012 Tipo di diritto: proprieta' 5 Amministratori Presidente Consiglio Amministrazione Amministratore Delegato Consigliere Consigliere Consigliere TIZZANI STEFANO CANAVESIO DAVIDE RONZAN ALBERTO NIGRA DIEGO CASSELLA FABRIZIO Forma amministrativa adottata consiglio di amministrazione Numero amministratori in carica: 5 Elenco amministratori Presidente Consiglio Amministrazione TIZZANI STEFANO Nato a GIAVENO (TO) il 29/05/1970 Codice fiscale: TZZSFN70E29E020H domicilio TORINO (TO) CORSO GUGLIELMO MARCONI 10 CAP 10125 carica consigliere Nominato con atto del 03/08/2012 Data iscrizione: 07/09/2012 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2014 Data presentazione carica: 31/08/2012 presidente consiglio amministrazione Nominato con atto del 03/08/2012 Data iscrizione: 07/09/2012 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2014 Data presentazione carica: 31/08/2012 poteri - TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLA SOCIETA', COMPRESA LA RAPPRESENTANZA LEGALE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA, DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA QUANDO L'IMPORTO O IL VALORE DI OGNI OPERAZIONE E' INFERIORE O UGUALE A EURO 10.000,00 E CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO QUANDO L'IMPORTO O IL VALORE DI OGNI OPERAZIONE E' SUPERIORE A EURO 10.000,00. RESTANO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE OPERAZIONI DI IMPORTO O DI VALORE SUPERIORE A EURO 25.000,00. IN ENTRAMBI I CASI CON ESCLUSIONE DELLE SEGUENTI MATERIE RISERVATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO: Visura ordinaria societa' di capitale • 7 di 16 Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 171258303 estratto dal Registro Imprese in data 18/11/2014 TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A. SIGLABILE T.N.E. S.P.A. Codice Fiscale 09219460012 - LE OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO ACQUISIZIONI O ATTI DISPOSITIVI DI BENI IMMOBILI ED I RELATIVI DIRITTI; - L'ACQUISTO O LA SOTTOSCRIZIONE NONCHE' IL TRASFERIMENTO DI AZIONI O DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O ALTRI ENTI, DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O DI OBBLIGAZIONI CON WARRANT, NONCHE' AZIENDE O RAMI AZIENDALI; - L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI ; - LA CONCESSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI TERZI, CON ESCLUSIONE, PER ALTRO, DI QUELLE IN FAVORE DI SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE; - L'ADOZIONE DI QUALSIASI DECISIONE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DI DIRITTI DI VOTO RELATIVAMENTE ALLE PARTECIPAZIONI DELLA SOCIETA' IN ALTRE SOCIETA', OGNI QUALVOLTA IN TALI SOCIETA' DEBBA PROCEDERSI ALLA NOMINA DELLE RISPETTIVE CARICHE SOCIALI. IN PARTICOLARE POTRA', SEMPRE CON ESCLUSIONE DELLE MATERIE SOPRA INDICATE: A) DIRIGERE L'ATTIVITA' SOCIALE, DANDO ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' NELLE OPERAZIONI DI CARATTERE ORDINARIO; B) PROVVEDERE AGLI AFFARI CORRENTI DELLA SOCIETA', NELL'AMBITO DELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE NONCHE' ALLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE ORDINARIA E QUOTIDIANA DELLA SOCIETA'; C) SVINCOLARE CAUZIONI E FIDEIUSSIONI , INCASSARE LE SOMME DOVUTE ALLA SOCIETA' QUALE CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI DA ESSA EFFETTUATE A FAVORE DI TERZI, RILASCIANDONE QUIETANZE, ESIGERE E GIRARE EFFETTI CAMBIARI, ASSEGNI, VAGLIA, BUONI E MANDATI DI QUALSIASI SPECIE RICEVUTI DALLA SOCIETA', CEDUTI PER L'INCASSO E PER LO SCONTO E FARE IN GENERE OGNI ALTRA OPERAZIONE ATTIVA PRESSO BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI; D) PARTECIPARE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' AD ASTE PUBBLICHE, LICITAZIONI PRIVATE, APPALTI, CONCORSO, OFFERTE PREZZI E ADEMPIERE A TUTTI GLI ATTI INCOMBENTI RELATIVI AGLI APPALTI MEDESIMI; E) PRESENTARE E SOTTOSCRIVERE OFFERTE, PREVENTIVI E TUTTA LA DOCUMENTAZIONE LEGALE, TECNICA, AMMINISTRATIVA RICHIESTA, SOLLEVARE ECCEZIONI E RISERVE NEL CORSO DELLA GARA, DETERMINARE I PREZZI, CONDIZIONI DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA, FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI E TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E GLI ATTI RELATIVI ALLA AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI MEDESIMI; F) PARTECIPARE A GARE D'APPALTO O CONFRONTI CONCORRENZIALI PER AFFIDAMENTO ANCHE IN CONCESSIONE, SIA SINGOLARMENTE CHE IN RAGGRUPPAMENTO, ASSOCIAZIONE, CONSORZIO, SOCIETA' CONSORTILE ED ALTRE FORME GIURIDICHE, CON ALTRE IMPRESE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA E CONFERIRE O RICEVERE MANDATI SPECIALI CON RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA ANCHE PROCESSUALE, DEL RAGGRUPPAMENTO, ASSOCIAZIONE, CONSORZIO, SOCIETA' CONSORTILE ED ALTRE FORME GIURIDICHE DA FAR VALERE NEI CONFRONTI DELL'ENTE APPALTANTE E CONCEDENTE, IN TUTTI GLI ATTI RELATIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI E CONCESSIONI; G) NEGOZIARE E STIPULARE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' CONTRATTI CON SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI SIANO QUESTI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, ALLO SCOPO DI FORNIRE SERVIZI RIENTRANTI NELL'OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETA'; H) CURARE I RAPPORTI DELLA SOCIETA' CON L'ESTERNO E LA COMUNICAZIONE CON GLI ENTI, LE ISTITUZIONI CENTRALI, LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI DI CATEGORIA, LE ORGANIZZAZIONI LOCALI, SOCIETA' PUBBLICHE O PRIVATE, AL FINE DI DIFFONDERE LE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI DELLA SOCIETA' E PROMUOVERE LA FORNITURA DI SERVIZI CURATI DALLA SOCIETA'; I) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PER LE OPERAZIONI DELL'ORDINARIA GESTIONE AVANTI MINISTERI, AMMINISTRAZIONI, ENTI, REGIONI, ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI, NONCHE' DIREZIONI CENTRALI, PROVINCIALI E LOCALI DA ESSI DIPENDENTI, UFFICI DEL REGISTRO PUBBLICO, CASSA DEPOSITI E PRESTITI, TESORERIE CENTRALI, REGIONALI E PROVINCIALI; J) EFFETTUARE, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', LE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO E/O DISINVESTIMENTO DI VALORI FINANZIARI DELLA SOCIETA', DI VARIAZIONE DEGLI STESSI, RELATIVE AI TITOLI DI CREDITO, AI DEPOSITI BANCARI, ALL'APERTURA E CHIUSURA DI CONTI, NONCHE' AD ALTRI IMPIEGHI BANCARI O IN GENERALE DI IMPIEGO DI LIQUIDITA' A BREVE O MEDIO TERMINE; K) FARE IN GENERE OGNI CONSEGUENTE OPERAZIONE BANCARIA ATTIVA O PASSIVA, OPERANDO SUI CONTI CORRENTI BANCARI, INTESTATI ALLA SOCIETA' NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI; L) STIPULARE POLIZZE FIDEJUSSORIE ATTINENTI L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' O DI EVENTUALI SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE; M) STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI QUALSIASI GENERE E NATURA PURCHE' INERENTI ALL'ATTIVITA' AZIENDALE; N) RILASCIARE E/O REVOCARE NEI LIMITI DEI POTERI A LUI SPETTANTI MANDATI PER DETERMINATE OPERAZIONI O CATEGORIE DI OPERAZIONI. AL PRESIDENTE SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI DEFINITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VENGONO ALTRESI' CONFERITI I SEGUENTI POTERI CHE SARANNO Visura ordinaria societa' di capitale • 8 di 16 Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 171258303 estratto dal Registro Imprese in data 18/11/2014 TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A. SIGLABILE T.N.E. S.P.A. Codice Fiscale 09219460012 ESERCITATI CON FIRMA SINGOLA E CON PIENA AUTONOMIA DECISIONALE E OPERATIVA FERMO RESTANDO I LIMITI PER OPERAZIONI DI IMPORTO O VALORE SUPERIORE A EURO 10.000,00 E CON ESCLUSIONE DELLE MATERIE SOPRA INDICATE RISERVATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART.13 DELLO STATUTO: 1) PREDISPORRE LE PROPOSTE PER I PIANI FINANZIARI, I BILANCI PREVENTIVI, I BILANCI CONSUNTIVI E LE SITUAZIONI PERIODICHE; 2) REALIZZARE GLI OBIETTIVI DI BUDGET APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI ATTRIBUISCE INOLTRE IL POTERE, DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA, DI DISPORRE IL PAGAMENTO DI IMPORTI NON SUPERIORI ALLA SOMMA DI EURO 50.000,00 A FAVORE DI PRESTATORI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI NEI CONFRONTI DEI QUALI SIA GIA' INTERVENUTA LA FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O, NEI CASI PREVISTI DAI REGOLAMENTI SOCIETARI INTERNI, DISPOSTA DAL PRESIDENTE E DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, IN FORMA DISGIUNTA E/O CONGIUNTA SECONDO I POTERI LORO ATTRIBUITI. AL PRESIDENTE E ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, CON FIRMA CONGIUNTA, I SEGUENTI POTERI: - DISPORRE IL PAGAMENTO DI IMPORTI SUPERIORI ALLA SOMMA DI EURO 50.000,00 E INFERIORI AL LIMITE DI EURO 2.000.000,00 A FAVORE DI PRESTATORI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI NEI CONFRONTI DEI QUALI SIA GIA' INTERVENUTA LA FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O, NEI CASI PREVISTI DAI REGOLAMENTI SOCIETARI INTERNI, DISPOSTA DAL PRESIDENTE E DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, IN FORMA DISGIUNTA E/O CONGIUNTA SECONDO I POTERI LORO ATTRIBUITI. Amministratore Delegato CANAVESIO DAVIDE Nato a CARIGNANO (TO) il 15/10/1971 Codice fiscale: CNVDVD71R15B777W domicilio TORINO (TO) CORSO GUGLIELMO MARCONI 10 CAP 10125 carica consigliere Nominato con atto del 03/08/2012 Data iscrizione: 07/09/2012 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2014 Data presentazione carica: 31/08/2012 carica amministratore delegato Nominato con atto del 07/09/2012 Data iscrizione: 19/09/2012 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2014 Data presentazione carica: 17/09/2012 poteri I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARE CON FIRMA SINGOLA: - TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLA SOCIETA', COMPRESA LA RAPPRESENTANZA LEGALE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA, DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA QUANDO L'IMPORTO O IL VALORE DI OGNI OPERAZIONE E' INFERIORE O UGUALE A EURO 10.000,00 E CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DEL PRESIDENTE QUANDO L'IMPORTO O IL VALORE DI OGNI OPERAZIONE E' SUPERIORE A EURO 10.000,00. RESTANO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE OPERAZIONI DI IMPORTO O DI VALORE SUPERIORE A EURO 25.000,00. IN ENTRAMBI I CASI CON ESCLUSIONE DELLE SEGUENTI MATERIE RISERVATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO: - LE OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO ACQUISIZIONI O ATTI DISPOSITIVI DI BENI IMMOBILI ED I RELATIVI DIRITTI; - L'ACQUISTO O LA SOTTOSCRIZIONE NONCHE' IL TRASFERIMENTO DI AZIONI O DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O ALTRI ENTI, DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O DI OBBLIGAZIONI CON WARRANT, NONCHE' AZIENDE O RAMI AZIENDALI; - L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI ; - LA CONCESSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI TERZI, CON ESCLUSIONE, PER ALTRO, DI QUELLE IN FAVORE DI SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE; - L'ADOZIONE DI QUALSIASI DECISIONE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DI DIRITTI DI VOTO RELATIVAMENTE ALLE PARTECIPAZIONI DELLA SOCIETA' IN ALTRE SOCIETA', OGNI QUALVOLTA IN TALI SOCIETA' DEBBA PROCEDERSI ALLA NOMINA DELLE RISPETTIVE Visura ordinaria societa' di capitale • 9 di 16 Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 171258303 estratto dal Registro Imprese in data 18/11/2014 TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A. SIGLABILE T.N.E. S.P.A. Codice Fiscale 09219460012 CARICHE SOCIALI. IN PARTICOLARE POTRA' SEMPRE CON ESCLUSIONE DELLE MATERIE SOPRA INDICATE RISERVATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART.13 DELLO STATUTO: A) DIRIGERE L'ATTIVITA' SOCIALE, DANDO ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' NELLE OPERAZIONI DI CARATTERE ORDINARIO; B) PROVVEDERE AGLI AFFARI CORRENTI DELLA SOCIETA', NELL'AMBITO DELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE NONCHE' ALLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE ORDINARIA E QUOTIDIANA DELLA SOCIETA'; C) SVINCOLARE CAUZIONI E FIDEIUSSIONI, INCASSARE SOMME DOVUTE ALLA SOCIETA' QUALE CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI DA ESSA EFFETTUATE A FAVORE DI TERZI, RILASCIANDONE QUIETANZE, ESIGERE E GIRARE EFFETTI CAMBIARI, ASSEGNI, VAGLIA, BUONI E MANDATI DI QUALSIASI SPECIE RICEVUTI DALLA SOCIETA', CEDUTI PER L'INCASSO E PER LO SCONTO E FARE IN GENERE OGNI ALTRA OPERAZIONE ATTIVA PRESSO BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI; D) PARTECIPARE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' AD ASTE PUBBLICHE, LICITAZIONI PRIVATE, APPALTI, CONCORSO, OFFERTE PREZZI ED ADEMPIERE A TUTTI GLI ATTI INCOMBENTI RELATIVI AGLI APPALTI MEDESIMI; E) PRESENTARE E SOTTOSCRIVERE OFFERTE, PREVENTIVI E TUTTA LA DOCUMENTAZIONE LEGALE, TECNICA, AMMINISTRATIVA RICHIESTA, SOLLEVARE ECCEZIONI E RISERVE NEL CORSO DELLA GARA, DETERMINARE I PREZZI, CONDIZIONI DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA, FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI E TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E GLI ALTRI ATTI RELATIVI ALLA AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI MEDESIMI; F) PARTECIPARE A GARE D'APPALTO O CONFRONTI CONCORRENZIALI PER AFFIDAMENTO ANCHE IN CONCESSIONE, SIA SINGOLARMENTE CHE IN RAGGRUPPAMENTO, ASSOCIAZIONE, CONSORZIO, SOCIETA' CONSORTILE ED ALTRE FORME GIURIDICHE, CON ALTRE IMPRESE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA E CONFERIRE O RICEVERE MANDATI SPECIALI CON RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA ANCHE PROCESSUALE, DEL RAGGRUPPAMENTO, ASSOCIAZIONE, CONSORZIO, SOCIETA' CONSORTILE ED ALTRE FORME GIURIDICHE DA FAR VALERE NEI CONFRONTI DELL'ENTE APPALTANTE E CONCEDENTE, IN TUTTI GLI ATTI RELATIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI E CONCESSIONI; G) NEGOZIARE E STIPULARE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' CONTRATTI CON SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI, SIANO QUESTI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, ALLO SCOPO DI FORNIRE SERVIZI RIENTRANTI NELL'OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETA'; H) CURARE I RAPPORTI DELLA SOCIETA' CON L'ESTERNO E LA COMUNICAZIONE CON GLI ENTI, LE ISTITUZIONI CENTRALI, LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI DI CATEGORIA, LE ORGANIZZAZIONI LOCALI, SOCIETA' PUBBLICHE O PRIVATE, AL FINE DI DIFFONDERE LE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI DELLA SOCIETA' E PROMUOVERE LA FORNITURA DI SERVIZI CURATI DALLA SOCIETA'; I) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PER LE OPERAZIONI DELL'ORDINARIA GESTIONE AVANTI MINISTERI, AMMINISTRAZIONI, ENTI, REGIONI, ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI, NONCHE' DIREZIONI CENTRALI, PROVINCIALI E LOCALI DA ESSI DIPENDENTI, UFFICI DEL REGISTRO PUBBLICO, CASSA DEPOSITI E PRESTITI, TESORERIE CENTRALI, REGIONALI E PROVINCIALI; J) EFFETTUARE, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', LE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO E/O DISINVESTIMENTO DI VALORI FINANZIARI DELLA SOCIETA', DI VARIAZIONE DEGLI STESSI, RELATIVE AI TITOLI DI CREDITO, AI DEPOSITI BANCARI, ALL'APERTURA E CHIUSURA DI CONTI, NONCHE' AD ALTRI IMPIEGHI BANCARI O IN GENERALE DI IMPIEGO DI LIQUIDITA' A BREVE O MEDIO TERMINE; K) FARE IN GENERE OGNI CONSEGUENTE OPERAZIONE BANCARIA ATTIVA O PASSIVA, OPERANDO SUI CONTI CORRENTI BANCARI, INTESTATI ALLA SOCIETA' NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI; L) STIPULARE POLIZZE FIDEJUSSORIE ATTINENTI L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' O DI EVENTUALI SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE; M) STIPULARE I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI QUALSIASI GENERE E NATURA PURCHE' INERENTI ALL'ATTIVITA' AZIENDALE; N) RILASCIARE E/O REVOCARE NEI LIMITI DEI POTERI A LUI SPETTANTI MANDATI PER DETERMINATE OPERAZIONI O CATEGORIE DI OPERAZIONI. ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI DEFINITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VENGONO ALTRESI' CONFERITI I SEGUENTI POTERI CHE SARANNO ESERCITATI CON FIRMA SINGOLA E CON PIENA AUTONOMIA DECISIONALE ED OPERATIVA, AD ECCEZIONE DEI POTERI DI CUI AI PUNTI 2 E 4, FERMO RESTANDO I LIMITI PER OPERAZIONI DI IMPORTO O VALORE SUPERIORE A EURO 25.000,00 E SEMPRE CON ESCLUSIONE DELLE MATERIE SOPRA INDICATE RISERVATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART.13 DELLO STATUTO: 1) PROVVEDERE ALLE SPESE OBBLIGATORIE QUALI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON TASSATIVA, IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE, DELLE UTENZE, DEI CANONI DI LOCAZIONE ANCHE IN DEROGA AL LIMITE DI EURO 10.000,00; 2) PROCEDERE ALL'ASSUNZIONE, AL LICENZIAMENTO, ALLE PROMOZIONI E ALLE VARIAZIONI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DI OPERAI E IMPIEGATI, PREVIO ASSENSO DA Visura ordinaria societa' di capitale • 10 di 16 Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 171258303 estratto dal Registro Imprese in data 18/11/2014 TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A. SIGLABILE T.N.E. S.P.A. Codice Fiscale 09219460012 PARTE DEL PRESIDENTE, SOVRINTENDENDONE L'ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINANDONE L'ATTIVITA' E LE MANSIONI; 3) ATTUARE LA POLITICA COMMERCIALE DECISA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PREDISPORRE GLI STRUMENTI PIU' IDONEI PER PERSEGUIRLA, ADOTTANDO GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI: RAPPORTI COMMERCIALI, OFFERTE ED ACCORDI, RICERCA CLIENTI, ECC.; 4) ACQUISIRE SERVIZI, ATTREZZATURE E MATERIALI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETA', PREVIO ASSENSO DA PARTE DEL PRESIDENTE; 5) PROVVEDERE, DIRETTAMENTE O TRAMITE IL RESPONSABILE TECNICO, OVE NOMINATO, ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI IL TUTTO CON RESPONSABILITA' ANCHE PER IL FATTO DI DIPENDENTI O DI TERZI; 6) PROVVEDERE DIRETTAMENTE O TRAMITE IL RESPONSABILE TECNICO, OVE NOMINATO, ALLA PUNTUALE E COMPLETA APPLICAZIONE DELLE NORME VIGENTI PER QUANTO ATTIENE LA PREVENZIONE INFORTUNI E L'IGIENE SUL LAVORO E LA RESPONSABILITA' PER QUANTO POSSA RIGUARDARE ED ACCADERE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI TERZI PRESENTI NELLO STABILIMENTO IN QUALSIASI MOMENTO; 7) ADOTTARE I NECESSARI PROVVEDIMENTI RITENUTI INDISPENSABILI PER L'OSSERVANZA DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ANTINQUINAMENTO DI QUALSIASI NATURA, DI REGOLAMENTAZIONE ECOLOGICA, SICUREZZA DEL LAVORO E DELL'AMBIENTE, E PARTICOLARMENTE: PER LA PREVENZIONE DI INQUINAMENTI DI QUALSIASI NATURA, PER IL RISPETTO DELLE AUTORIZZAZIONI VIGENTI PER L'IMPIANTO DI SMALTIMENTO, ADOTTANDO I NECESSARI PROVVEDIMENTI DEL CASO, DISPONENDO L'ACCETTAZIONE PREVENTIVA DEI RIFIUTI CONFERITI COMPATIBILMENTE CON I LIMITI E LE PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE, PER LA PREVENZIONE INCENDI, PER LA CUSTODIA E L'UTILIZZAZIONE DI MATERIE TOSSICHE, NOCIVE E PERICOLOSE, ASSUMENDO AL RIGUARDO OGNI E PIU' AMPIA RESPONSABILITA'; 8) SORVEGLIARE AFFINCHE' L'EDIFICAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI AVVENGA IN CONFORMITA' ALLE AUTORIZZAZIONI, LICENZE E PERMESSI DELLE PUBBLICHE AUTORITA', NONCHE' AI REGOLAMENTI ED IN GENERALE ALLE NORME LOCALI E NAZIONALI, DEFINENDO L'EVENTUALE ESIGENZA IN MATERIA DI NUOVI IMPIANTI E/O MODIFICA DI QUANTO ESISTENTE; 9) VIGILARE AFFINCHE' VENGANO COORDINATE LE AREE DI ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E LE ATTIVITA' DI CONTROLLO PREVISTE DALLE PROCEDURE E DALLE AUTORIZZAZIONI VIGENTI; 10) ACQUISTARE MATERIALI DI CONSUMO, ARREDI, MACCHINARI, ATTREZZATURE ED OGNI ALTRA COSA MOBILE OCCORRENTE PER UNA CORRETTA GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'; 11) RISOLVERE TUTTI I CONTRATTI CHE HA IL POTERE DI STIPULARE; 12) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI I SUOI RAPPORTI PRESSO GLI ISTITUTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA, IVI COMPRESI RECLAMI E RICORSI; 13) RILASCIARE CERTIFICATI, ESTRATTI DI LIBRO PAGA, ATTESTAZIONI E DENUNCIE RIGUARDANTI IL PERSONALE DI OGNI GRADO E CATEGORIA E CONCERNENTI ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI, MUTUALISTICI, INAIL ED ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI; 14) FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI ALTRO DOCUMENTO RELATIVO AGLI OGGETTI DI CUI AL PRESENTE MANDATO; SOTTOSCRIVERE FATTURE E DOCUMENTI ANALOGHI, LETTERE DI ACCREDITAMENTO E DI ADDEBITAMENTO; 15) RITIRARE MERCI, TITOLI, EFFETTI, PACCHI, PLICHI DI QUALSIASI SPECIE, OGGETTI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE E ASSICURATE SPETTANTI E DOVUTE ALLA SOCIETA' DA PRIVATI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, COMPRESE QUELLE POSTALI E TELEGRAFICHE; 16) RITIRARE PRESSO QUALUNQUE CASSA PUBBLICA O PRIVATA, TITOLI E VALORI DOVUTI ALLA SOCIETA', RISCUOTERE MANDATI, ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI, INCASSARE SOMME ED INTERESSI PAGATI DA TERZI PER TUTTO CIO' RILASCIANDO QUIETANZE LIBERATORIE E DISCARICHI, ANCHE NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO, DELLE TESORERIE PROVINCIALI DELLO STATO, DI COMUNI, PROVINCE E OGNI ALTRO ENTE PUBBLICO; 17) ESIGERE A QUALSIASI TITOLO CREDITI COMUNQUE SORTI IN FAVORE DELLA SOCIETA' E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE; 18) EMETTERE, ACCETTARE, INCASSARE E QUIETANZARE VAGLIA E MANDATI, POSTALI E TELEGRAFICI, NONCHE' I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, LE PROVINCE, I COMUNI E QUALSIASI ALTRA PERSONA GIURIDICA, PUBBLICA O PRIVATA, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERAZIONI, APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI POSTALI; 19) INTERVENIRE IN OGNI OPERAZIONE CON LA CASSA PUBBLICA O PRIVATA PER DEPOSITARE SOMME, INTERESSI E COMPIERE OGNI ALTRA OPERAZIONE DI DEPOSITO; 20) INCASSARE EFFETTI COMMERCIALI, GIRARE ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI, EMETTERE MANDATI E ASSEGNI A VALERE SIA SU EFFETTIVE DISPONIBILITA', SIA SU APERTURE DI CREDITO BANCARIO E SU CONTI CORRENTI ANCHE PASSIVI DELLA SOCIETA' PRESSO Visura ordinaria societa' di capitale • 11 di 16 Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 171258303 estratto dal Registro Imprese in data 18/11/2014 TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A. SIGLABILE T.N.E. S.P.A. Codice Fiscale 09219460012 QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, ENTE PUBBLICO, PERSONA GIURIDICA, ENTE COLLETTIVO NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI. ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SI ATTRIBUISCE INOLTRE IL POTERE, DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA, DI DISPORRE IL PAGAMENTO DI IMPORTI NON SUPERIORI ALLA SOMMA DI EURO 50.000,00 A FAVORE DI PRESTATORI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI NEI CONFRONTI DEI QUALI SIA GIA' INTERVENUTA LA FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O, NEI CASI PREVISTI DAI REGOLAMENTI SOCIETARI INTERNI, DISPOSTA DAL PRESIDENTE E DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, IN FORMA DISGIUNTA E/O CONGIUNTA SECONDO I POTERI LORO ATTRIBUITI. DI TUTTE LE DETERMINAZIONI ASSUNTE DAGLI ORGANI DELEGATI VERRA' DATA INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON CADENZA ALMENO TRIMESTRALE. C. ATTRIBUIRE IN VIA ESCLUSIVA ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO: - TUTTI I POTERI, I DOVERI E LA QUALIFICA DI "LEGALE RAPPRESENTANTE", DI "DATORE DI LAVORO", DI "COMMITTENTE" IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO, ECOLOGIA, PROTEZIONE DELL'AMBIENTE ESTERNO E DEL TERRITORIO, PREVENZIONE INCENDI, UNITAMENTE AD OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO AD UNA CORRETTA GESTIONE TECNICA DELLA SOCIETA', IVI COMPRESI QUELLI INERENTI LA PRIVACY. - IL CONFERIMENTO DI TALI POTERI COMPRENDE ALTRESI' L'ESERCIZIO DEGLI STESSI AVANTI GLI ENTI PRIVATI E LE AUTORITA' PUBBLICHE PREPOSTE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI, AL RICEVIMENTO DI NOTIFICHE O COMUNICAZIONI E PIU' IN GENERALE INVESTITE DI FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO, UNITAMENTE ALL'ATTRIBUZIONE DI UN'AMPIA AUTONOMIA FINANZIARIA, AL FINE DI ATTENDERE A TUTTI I DOVERI IVI RICHIAMATI. - ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E' RICONOSCIUTA AMPIA FACOLTA' DI CONFERIRE DELEGHE, MEDIANTE LO STRUMENTO DELLA PROCURA NOTARILE, A QUEI SOGGETTI CHE LO STESSO RITERRA' PIU' IDONEI A SVOLGERE EFFETTIVAMENTE GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORMATIVE RICHIAMATE. TALI DELEGHE POTRANNO AVERE CONTENUTO GENERALE OVVERO RIGUARDARE SINGOLI ATTI O OPERAZIONI, SECONDO UNA VALUTAZIONE CHE NON PUO' ESSERE RIMESSA ALLA PIENA DISCREZIONALITA' DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO. - L'AMMINISTRATORE DELEGATO VALUTERA' ALTRESI' LA NECESSITA' O L'OPPORTUNITA' DI CONSERVARE, REVOCARE, MODIFICARE EVENTUALI DELEGHE ANCORA IN ESSERE. D. ATTRIBUIRE AL PRESIDENTE E ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, CON FIRMA CONGIUNTA, I SEGUENTI POTERI: - DISPORRE IL PAGAMENTO DI IMPORTI SUPERIORI ALLA SOMMA DI EURO 50.000,00 E INFERIORI AL LIMITE DI EURO 2.000.000,00 A FAVORE DI PRESTATORI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI NEI CONFRONTI DEI QUALI SIA GIA' INTERVENUTA LA FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O, NEI CASI PREVISTI DAI REGOLAMENTI SOCIETARI INTERNI, DISPOSTA DAL PRESIDENTE E DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, IN FORMA DISGIUNTA E/O CONGIUNTA SECONDO I POTERI LORO ATTRIBUITI. Consigliere RONZAN ALBERTO Nato a TORINO (TO) il 17/05/1967 Codice fiscale: RNZLRT67E17L219N domicilio TORINO (TO) GALLERIA SAN FEDERICO 16 CAP 10100 carica consigliere Nominato con atto del 03/08/2012 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2014 Data presentazione carica: 31/08/2012 Consigliere NIGRA DIEGO Nato a IVREA (TO) il 04/02/1974 Codice fiscale: NGRDGI74B04E379Z domicilio TORINO (TO) CORSO GUGLIELMO MARCONI 10 CAP 10125 carica consigliere Nominato con atto del 03/08/2012 Data iscrizione: 07/09/2012 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2014 Data presentazione carica: 31/08/2012 Visura ordinaria societa' di capitale • 12 di 16 Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 171258303 estratto dal Registro Imprese in data 18/11/2014 TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A. SIGLABILE T.N.E. S.P.A. Codice Fiscale 09219460012 Consigliere CASSELLA FABRIZIO Nato a TORINO (TO) il 29/12/1963 Codice fiscale: CSSFRZ63T29L219K domicilio TORINO (TO) CORSO GUGLIELMO MARCONI 10 CAP 10125 carica consigliere Nominato con atto del 03/08/2012 Data iscrizione: 07/09/2012 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2014 Data presentazione carica: 31/08/2012 6 Sindaci, membri organi di controllo Presidente Del Collegio Sindacale Sindaco Sindaco Sindaco Supplente Sindaco Supplente ROSSOTTO VITTORIA LUPIA FELICE FERRARO ENRICO GIRARDI ANDREA COPPA GIUSEPPE Organi di controllo collegio sindacale Numero in carica: 5 Elenco sindaci, membri degli organi di controllo Presidente Del Collegio Sindacale ROSSOTTO VITTORIA Nata a TORINO (TO) il 24/08/1956 Codice fiscale: RSSVTR56M64L219Y domicilio TORINO (TO) GALLERIA SAN FEDERICO 16 CAP 10100 carica presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 03/08/2012 Data iscrizione: 07/09/2012 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2014 Numero: 31 BIS Data: 21/04/1995 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA registro revisori legali Sindaco LUPIA FELICE Nato a SERSALE (CZ) il 05/04/1952 Codice fiscale: LPUFLC52D05I671H domicilio TORINO (TO) GALLERIA SAN FEDERICO 16 CAP 10100 carica sindaco Nominato con atto del 03/08/2012 Data di prima iscrizione 03/09/2009 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2014 Visura ordinaria societa' di capitale • 13 di 16 Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 171258303 estratto dal Registro Imprese in data 18/11/2014 registro revisori legali TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A. SIGLABILE T.N.E. S.P.A. Codice Fiscale 09219460012 Numero: 31 BIS Data: 21/04/1995 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA Sindaco FERRARO ENRICO Nato a BIELLA (BI) il 12/07/1966 Codice fiscale: FRRNRC66L12A859H domicilio TORINO (TO) CORSO GUGLIELMO MARCONI 10 CAP 10125 carica sindaco Nominato con atto del 03/08/2012 Data iscrizione: 07/09/2012 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2014 Numero: 31 BIS Data: 21/04/1995 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA registro revisori legali Sindaco Supplente GIRARDI ANDREA Nato a SAVIGLIANO (CN) il 22/06/1979 Codice fiscale: GRRNDR79H22I470W domicilio TORINO (TO) CORSO GUGLIELMO MARCONI 10 CAP 10125 carica sindaco supplente Nominato con atto del 03/08/2012 Data iscrizione: 07/09/2012 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2014 Numero: 20 Data: 12/03/2010 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA registro revisori legali Sindaco Supplente COPPA GIUSEPPE Nato a CHIVASSO (TO) il 20/09/1948 Codice fiscale: CPPGPP48P20C665C domicilio TORINO (TO) CORSO GUGLIELMO MARCONI 10 CAP 10125 carica sindaco supplente Nominato con atto del 03/08/2012 Data iscrizione: 07/09/2012 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2014 Numero: 31 BIS Data: 21/04/1995 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA registro revisori legali Visura ordinaria societa' di capitale • 14 di 16 Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 171258303 estratto dal Registro Imprese in data 18/11/2014 TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A. SIGLABILE T.N.E. S.P.A. Codice Fiscale 09219460012 7 Attività, albi ruoli e licenze Addetti 4 Data d'inizio dell'attività dell'impresa 19/12/2005 DAL 30/12/2008 Attività prevalente RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE TUTTI TIPI DI EDIFICI NON RESIDENZIALI. Attività Inizio attività Data inizio dell'attività dell'impresa: 19/12/2005 (informazione storica) attività prevalente esercitata dall'impresa DAL 30/12/2008 RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE TUTTI TIPI DI EDIFICI NON RESIDENZIALI. attivita' esercitata nella sede legale DAL 30/12/2008 RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE TUTTI TIPI DI EDIFICI NON RESIDENZIALI attivita' secondaria esercitata nella sede legale VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI. . classificazione ATECORI 2007 dell'attività Codice: 41.2 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali Importanza: P - primaria Registro Imprese Data inizio: 30/12/2008 (informazione di sola natura statistica) Addetti (informazione di sola natura statistica) Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2014 (Dati rilevati al 30/06/2014) I trimestre II trimestre Valore medio Dipendenti 4 4 4 Indipendenti 0 0 0 Totale 4 4 4 8 Sedi secondarie ed unita' locali CORSO SETTEMBRINI 210 TORINO (TO) CAP 10135 Unita' Locale n. TO/1 Unita' Locale n. TO/1 indirizzo Attivita' esercitata Classificazione ATECORI 2007 dell'attività (informazione di sola natura statistica) Visura ordinaria societa' di capitale • 15 Cantiere Data apertura: 31/12/2008 TORINO (TO) CORSO SETTEMBRINI 210 CAP 10135 DAL 31/12/2008 ESECUZIONE LAVORI EDILI Codice: 41.2 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali Importanza: P - primaria Registro Imprese Data inizio: 31/12/2008 di 16 Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 171258303 estratto dal Registro Imprese in data 18/11/2014 TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A. SIGLABILE T.N.E. S.P.A. Codice Fiscale 09219460012 9 Aggiornamento impresa Data ultimo protocollo Visura ordinaria societa' di capitale • 16 29/07/2014 di 16
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