Profilo della società

Profilo della società
www.consolving.com
Aggiornamento: maggio 2014
CONSOLVING S.r.l - Via Statuto, 10 - 20121 Milano - Tel. +39 02 58459 171 - Fax +39 02 58459 170 - www.consolving.com
Consolving
Chi siamo
- La società ed i suoi valori
- I soci di Consolving
- La nostra sede
Soluzioni
- Servizi
- Credenziali
I Partners di Consolving
- Le società del network di Consolving
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Chi siamo
La società ed i suoi valori
I soci di Consolving
La nostra sede
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La società ed i suoi valori
Consolving – Soluzioni d’ingegno Srl è una società italiana di consulenza
aziendale costituita in data 15 ottobre 2008 da soci di elevata seniority e competenza
maturata nel sistema finanziario italiano.
La società ha sede legale ed operativa a Milano (Via Statuto, 10) ed una sede
secondaria a Torino (Corso Re Umberto, 8). Il capitale sociale, interamente versato, è
pari a € 10.000.
Consolving ha adottato un approccio di business tipico delle società di servizi più
innovative; agisce infatti secondo un modello di business a rete utilizzando proprie
risorse professionali, risorse del proprio network, collaboratori esterni di assoluto
standing e. quando occorre, professionisti junior acquisiti dalle Big 4.
Il business model di Consolving si basa su due valori di primaria importanza:
indipendenza rispetto ai grandi network dell’auditing e mancanza di conflitto di
interesse rispetto ai clienti finali.
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I soci di Consolving
Manlio Genero
Socio di maggioranza
Amministratore Unico
58 anni
Bona Bosio
Socio
53 anni
5
Manlio Genero
Carica attuale
•
Managing director di Consolving, società di advisory nello Structured Finance e di servizi di outsourcing di funzioni di controllo
interno presso intermediari finanziari e non
•
Socio fondatore di Accounting Partners, società di outsourcing di servizi amministrativi per intermediari finanziari e non
•
Socio fondatore di TManagers , società attiva nella fornitura di temporary managers
Percorso di carriera
•
1979 – analista fidi presso il Banco di Sicilia, sede di Torino
•
1981 – responsabile dei corsi di training a favore del top management italiano internazionale di Olivetti (popolazione di circa
n. 450 risorse) presso Elea/Olivetti a Ivrea
•
1983 – revisore presso Arthur Andersen, ufficio di Torino. Responsabile della formazione europea per il settore Finanza
Acting partner a Roma nel 1994
•
1995 – responsabile convegni Paradigma di Torino ove ha organizzato 70 eventi con una media di 60 partecipanti
•
1999 – fondatore e responsabile Structured Finance Team presso Deloitte Consulting, ufficio di Milano. Partner dal 2002. Il
Team è stato leader indiscusso in Italia con oltre 450 lavori. Il Team ha supportato anche le practices Deloitte nei paesi del
South East Europe
•
2009 – socio fondatore di Consolving, Milano
Qualifiche professionali
•
1994 - Dottore commercialista iscritto nell’Albo ordinario dell’Ordine di Torino al n. 1681 (già n.1642)
•
1996 - Revisore contabile
Pubblicazioni e Articoli
•
Autore di numerosi articoli in riviste e pubblicazioni specializzate nel settore Finanza
•
Chairman e relatore in oltre 150 convegni ed eventi in Italia ed all’Estero
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Bona Bosio
Carica attuale
•
Socio fondatore e project manager di Consolving nonché socio fondatore di LUXLY Srl – Luxury in Italy, società attiva nel
settore della promozione turistica e dell’entertainment (www.luxly.it )
Percorso di carriera
•
Per 15 anni dirigente presso la The Continuity Company Srl (Milano), multinazionale americana leader nel settore delle
promozioni di fedeltà: la principale attività è consistita nello studio ed organizzazione di campagne promozionali volte alla
fidelizzazione del cliente nel punto vendita. Ha ricoperto diversi ruoli a livello nazionale ed internazionale fra i quali buyer,
operations manager ed ha curato lo start up di nuovi uffici nel mondo (Olanda, Grecia, Finlandia, Cile, Argentina, Giappone ),
fungendo altresì da controller, supervisor e training manager per le risorse di nuova assunzione.
•
Assistente dell’Amministratore Delegato della Hasbro Italia (Milano), multinazionale americana quotata alla Borsa di New
York, leader nel settore del giocattolo.
•
Assistente dell’Amministratore Delegato del Gruppo Geodis/Zust Ambrosetti (Milano), multinazionale nel settore dei trasporti.
•
A partire dal 2007 ha organizzato Convegni nel settore finanziario collaborando con Confiteor, società partner di Consolving.
•
Nel 2008 è intervenuta nella costituzione di Consolving.
Qualifica professionale
•
Interprete traduttrice (Inglese, Francese, Tedesco)
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La nostra sede
Consolving e le società che compongono il suo network hanno sede
principale in via Statuto, 10 a Milano. L’ufficio è stato selezionato dal
prestigioso progetto fotografico “Studio di Studi” di ET Gallery.
La scelta di un’unica location è dettata dalle esigenze di mettere a
fattor comune non tanto gli spazi e i relativi costi di utilizzo quanto le
priorità decisive nella crescita di un network (univoco percorso di
training delle risorse, scheduling condiviso delle stesse risorse).
Ciascuna società mantiene invece assolutamente autonomi ed
indipendenti dalle altre il piano commerciale, gli strumenti di marketing,
gli approcci metodologici e la conservazione della documentazione su
supporti fisici e logici.
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Soluzioni
Servizi
Credenziali
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I servizi
I servizi che Consolving è in grado di offrire sono di tre tipologie:
•
Servizi di advisory nel settore dello Structured Finance, organizzati in n. 6 linee di
servizio
•
Servizi di process, organizzati in n. 2 linee di servizio
•
Altri servizi
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I servizi di advisory
Sono organizzati in n. 6 linee di servizio:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Supporto alle operazioni di Structured Finance
Valutazione di portafogli di Non Performing Loans
Monitoraggio della Performance nello Structured Finance
Valutazione di strumenti finanziari
Assessment e re-engineering di processi aziendali
Servizi di advisory ai Confidi ed ai soggetti ex 106 – 107 TUF
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Supporto alle operazioni di
Structured Finance
Natura dei servizi
Consolving è attiva nel supporto alle operazioni di Structured Finance (securitisation, covered bonds,
cessione di attivi) e relativo advising IFRS/IAS, tipicamente quando oggetto della transazione non
è la società cliente bensì un suo portafoglio di attività.
Consolving collabora con le principali banche d’investimento italiane ed internazionali che ricevono
dal cliente finale il mandato di arrangement dell’operazione, offrendo tutti i servizi necessari per
perfezionare il closing delle operazioni medesime (fase upfront) e per assistere i soggetti, cedente
e cessionario, successivamente (fase ongoing).
Credenziali
Manlio Genero ha effettuato circa 150 lavori in circa 10 anni maturati in Deloitte Consulting dove
aveva costituito un team leader in Italia, Grecia, Romania e Ucraina.
Dalla data di costituzione di Consolving la società ha supportato molte operazioni tra cui le più
significative sono state Agos, CR Volterra, Unibanca, Veneto Banca, Torno International, Banco
Popolare, Emilro Factoring, BCC toscane, Banca di Bologna, CR Ferrara, Comifin, Banca
Valsabbina, Farmafactoring, CR Cento, CR Bra, Banca Alpi Marittime, BCC Agrobresciano, CR
Savigliano, Mediocredito Friuli Venezia Giulia, Hypo Alpe Adria Bank, BP Milano.
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Valutazione di portafogli di Non
Performing Loans
Natura dei servizi
Consolving è attiva nella valutazione di portafogli di Non Performing Loans (incagli e sofferenze)
originati da intermediari finanziari e relativo advising IFRS/IAS.
In questo peculiare segmento dello Structured Finance i servizi offerti sono di notevole portata,
annoverando un ampio spettro di attività, dallo studio di fattibilità al due diligence del portafoglio.
Credenziali
Manlio Genero ha effettuato circa 25 lavori in circa 10 anni svolti in Deloitte Consulting.
Dalla data di costituzione di Consolving la società ha supportato alcune operazioni tra cui le più
significative sono quella relativa a finanziamenti erogati da n. 2 Top 10 gruppi bancari italiani ad
un noto fondo lussemburghese e garantiti da obbligazioni rappresentative di numerosi portafogli
NPL nonché quella approcciata da un gruppo bancario di medie dimensioni.
In questi lavori Consolving si avvale di:
- una piattaforma IT accessibile via web per la gestione di portafogli distressed, denominata
CONSORTED, sviluppata con un premier business partner di IBM (DiGi International di Milano),
già utilizzata da n. 3 gruppi bancari
- una Data Room virtuale sviluppata da DRS Digital di Zug, società svizzera con la quale
Consolving lavora in Italia
- una collaborazione on demand per i crediti ipotecari con il dott. Agostino Santin, già
responsabile Contenzioso di Banca Antonveneta, oggi responsabile Contenzioso di Meliorbanca
/ Gruppo BPER e per i crediti chirografi con il dott. Corrado Giannasca, già VDG di Linea
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Monitoraggio della performance nello
Structured Finance
Natura dei servizi
Nelle operazioni di Finanza Strutturata è opportuno verificare la bontà delle stime iniziali,
sottoponendo il business oppure il portafoglio di attività oggetto dell’operazione ad un periodico
controllo della performance.
Tale performance review vale soprattutto nelle operazioni di:
•
Smobilizzo di crediti commerciali
•
Risanamenti aziendali
•
Mini Bond
Credenziali
•
•
•
Smobilizzo di crediti commerciali – Ad oggi sono numerosi i mandati acquisiti:
settore food: Amadori
Amadori, Caviro
Caviro, Conserve Italia,
Italia Grandi Salumifici Italiani,
Italiani F.lli Martini
settore energy: Acegas
Acegas, EstEnergy
EstEnergy, GasPlus, Sorgenia
altri: Il Sole 24 Ore,
Ore Manutencoop
Manutencoop, Trevi
Risanamenti aziendali – Consolving è Società Agente nell’ambito dell’accordo ex art. 67 LF a
favore del Gruppo Beghelli.
Beghelli Manlio Genero è attestatore di un accordo art. 182-bis LF di un
gruppo industriale.
industriale
Mini Bond – Consolving è preferred partner di un noto fondo di Private Equity attivo in Italia
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Valutazione di strumenti finanziari
Natura dei servizi
Consolving è attiva nella valutazione di strumenti finanziari di Capital Market e relativo
advising IFRS/IAS.
Consolving si propone di offrire una valutazione indipendente degli strumenti finanziari,
selezionati dal cliente, siano essi di copertura che speculativi.
Credenziali
Consolving vanta un’esperienza significativa maturata in Banca Italease.
Altre esperienze degne di nota sono presso due primarie società attive nel settore
dell’acquisto di crediti sanitari e della ristrutturazione del debito di enti territoriali.
Per l’advising IFRS/IAS connesso a tali interventi Consolving si avvale della competenza
di Fabrizio Mandrile, fondatore di Mpartners e dei suoi specialisti.
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Assessment e re-engineering di
processi aziendali
Natura dei servizi
Consolving si propone quale interlocutore del proprio cliente nell’assessment e reengineering di processi aziendali e sistemi di controllo interno che possono:
•
•
•
essere richiesti nella fase di start-up oppure di abbandono strategico di un settore di attività
essere richiesti nella fase post closing di operazioni straordinarie, quali fusioni ed aggregazioni
essere indotti da nuovi adempimenti normativi
Credenziali
Dalla data di costituzione di Consolving la società ha supportato molte operazioni tra cui le più
significative sono state quelle maturate presso l’Istituto Centrale Banche Popolari Italiane (nella
funzione HR), la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino (nella funzione Crediti), Cipriani
Group (valutazione dei marchi), Il Sole 24 Ore (area finanza).
Inoltre Consolving e la società Moderari del network hanno assistito una società italiana per ottenere la
certificazione ESMA e diventare agenzia di rating per le PMI.
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Servizi di advisory ai Confidi ed ai
soggetti 106 – 107 TUF
Natura dei servizi
Attraverso la sua società partner Moderari, Consolving è in grado di fornire tutti i servizi di advisory ai
Confidi e soggetti 106 – 107 TUF per la trasformazione in Intermediario Finanziario vigilato richiesta dal
D.Lgs. 141/10 tra i quali:
•
Predisposizione del piano industriale
•
Assetto organizzativo
•
Corporate governance (ordinamento, mansionario, regolamenti, deleghe di potere)
•
Modello di vigilanza
•
Ridefinizione delle procedure operative
•
Manuale dei controlli di primo livello
•
Conversione ai principi contabili IFRS/IAS
•
Outsourcing delle funzioni di controllo (risk management, compliance, antiriciclaggio, internal audit)
•
Verifica dei requisiti in capo ai soci, diretti ed indiretti, ed agli esponenti aziendali
•
Predisposizione dell’istanza a Banca d’Italia
Credenziali
Attraverso il proprio partner Moderari, Consolving ha supportato n. 6 confidi nella fase di
trasformazione da soggetto 106 a soggetto 107 su circa n. 45 confidi che entro il 31 dicembre 2009
hanno presentato istanza (quota di mercato pari a circa il 15%).
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I servizi di process
Si articolano in n. 2 linee di servizio:
1) Outsourcing delle funzioni di controllo
2) Outsourcing dei servizi amministrativi
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Outsourcing funzioni di controllo
Natura dei servizi
Consolving si propone quale soggetto esterno cui un Intermediario Vigilato può delegare
in modalità outsourcing oppure co-sourcing le funzioni di:
•
Risk Management, organizzata per tipo di rischio
•
Compliance ed Antiriciclaggio, organizzate per tipo di legge e regolamento
•
Internal Audit, organizzata per tipo di procedura aziendale
Credenziali
Consolving ha acquisito oltre 10 mandati, tra cui:
•
Innogest, la più importante società italiana di Venture Capital , funzione oggi internalizzata
•
Neafidi, il più importante Confidi del Nord-Est
•
Rete Fidi Liguria, il più importante Confidi della Liguria
•
Smartika, il più innovativo portale italiano per l’accesso a finanziamenti
•
Ifidi, uno dei maggiori Confidi della Lombardia
•
Perennius SGR, uno degli unici tre fondi di fondi italiani, funzione oggi internalizzata
•
CBN, la filiale italiana del maggior gruppo bancario filippino
•
Beta Skye, un servicer 107 TUF per il recupero di crediti sanitari
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Outsourcing servizi amministrativi
Natura dei servizi
Attraverso la sua società partner Accounting Partners, Consolving è in grado di fornire in
outsourcing e/o co-sourcing tutti i servizi di natura amministrativa di cui un Intermediario
Finanziario necessita:
• Costituzione della società e formalità
• Adempimenti amministrativi e reporting
• Back office e middle office
• Adempimenti fiscali ed affari societari
• Rapporti con gli organi di controllo del mercato
• Ruoli di Agenzia
• Directorship
Credenziali
Consolving opera attraverso il suo partner Accounting Partners che ha all’attivo circa
35 mandati di lunga durata, attivati con numerose società per la cartolarizzazione dei
crediti, con SIM, SGR, fiduciarie nonché istituti di pagamento, sia italiani che esteri.
Manlio Genero è sole director di n. 4 veicoli di cartolarizzazione (SPVs).
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Altri servizi
Gli altri servizi sono i seguenti:
1) Fornitura di temporary managers
2) Formazione e convegni
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Temporary Management
Natura dei servizi
Attraverso la sua società partner TManagers, Consolving è in grado di selezionare e
presentare alla PMI italiane managers a progetto per supportare l’imprenditore in
alcuni momenti critici dell’azienda, tra cui:
- passaggio generazionale
- ristrutturazione aziendale
- post merging
- sviluppo
- internazionalizzazione
Credenziali
TManagers è stata costituita a fine 2011. Nei primi due anni di vita ha contribuito a
ricollocare diversi managers in ruoli apicali di PMI, a fianco dell’imprenditore.
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Formazione e convegni
Natura dei servizi
La Divisione “Formazione e Convegni” di Consolving offre una risposta concreta alle esigenze di
Banche ed Intermediari Finanziari che devono essere costantemente aggiornati circa l’evoluzione del
settore e le regolamentazioni emanate dagli organi istituzionali (Banca d’Italia, Consob, etc.).
La Divisione progetta seminari, convegni e corsi di formazione anche in-house relativi a tematiche correlate al
core business della società oppure di particolare interesse per il mercato finanziario. Ancorchè studiato in
collaborazione con il committente, il servizio che viene offerto è sempre “chiavi in mano” curando direttamente
tutti gli aspetti come la scelta degli argomenti, la scelta dei relatori, della location, etc.
Credenziali
Consolving ha organizzato/sponsorizzato le seguenti iniziative:
•
N. 3 convegni Business International e Università La Sapienza a favore dei Confidi
•
N. 1 convegno relativo alle operazioni di Structured Finance per il Funding delle Banche
•
N. 4 giornate di formazione a favore dei Confidi
•
Intervento al Master di Economia organizzato dall’Università La Sapienza di Roma
•
N. 2 convegni con Assosim, d’intesa con Accounting Partners
•
N. 2 convegni con Synergia e n. 3 convegni con Business International sul tema degli NPLs
Consolving coordinerà un’importante iniziativa di formazione permanente d’intesa con Assosim a beneficio
degli Intermediari Finanziari Vigilati quando Banca d’Italia avrà emanato la normativa secondaria del D. Lgs
141/2012.
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I Partners di Consolving
Le società del network di Consolving
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I partners di Consolving
Consolving opera con proprie risorse regolarmente assunte con contratti a tempo
indeterminato e sottoposte ad un meticoloso percorso di training oppure attraverso le
risorse delle società che compongono il suo network oppure, ancora, perfezionando
accordi di collaborazione stabile con risorse assolutamente outstanding nonché senior,
dotate di particolari skills maturati nelle loro rispettive esperienze professionali.
In totale il network Consolving annovera circa 40 risorse professionali.
Nella slide che segue vengono sinteticamente illustrate le società del network
Consolving.
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Le società del network di Consolving
Accounting Partners Srl è una società italiana, costituita nel 2005, con sede a Torino ed uffici a
Torino e Milano. Si propone come interlocutore unico degli Intermediari Finanziari per la fornitura in
outsourcing di servizi amministrativi e di monitoraggio. La sua compagine societaria annovera
Manlio Genero, Mpartners Srl e Advisory & Finance SA. www.accountingpartners.it .
Mpartners Srl è una società italiana con sede a Torino ed uffici a Torino e Milano, costituita nel 2003 da
Fabrizio Mandrile, che vanta una impareggiabile competenza soprattutto nell’utilizzo dei principi contabili
internazionali sia IFRS/IAS che FASB. www.mpartners.it
Advisory & Finance SA è una società lussemburghese con uffici a Londra ,Milano e Bologna,
costituita nel 2008 che si propone come interlocutore privilegiato nella strutturazione di operazioni di
finanza straordinaria e nell’equity & funding search. Il rappresentante in Italia è Fabio Stupazzini, già
in Societè Generale ed in Calyon. www.advisoryandfinance.com
Moderari Srl è una società italiana con sede a Roma, costituita nel 2010 a Roma. Specializzata nel
Regulatory Consulting a favore dei Confidi e dei soggetti 106 – 107 TUF, annovera tra i suoi
fondatori Claudio D’Auria, www.moderari.com
TManagers srl
TManagers Srl è una società con sede a Milano, costituita a fine 2011, che si propone quale
interlocutore privilegiato dalle PMI nella ricerca di managers a progetto.
Il socio di riferimento è Claudio Fiume, già proprietario di ITI Spa, una delle maggiori società IT
italiane, poi ceduta alla multinazionale francese SOPRA Group. www.tmanagers.com
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CONSOLVING Srl
Via Statuto, 10 – 20121 Milano
Tel. +39 02 58459171
www.consolving.com
Manlio Genero e Bona Bosio vi lasciano le loro
coordinate:
Manlio Genero
Cell. +39 348 8898341
[email protected]
Bona Bosio
Cell. +39 348 2523545
[email protected]
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