Antiriciclaggio e Operazioni Sospette Adempimenti professionali e

L’APPROFONDIMENTO IN AULA PER LA
CRESCITA DELLE TUE COMPETENZE
SEMINARIO DIDACTICA
112
1 mezza giornata / cod. 112
ANTIRICICLAGGIO E
OPERAZIONI SOSPETTE
Adempimenti professionali
e strategie difensive
CALENDARIO E SEDI
TORINO - Hotel Concord
24 febbraio 2015 (mattina)
MILANO - AtaHotel Executive
24 febbraio 2015 (pomeriggio)
PADOVA - Hotel Sheraton
26 febbraio 2015 (mattina)
VERONA - Hotel Holiday Inn
26 febbraio 2015 (pomeriggio)
FIRENZE - C.C. Auditorium al Duomo
04 marzo 2015 (mattina)
BOLOGNA - ZanHotel Europa
04 marzo 2015 (pomeriggio)
ORARI
Mattina
Pomeriggio
dalle 9.00 alle 13.00
dalle 14.30 alle 18.30
CORPO DOCENTE
Giovanni Barbato
Esperto Tributario, Docente di Diritto Tributario
Università di Verona
MATERIALE DIDATTICO
Come supporto all’attività in aula sarà distribuita
1 dispensa tecnico-operativa completa
di approfondimenti scientifici del relatore e
corredata da schemi di sintesi
SEMINARIO DIDACTICA
1 mezza giornata / cod. 112
PROGRAMMA DEL SEMINARIO
Le ispezioni antiriciclaggio nei confronti dei
professionisti
•Le tipologie dei controlli antiriciclaggio presso lo studio
professionale
•Selezione dei professionisti
•Modalità di esecuzione delle verifiche
•Step di controllo
•Esempi di verbalizzazione dei rilievi
Le strategie difensive
•Sanzioni penali e amministrative: verbalizzazione
•La documentazione da conservare presso lo studio
professionale
•Errori da evitare nella pratica professionale
•I ricorsi contro le sanzioni amministrative antiriciclaggio
Reati fiscali, voluntary disclosure e segnalazione
•Le caratteristiche della segnalazione di operazioni
sospette
•La segnalazione e i reati fiscali
•La tematica degli omessi versamenti delle imposte e
obbligo di segnalazione
•La voluntary disclosure
•L’utilizzo fiscale delle segnalazioni di operazioni sospette
L’ autoriciclaggio e i modelli organizzativi
per prevenire i reati fiscali
•Autoriciclaggio e conseguenze sugli adempimenti
del professionista
•Autoriciclaggio e obbligo di segnalazione
•Le sanzioni ex D.Lgs.231/2001 sull’autoriciclaggio
•Reati fiscali e modelli organizzativi
•I protocolli operativi da adottare da parte delle imprese
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA INTERA DI ADESIONE (1 mezza giornata)
€ 110,00 + IVA
QUOTA 2° PARTECIPANTE (stesso studio/azienda),
PRATICANTI E ISCRITTI ODCEC DA MENO DI 3 ANNI
€ 80,00 + IVA
SCHEDA D’ISCRIZIONE
compilare ed inviare via fax o e-mail
SI CONFERMA L’ISCRIZIONE ALL’EVENTO FORMATIVO:
cod. evento 112 / sede di
W
Partecipante (da compilare per singolo nominativo)
Cognome e Nome:
ODCEC di:
CDL di:
Altro:
E-mail partecipante:
C.F. partecipante:
Destinatario Fattura
Ditta/Studio:
Via:
C.A.P.
Comune:
Prov.:
Telefono:
Fax:
C.F.:
P.IVA:
E-mail ditta/studio:
E-mail per invio fattura:
SI ALLEGA COPIA DEL PAGAMENTO DI €
Intestato a Didactica Professionisti Spa
Bonifico sulla Banca Popolare di Verona IBAN IT69 Z 05034 11723 00000 0000125
Assegno Bancario/Circolare spedito in data
Tutte le fatture saranno inviate all’e-mail di riferimento in formato elettronico (PDF)
DISDETTE - Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 5 giorni lavorativi antecedenti l’incontro tramite fax al numero 045 2080806-7. In caso contrario verrà trattenuta o
richiesta l’intera quota di partecipazione ed inviato, su richiesta scritta, il materiale didattico
dedicato agli incontri.
PRIVACY - Didactica Professionisti spa, Titolare del trattamento, informa che i dati del Partecipante nonché, se
diverso, del Destinatario della fattura, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003 ed ai provvedimenti del
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nell’apposita sezione. L’interessato presa visione dell’informativa presta il consenso.
Firma per accettazione
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Per informazioni sull’esatta ubicazione delle sedi congressuali,
contattare la Segreteria Organizzativa al numero 045 2080808 o
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si effettuano inviando l’apposita scheda d’iscrizione
tramite fax al numero 045 2080806-7 o tramite e-mail a
[email protected] e allegando copia del
pagamento (bonifico o assegno bancario). Verrà data priorità alle
iscrizioni accompagnate dalla copia del pagamento. A conferma
dell’avvenuta iscrizione riceverà, tre giorni prima dell’evento
nella sua casella di posta elettronica, un BARCODE, personale
e nominativo, utile anche per la rilevazione della presenza ai fini
della FPC.
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Viale Andrea Palladio, 22 - 37138 Verona (VR)
Tel. 045 2080808 - Fax 045 2080806-7
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