close

Enter

Log in using OpenID

Antiriciclaggio 26 novembre 2014 - Ordine degli Avvocati di Vicenza

embedDownload
CONVEGNO
ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI
GUIDA OPERATIVA E VERIFICA DEL CORRETTO ADEMPIMENTO
mercoledì 26 novembre 2014 ore 14,30 -18.30
VICENZA – Via dell’Oreficeria, 50 - ALFA FIERA HOTEL
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza eroga 4 crediti formativi
FINALITÀ DELL’EVENTO
A seguito dell’attività di controllo attivata dalla Guardia di Finanza, presso i destinatari degli obblighi antiriciclaggio: Studi
Professionali, proponiamo uno specifico incontro formativo finalizzato all’esame degli adempimenti richiesti dalla
normativa, che si propone di contribuire allo sviluppo della sensibilità del personale alle tematiche antiriciclaggio
attraverso un approccio di tipo pratico.
PROGRAMMA
Introduzione
• Normativa antiriciclaggio: le direttive europee, il D. Lgs. 231/2007 e le disposizioni di attuazione
Obblighi di adeguata verifica
• Le prestazioni assoggettate all’obbligo di identificazione e verifica della clientela e dei titolari
effettivi per le diverse categorie di professionisti
• Modalità semplificate e rafforzate di adeguata verifica e adeguata verifica svolta da terzi
Obblighi di registrazione
• Le modalità di registrazione previste dall’art. 38, D. Lgs.231/2007: il registro della clientela o il registro tenuto con
modalità informatiche: criteri di registrazione
• Gli obblighi di registrazione: le informazioni da registrare
• La conservazione delle informazioni e delle registrazioni: il fascicolo della clientela
Comunicazione delle infrazioni alle limitazioni alla circolazione del contante
• Uso di contante, assegni e titoli a portatore; le comunicazioni alle RdS
Segnalazione delle operazioni sospette
• La segnalazione dell’operazione sospetta agli Ordini professionali o all’UIF e l’obbligo di riservatezza
Sistema sanzionatorio
• Responsabilità amministrativa e penale
Ulteriori argomenti che verranno approfonditi:
• Attività di assistenza nella predisposizione di contratti di affitto e di locazione immobiliare;
• Adempimenti antiriciclaggio da parte di praticanti dello Studio e di collaboratori con P.IVA autonoma;
• Stipula di atti di compravendita di immobili e contratti di mutuo;
• Attività di tenuta della contabilità, paghe e contributi ;
• Attività di consulenza connessa al trasferimento di quote di società;
• Adeguata verifica per trasferimenti immobiliari in sede di giudizio di separazione o divorzio;
• Obblighi di adeguata verifica rafforzata;
• Documenti utilizzabili per l’identificazione del cliente;
• Identificazione del titolare effettivo nelle società fiduciarie;
• Tenuta del registro antiriciclaggio e passaggio dall’archivio cartaceo a quello informatico o viceversa;
• Esibizione dell’archivio cartaceo e produzione autonoma dei dati e delle informazioni;
• Obblighi a carico del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti;
• Pagamento rateale degli stipendi da parte del datore di lavoro;
• Recupero di crediti complessivamente sopra soglia;
• Individuazione dei pagamenti artificiosamente frazionati.
• Cessazione dell’attività professionale;
• Ricezione di somme in contanti o per il tramite di assegno bancario per il pagamento delle imposte;
• Attività professionale in forma associata o societaria;
• Prestazioni professionali periodiche;
• Attività professionale svolta a seguito di incarico conferito dall’Autorità Giudiziaria;
• Contratti di consulenza a compenso fisso annuale;
• Incarichi ricevuti da altro professionista;
• Rapporti tra professionista, consulenti del lavoro e centro elaborazione dati al servizio di più professionisti.
Domande e risposte
Relatore: Dott. Salvatore Tedesco: Tenente Colonnello della Guardia di Finanza, impiegato per molti anni in attività
di verifica fiscale, ispezione antiriciclaggio e indagini sulla criminalità economica. Svolge attività di ricerca scientifica in
ambito universitario ed è professore a contratto presso l’Università Cattaneo LIUC, e presso l’Università Bocconi
srl Via Carlo Amati 30 - 20900 Monza MB - tel:0392022063 fax:0392021481 e-mail:[email protected]
Partita IVA-CF.-Reg.Imprese C.C.I.A.A Monza 05325770963- REA. MB1813241 – Cap.Sociale €20.000,00 i.v.
Quota e partecipazione
O
La quota di partecipazione all’evento è di 81,15 € + Iva. La partecipazione è a numero chiuso in
relazione alla disponibilità dei posti della sala: occorre pertanto riservare la propria partecipazione
mediante l’iscrizione.
Modalità di iscrizione e pagamento
Versare la quota di partecipazione mediante bonifico bancario a favore di:
Sprint srl - Unicredit Spa IBAN: IT 63 E 02008 62520 000030081081. Compilare la scheda di seguito riportata
ed Inviare la stessa con allegata copia contabile del bonifico e relativo CRO via e-mail a: [email protected]
Riserva e modalità di disdetta
L’eventuale disdetta, da parte dei partecipanti, dovrà essere comunicata via fax al numero indicato in
precedenza non oltre i cinque giorni antecedenti la data prevista del convegno. In caso di disdetta entro il
termine predetto la quota sarà rimborsata.
Per Informazioni: Roberto Natarelli tel. 3493805862
CONVEGNO
ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI
GUIDA OPERATIVA E VERIFICA DEL CORRETTO ADEMPIMENTO
mercoledì 26 novembre 2014 ore 14,30 -18.30
VICENZA – Via dell’Oreficeria, 50 - ALFA FIERA HOTEL
Evento accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza con 4 crediti
SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE
via e-mail a:
[email protected]
Partecipante:
Cognome:____________________________________ Nome:______________________________________
Foro di appartenenza:___________________________ Codice Fiscale______________________________
Dati fatturazione:
Ragione Sociale:__________________________________________________________________________
Indirizzo:_________________________________________Cap:______ Città:_________________________
Telefono:_____________________________________________ P. Iva______________________________
e-mail___________________________________________________________________________________
Data: _______________
Firma:________________________________________________________
Quota partecipazione: Imponibile
81,15 €
Iva 22% 17,85 €
Totale
99,00 €
I dati del sottoscrittore fanno parte dell’archivio elettronico di Sprint srl, titolare e responsabile del trattamento dei dati (indirizzo in calce, nel rispetto
di quanto stabilito dal D.L. 196/2003 art. 13 sulla tutela dei dati personali. Gli stessi dati saranno utilizzati per comunicare aggiornamenti relativi ai nostri
prodotti, alle nostre iniziative ed offerte. Gli stessi dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Il sottoscrittore può richiedere l’aggiornamento o la cancellazione dei propri dati e qualsiasi informazione relativa al trattamento degli stessi. Per non ricevere altre comunicazioni barrare la
seguente casella srl Via Carlo Amati 30 - 20900 Monza MB - tel:0392022063 fax:0392021481 e-mail:[email protected]
Partita IVA--Reg.Imp. C.C.I.A.A Monza 05325770963- REA. MB1813241 – Cap.Sociale €20.000,00 i.v.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
156 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content