CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI Col. T. ISSMI Alberto Reda Comandante del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 01 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI INDICE Guardia di Finanza: ruoli, compiti e potenziamento Furto d’identità digitale: caratteristiche e contromisure Casi pratici Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 02 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI GUARDIA DI FINANZA RUOLI, COMPITI E POTENZIAMENTO Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 03 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI GUARDIA DI FINANZA: RUOLI, COMPITI E POTENZIAMENTO utenti mondiali Internet 2 MLD venti euro mese v.a. per utente 20 MLD euro merci scambiate ogni giorno Internet produce in media 1,7% punti di PIL in Italia 29 MLN utenti attivi in Internet in Italia Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 4 0 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI GUARDIA DI FINANZA: RUOLI, COMPITI E POTENZIAMENTO L’‘‘Internet economy’’ in Italia nel 2010 ha raggiunto un valore complessivo di 32 MLD entro il 2015 rappresenterà il 3,3% - 4,3% del PIL Secondo l’EURISPES, nel 2012, anche grazie alla maggiore disponibilità di smartphone e tablet, tra i ragazzi fra gli 8 ed i 12 anni il 23% naviga un’ora al giorno il 32% per due ore il 23% oltre le due ore L’utilizzo prevalente di Internet si riscontra nei giovani tra gli 11 ed i 19 anni Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 05 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI GUARDIA DI FINANZA: RUOLI, COMPITI E POTENZIAMENTO La criminalità economica sfrutta le potenzialità offerte dalla Rete Potenziamento del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche Istituzione di articolazioni specializzate in “Computer Forensics e Data Analysis” all’interno dei maggiori Nuclei PT Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 6 0 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI GUARDIA DI FINANZA: RUOLI, COMPITI E POTENZIAMENTO Comando Unità Speciali REPARTI SPECIALI Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche 1° GRUPPO web monitoring analisi - progetti – attività di 2° GRUPPO attività investigative e supporto tecnico 3° GRUPPO sperimentazione e supporto logistico – relazioni istituzionali Col. t. ISSMI Alberto Reda COMPETENZA NAZIONALE Trento, 27-28 febbraio 2014 07 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI GUARDIA DI FINANZA: RUOLI, COMPITI E POTENZIAMENTO Riciclaggio; Frodi monetarie e con mezzi di pagamento; Marchi, brevetti, know-how, proprietà intellettuali E-commerce; Crimini contro la pubblica amministrazione; Spesa pubblica; Frodi perpetrate su Internet; Contraffazione on line; Libera competizione e libero mercato; Internet gambling games; Investigazioni a livello nazionale ed internazionale Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 8 0 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI GUARDIA DI FINANZA: RUOLI, COMPITI E POTENZIAMENTO Marzo 2012 - costituzione dell’EC3 – European CyberCrime Center – presso Europol Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 09 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI GUARDIA DI FINANZA: RUOLI, COMPITI E POTENZIAMENTO Il Corpo, con approccio unitario e trasversale, interviene attraversi due direttrici: Reparti territoriali Reparti Speciali Particolare importanza nei casi di maggiore spessore viene riservata all’attività di intelligence Nel triennio 2010-2012 il Corpo ha portato a termine 650 operazioni a contrasto di illeciti economico- finanziari realizzati su Internet Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 10 0 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI GUARDIA DI FINANZA: RUOLI, COMPITI E POTENZIAMENTO Moduli di azione adottati dal Corpo monitoraggio della rete telematica per verificare l’esistenza di sacche d’illegalità; intercettazione dei flussi finanziari “sospetti”, secondo la tecnica cd. “follow the money”; verifica della posizione fiscale dei soggetti investigati per l’eventuale tassazione dei proventi illeciti; interventi, contestuali, su altri profili di rilievo, quali, ad esempio, quelli in materia di Privacy; Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 011 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI FURTO D’IDENTITÀ DIGITALE: CARATTERISTICHE E CONTROMISURE Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 012 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI FURTO D’IDENTITÀ DIGITALE: CARATTERISTICHE E CONTROMISURE Art. 30 bis del D.Lgs. 13 agosto 2010, nr. 141: occultamento totale occultamento parziale L. 31 dicembre 1996, nr. 675 e D.Lgs. 30 giugno 2003, nr. 196 diritto all’identità personale Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 013 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI FURTO D’IDENTITÀ DIGITALE: CARATTERISTICHE E CONTROMISURE Dal rapporto 2011 della Card Protection Plan – CPP – è emerso che il 16% degli utenti nazionali di Internet ha subito, almeno una volta, la violazione dei propri dati personali e, di questi, il 35% un danno L’Osservatorio permanente sul furto d’identità nel report 2010 evidenzia che il 22% del campione è stato vittima di furto di identità digitale Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 014 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI FURTO D’IDENTITÀ DIGITALE: CARATTERISTICHE E CONTROMISURE In Italia, secondo l’Osservatorio Mobile Payment del Politecnico di Milano, l’86% delle transazioni avviene in contanti contro il 59% della media europea Le vendite online su siti web italiani nel 2013 sono cresciute sino al 17% con fatturato pari a 9,5 MLD di euro contro un calo di quelle al dettaglio pari al 2% Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 015 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI FURTO D’IDENTITÀ DIGITALE: CARATTERISTICHE E CONTROMISURE Art. 494 C.P. (Sostituzione di persona) “…al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici… ” Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 016 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI FURTO D’IDENTITÀ DIGITALE: CARATTERISTICHE E CONTROMISURE Cassazione, Sentenza nr. 12479 del 3 aprile 2012 “commette il reato di sostituzione di persona chi apre e registra un account di posta elettronica a nome di un’altra persona, ignara e realmente esistente, per poter partecipare alle aste online e far ricadere così sull’inconsapevole intestatario le conseguenze dell’inadempimento nelle obbligazioni di pagamento relative all’acquisto dei beni comprati in rete. ” Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 017 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI FURTO D’IDENTITÀ DIGITALE: CARATTERISTICHE E CONTROMISURE L’uso di una e-mail dove vengono riprodotti colori, marchi ed altre caratteristiche, compresi i segni distintivi, di Enti reali (cd. phishing) è ricompresa nella generica modalità dell’“artifizio o raggiro” previsto dall’art. 640 C.P.. Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 018 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI FURTO D’IDENTITÀ DIGITALE: CARATTERISTICHE E CONTROMISURE Nella frode informatica (art. 640 ter c.p.), le modalità di realizzazione del profitto sono ben tipizzate e tassativamente indicate “in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico” “intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti” Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 019 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI FURTO D’IDENTITÀ DIGITALE: CARATTERISTICHE E CONTROMISURE La tutela dell’identità digitale al fine di aumentare la fiducia dei cittadini nell’uso dei servizi online ed arginare le frodi l’art. 9 del D.L. 14 agosto 2013, nr. 93 convertito in L. 15 ottobre 2013, nr. 19 ha introdotto una specifica aggravante al reato di cui all’art. 640 ter C.P. “se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti” Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 20 0 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI FURTO D’IDENTITÀ DIGITALE: CARATTERISTICHE E CONTROMISURE Le tipologie di danni causati dal furto di identità digitale possono essere patrimoniali di immagine circa l’onorabilità reputazione della vittima Col. t. ISSMI Alberto Reda e la Trento, 27-28 febbraio 2014 021 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI FURTO D’IDENTITÀ DIGITALE: CARATTERISTICHE E CONTROMISURE Profilazione dell’utente a fini di marketing click-stream spamming banner pubblicitari ad hoc durante la navigazione in Internet Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 022 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI CASO PRATICO 1 2010 Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 023 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI CASO PRATICO 2 2013-2014 Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 24 0 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI CASO PRATICO 3 2013-2014 Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 025 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI CASO PRATICO 4 2014 Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 26 0 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI CASO PRATICO 5 2013-2014 Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 027 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI CASO 6 2012 Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 28 0 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI CASO 7 2013-2014 Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 29 0 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI CONCLUSIONI Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 30 0 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI Strumenti a disposizione delle vittime di furto di identità denuncia querela Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 031 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI Finalità denuncia disconoscimento online, ecc… di account, acquisti querela avvio di un procedimento penale (condizione necessaria per la procedibilità nella quasi totalità dei reati informatici) Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 032 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI Difese contro il furto di identità gestione oculata dei propri dati personali informazione diffusione di una cultura informatica tra gli utenti finali campagne di sensibilizzazione e consapevolezza Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 033 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI Ostacoli all’attività investigativa mancata conservazione da parte delle vittime delle tracce digitali del reato tempi limitati di data-retention transnazionalità della Rete mancanza di accordi di reciproca collaborazione con i Paesi dove le organizzazioni criminali stabiliscono le basi operative Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 34 0 CRIMINI D’IDENTITA’: CASI INVESTIGATIVI Grazie per l’attenzione Col. t. ISSMI Alberto Reda Trento, 27-28 febbraio 2014 035
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