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Convegno:

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Convegno:
Normativa antiriciclaggio per i professionisti.
L’adeguata verifica del cliente, l’obbligo di
formazione e il fascicolo del cliente.
Operatività per lo studio professionale.
In collaborazione con:
Professionisti parte attiva del sistema
della prevenzione e contrasto del
riciclaggio:
TREVISO 06/05/2014
Grazie alla sensibilità dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Treviso, con il contributo della Banca di Credito
Cooperativo di Monastier e del Sile, l’incontro propone il confronto e
lo scambio di idee, tra le diverse esperienze degli operatori coinvolti
nel sistema della normativa antiriciclaggio.
Monastier del Sile
L’evoluzione dei modelli orientati alla prevenzione e al contrasto di
fenomeni che minano le regole del mercato, hanno richiesto la
collaborazione attiva dei professionisti nelle discipline economico
giuridiche e in particolare dei Dottori Commercialisti, dei Consulenti
del Lavoro e degli Avvocati.
Questo nuovo e moderno sistema giuridico di presidi all’interno degli
studi professionali, in taluni casi, ha fatto nascere legittimi dubbi
sulla portata operativa degli obblighi dei professionisti, che in ogni
caso hanno raccolto questa nuova e impegnativa sfida.
Tale contesto normativo, definito per contrastare gravi delitti che
turbano l’intera società civile, ha ridisegnato i confini dell’impegno
del pubblico e del privato.
Dalle ore 14,00 alle ore 19,00
Sede Banca di Credito Cooperativo di
Via Roma n. 21/A
31050 Monastier di Treviso
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La partecipazione al convegno, previa
registrazione è gratuita.
Programma:
14,00 – 14,30 Registrazione dei partecipanti
14,30 – 15,00 Saluti istituzionali e presentazione
- Saluto degli organizzatori
- Dott. Paolo Tolda – Managing director Veda Formazione
- L’adeguata verifica del cliente: le regole normative e la pratica nello
studio professionale. Esame della documentazione e dei modelli da
utilizzare.
Dott. Antonio Fortarezza - Dottore Commercialista
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Modalità di iscrizione:
La partecipazione al convegno è gratuita. Per la
prenotazione e l’iscrizione è’ necessaria la
registrazione mediante la compilazione dell’apposito
modulo presente sul sito web
www.vedaformazione.it nella pagina relativa al
convegno.
Crediti formativi (CFP):
L’evento è stato accreditato da:
ODCEC di Treviso: n° 4 crediti formativi
- Aspetti operativi della registrazione e conservazione dei dati nel
Inoltrata richiesta di accreditamento a:
fascicolo del cliente.
Ordine Avvocati di Treviso
Dott. Andrea Onori – Dottore Commercialista
Ordine Consulenti del lavoro di Treviso
16,40-17,00 Coffee break
- Le modalità operative con cui registrarsi al portale della UIF e
inoltrare le segnalazioni di operazioni sospette con il canale
telematico.
Dott. Andrea Onori – Dottore Commercialista
- Le indicazioni sui controlli della Guardia di Finanza previste dalla
circolare dell’anno 2012 con riferimento all’adeguata verifica del
cliente.
Maggiore Amos Bolis *
Guardia di Finanza Venezia
Per informazioni:
Dott. ssa Angelica Mocellin
18,40 – 19,00 Spazio domande
Tel 02 662 28 231 - Fax 02 871 81 492
* La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione
Mail [email protected]
dell’Amministrazione di appartenenza.
Web: www.vedaformazione.it
___________________________________
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