平成 27 年２月 10 日各位会代（問（社名三菱マテリアル株式会社表者名取締役社長矢尾宏コード番号 5711 東証第 1 部）合せ先広報･IR 部課長佐々木直哉電話番号 0 3 - 5 2 5 2 - 5 2 0 6 ）代表取締役の異動に関するお知らせ当社は、本日開催の当社取締役会において、下記のとおり代表取締役を異動することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。記１．異動の理由経営体制の変更を図るため。２．異動の内容１）取締役社長の異動（４月１日付）氏名：矢尾宏（やおひろし）新役職名：取締役会長（代表取締役）旧役職名：取締役社長（代表取締役）氏名：竹内章（たけうちあきら）新役職名：取締役社長（代表取締役）旧役職名：取締役副社長（代表取締役）２）新任代表取締役（６月 26 日付）※ 氏名：新役職名：柴野信雄（しばののぶお）常務取締役（代表取締役） ※本年６月 26 日開催予定の第 90 回定時株主総会及び取締役会の決議をもって正式決定となります。３）退任代表取締役（４月１日付）氏名：井手明彦（いであきひこ）新役職名：取締役相談役旧役職名：取締役会長（代表取締役）氏名：荒牧将（あらまきまさる）新役職名：取締役旧役職名：常務取締役（代表取締役）３．新旧取締役社長及び新任代表取締役の略歴氏名、生年月日略歴昭和 44 年４月当社入社平成 16 年６月常務取締役平成 18 年６月取締役副社長兼ユニバーサル製缶㈱取締役社長平成 20 年４月三菱アルミニウム㈱取締役社長平成 22 年６月当社取締役社長（現）昭和 52 年４月当社入社竹内章平成 21 年４月常務執行役員・法務部門長（昭和 29 年 12 月４日生）平成 21 年６月常務取締役平成 26 年４月取締役副社長（現）昭和 55 年４月三菱鉱業セメント(株)入社柴野信雄平成 18 年４月経理･財務部門経理室長（昭和 32 年３月 13 日生）平成 21 年６月経理･財務部門財務室長平成 22 年６月経理･財務部門長平成 23 年６月執行役員・経理･財務部門長平成 24 年６月執行役員・電子材料事業カンパニーバイスプレジデント兼企画管理部長（現）平成 27 年４月常務執行役員（予定）矢尾宏（昭和 21 年８月２日生）所有する当社の株式数 255,335 株 93,504 株 31,575 株なお、本日開催の取締役会において、４月１日以降の役員人事を決定致しましたので、別紙のとおり併せてお知らせ致します。以上別紙平成２７年２月１０日三菱マテリアル株式会社役員人事の件１．取締役の異動１）４月１日付氏名新井手明彦矢尾旧取締役相談役取締役会長（代表取締役）宏取締役会長（代表取締役）取締役社長（代表取締役）全般統理竹内章取締役社長（代表取締役）全般統理取締役副社長（代表取締役）社長補佐総務・人事・安全衛生・危機管理関係担当浜地昭男取締役副社長（代表取締役）社長補佐物流資材・アルミ事業・関連事業関係担当常務取締役（代表取締役）社長補佐広報･ＩＲ・経営監査・経理･財務関係担当荒牧将取締役（三菱マテリアルトレーディング㈱取締役社長に就任予定）常務取締役（代表取締役）社長補佐電子材料事業カンパニープレジデント２）６月２６日付氏柴野名信雄新 ※ 井手明彦荒牧将旧常務取締役（代表取締役）社長補佐経営監査・経理･財務関係担当常務執行役員経営監査・経理･財務関係担当（４月１日付）退任（相談役に就任予定）取締役相談役（４月１日付）退任（三菱マテリアルトレーディング㈱取締役社長に専任予定）取締役（４月１日付） ※本年６月 26 日開催予定の第 90 回定時株主総会及び取締役会の決議をもって正式決定となります。 − 1 − ２．執行役員の異動１）昇任（４月１日付）氏柴野名信雄新常務執行役員経営監査・経理･財務関係担当旧執行役員電子材料事業カンパニーバイスプレジデント兼企画管理部長鈴木康信常務執行役員経営戦略部門長執行役員金属事業カンパニーバイスプレジデント木村光常務執行役員総務・人事・安全衛生関係担当執行役員人事部長常務執行役員加工事業カンパニープレジデント執行役員加工事業カンパニーバイスプレジデント兼営業本部長兼ロジスティック本部長常務執行役員電子材料事業カンパニープレジデント執行役員電子材料事業カンパニーバイスプレジデント兼機能材料事業部長鶴巻福井二三男総一２）新任（４月１日付）氏古川水野中村原田安井水嶋名潔達郎伸一順一義一一樹新執行役員電子材料事業カンパニーバイスプレジデント兼機能材料事業部長執行役員セメント事業カンパニーバイスプレジデント兼グループ会社部長兼建材･鉱産品部長執行役員筑波製作所長旧三田工場長宇部三菱セメント株式会社出向筑波製作所長執行役員アルミ事業室長加工事業カンパニーバイスプレジデント兼企画管理部長執行役員人事部長アルミ事業室長執行役員技術開発部長技術開発部長 − 2 − ３）退任（３月３１日付）氏増田名照彦新（三菱日立ツール㈱取締役社長に就任予定）旧常務執行役員加工事業カンパニープレジデント野口泰彦執行役員資源･リサイクル事業本部長補佐安在宏明資源･リサイクル事業顧問環境･ＣＳＲ担当役員補佐兼資源･リサイクル事業本部長補佐（三菱マテリアルテクノ㈱取締役副社長に就任予定）佐伯幸三（宇部三菱セメント㈱常務取締役に専任予定）岡田義一（日本新金属㈱取締役社長に専任予定）執行役員セメント事業カンパニーバイスプレジデント（宇部三菱セメント㈱常務取締役）執行役員（日本新金属㈱取締役社長）下田直之（烟台三菱水泥有限公司董事長兼総経理に専任予定） − 3 − 執行役員安全衛生部長執行役員（烟台三菱水泥有限公司董事長兼総経理）３．新経営体制 ○取締役・監査役（４月１日付）取締役会長矢尾宏（昇任）章（昇任）取締役社長全般統理竹内取締役副社長社長補佐、加藤敏則昭男（昇任）インドネシア・カパー・スメルティング社取締役ＣＥＯ、危機管理関係担当取締役副社長社長補佐、物流資材・アルミ事業・関連事業関係担当浜地常務取締役社長補佐、金属事業カンパニープレジデント、安全衛生・生産技術関係担当飯田修常務取締役社長補佐、セメント事業カンパニープレジデント小野直樹取締役相談役 ※ 井手明彦取締役※ 荒牧将岡本行夫取締役（㈱岡本アソシエイツ代表取締役）常勤監査役山ノ辺敬介常勤監査役湊明彦常勤監査役村井俊一監査役（三菱ＵＦＪ信託銀行㈱最高顧問）内海暎郎監査役（笠井総合法律事務所代表弁護士）笠井直人矢尾宏 ※ ６月26日付をもって取締役を退任予定です。 ○取締役・監査役（６月２６日付）取締役会長取締役社長全般統理竹内章取締役副社長社長補佐、加藤敏則インドネシア・カパー・スメルティング社取締役ＣＥＯ、危機管理関係担当取締役副社長社長補佐、物流資材・アルミ事業・関連事業関係担当浜地昭男常務取締役社長補佐、金属事業カンパニープレジデント、安全衛生・生産技術関係担当飯田修常務取締役社長補佐、セメント事業カンパニープレジデント小野直樹常務取締役社長補佐、経営監査・経理･財務関係担当柴野信雄（新任）※ − 4 − （㈱岡本アソシエイツ代表取締役）取締役岡本行夫常勤監査役山ノ辺敬介常勤監査役湊明彦常勤監査役村井俊一監査役（三菱ＵＦＪ信託銀行㈱最高顧問）内海暎郎監査役（笠井総合法律事務所代表弁護士）笠井直人 ※ 本年６月26日開催予定の第90回定時株主総会及び取締役会の決議をもって正式決定となります。 ○執行役員（４月１日付）常務執行役員米国三菱セメント社取締役社長 MCCデベロップメント社取締役社長キムボール・マクラウドロバートソン・レディ・ミックス社会長セメント事業カンパニーバイスプレジデント常務執行役員経営会議メンバー、資源･リサイクル事業本部長、近藤比呂志環境･ＣＳＲ関係担当常務執行役員三菱綜合材料管理(上海)有限公司董事長兼総経理（中国総代表）森千年常務執行役員経営会議メンバー、システム企画・技術開発関係担当木村良彦常務執行役員経営会議メンバー、経営監査・経理･財務関係担当柴野信雄（昇任）※ 常務執行役員経営会議メンバー、経営戦略部門長鈴木康信（昇任）常務執行役員経営会議メンバー、総務・人事・安全衛生関係担当木村光（昇任）常務執行役員経営会議メンバー、加工事業カンパニープレジデント鶴巻二三男（昇任）常務執行役員経営会議メンバー、電子材料事業カンパニープレジデント福井総一（昇任）執行役員経理･財務部長石塚健一郎執行役員インドネシア・カパー・スメルティング社取締役社長渡瀬研一執行役員加工事業カンパニーバイスプレジデント兼製造本部長松元大陸執行役員安全衛生部長小出正登執行役員総務部長島村健司執行役員金属事業カンパニーバイスプレジデント兼銅加工事業部長坂本耕治執行役員米国三菱セメント社取締役副会長 MCCデベロップメント社取締役副会長前田達郎執行役員九州工場長岸和博 − 5 − 執行役員執行役員電子材料事業カンパニーバイスプレジデント兼機能材料事業部長古川潔（新任）セメント事業カンパニーバイスプレジデント兼グループ会社部長水野達郎（新任）兼建材･鉱産品部長執行役員筑波製作所長中村伸一（新任）執行役員アルミ事業室長原田順一（新任）執行役員人事部長安井義一（新任）執行役員技術開発部長水嶋一樹（新任） ※ 本年６月 26 日開催予定の第 90 回定時株主総会及び取締役会の決議をもって常務取締役に就任予定です。以 − 6 − 上