平成16年６月24日株主各位東京都日野市上田 129 番地株式会社環境管理センター代表取締役社長水落陽典第34期定時株主総会決議ご通知拝啓ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。さて、本日開催の当社第34期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。敬具記報告事項平成16年３月31日現在の貸借対照表ならびに第34期（平成15年４月１日から平成16年３月31日まで）営業報告書および損益計算書報告の件本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。決議事項第１号議案：第34期利益処分案承認の件本件は、原案どおり承認可決されました。なお、利益配当金は、１株につき５円と決定されました。第２号議案：定款一部変更の件本件は、原案どおり承認可決されました。第３号議案：監査役１名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、飯田冨美子氏が再選され、就任いたしました。以（1）／ 04/06/18 9:47（2004/06/18 9:47）／ 2k̲04172407̲01̲os2環境管理センター様̲決議̲P 上本総会終了後監査役の互選により、飯田冨美子氏が常勤監査役に選任され、就任いたしました。以上利益配当金のお支払いについて第34期の利益配当金は、本株主総会の決議により１株につき５円と決定いたしましたので、同封の「利益配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、お受け取りください。なお、銀行預金口座振込のご指定をされた方には、「利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。決算公告のホームページ掲載について当社は、日本経済新聞に掲載する決算公告に代えて貸借対照表および損益計算書の開示を当社ホームページに掲載しております。当社の決算公告が掲載されているホームページアドレスは次のとおりです。 http://www.kankyo‑kanri.co.jp （2）／ 04/06/18 9:47（2004/06/18 9:47）／ 2k̲04172407̲01̲os2環境管理センター様̲決議̲P