lligkin
Yaprlan
2013YrhFaaliyetlerine
Tarihinde
28.04,?014
Anonimgirketinin
Sanayi
UgakSeramik
TutanaEt
Olagan
GenelKurulToplantl
'USak
28.04.201'4
2013yrlrnaait genelkurultoplantrst
SeramikSanayiAnonimSirketinin
26. Km Banaz
adresiolanBanazDevletKarayolu
/ USAK
tarihinde,
saat10:00'da , 5irketmerkezi
yaztlartyla
saytlt
ve
288
24.04.201,4
tarih
Mirdijrli.lgil'ni.]n
il
ci.lmrtrk
ve
Ticaret
adresinde,Uiak
yapllmr$trr.
gdzetiminde
MESHUR'un
BOZDAG-Nuray
gorevlendirilen
Abdulhafiz
Bakanltk
Temsilcileri
gibive gUndemi
de ihtivaedecek
ongdrUldij!ij
Toplanttya
aitgagn;kanunve esassiizlegmede
ilanedildigi,
08.04.2014
tarihve 8545sayrhnUshastnda
gekilde,
TiirkiyeTicaretSiciliGazetesinin
tr) ve Sirket internet sitesinde
Kamuyu Aydrnlatma Ptatformunda (www.kap.eov
g(]nve saatibildirilmesi
suretiyle
GenelKurulgagrrsl
(www.usaksera
toplantr
mil<.com)
ilanedilerek
yaplmr$rrr.
gofunluk
28.03.20f4
tarih saat 10:00'dayaprlan1.. Ola$anGenelKurulToplantrslnda
nama
mr$trr.
saEla
toplam
kayrthsermayesinin
tetkikinde,
llstesinde
Hazrrbulunanlar
lirketin100.000.000-TL
TL
sermayeye
Ticaret
A.5.'nce
8.416.327,84
Sanayi
ve
Tanser
Seramik
5
adet
hisseden
43.334.930,7
Kurulsisteminden
MKK E-Genel
MuzafferEROGLU
asaleten,
adet hissenin
kargrlrk
8.416.321,84
gerel<
kanungerekse
temsilettigiboylece
2 adethissenin
asaleten
kargrlk
katrldr!r
ve 2 TLsermayeye
iizerine
toplantt,
anlaStlmast
nisabrnrn
mevcut
oldugunun
toplantr
ongorillen
asgari
anasozleqmede
goriisiilmesine
giindemin
Yonetiml(uruluUyesi,AbdullahHakanTANIStarafrndanagrlarak,
gegilmistir.
gegildi.
Abdullah
ToplanttBagkanrna
yaprldr,
BaSkant
segimine
Toplantr
konusmasr
1. AerhS
TA$KlN
teklif
edildiler.
Teklifoy
Birol
EiRHAN,
toplayrcrlga
katlp
ijyelile
Ciineyt
oy
HakanTANt5,
birli[iilekabuledilmlgtir.
hususunda
oy birligi
imzalanmasr
toplantrbaSkanltgtna
2. GenelKurultoplantttutanaklarrnrn
ileyetkiverilmiStir.
mevzuatl
Piyasasl
Raporu,
DenetimKuruluRaporuve Sermaye
3. YonetimKuruluFaaliyet
Denetleme
g0rehazrrlanmrg
olmayanMaliTablolar
ile Bagtmstz
konsolide
Seri:Xl No:29tebligine
kabul
birlili
ile
edildi.
olmadr
ve
oy
agrldr
sozalan
Raporu
mi.izakereye
YonetimKurulu'nun
almtgoldufukararlartn
edilmesi,
zararrnrn
mijzal<ere
4.2013yrlrl<arryrllara
Politikasl"
iligkin
"KarDaEtttm
ilerleyen
g0riigiilerek
sunuldu,
GenelKurul'un
onayina
$irketin
oy birligiilekabuledildi.
hakkrnda
bilgiverildi,
sdzalanolmadr
"iligkili
Taraflarla"
kapsamtnda
2013yrlrnda
5.maddesi
5. S.P.K
nrnSeri: lV No:41Tebligi'nin
yaprlan
hakkrnda
GenelKurul'a
bilgiverildi.
iglemler
hakktnda
"SirketBilgilendirme
Politikasr"
YonetimilkelerigerefinceSirket'in
6. Kurumsal
GenelKurul'abilgiverildi.
rehinve ipotekler
ve eldeetmisolduklan
teminat,
3. ki5iler
lehinevermigolduklan
7. Sirketin
(TRi'ler) GenelKurul'a
bilgiverildi.
gelirveyamenfaatlar
l<onusunda
GenelKurul'unonaytna
tarafrndan
2013yrhndayaprlanbafrqve yardtmlartn
8. girketimiz
oy birlifiilekabuledildi.
sunuldu
ibraedildiler.
Yoneticiler
ayrtayrtoylanarak
9.Yiinetim
KuruluUyelerive UstDiizey
1 0 . M e v c u t y o n e t i m k u r u l u i i y e l e r i n i ng o r e v s i l r e l e r id e v a m e t t i f i i q i n g l i n d e m i n b u
m a d d e s i n d yee n i y o n e t i ml < u r u l u n usne g i l m e m e st ei k l i f e d i l d i .T e k l i fo y b i r l i $ ii l e k a b u le d i l d i .E G K
r .y n ,z a m a n d aE G I (S i s t e m i n d "e5 P K
s i s t e m i n d teo p l a n t r y ak a t r l a n2 a d e t h i s s er e d o y u k u l l a n m t s t tA
" n e r i si l e
i l k e l e rgi e r e f i b i r k a d r nY o n e t i ml ( u r u l ui . i y e sai t a n m a sur y g u no l a c a k t t r . o
kurumsalydnetim
g
e
r
h
i
koymustur.
m u h al e f e t
v e r i l e c e kh u z u rh a k l a r t n t n
1 1 . Y o n e t i mK u r u l uU y e l e rvi e B a g r m s rYzo n e t i mK u r u l uU y e l e r i n e
, o n e t i mK u r u l uB a S k a n r naay l r kb r i . i t9 . 0 0 0T L Y o n e t i mK u r u l uU y e l i k l e r i n e
t e s p i te d i l m e s i n g
e e q i l d iY
a y l r kb r i . l 6
t . 0 0 0T L i l c r e tO d e n m e soi y b i r l i ! i i l e k a b u le d i l m i S t i r .
n e r m a y eP i y a s a s r n dBaa g t m s tD
z enetim
1 2 . S e r m a y eP i y a s a sKt u r u l ut a r a f r n d a ny a y r m l a n a S
, enetimdeS
n o r u m l uK o m i t e ' n i no n e r i s il i z e r i n eY o n e t i mK u r u l u
a e b l i Eg e r e g i D
S t a n d a r t l aH
n a k k r n dT
2 0 1 4y r l r n d a
f a a l i y eg
t o s t e r m e ki i z e r e" K a r a rB a g l m s l z
z e n e t i mK u r u l u g u
T a r a f r n d ayna p r l a nB a ! r m s rD
D e n e t i mf i r m a s rg o r e v l e n d i r i l m eosyi b i r l i f ii l e k a b u l e d i l m i g t i r .
n 1 0 2 s a y r l rl ( a n u nh i . l k i r m l e r i nuey u m a m a c r y l ag e r g e k l e g t i r i l m eosni g o r i i l e n
1 3 . T . T . K . ' n u6
5 irketimiz
d e l i g i k l l l e riig e r e n0 5 . 1 2 . 2 0 1 3t a r i h i n d eS e r m a y eP i y a s a sKr u r u l ut a r a f r n d a no n a y l a n m t S
i
l
e
l
<
a
b
u
l
g
e
n
e
l
o
y
b
i
r
l
i
g
e
d
i
l
m
i
g
t
i
r
.
l < u r u l uonn a y t n as u n u l a r a l (
e s a ss o z l e q m e s i n i n
r u s u s l a r dY
a 0 n e t i mK u r u l u n ao y b i r l i f i i l e
1 4 . T . T . K . ' n u3n9 5 v e 3 9 6 ' n c rm a d d e l e r i n dyea z r l h
i e r e c e y ek a d a r
y e t k iv e r i l d i (. Y o n e t i mK u r u l uU y e l e rvi e U s t D i . i z eyyd n e t i c i l e ri li e b u n l a r r ne gv e i k i n c d
k a n v e s r h r iy a k r n l a r r n a
S,i r k e tv e y a b a g l ro r t a k h k l a ni l e g t k a rg a t t 5 m a s r nnae d e no l a b i l e c e kn i t e l i k t e
y
a
p
a
b
i
l
m
e
l
e
r
i
v e r e k a b e te d e b i l m e l e irgi i no n a yv e r i l m e svi e s o zk o n u s ui 5 l e m l e r )
iqlem
g o r i . . i S U l e cbeaks k a m a d d e
1 5 . D i l e k v e t e m e n n i l e r eg e g i l d is o z a l a n o l m a d t g t . i n d e m d e
o l m a d r f irg i nt o p l a n t r y tao p l a n t rb a S k a n l t g l n sdaaa t1 0 , 3 2 ' d es o nv e r i l d i .
h a z t r l a n a r ai m
k z aa l t t n aa l l n m t s t t r .
aa h a l l i n d e
i $ b ut u t a n a kt a r a f r m r z cm
T u t a n a kT a r i h i: 2 8 . 0 4 . 2 0 1-4 U $ a k
T u t an a kS a a t :i 1 0 : 3 2
BAgKANLIGI
TOPLANTI
A.Hakan
TANIS
B I R OT
LASKIN
B A K A N L ITKE M S I L C I L E R I
ABDULHAFiZ
BOZDAG
NURAYMESHUR

tarımsal yenilik ve bilgi sistemi kapsamında 03

ACELE VE GUNLUDUR

Document 5037336