İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIN’DAN Sicil No: 349744 İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı 06.06.2014 tarihinde, saat 10:30’da 29 Ekim Caddesi Kuyumcukent Sitesi Atölyeler Bloğu No:7 Yenibosna-Bahçelievler-İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Şirket 2013 yılı bilanço ve kar-zarar cetveli Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları toplantı tarihinden onbeş gün evvel şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır. Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur. YÖNETİM KURULU GÜNDEM GÜNDEM 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması 2- Toplantı Başkanlığı’na, genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi 3- 2013 yılı faaliyet raporunun okunarak görüşmeye sunulması 4- 2013 Yılı Bağımsız denetim raporunun okunması 5-Yeni TTK gereğince, 2014 yılı için bağımsız denetim şirketinin seçimi, 6- Finansal Tabloların okunması görüşülmesi ve onaya sunulması, 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası 8- Karın kullanım şeklinin, kar ve kazanç paylarının dağıtılması dağıtımı konusunun görüşülerek karara bağlanması, 9- Yönetim kurulu üyelerine TTK 395. Ve 396. Maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi konusunun görüşülerek oylamaya sunulması, 10- Şirketin borçlanma yapısı ve mevcut borçları hakkında genel görüşme yapılması ve bu hususlarda Yönetim Kurulu tarafından genel kurula bilgi verilmesi 11- Şirket leh ve aleyhinde açılmış davalar ve icra takipleri hakkında Yönetim kurulu tarafından genel kurula bilgi verilmesi, 12- “Gramaltın” “Gram Gümüş” “ “İAR” “İGR” markalarının, şirkete ait olup olmadığı, bu markaların kullanım alanları bu markaları taşıyan ürünler hakkında yönetim kurulu tarafından genel kurula bilgi verilmesi 13- İnternet ortamında yapılan satışlar ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verilmesi, 14- Şirketin bankalara, PTT ve diğer şahıslara yaptığı satışlar hakkında yönetim kurulu tarafından genel kurula bilgi verilmesi 15- Yeni şube açılışı hususunda yönetim kurulu tarafından genel kurula bilgi verilmesi, yeni şube açılıp açılmayacağının görüşülmesi ve karar bağlanması 16- Kapanış. VEKALETNAME Hissedarı Bulunduğum İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 06.06.2014 tarihinde 29 Ekim Caddesi Kuyumcukent Sitesi Atölyeler Bloğu No:7 Yenibosna-Bahçelievlerİstanbul adresinde Saat 10:30’da yapılacak olan 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………......................... 'yı vekil tayin ettim. Vekaleti Veren Adı ve Soyadı VEKALETİ VERENİN Sermaye Miktarı : ..............-TL Hisse Adedi : ….......... Adet Oy Miktarı : ...............Adet Adresi : ............................................................................................................................................ NOT: Vekaletnamelerin noter tasdikli olması gerekiyor. Vekaletnamelerin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti veren kişinin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.