KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. 25/03/2015

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.
25/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1- Açılış,
2- Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına
yetki verilmesi,
3- 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Finansal
Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
4- 31.12.2014 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
6- TFRS uyumlu Mali Tablo dönem zararının, TFRS Uyumlu Mali Tablo geçmiş yıl karlarından mahsubu ile
2014 yılı yasal karı ve TFRS geçmiş yıl karlarından nakden kar payı dağıtımının müzakereleri ve nakden
kar payı dağıtım şeklinin karara bağlanması,
7- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerinin görüşülmesi ve onaylanması,
8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketimizin sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde
3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
9- Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri
çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin yaptıkları işlem hakkında bilgi verilmesi,
10- SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara
bağlanması,
11- SPK hükümleri gereğince Pay Geri Alım Programının onaylanması ve uygulanma şekli hususunda
Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin karara bağlanması,
12- Şirketin çıkarılmış sermayesinin bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı hususunda bilgi verilmesi,
13- Şirketin Geç Teslim Tazminat Talepleri için yapılmış ödemelerin ve kalan tazminat borcunun
görüşülmesi,
14- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği belirlenen Şirket Politikaları hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması,
15- Dilek ve Temenniler,
16- Kapanış

Download Report