POVJERLJIVO Poslovnik o radu Nadzornog odbora PBZ stambene štedionice d.d. I OSNOVNE ODREDBE Članak 1. Ovim Poslovnikom se uređuje način rada Nadzornog odbora PBZ stambene štedionice d.d. ( u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor). Članak 2. Odredbe Poslovnika o radu Nadzornog odbora obvezne su za članove Nadzornog odbora, ali i za druge osobe koje sudjeluju u radu Nadzornog odbora. II KONSTITUIRANJE NADZORNOG ODBORA Članak 3. Na prvoj, konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora. III SAZIVANJE SJEDNICA NADZORNOG ODBORA Članak 4. Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik u pravilu jednom tromjesečno, ali se u slučaju potrebe mogu sazivati i češće. Članak 5. Poziv za sjednicu s potrebnim materijalima, dostavlja se članovima Nadzornog odbora najkasnije pet dana prije održavanja sjednice. Izuzetno, predsjednik Nadzornog odbora može predložiti razmatranje materijala, koji zbog opravdanih razloga nisu dostavljeni u roku iz stavka l. ovog članka. Članak 6. Nadzorni odbor radi na sjednicama. Za obavljanje pojedinih poslova Nadzorni odbor može imenovati komisije radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja, te koristiti pojedine članove ili druge stručne osobe izvan Nadzornog odbora radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti. IV PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA Članak 7. Predsjednik Nadzornog odbora organizira i rukovodi radom Nadzornog odbora pa u tu svrhu: - saziva i rukovodi sjednicom Nadzornog odbora, - utvrđuje broj nazočnih članova Nadzornog odbora, - predlaže dnevni red sjednice, - formulira prijedlog odluka i zaključaka te ih stavlja na glasovanje, potpisuje akte koje donosi Nadzorni odbor, potpisuje zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora. Članak 8. Zamjenik zamjenjuje spriječenog odnosno nenazočnog predsjednika Nadzornog odbora, sa svim pravima i dužnostima predsjednika Nadzornog odbora. Ako sjednici nije nazočan ni predsjednik niti zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, sjednica Nadzornog odbora ne može se održati. Članak 9. Član Nadzornog odbora ima pravo i dužnost: biti nazočan na sjednicama Nadzornog odbora, . sudjelovati u raspravi i odlučivanju, biti obaviješten o poslovanju PBZ stambene štedionice d.d., na naknadu za rad u Nadzornom odboru. Članak 10. Član Nadzornog odbora koji zbog spriječenosti ne može sudjelovati u radu Nadzornog odbora može opunomoćiti drugog člana Nadzornog odbora da ga zamjenjuje u radu Nadzornog odbora, s tim da na sjednici moraju biti nazočna barem dva člana Nadzornog odbora, poštujući odredbu članka 8, ovog Poslovnika. Opunomoćenik može zamjenjivati člana Nadzornog odbora samo na temelju valjane pismene punomoći koja mora sadržavati: ime i prezime i potpis člana Nadzornog odbora koji izdaje punomoć, ime i prezime osobe koja se opunomoćuje. V RAD NADZORNOG ODBORA Članak 11. Nadzorni odbor radi prema utvrđenom dnevnom redu. Članovima Nadzornog odbora i drugim osobama nazočnima na sjednici predsjednik daje riječ prema redoslijedu prijavljivanja za raspravu. Članak 12. Ako Nadzorni odbor tijekom rasprave o pojedinom pitanju utvrdi da ono nije dovoljno obrađeno materijal će vratiti predlagatelju na dodatnu obradu. Odluka o vraćanju sadržava uputstva o dodatnoj obradi i rok izvršenja. Članak 13. Nakon što predsjednik Nadzornog odbora ustanovi da je rasprava po pojedinom pitanju završena poziva članove da donesu odluku glasovanjem. Nadzorni odbor može valjano donositi odluke ako u njegovu radu sudjeluje više od polovine od ukupnog broja članova. Odluke Nadzornog odbora donose se većinom ukupnog broja glasova svih članova Nadzornog odbora ako Zakonom nije drugačije određeno. Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas. Članak 14. Odlučivati se može i pismenim putem ( pismom, telegrafom, telefaksom ), ili drugim tehničkim sredstvima, ako se ovakvom načinu odlučivanja ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora, i ako to potvrde na prvoj slijedećoj redovnoj sjednici. Članak 15. Ako Nadzorni odbor utvrdi da je prilikom donošenja pojedine odluke riječ o osobnom ili poslovnom interesu pojedinog člana Nadzornog odbora, Nadzorni odbor može odlučiti da tog člana isključi iz odlučivanja o pitanju glede kojeg postoji takva okolnost. Odluka se u tom slučaju donosi većinom od ukupnog broja preostalih članova. VI ZAPISNIK Članak 16. O radu Nadzornog odbora vodi se zapisnik. U zapisnik se unosi naročito: - redni broj sjednice Nadzornog odbora, - datum i mjesto održavanja sjednice, - ime i prezime nazočnih članova, - ime i prezime odsutnih članova, - ime i prezime nazočnih osoba koje nisu članovi Nadzornog odbora, - vrijeme početka i završetka sjednice, - utvrđeni dnevni red, - donesena odluka i zaključci po svakoj točki dnevnog reda s rezultatima glasovanja. Članak 17. U zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora se unosi bitni sadržaj rasprave pojedinog sudionika, ali samo ako iz nje proizlazi određeni prijedlog odluke ili zaključka. Svaki član Nadzornog odbora može zahtijevati da se u zapisnik unese njegovo izdvojeno mišljenje. Članak 18. Zapisnik se izrađuje u pravilu, u roku od 8 dana od dana održavanja sjednice, a dostavlja se članovima Nadzornog odbora s materijalima za slijedeću sjednicu. Zapisnik s prethodne sjednice usvaja se na prvoj slijedećoj sjednici Nadzornog odbora. Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice. O utemeljenosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako Nadzorni odbor usvoji primjedbu, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena. Zapisnik na kojeg nije bilo primjedbi, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim, te ga potpisuju predsjednik Nadzornog odbora i zapisničar. Članak 19. Zapisnike i druge materijale sa sjednica Nadzornog odbora kompletira i čuva nadležna stručna služba PBZ stambene štedionice. Članak 20. Svaki akt koji donese Nadzorni odbor ima svoj redni broj i oznaku kalendarske godine u kojoj je donesen. VII JAVNOST RADA Članak 21. Na sjednici Nadzornog odbora mogu biti nazočne samo pozvane osobe. Sve osobe koje na sjednici ili u svezi sa sjednicom saznaju podatke ili imaju uvida u isprave koje se na temelju Statuta PBZ stambene štedionice d.d. smatraju poslovnom tajnom dužne su je čuvati. VIII ZAVRŠNE ODREDBE Članak 22. Pitanja koja nisu uređena ovim Poslovnikom Nadzorni odbor može regulirati odlukom. Članak 23. Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.
© Copyright 2024 Paperzz
