Poziv i materijali za izvanrednu Glavnu skupštinu Zlatni rat d.d. 2013

ZLATNI RAT dioničko društvo za poljoprivredu
Bol
POZIV I MATERIJALI
DIONIČARIMA ZLATNI RAT d.d. BOL ZA
IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU
26. studeni 2013.
Bol, listopad 2013. god.
Na temelju članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00,
118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13) (u daljnjem tekstu: „ZTD“) i čl. 29. st. 4. Statuta
Društva (Potpuni tekst Statuta od 11.07.2012. g., u daljnjem tekstu: „Statut“), Uprava društva ZLATNI
RAT d.d., Bračka cesta 13, 21420 Bol, OIB: 38696458167 (u daljnjem tekstu: „Društvo“), donijela je
dana 07.10.2013. g. Odluku o sazivanju
IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
ZLATNI RAT d.d.
za dan 26. 11. (utorak) 2013. g. u 12 sati,
u sjedištu Društva u Bolu na adresi Bračka cesta 13
I.
Za izvanrednu Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći dnevni red:
1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara,
odnosno njihovih punomoćnika i broja glasova
2. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulaganjem prava-unosom prava
potraživanja, uz potpuno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica i
bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave Društva o razlozima za potpuno isključenje
prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica
4. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva
II.
Prijedlozi Odluka:
Na temelju članka 280. stavak 3. i 4. ZTD-a, Uprava Društva predlaže donošenje sljedećih odluka:
Ad. 2.
ODLUKA
o povećanju temeljnog kapitala Društva unosom prava potraživanja
uz potpuno isključenje prava prvenstva
I.
Temeljni kapital Društva ZLATNI RAT d.d., OIB:38696458167, MBS:060005109, iznosi
7.255.190,00kn (slovima: sedam milijuna dvjesto pedeset pet tisuća sto devedeset kuna) i podijeljen je na
ukupno 725.519 (slovima: sedamsto dvadeset pet tisuća petsto devetnaest) redovnih dionica na ime, svaka
nominalne vrijednosti od 10,00 kn (slovima: deset kuna).Dionice su u nematerijaliziranom obliku i vode
se kao elektronički zapis u kompjuterskom sustavu SKDD, pod oznakom ZLAR-R-A.
II.
Temeljni kapital Društva povećava se ulaganjem u pravima i to unosom potraživanja koje
LUCIDUS d.d., Trpinjska 9, 10000 Zagreb, OIB: 04034287331 (u daljnjem tekstu: „Lucidus“) ima
prema Društvu, u temeljni kapital Društva, uz isključenje prava prvenstva ostalih dioničara. Temeljni
kapital Društva povećava se s iznosa od 7.255.190,00 kn(slovima: sedam milijuna dvjesto pedeset pet
tisuća sto devedeset kuna) za iznos od 11.136.760,00kn (slovima: jedanaest milijuna sto trideset šest
tisuća sedamsto šezdeset kuna) na iznos od 18.391.950,00kn(slovima:osamnaest milijuna tristo devedeset
jedna tisuća devetsto pedeset kuna).
III.
Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem 1.113.676 (slovima: milijun sto trinaest tisuća
šesto sedamdeset šest) novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti dionice 10,00
kn (slovima: deset kuna), ukupne nominalne vrijednosti dionica 11.136.760,00 kn (slovima: jedanaest
milijuna sto trideset šest tisuća sedamsto šezdeset kuna).Nove dionice izdat će se u nematerijaliziranom
obliku i nosit će ista prava i rang kao i sve ostale redovne dionice Društva.
IV.
Ulaganje u pravima izvršit će se na sljedeći način:
Lucidus d.d. kao postojeći dioničar i jedini ulagatelj, u cijelosti unosi u temeljni kapital Društva svoja
ukupna dospjela potraživanja prema Društvu ZLATNI RAT d.d. u iznosu od 11.136.763,31 kn (slovima:
jedanaest milijuna sto trideset šest tisuća sedamsto šezdeset tri i 31/100 kuna), od čega se za iznos od
11.136.760,00kn (slovima: jedanaest milijuna sto trideset šest tisuća sedamsto šezdeset kuna) povećava
temeljni kapital Društva, dok se iznos od 3,31 kn (slovima: tri i 31/100 kuna) raspoređuje u rezerve
kapitala, za koja potraživanja Lucidus d.d. stječe 1.113.676 (slovima: milijun sto trinaest tisuća šesto
sedamdeset šest) novih redovnih dionica Društva.
Ukupna dospjela potraživanja Lucidusa d.d. prema Društvu u iznosu od 11.136.763,31 kn (slovima:
jedanaest milijuna sto trideset šest tisuća sedamsto šezdeset tri i 31/100 kuna) ostvarena su temeljem:
-
Ugovora o zajmu br. 6/2012- LCD od 30.11.2012. i Anexa br. 1 tom Ugovoru od 01.09.2013. na
iznos od 177.732,11 kn s dospijećem od 30.09.2013.;
Ugovora o zajmu br. 02/2013- LCD od 01.02.2013. i Anexa br. 1 tom Ugovoru od 01.09.2013. na
iznos od 4.895.914,29 kn s dospijećem od 30.09.2013.;
Ugovora o zajmu br. 31/2013-LCD od 01.09.2013. na iznos od 5.884.079,77 kn s dospijećem od
30.09.2013.
računa br. 47 od 31.03.2013. na iznos od 1.056,65 kn s dospijećem od 14.04.2013.;
računa br. 48 od 31.03.2013. na iznos od 29.107,21 kn s dospijećem od 14.04.2013.;
računa br. 68 od 30.04.2013. na iznos od 1.022,57 kn s dospijećem od 14.05.2013.;
računa br. 69 od 30.04.2013. na iznos od 28.168,28 kn s dospijećem od 14.05.2013.;
računa br. 93 od 31.05.2013. na iznos od 1.056,65 kn s dospijećem od 14.06.2013.;
računa br. 94 od 31.05.2013. na iznos od 29.107,21 kn s dospijećem od 14.06.2013.;
računa br. 119 od 30.06.2013. na iznos od 1.022,57 kn s dospijećem od 14.07.2013.;
računa br. 129 od 30.06.2013. na iznos od 28.168,28 kn s dospijećem od 14.07.2013.;
računa br. 145 od 31.07.2013. na iznos od 1.056,65 kn s dospijećem od 14.08.2013.;
računa br. 146 od 31.07.2013. na iznos od 29.107,21 kn s dospijećem od 14.08.2013.;
računa br. 166 od 31.08.2013. na iznos od 1.056,65 kn s dospijećem od 14.09.2013.;
računa br. 167 od 31.08.2013. na iznos od 29.107,21 kn s dospijećem od 14.09.2013.
V.
Ulog u pravima sukladno podacima iz točke IV. ove odluke unosi Lucidus d.d. čime upisuje
1.113.676 (slovima: milijun sto trinaest tisuća šesto sedamdeset šest) novih dionica ukupnog nominalnog
iznosa 11.136.760,00kn (slovima: jedanaest milijuna sto trideset šest tisuća sedamsto šezdeset kuna).
VI.
Nakon povećanja temeljni kapital Društva iznosi 18.391.950,00 kn (slovima:osamnaest milijuna
tristo devedeset jedna tisuća devetsto pedeset kuna) i podijeljen je na 1.839.195 (slovima: milijun osamsto
trideset devet tisuća sto devedeset pet) redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00
kn (slovima: deset kuna).
VII.
Nove dionice upisuju se pisanom izjavom – upisnicom čiji obvezni sadržaj je propisan čl. 307.
ZTD-a.
Nove dionice daju u potpunosti ista prava kao i postojeće redovne dionice izdavatelja ZLATNI RAT d.d.,
OIB:38696458167, MBS:060005109, koje se vode kao elektronički zapis u kompjuterskom sustavu
SKDD, pod oznakom ZLAR-R-A.
VIII. Sukladno čl. 308. st. 4. ZTD-a isključuje se pravo prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih
dionica u korist Lucidusa d.d..
IX.
Sukladno čl. 9. st. 4. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/07, 36/09,
108/12) Lucidus d.d. kao stjecatelj nema obvezu objavljivanja ponude za preuzimanje.
X.
Ovlašćuje se Uprava Društva za sklapanje ugovora s Lucidusom d.d. o unosu prava potraživanja u
temeljni kapital Društva, te provedbe odgovarajućih upisa u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog
društva, kao i za poduzimanje svih ostalih potrebnih radnji radi provedbe ove odluke Skupštine Društva o
povećanju temeljnog kapitala unosom prava i upisom novoizdanih dionica, a nakon upisa ove odluke u
sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.
XI.
Ne postoji obveza objave prospekta sukladno ZTK odnosno čl.351.st.1.toč.11.
XI.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 3.
ODLUKA
Prihvaća se Izvješće Uprave Društva,podneseno Glavnoj skupštini Društva sukladno čl. 308. st. 5. ZTD-a,
o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica u korist
Lucidusa d.d., koje glasi:
„Lucidus d.d.u svojstvu vjerovnika na dan 30.09.2013. potražuje od Društva kao dužnika iznos od
11.136.763,31 kn (slovima: jedanaest milijuna sto trideset šest tisuća sedamsto šezdeset tri i 31/100 kuna).
S obzirom na visinu obveza i nemogućnost plaćanja predmetnog dugovanja, Društvo je podnijelo
prijedlog Lucidusu d.d. za dokapitalizaciju unosom potraživanja Lucidusa d.d..
Lucidus d.d. je obavijestio Društvo o svojoj odluci da će unijeti svoja potraživanja u temeljni kapital
Društva, te za taj iznos steći novoizdane dionice, uz uvjet isključenja prava prvenstva ostalih dioničara
(Lucidus d.d. je dioničar Društva s udjelom od 83,95 % u temeljnom kapitalu Društva) i bez obveze
objavljivanja ponude za preuzimanje.
Imajući u vidu da bi Društvo zapalo u financijske teškoće ukoliko ne bi uspjelo sanirati predmetno
dugovanje, te na iskazanu namjeru Lucidusa d.d. kao vjerovnika Društva, Uprava Društva predlaže
Glavnoj skupštini Društva donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva unosom potraživanja
Lucidusa d.d. u iznosu od 11.136.763,31 kn (slovima: jedanaest milijuna sto trideset šest tisuća sedamsto
šezdeset tri i 31/100 kuna), od čega se za iznos od 11.136.760,00 kn (slovima: jedanaest milijuna sto
trideset šest tisuća sedamsto šezdeset kuna) povećava temeljni kapital Društva, dok se iznos od 3,31 kn
(slovima: tri i 31/100 kuna) raspoređuje u rezerve kapitala, čime Lucidus d.d. upisuje 1.113.676 (slovima:
milijun sto trinaest tisuća šesto sedamdeset šest) novih redovnih dionica, pojedinačne nominalne
vrijednosti dionice 10,00 kn (slovima: deset kuna).
Na opisani način bi se navedeno dugovanje Društva saniralo i pretvorilo u temeljni kapital, a povećanje
temeljnog kapitala Društva ulaganjem u pravima pozitivno će utjecati na financijsku stabilnost Društva
potrebnu za daljnje poslovanje i razvoj Društva.
Vodeći računa o najboljem interesu Društva, naročito stoga što je odluka o povećanju temeljnog kapitala
neophodna za Društvo, a ista je od strane Lucidusa d.d. kao vjerovnika Društva uvjetovana potpunim
isključenjem prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica, Uprava predlaže Glavnoj skupštini
Društva donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala na naprijed opisani način, uz potpuno
isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica.
Ovakva odluka Glavne skupštine je potrebna da bi se postigao cilj opstojnosti Društva, ostali dioničari
nisu ni na koji način oštećeni, a pojedinačna nominalna cijena novoizdanih dionica Društva je jednaka
onoj postojećih dionica Društva.
Slijedom gore navedenog Uprava Društva smatra da je predložena odluka potpuno prikladna, nužna i u
interesu Društva i dioničara.“
Ad 4.
ODLUKA
o izmjenama Statuta ZLATNI RAT d.d.
I.
U Statutu Društva mijenja se članak 7. tako da glasi:
„Temeljni kapital Društva iznosi 18.391.950,00 kn i podijeljen je na ukupno 1.839.195 redovnih dionica
na ime, svaka nominalne vrijednosti od 10,00 kn.“
II.
U Statutu Društva članku 8. stavak treći sa točkama a),b) i c), „briše se“.
III.
Ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.
IV.
Ovlašćuje se Predsjednika Glavne skupštine da utvrdi i potpiše potpuni tekst Statuta u skladu s izmjenama
iz ove Odluke.
V.
Ova Odluka upisat će se u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, te će stupiti na snagu danom upisa.
III.
Poziv dioničarima
Pozivaju se svi dioničari Društva za sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini.
Skupštini mogu s pravom odlučivanja biti nazočni: svi dioničari koji su upisani u knjizi dionica zaključno
s 19.11.2013., njihovi punomoćnici i zastupnici.
Utvrđivanje popisa sudionika obaviti će se neposredno prije početka skupštine.
Osim prije same Skupštine, punomoći se mogu predavati u sjedištu Društva u Bolu, na adresi Bračka cesta
13 (ured dionica) i to od 19.11.2013., radnim danom od 8 sati do 14 sati.
Materijali za Skupštinu bit će dostupni dioničarima na uvid u uredu dionica i na internetskoj stranici
www.bluesunhotels.com, po isteku roka od 7 dana od dana objave poziva u Narodnim novinama.
Glasovanje na Skupštini bit će javno putem tabela s upisanim brojem glasova.
Zlatni rat d.d.
Uprava Društva
ZLATNI RAT d.d. Bol
Glavna skupština
Bol, 26.11. 2013.
Temeljem čl.275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Zlatni rat d.d. Bol, donijela je
dana 26.11. 2013. slijedeću
ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala Društva unosom prava potraživanja
uz potpuno isključenje prava prvenstva
I.
Temeljni kapital Društva ZLATNI RAT d.d., OIB:38696458167, MBS:060005109,
iznosi 7.255.190,00kn (slovima: sedam milijuna dvjesto pedeset pet tisuća sto devedeset kuna) i
podijeljen je na ukupno 725.519 (slovima: sedamsto dvadeset pet tisuća petsto devetnaest) redovnih
dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti od 10,00 kn (slovima: deset kuna).Dionice su u
nematerijaliziranom obliku i vode se kao elektronički zapis u kompjuterskom sustavu SKDD, pod
oznakom ZLAR-R-A.
II.
Temeljni kapital Društva povećava se ulaganjem u pravima i to unosom potraživanja koje
LUCIDUS d.d., Trpinjska 9, 10000 Zagreb, OIB: 04034287331 (u daljnjem tekstu: „Lucidus“)
ima prema Društvu, u temeljni kapital Društva, uz isključenje prava prvenstva ostalih dioničara.
Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 7.255.190,00 kn(slovima: sedam milijuna
dvjesto pedeset pet tisuća sto devedeset kuna) za iznos od 11.136.760,00kn (slovima: jedanaest
milijuna
sto
trideset
šest
tisuća
sedamsto šezdeset
kuna) na
iznos
od
18.391.950,00kn(slovima:osamnaest milijuna tristo devedeset jedna tisuća devetsto pedeset kuna).
III.
Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem 1.113.676 (slovima: milijun sto trinaest
tisuća šesto sedamdeset šest) novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti
dionice 10,00 kn (slovima: deset kuna), ukupne nominalne vrijednosti dionica 11.136.760,00 kn
(slovima: jedanaest milijuna sto trideset šest tisuća sedamsto šezdeset kuna).Nove dionice izdat će
se u nematerijaliziranom obliku i nosit će ista prava i rang kao i sve ostale redovne dionice
Društva.
IV.
Ulaganje u pravima izvršit će se na sljedeći način:
Lucidus d.d. kao postojeći dioničar i jedini ulagatelj, u cijelosti unosi u temeljni kapital Društva
svoja ukupna dospjela potraživanja prema Društvu ZLATNI RAT d.d. u iznosu od
11.136.763,31 kn (slovima: jedanaest milijuna sto trideset šest tisuća sedamsto šezdeset tri i
31/100 kuna), od čega se za iznos od 11.136.760,00kn (slovima: jedanaest milijuna sto trideset
šest tisuća sedamsto šezdeset kuna) povećava temeljni kapital Društva, dok se iznos od 3,31 kn
(slovima: tri i 31/100 kuna) raspoređuje u rezerve kapitala, za koja potraživanja Lucidus d.d.
stječe 1.113.676 (slovima: milijun sto trinaest tisuća šesto sedamdeset šest) novih redovnih dionica
Društva.
Ukupna dospjela potraživanja Lucidusa d.d. prema Društvu u iznosu od 11.136.763,31 kn
(slovima: jedanaest milijuna sto trideset šest tisuća sedamsto šezdeset tri i 31/100 kuna) ostvarena
su temeljem:
-
Ugovora o zajmu br. 6/2012- LCD od 30.11.2012. i Anexa br. 1 tom Ugovoru od
01.09.2013. na iznos od 177.732,11 kn s dospijećem od 30.09.2013.;
Ugovora o zajmu br. 02/2013- LCD od 01.02.2013. i Anexa br. 1 tom Ugovoru od
01.09.2013. na iznos od 4.895.914,29 kn s dospijećem od 30.09.2013.;
Ugovora o zajmu br. 31/2013-LCD od 01.09.2013. na iznos od 5.884.079,77 kn s
dospijećem od 30.09.2013.
računa br. 47 od 31.03.2013. na iznos od 1.056,65 kn s dospijećem od 14.04.2013.;
računa br. 48 od 31.03.2013. na iznos od 29.107,21 kn s dospijećem od 14.04.2013.;
računa br. 68 od 30.04.2013. na iznos od 1.022,57 kn s dospijećem od 14.05.2013.;
računa br. 69 od 30.04.2013. na iznos od 28.168,28 kn s dospijećem od 14.05.2013.;
računa br. 93 od 31.05.2013. na iznos od 1.056,65 kn s dospijećem od 14.06.2013.;
računa br. 94 od 31.05.2013. na iznos od 29.107,21 kn s dospijećem od 14.06.2013.;
računa br. 119 od 30.06.2013. na iznos od 1.022,57 kn s dospijećem od 14.07.2013.;
računa br. 129 od 30.06.2013. na iznos od 28.168,28 kn s dospijećem od 14.07.2013.;
računa br. 145 od 31.07.2013. na iznos od 1.056,65 kn s dospijećem od 14.08.2013.;
računa br. 146 od 31.07.2013. na iznos od 29.107,21 kn s dospijećem od 14.08.2013.;
računa br. 166 od 31.08.2013. na iznos od 1.056,65 kn s dospijećem od 14.09.2013.;
računa
br. 167 od 31.08.2013. na iznos od 29.107,21 kn s dospijećem od 14.09.2013.
V.
Ulog u pravima sukladno podacima iz točke IV. ove odluke unosi Lucidus d.d. čime
upisuje 1.113.676 (slovima: milijun sto trinaest tisuća šesto sedamdeset šest) novih dionica
ukupnog nominalnog iznosa 11.136.760,00kn (slovima: jedanaest milijuna sto trideset šest tisuća
sedamsto šezdeset kuna).
VI.
Nakon povećanja temeljni kapital Društva iznosi 18.391.950,00 kn (slovima:osamnaest
milijuna tristo devedeset jedna tisuća devetsto pedeset kuna) i podijeljen je na 1.839.195 (slovima:
milijun osamsto trideset devet tisuća sto devedeset pet) redovnih dionica na ime, pojedinačne
nominalne vrijednosti 10,00 kn (slovima: deset kuna).
VII.
Nove dionice upisuju se pisanom izjavom – upisnicom čiji obvezni sadržaj je propisan čl.
307. ZTD-a.
Nove dionice daju u potpunosti ista prava kao i postojeće redovne dionice izdavatelja ZLATNI
RAT d.d., OIB:38696458167, MBS:060005109, koje se vode kao elektronički zapis u
kompjuterskom sustavu SKDD, pod oznakom ZLAR-R-A.
VIII. Sukladno čl. 308. st. 4. ZTD-a isključuje se pravo prvenstva ostalih dioničara pri upisu
novih dionica u korist Lucidusa d.d..
IX.
Sukladno čl. 9. st. 4. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br.
109/07, 36/09, 108/12) Lucidus d.d. kao stjecatelj nema obvezu objavljivanja ponude za
preuzimanje.
X.
Ovlašćuje se Uprava Društva za sklapanje ugovora s Lucidusom d.d. o unosu prava
potraživanja u temeljni kapital Društva, te provedbe odgovarajućih upisa u depozitorij Središnjeg
klirinškog depozitarnog društva, kao i za poduzimanje svih ostalih potrebnih radnji radi provedbe
ove odluke Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala unosom prava i upisom novoizdanih
dionica, a nakon upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.
XI.
Ne postoji obveza objave prospekta sukladno ZTK odnosno čl.351.st.1.toč.11.
XI.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik Glavne skupštine
Jakša Marinković
ZLATNI RAT d.d.
Glavna skupština
Bol, 26.11. 2013.
Glavna skupština društva Zlatni rat d.d. na sjednici održanoj dana 26.11.2013.., donijela je slijedeću
ODLUKU
Prihvaća se Izvješće Uprave Društva,podneseno Glavnoj skupštini Društva sukladno čl. 308. st. 5. ZTD-a, o
razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica u korist Lucidusa
d.d., koje glasi:
„Lucidus d.d.u svojstvu vjerovnika na dan 30.09.2013. potražuje od Društva kao dužnika iznos od 11.136.763,31
kn (slovima: jedanaest milijuna sto trideset šest tisuća sedamsto šezdeset tri i 31/100 kuna).
S obzirom na visinu obveza i nemogućnost plaćanja predmetnog dugovanja, Društvo je podnijelo prijedlog
Lucidusu d.d. za dokapitalizaciju unosom potraživanja Lucidusa d.d..
Lucidus d.d. je obavijestio Društvo o svojoj odluci da će unijeti svoja potraživanja u temeljni kapital Društva, te
za taj iznos steći novoizdane dionice, uz uvjet isključenja prava prvenstva ostalih dioničara (Lucidus d.d. je
dioničar Društva s udjelom od 83,95 % u temeljnom kapitalu Društva) i bez obveze objavljivanja ponude za
preuzimanje.
Imajući u vidu da bi Društvo zapalo u financijske teškoće ukoliko ne bi uspjelo sanirati predmetno dugovanje, te
na iskazanu namjeru Lucidusa d.d. kao vjerovnika Društva, Uprava Društva predlaže Glavnoj skupštini Društva
donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva unosom potraživanja Lucidusa d.d. u iznosu od
11.136.763,31 kn (slovima: jedanaest milijuna sto trideset šest tisuća sedamsto šezdeset tri i 31/100 kuna), od
čega se za iznos od 11.136.760,00 kn (slovima: jedanaest milijuna sto trideset šest tisuća sedamsto šezdeset
kuna) povećava temeljni kapital Društva, dok se iznos od 3,31 kn (slovima: tri i 31/100 kuna) raspoređuje u
rezerve kapitala, čime Lucidus d.d. upisuje 1.113.676 (slovima: milijun sto trinaest tisuća šesto sedamdeset šest)
novih redovnih dionica, pojedinačne nominalne vrijednosti dionice 10,00 kn (slovima: deset kuna).
Na opisani način bi se navedeno dugovanje Društva saniralo i pretvorilo u temeljni kapital, a povećanje
temeljnog kapitala Društva ulaganjem u pravima pozitivno će utjecati na financijsku stabilnost Društva potrebnu
za daljnje poslovanje i razvoj Društva.
Vodeći računa o najboljem interesu Društva, naročito stoga što je odluka o povećanju temeljnog kapitala
neophodna za Društvo, a ista je od strane Lucidusa d.d. kao vjerovnika Društva uvjetovana potpunim
isključenjem prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica, Uprava predlaže Glavnoj skupštini
Društva donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala na naprijed opisani način, uz potpuno isključenje
prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica.
Ovakva odluka Glavne skupštine je potrebna da bi se postigao cilj opstojnosti Društva, ostali dioničari nisu ni na
koji način oštećeni, a pojedinačna nominalna cijena novoizdanih dionica Društva je jednaka onoj postojećih
dionica Društva.
Slijedom gore navedenog Uprava Društva smatra da je predložena odluka potpuno prikladna, nužna i u interesu
Društva i dioničara.
Glavna skupština
Predsjednik
___________________
Jakša Marinković
ZLATNI RAT d.d.
Glavna skupština
Bol,26.11. 2013.
Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 36. Statuta, Glavna skupština
društva Zlatni rat d.d. na sjednici održanoj dana 26.11.2013., donijela je slijedeću
ODLUKU
o izmjenama Statuta ZLATNI RAT d.d.
I.
U Statutu Društva mijenja se članak 7. tako da glasi:
„Temeljni kapital Društva iznosi 18.391.950,00 kn i podijeljen je na ukupno 1.839.195 redovnih
dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti od 10,00 kn.“
II.
U Statutu Društva članku 8. stavak treći sa točkama a),b) i c), „briše se“.
III.
Ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.
IV.
Ovlašćuje se Predsjednika Glavne skupštine da utvrdi i potpiše potpuni tekst Statuta u skladu s
izmjenama iz ove Odluke.
V.
Ova Odluka upisat će se u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, te će stupiti na snagu danom
upisa.
Glavna skupština
Predsjednik
___________________
Jakša Marinković

Download Report