Temeljem članka 10. Statuta društva TLM-TVP d.d. za proizvodnju valjanih proizvoda, sa sjedištem u Šibeniku, Ulica Narodnog preporoda 12, Uprava društva na redovitoj sjednici održanoj 28. siječnja2013. godine, donijela je odluku o pozivu na GLAVNU SKUPŠTINU društva TLM-TVP d.d. za proizvodnju valjanih proizvoda, sa sjedištem u Šibeniku, Ulica Narodnog preporoda 12 (dalje u tekstu: "Društvo"). Glavna skupština će se održati 4. ožujka2013. godine u 12sati u sjedištu društva u Šibeniku, Ulica Narodnog preporoda 12. Glavna skupština će imati sljedeći DNEVNI RED 1. Otvaranje skupštine Društva, izbor predsjednika skupštine Društva,utvrđivanje prisutnih osoba i kvoruma, izbor zapisničara; 2. Odluka o smanjenju temeljnog kapitala Društva; te 3. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva. Prijedlog odluka Uprava Društva predlaže skupštini Društva donošenje sljedećih odluka: TOČKA 2 DNEVNOG REDA Odluka o smanjenju temeljnog kapitala Društva 1. ODLUKA O SMANJENJU TEMELJNOG KAPITALA 1.1 Upisani temeljni kapital Društva na dan donošenja ove odluke iznosi 110.891.600,00 (sto deset milijuna osamsto devedeset jednu tisuću šesto) kuna, koji je podijeljen na 1.108.916,00 (slovima: milijun sto osam tisuća devetsto šesnaest) dionica. 1.2 Smanjuje se temeljni kapital društva na pojednostavljeni način smanjenjem ukupnog nominalnog iznosa temeljnog kapitala. Smanjenje temeljnog kapitala vrši se u svrhu pokrivanja gubitaka društva. 1.3 Temeljni kapital Društva smanjuje se na način da se smanjuje ukupni nominalni iznos temeljnog kapitala, s nominalnog iznosa od 110.891.600,00 (sto deset milijuna osamsto devedeset jednu tisuću šesto) kuna za iznos od 99.802.440,00 (devedeset devet milijuna osamsto dvije tisuće četiristo četrdeset) kuna, tako da sada iznosi 11.089.160,00 (jedanaest milijuna osamdeset devet tisuća stotinu šezdeset) kuna. 1.4 Smanjenjemtemeljnog kapitala ne dolazi do smanjenja broja dionica niti se iste povlače. Smanjenjem temeljnog kapitala ne dolazi do isplata dioničarima. 1.5 Ova odluka stupa na snagu s danom njenog upisa u sudski registar. TOČKA 3 DNEVNOG REDA Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva 2. ODLUKA O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA 2.1 Povećava se temeljni kapital društva na način da se izdaje nova, 2. serija dionica bez nominalnog iznosa, i to najviše 19.513.067 (devetnaest milijuna petsto trinaest tisuća šezdeset i sedam) dionica, te se time temeljni kapital Društva povećava sa sadašnjih 11.089.160,00 (jedanaest milijuna osamdeset devet tisuća stotinu šezdeset) kuna, za iznos od najviše HRK 195.130.675,00 (sto devedeset pet milijuna sto trideset tisuća šesto sedamdeset pet kuna), tako da temeljni kapital nakon povećanja iznosi najviše HRK 206.219.835,00(dvjesto šest milijuna dvjesto devetnaest tisuća osamsto trideset pet kuna). 2.2 Svaki ulog u protuvrijednosti 10 (deset) kuna, bilo da je uplaćen u novcu ili unosom stvari i prava, daje pravo na upis jedne dionice Društva. 2.3 Temeljni kapital Društva bit će povećan: (i) unosom i ulaganjem novčanog potraživanja koje dioničar Aluflexpack d.o.o. ima prema Društvu u temeljni kapital društva, i to: - novčanog potraživanja koje dioničar Aluflexpack d.o.o. ima prema Društvu na temelju Ugovora o pretvaranju novčanog potraživanja u ulog od dana 30. studenog 2012. godine, u ukupnom iznosu koji odgovara kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 21.700.000,00 (dvadeset jedanmilijun sedamsto tisuća eura),što sukladno odredbama Ugovora o pretvaranju novčanog potraživanja u ulog ukupno iznosi HRK 163.848.454,00 (sto šezdeset tri milijuna osamsto četrdeset osam tisuća četiristo pedeset četiri kune),za koji će se iznos izdati ukupno 16.384.845,00 (šesnaest milijuna tristoosamdeset četiri tisuće osamsto četrdeset pet) dionica (ii) uplatama dioničara Društva u novcu, do najvišeg iznosa od HRK 31.282.221,00 (trideset jedan milijun dvjesto osamdeset dvije tisuće dvjesto dvadeset jedne kune), za koji se iznos može izdati ukupno najviše 3.128.222 (tri milijuna sto dvadeset osam tisuća dvjesto dvadeset dvije) dionice. 2.4 Dioničarima društva omogućuje se da ostvare pravo prvenstva pri upisu novih dionica, na način da svaki dioničar ima pravo upisati onaj dio novih dionica koji odgovara njegovom udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu društva. Dioničar koji želi ostvariti ovakvo pravo prvenstva dužan je takvu svoju izjavu dostaviti Društvu najkasnije u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.Dioničari će vršiti upis dionica potpisom izjave o upisu dionica (upisnice), koji obrazac dioničari mogu dobiti na Glavnoj skupštini ili radnom danom u Upravi Društva.Upisane dionice dioničari Društva dužni su uplatiti u roku od 3 (tri) dana od dana koji slijedi po danu završetka upisa dionica. Pravo upisa dionica je neprenosivo. U slučaju da postojeći dioničari ne iskoriste svoje pravo za upisom novih dionica društva, takve neupisane dionice neće biti ponuđene - Page2from4 - drugim dioničarima, niti trećim osobama koje nisu članovi društva. 2.5 Temeljni kapital društva bit će povećan za najviše HRK 195.130.675,00 (sto devedeset pet milijuna sto trideset tisuća šesto sedamdeset pet kuna), pri čemu će se smatrati da je povećanje temeljnog kapitala uspjelo ako u temeljni kapital društva bude uplaćeno ili uneseno u stvarima i pravima najmanje HRK 163.848.454,00 (sto šezdeset tri milijuna osamsto četrdeset osam tisuća četiristo pedeset četiri) kuna. 2.6 Ovlašćuje se uprava Društva da na temelju pristiglih prijava za ostvarivanje prava prvenstva na upis dionica utvrdi konačan iznos za koji će biti povećan temeljni kapital Društva, kao i konačan broj dionica koje se izdaju u okviru povećanja temeljnog kapitala. Na temelju pristiglih prijava kojom se ostvaruje pravo prvenstva i unosom prava iz članka 2.1(i) u temeljni kapital Društva, Društvo će izdati nove dionice sukladno članku 307. Zakona o trgovačkim društvima, i to kao redovne dionice bez nominalnog iznosa koje se izdaju u nematerijaliziranom obliku i vode ukompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. kao registrudionica Društva. 2.7 Uprava Društva ovlašćuje se da utvrdi konačni tekst izmijenjenog statuta Društva sukladno utvrđenjima uprave Društva o konačnom iznosu za koji će biti povećan temeljni kapital Društva, te broju dionica koje treba izdati sukladno tome. Sukladno tome, članak 3. Statuta Društva u potpunosti se zamjenjuje sljedećim tekstom: "3. TEMELJNI KAPITAL I TEMELJNI ULOG 3.1 Temeljni kapital Društva iznosi l (l) kuna koji je uplaćen u cijelosti. 3.2 Temeljni kapital Društva podijeljen je na l (l) dionica bez nominalnog iznosa. 3.3. Dioničar Društva Aluflexpack d.o.o., sa sjedištem u Šibeniku, Ulica Narodnog preporoda 12, OIB: 68249681796, unio je u temeljni kapital Društva potraživanje prema Društvu, kako slijedi: -- novčano potraživanje koje dioničar Aluflexpack d.o.o. ima prema Društvu na temelju Ugovora o pretvaranju novčanog potraživanja u ulog od dana 30. studenog 2012, godine, u ukupnom iznosu koji odgovara kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 21.700.000,00 (dvadeset jedan milijun sedamsto tisuća eura), što sukladno odredbama Ugovora o pretvaranju novčanog potraživanja u ulog ukupno iznosi 163.848.454,00 (sto šezdeset tri milijuna osamsto četrdeset osam tisuća četiristo pedeset četiri kune), za koji je iznos izdano ukupno 16.384.845,00 (šesnaest milijuna tristoosamdeset četiri tisuće osamsto četrdeset pet)dionica bez nominalnog iznosa." 2.8 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. POZIV IMATELJIMA UDJELA Pozivaju se dioničari društva TLM-TVP d.d. da sudjeluju u radu skupštine Društva. Pravo sudjelovanja u radu skupštine imaju dioničarikoji su u trenutku održavanja skupštine valjano upisani kao dioničariDruštva sukladno evidenciji Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan održavanja skupštine. Dioničarimogu prisustvovati sjednicama skupštine Društva bilo osobno bilo putem punomoćnika. - Page3from4 - Punomoć sadrži naznaku dioničarakoji izdaje punomoć, ime i prezime osobe koja se opunomoćuje, ukupnibroj dionica i broj glasova s kojima raspolaže, važenje punomoći i oznaku mjesta i dana izdavanja. Dioničar Društva može punomoć za sudjelovanje i glasanje na skupštini Društva dati i financijskim institucijama. Punomoćnik je dužan dokazati svoje ovlaštenje da sudjeluje na određenoj skupštini putem punomoći. Skupština se može održati ako su na sjednici nazočni ili zastupljeni dioničarikoji pojedinačno ili zajedno raspolažu s najmanje 3/4temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja skupštine (kvorum). Kvorum se utvrđuje na osnovi popisa svih prisutnih dioničara, njihovih punomoćnika i zastupnika, broja dionica i broja glasova. Popis se stavlja na uvid svim sudionicima skupštine prije prvog glasovanja. Potpisuje ga predsjednik Glavne skupštine. Sljedeća skupština Društva održat će se 4. ožujka2013. godine u 14 sati, ako na ovoj prvobitno sazvanoj ne bude ostvaren kvorum. Takva održana sljedeća skupština može donositi valjane odluke i bez obzira na broj imatelja udjelakoji su na njoj zastupljeni. Svakadionica daje pravo na 1 glas u skupštini društva. Odluke Glavne skupštine se većinom od tri četvrtine + 1 ukupnog broja glasova. Odluke se donose javnim glasovanjem. DioničariDruštva imaju sva prava zajamčena Zakonom o trgovačkim društvima i društvenim ugovorom društvaTLM-TVP d.d.Materijali potrebni za donošenje odluka o pojedinim pitanjima na dnevnom redu mogu se proučiti u sjedištu Društva svaki dan od 8-16h. Ovaj će poziv biti objavljen u "Narodnim novinama", kao službenom glasilu Društva. U Šibeniku, 28. siječnja2013. Predsjednik Uprave Miroslav Šupe - Page4from4 -