obavjeıtenje za skupıtinu 28 03 14

U skladu sa članom XII, tačka 11 Statuta “Fabrike cementa” Lukavac d.d., Nadzorni odbor je donio Odluku
o sazivanju Skupštine Društva (“Skupština”) i s tim u vezi objavljuje:
OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA “FABRIKA CEMENTA LUKAVAC” D.D.
Dioničari društva “Fabrika cementa Lukavac” d.d., Lukavičkih brigada bb Lukavac (“Društvo”) se ovim
putem obavještavaju da će se dana 28. marta 2014. godine (petak) održati Skupština u 10 sati.
Skupština će se održati u poslovnim prostorijama Društva u Lukavcu, ul. Lukavačkih brigada bb, Lukavac.
Za Skupštinu se određuje sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela Skupštine;
2. Donošenje odluke o odobrenju zaključivanja ugovora o kreditu do iznosa od EUR 130 miliona, između
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft kao ovlaštenog glavnog ugovaratelja,
koordinatora, zastupnika, zastupnika za sredstva obezbjeđenja (“Zastupnik za sredstva obezbjeđenja”) i
povjerioca, Raiffeisenbank International AG kao ovlaštenog glavnog ugovaratelja i povjerioca, Allgemeine
Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft kao ovlaštenog glavnog ugovaratelja i povjerioca,
Accentus Beteiligungs AG kao dužnika i jemca, Asamer Kies- und Betonwerke GmbH kao dužnika i jemca i
Društva kao dužnika i jemca („Ugovor o kreditu”) i o odobravanju jemstva prema kojem će Društvo
potencijalno garantovati za sva potraživanja povjerioca iz Ugovora o kreditu;
3. Donošenje odluke o odobrenju zaključivanja određenih ugovora o sredstvima obezbjeđenja kojim će
se osigurati potraživanja povjerioca iz Ugovora o kreditu, uključujući potencijalno sljedeće ugovore:
-Ugovor o zalozi potraživanja između Društva kao založnog dužnika i Zastupnika za sredstva obezbjeđenja
kao založnog povjerioca potencijalno u vezi s svim potraživanjima koje Društvo ima;
-Ugovor o zalozi pokretnih stvari - mašina, a zaključit će se između Društva kao založnog dužnika i
Zastupnika za sredstva obezbjeđenja kao založnog povjerioca potencijalno u vezi s svom robom i
mašinama u vlasništvu Društva;
- Ugovor o zalozi pokretnih stvari - zaliha Društva, koji će se zaključiti između Društva kao založnog
dužnika i Zastupnika za sredstva obezbjeđenja kao založnog povjerioca, potencijalno u vezi s svom robom
i mašinama u vlasništvu založnog dužnika;
Ugovor o hipoteci koji će se zaključiti između Društva kao založnog dužnika i Zastupnika za sredstva
obezbjeđenja kao založnog povjerioca u vezi s potencijalno svim nekretninama Društva;
Ugovor o zalozi na bankovnim računima Društva koji će se zaključiti između Društva kao založnog
dužnika i Zastupnika za sredstva obezbjeđenja kao založnog povjerioca potencijalno u vezi sa svim
bankovnim računima Društva;
4.Donošenje odluke o izdavanju bjanko mjenice u koristi Zastupnika za sredstva obezbjeđenja.
Napomena:
Pozivamo sve dioničare Društva da, lično ili putem punomoćnika, učestvuju u radu Skupštine.
Punomoć za zastupanje dioničara je pismena izjava koja mora biti potpisana od strane dioničaravlastodavca i punomoćnika.
Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo izvršiti
izmjenu dnevnog reda i prijedloge odluka Skupštine najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja
obavještenja o sazivanju Skupštine.
Glasanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listića koji će dioničarima biti uručeni neposredno pred
početak rada skupštine.
Dioničari ili njihovi punomoćnici su obavezni prijaviti svoje učešće na Skupštini društva najkasnije 1
(jedan) sat prije početka rada skupštine Odboru za glasanje, te prilikom preuzimanja glasačkih listića od
Odbora za glasanje moraju prezentirati identifikacijsku ispravu (ličnu kartu ili pasoš).
Dioničari i njihovi punomoćnici imaju pravo uvida u materijale i prijedloge odluka o pitanjima koja su
uvrštena u dnevni red Skupštine, koji mogu izvršiti u sjedištu Fabrike cementa Lukavac, Lukavačkih
brigada bb, Lukavac svakim radnim danom od 11 - 14 sati.
Lukavac, 6. mart 2014. godine
Nadzorni odbor Društva

Download Report