JAVEN POVIK
za u~estvo na 32ta sednica na Sobranieto na akcioneri na
Stopanska banka AD – Skopje
Vrz osnova na ~len 27 od Statutot na Stopanska banka AD – Skopje (S.O.
Br. 248/12.12.2012 godina, pre~isten tekst), Nadzorniot odbor na Stopanska
banka AD – Skopje, na sednicata odr`ana na 18.04.2013 godina, donese Odluka za
svikuvawe na 32-ta sednica na Sobranieto na akcionerite na Stopanska banka
AD – Skopje (N.O. br. 2283/18.04.2013 godina).
Sednicata na Sobranieto }e se odr`i na 22.05.2013 godina (sreda), so
po~etok vo 12.00 ~asot vo sedi{teto na Stopanska banka AD – Skopje, Centrala,
na ul: “11 Oktomvri” br. 7, 1000 Skopje (vlez vo Gradskiot Trgovski Centar).
Za rabota na 32-ta sednica na Sobranieto na akcionerite, Nadzorniot
odbor na SB go predlaga sledniot:
D N E V E N R E D:
1. Izbor na Pretsedava~, notar i broja~ na glasovi;
2. Razgleduvawe na Zapisnikot od 31-ta sednica na Sobranieto na akcioneri
na Stopanska banka AD – Skopje;
3. Donesuvawe na Odluka za izmena na Statutot na Stopanska Banka AD –
Skopje;
4. Utvrduvawe na pre~isten tekst na Statutot na Stopanska Banka AD –
Skopje;
5. Donesuvawe na Odluka za imenuvawe ~len na Nadzorniot odbor na
Stopanska banka AD – Skopje;
6. Donesuvawe na Odluka za usvojuvawe na Godi{nata smetka i Finansiskite
izve{tai na Stopanska banka AD – Skopje za 2012 godina odobreni od
Nadzorniot odbor;
7. Razgleduvawe i usvojuvawe na Revidiranite finansiski izve{tai na
Stopanska banka AD – Skopje za 2012 godina, so pismeno mislewe po
istite izgotveno od Nadzorniot odbor;
8. Razgleduvawe i usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za raboteweto na
Stopanska banka AD – Skopje vo 2012 godina, so pismeno mislewe po
istiot izgotveno od Nadzorniot odbor;
9. Donesuvawe na Odluka za rasporeduvawe na dobivkata soglasno
Godi{nata smetka i Finansiskite izve{tai na Stopanska banka AD –
Skopje za 2012 godina, predlo`ena od Nadzorniot odbor;
10. Donesuvawe na Odluka za na~inot na presmetuvawe i isplata na
dividenda na imatelite na prioritetni akcii na Stopanska banka AD –
Skopje za 2012 godina;
11. Donesuvawe na Delovna politika i Razvojniot plan na Stopanska banka
AD – Skopje 2013 – 2015 godina;
12. Razgleduvawe i usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za raboteweto na
Nadzorniot odbor na Stopanska banka AD – Skopje za 2012 godina;
13. Razgleduvawe na Godi{niot izve{taj na Odborot za revizija na
Stopanska banka AD – Skopje za 2012 godina;
14. Razgleduvawe na Godi{niot izve{taj za raboteweto na Sektorot za
vnatre{na revizija za 2012 godina, so pismeno mislewe po istiot
izgotveno od Nadzorniot odbor;
15. Donesuvawe na Odluka za usvojuvawe na Lista na neto dol`nici na
Stopanska banka AD – Skopje, odobrena od Nadzorniot odbor;
16. Godi{no revidirawe na Kodeksot za korporativno upravuvawe na
Stopanska banka AD – Skopje.
Se povikuvaat akcionerite na Stopanska banka AD – Skopje da go
prijavat svoeto u~estvo na sednicata na Sobranieto so dostavuvawe na: pismeno
ovlastuvawe izdadeno od nadle`en organ na akcionerot (za akcioneri pravni
lica) ili li~no potpi{ana prijava (za akcioneri fizi~ki lica), najmalku 3
(tri) dena pred odr`uvaweto na sednicata, a najdocna vo rokot predviden so
Zakonot za trgovski dru{tva, na adresa: ul: “11 Oktomvri” br. 7, 1000 Skopje, so
naznaka: za Kabinet na Pretsedatel na Upraven odbor, ili po elektronski pat
na e-mail: [email protected] so dostavuvawe na ovlastuvaweto ili izjavata vo
skenirana forma.
Akcionerite mo`at da ovlastat polnomo{nik, na na~in i pod uslovi
utvrdeni so zakon na sednicata na Sobranieto so davawe na pismeno
polnomo{no, za {to se dol`ni vedna{ da ja izvestat SB so pismeno izvestuvawe
dostaveno na adresa: ul: “11 Oktomvri” br. 7, 1000 Skopje, so naznaka: za Kabinet
na Pretsedatel na Upraven odbor ili po elektronski pat na e-mail:
[email protected] so dostavuvawe na polnomo{noto vo skenirana forma.
Akcionerite koi poedine~no ili zaedno poseduvaat najmalku 5% od
vkupniot broj na akcii so pravo na glas mo`at vo rok od 8 (osum) dena od denot
na objavuvawe na javniot povik za svikuvawe na Sobranieto, odnosno najdocna do
02.05.2013, da predlo`at dopolnuvawe na predlo`eniot dneven red so barawe za
vklu~uvawe novi to~ki ili odluki po sekoja od to~kite koi se vklu~eni ili }e
bidat vklu~eni vo dnevniot red ako istovremeno prilo`at i obrazlo`enie za
predlo`enata to~ka za dopolnuvawe na dnevniot red ili ako predlo`at odluka
po predlo`enata to~ka. Predlagaweto to~ki/odluki po dnevniot red se vr{i so
pismeno izvestuvawe dostaveno na adresa: ul: “11 Oktomvri” br. 7, 1000 Skopje,
so naznaka: za Kabinet na Pretsedatel na Upraven odbor ili po elektronski pat
vo skenirana forma na e-mail: [email protected].
Predlogot se dostavuva vo pismena/skenirana forma vo original, so
popolneto celosno ime i prezime i svoera~en potpis na akcioner(i) fizi~ko
lice, odnosno naziv, sedi{te, pe~at, celosno ime i prezime i svoera~en potpis
na zakonskiot zastapnik na akcioner(i) pravno lice.
Zaedno so baraweto akcionerot zadol`itelno treba da prilo`i i soodvetni
dokumenti za identifikacija, i toa:
1. Za akcioner fizi~ko lice se prilo`uva:
- Izvod od Centralniot depozitar za hartii od vrednost vo koj {to e
naveden brojot na akciite, vo original, ne postar od tri dena; i
- Kopija od li~na karta ili paso{.
2. Za akcioner pravno lice se prilo`uva:
- Izvod od Centralniot depozitar za hartii od vrednost vo koj {to e
naveden brojot na akciite, vo original, ne postar od tri dena;
- Posledna tekovna sostojba od Centralnniot registar vo original ne
postara od sedum dena; i
- Kopija od li~na karta ili paso{ na zakonskiot zastapnik.
Akcionerite imaat pravo da postavuvaat pra{awa po to~kite od dnevniot
red. Pravoto da se postavuvaat pra{awa od akcionerite i obvrskata na
dru{tvoto da odgovori na postavenite pra{awa mo`e da se ograni~i samo
poradi odr`uvaweto na red vo zasedavaweto i rabotata na sobranieto, ili
prezemawe aktivnosti za za~uvuvaweto na doverlivosta vo raboteweto i
delovnite interesi na dru{tvoto.
Odgovorite na postavenite pra{awa na sednica na sobranieto na
dru{tvoto }e bidat objaveni na internet stranata na bankata: www.stb.com.mk
vo forma na pra{awe i odgovor.
Pra{awata se dostavuvaat vo pismena forma vo original na adresa ul: “11
Oktomvri” br. 7, 1000 Skopje, so naznaka: za Kabinet na Pretsedatel na Upraven
odbor ili po elektronski pat vo skenirana forma na e-mail:
[email protected]., so popolneto celosno ime i prezime i svoera~en potpis na
akcioner(i) fizi~ko lice, odnosno naziv, sedi{te, pe~at, celosno ime i prezime
i svoera~en potpis na zakonskiot zastapnik na akcioner(i) pravno lice.
Zaedno so pra{aweto akcionerot zadol`itelno treba da prilo`i i soodvetni
dokumenti za identifikacija, i toa:
1. Za akcioner fizi~ko lice se prilo`uva:
- Izvod od Centralniot depozitar za hartii od vrednost vo koj {to e
naveden brojot na akciite, vo original, ne postar od tri dena; i
- Kopija od li~na karta ili paso{.
2. Za akcioner pravno lice se prilo`uva:
- Izvod od Centralniot depozitar za hartii od vrednost vo koj {to e
naveden brojot na akciite, vo original, ne postar od tri dena;
- Posledna tekovna sostojba od Centralnniot registar vo original ne
postara od sedum dena; i
- Kopija od li~na karta ili paso{ na zakonskiot zastapnik.
Glasaweto po to~kite od dnevniot red }e se vr{i na na~in soglasno
Statutot i Zakonot za trgovski dru{tva.
Materijalite po predlog - dnevniot red i ostanati informacii soglasno
zakon, }e bidat dostapni na uvid na akcionerite vo Centralata na Stopanska
banka AD – Skopje (3 kat, kancelarija br. 306) sekoj raboten den od 12:00 do 15:00
~asot i na internet stranata na bankata: www.stb.com.mk, од денот на објавувањето
на овој Јавен повик.
STOPANSKA BANKA AD - SKOPJE
© Copyright 2024 Paperzz
