IZVE[TAJ
Za rabotata na Odborot na direktori na
TD MAKO[PED AD SKOPJE za period
01.01.2011 - 31.12.2011 godina
Skopje Fevruari 2012
Odborot na direktori na TD MAKO[PED AD Skopje vo sostav Vera
Ivanovska -Predsedatel na odborot, Kosta Mladenoski izvr{en
direktor, Ko~o Mocan i Milo{ Borisavqevi} -neizvr{ni direktori,i
Bobek [uklev nezavisen ~len , soglasno zakonot za trgovski dru{tva i
член 22 од Сtatutot na dru{tvoto ,do akcionerite go dostavuva ovoj
godi{en izve{taj za svojata rabota vo tekot na деловната 2011 godina.
Soglasno член 36,47,48,49 и 50 od Statutot na Dru{tvoto, odborot na
Direktori vo ramkite na nadle`nostite utvrdeni so Statutot ,zakonot i
ovlastuvawata {to mu se dadeni od Sobranieto na Dru{tvoto ,ima
naj{iroki ovlastuvawa da gi vr{i site aktivnosti povrzani so rabotata
na Dru{tvoto i toa:
• Ja utvrduva delovnata politika
• Gi donesuva op{tite akti na Dru{tvoto osven aktite koj so zakon
gi donesuva Sobranieto na akcioneri
• Ja utvrduva vnatre{nata organizacija na Dru{tvoto
• Go donesuva delovniot plan, gi razgleduva tromese~nite i
godi{niot izve{taj
• Donesuva odluki za ekonomski,tehnolo{ki i organizacionen
vi{ok na rabotnici
• Gi utvrduva uslovite
i odlu~uva za davawe na pozajmici,
finansirawe na uslugi ,out|uvawe na nedvi`nosti i trajni obrtni
sredstva, do iznos koj ne nadminuva 5o% od smetkovodstvenata
vrednost na Dru{tvoto,osnivawe ili prestanok na podru`nici i
• I drugi nadle`nosti opi{ani vo ~len 47 od Statutot na
Dru{tvoto
Vo periodot od 01.01.2011 do 31.12.2011 godina, odr`ani se vkupno
osum(8) sednici na odborot , i toa vo soglasnost so uka`anite potrebi na
Dru{tvoto. Za istite e zapazena zakonskata procedura za svikuvawe i
odr`uvawe so odnapred utvrden dneven red soglasno zakonot i Statutot
na dru{tvoto.Na istite e zapazeno u~estvoto na potrebniot broj na
~lenovi za odr`uvawe na potrebniot kvorum za rabota i polnopravno
odlu~uvawe.
Na sednicite bea razgleduvani pra{awa od redovnoto rabotewe i
od op{t interes na Dru{tvoto . Doneseni se trieset i tri(33)odluki.
2
•
RAZGLEDUVAWE I USVOJUVAWE NA IZVE[TAI
Na odr`anite sednici vo izve{tajniot period Odborot na direktori gi
razgleduva{e i donesuva{e odluki za nivno usvojuvawe za slednite
izve{tai.
-Redovni tromese~ni izve{tai za rabotata na dru{tvoto ,poedina~no po
sektori i vkupno,fizi~kiot obem,finansiskata sostojba,naplatata na
pobaruvawata.Za istite izve{tai se donesuvaa odredeni odluki i
zaklu~oci.
-Godi{en izve{taj i zavr{na smetka za 2011 godina,koja odborot ja
odobri i kako takva ja predlo`i do Sobranieto na akcioneri .i
donesuvawe na odluka za svikuvawe na Sobranie na akcioneri.
-Izve{taj od ovlasteniot revizor za delovnata godina 2010,koj dade
pozitivna ocenka za rabotata na dru{tvota,kako vo odnos na
finansiskata stabilnost na dru{tvoto,revidiranite finansiski
izve{tai i odgovornosta na menanxmentot .
-Razgleduvawe na izve{taite na vnatre{niot revizor koj e novina vo
ovaa godina Odborot gi odobri izve{taite no dade odredeni preporaki
za izvr{uvawe na pogolem obem na revizii od strana na revizorot vo
naredniot period.
-Izve{taj od centralnata popisna komisaja za izvr{eniot popis.Na
svojata prva sednica vo 2o11 godina be{e razgledan popisot za 2010
godina i i donesena odluka za negovo odobruvawe,a na sednicata od
25.10.2011 godina donesena e odluka za formirawe na popisna komisija
koja }e go izvr{i poposot za 2011 godina.
•
RAZGLEDUVAWE I USVOJUVAWE NA DELOVEN PLAN I
PLAN NA VNATRE[NIOT REVIZOR ZA 2012 GODINA
-Delovniot plan za 2012 godina Odborot na direktori go razgleduva{e na
dve sednici.Na prvata sednica od 25.10.2011 godina bea dadeni zabele{ki
na istiot i vraten na dorabotka.Pri izgotvuvawe na istiot be{e obrnato
pogolemo vnimanie za realizacija na istiot so ogled na rezultatite
postignati vo izminatiot period a iglobalnata ekonomska kriza koja se
u{te trae. Koregiran i doraboten delovniot plan se razgleduva{e i na
sednicata odr`ana na 26.12.2011 godina.i odobren od odborot.
3
-Razgleduvawe na predlog planot na slu`bata za vnatre{na revizija i
donesuvawe odluka za istiot.
•
VLO@UVAWA,ZADOL@UVAWA I ZALO@UVAWA
-Vo ovoj izve{taen period donesena e edna odluka za vlo`uvawe i toa po
dostavenata ponuda za prenesuvawe na udel bez nadomestok od 06.09.2011
godina od eden od sodru`nicite od Alfa Skop doo Skopje na iznos od
30.000.000,00 denari.Odborot ja prifati ponudata i donese odluka.
-Odborot donese odluki za prodol`uvawe na zsnovaniot zalog na pari~ni
sredstva vo Uni banka vo korist na firmata Kubus in`iwering Skopje i
toa do 15.04.2012 godina.
-Donesuvawe na odluka za odlo`uvawe na rokot na izvr{nost na
notarskiot akt sklu~en so Tehnometal- Vardar za dadena pozajmica do
31.03.2012 godina
-Vo ovoj period ne e donesena odluka za zadol`uvawe na dru{tvoto,so
bankarski krediti.
•
PROGLASUVAWE
NA
EKONOMSKI
ORGANIZACIONEN VI[OK
ODNOSNO
-Odborot na direktori i ovaa godina donese nekolku odluki za
proglasuvawe na ekonomski odnosno organizacionen
vi{ok prema
uka`anata potreba i naporite za namaluvawe na tro{ocite.Vo prv
moment toa predstavuva zgolemuvawe na istite poradi isplata na
otpremninata no za{tedata e dolgoro~na.Isto taka na ovoj na~in se vr{i
i zamena so nov visokoobrazoven kadar.
•
DONESENI PRAVILNICI I AKTI NA DRU[TVOTO
-na svoite sednici odborot gi donese slednite pravilnici ;
-Pravilnik za utvrduvawe na bruto plata i nadomestoci od plata
-Pravilnik za rabotni odnosi
-Pravilnik za koristewe na za{titna obleka
4
-Pravilnik za organizaciona struktura i sistematizacija na rabotni
mesta na dru{tvoto
-Odluka za izmeni i dopolnuvawa na Statutot na dru{tvoto,predlo`eni
do Sobranieto na akcioneri
•
INVESTICIONI VLO@UVAWA
-Na svojata sednica odr`ana na 26.12.2011 godina odborot donese odluka
za rekonstrukcija na delovnata zgrada na ul.Mar{al Tito br
19.Rekonstrukcijata }e se izvr{i vo holot na zgradata i zamena na
liftovite vo istata. Po razgleduvawe na dobienite ponudi se donese
odluka za otpo~nuvawe na istoto.
•
OTKUP NA SOPSTVENI AKCII
Po donesenata odluka od strana na Sobranieto na akcioneri za otlup na
sopstveni akcii,odborot na direktori go razgleda izve{tajot za
izvr{enoto trguvawe na 29.022 prioritetni akcii sopstvenost na
PIOM.
Akciite bea otkupeni po 500 denari od akcija.
Skopje,Fevruari 2012
Pretsedatel
Vera Ivanovska
5
© Copyright 2024 Paperzz
