PRIJEDLOG ODLUKE Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne Novine broj 150/11 - pročišćeni tekst), a u vezi sa člankom 36. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne Novine broj 145/10 i 70/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana _________________ 2013. godine donijela ODLUKU o davanju suglasnosti na tekst Ugovora o prodaji i prijenosu dionica trgovačkog društva Brodotrogir d.d., Trogir, i Sporazuma o osiguranju tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama kao sredstva osiguranja za ispunjenje ugovornih obveza Kupca I. Daje se suglasnost na tekst Ugovora o prodaji i prijenosu dionica trgovačkog društva Brodotrogir d.d., Trogir, koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo gospodarstva dopisom: KLASA: 310-14/12-01/91, URBROJ: 526-03-01-01-01/1-13-29 od 2. travnja 2013. godine i koji je sastavni dio ove Odluke. II. Ovlašćuje se ministar gospodarstva Republike Hrvatske, potpisati s Kupcem Ugovor o prodaji i prijenosu dionica iz točke I. III. Daje se suglasnost na tekst Sporazuma o osiguranju tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama kao sredstva osiguranja za ispunjenje ugovornih obveza Kupca koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo gospodarstva dopisom: KLASA: 310-14/12-01/91, URBROJ: 526-03-01-01-01/1-13-29 od 2. travnja 2013. godine i koji je sastavni dio ove Odluke. IV. Ovlašćuje se ministar gospodarstva Republike Hrvatske potpisati s Kupcem i založnim dužnikom Sporazum o osiguranju tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama kao sredstva osiguranja za ispunjenje ugovornih obveza Kupca iz točke III., a koji će biti solemniziran od strane javnog bilježnika. V. Suglasnost iz točke I. daje se uz uvjet da, na temelju ove Odluke, Kupac dionica u odnosu na 617.909 dionica, što čini 50%+1 dionicu od ukupnog broja dionica društva, u vremenu od dana upisa stjecanja dionica na račun vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) do 1. srpnja 2018. godine zadrži poziciju tih dionica kao ZR pozicija, te da ih ne založi niti na bilo koji drugi način optereti pravima u korist trećih osoba. Evidenciju roka zabrane raspolaganja dionicama (poslove praćenja isteka rokova zabrane raspolaganja dionicama iz stavka 1. ove točke) vodit će SKDD. Zabrana otuđenja ne sprječava preknjižbu u slučaju likvidacije društva, preknjižbu na račun društva preuzimatelja u skladu s pozitivnim propisima ili preknjižbu na temelju odluke suda ili drugog nadležnog tijela. U slučaju potrebe za prijevremeno ukidanje zabrane iz stavka 1. ove točke Vlada Republike Hrvatske donijet će o tome posebnu odluku. VI. Određuje se da će Agencija za upravljanje državnom imovinom preuzeti prava i izvršiti obveze, koje su odredbama Ugovora iz točke I. utvrđene kao njena prava i obveze. V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Klasa: _______________________ Ur.broj: ______________________ Zagreb, __________________ 2013. PREDSJEDNIK Zoran Milanović OBRAZLOŽENJE Nakon što je Vlada Republike Hrvatske zaključila da je ponuda KERMAS ENERGIJA d.o.o., Zagreb svojim sadržajem i ciljem u značajnijoj mjeri podudarna s konceptom održavanja brodograđevne djelatnosti kroz restrukturiranje poduzetnika u poteškoćama i prihvatila istu, pristupilo se izradi Ugovora o prodaji i prijenosu dionica. Ugovor o prodaji i prijenosu dionica Brodotrogira d.d., kao uostalom ugovori o privatizaciji svih brodogradilišta, po svojemu je karakteru i materiji, koju pokriva, vrlo kompleksan pravni posao sa brojnim rizicima kako na strani Prodavatelja tako i na strani Kupca. U tom smislu čitav posao privatizacije društva u poteškoćama kroz koju se protežu i pravila o restrukturiranju sukladna pravnoj stečevini EK, ishod i dinamika pristupnih pregovora Republike Hrvatske Europskoj uniji, činjenica iznimne ekonomsko-socijalne važnosti subjekta kako na regionalnoj tako i na državnoj razini, od samog početka koncipiranja privatizacijskog natječaja, pa do kraja i sklapanja privatizacijskog ugovora predstavlja do sada jedinstven posao u hrvatskim okvirima. O kompleksnosti i važnosti ovog procesa dovoljno govori i činjenica da je za potrebe provođenja svih radnji planiranih u restrukturiranju bilo potrebno donijeti i poseban Zakon (Zakon o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja (NN br.61/11 ). Predmet Ugovora je prodaja društva koje povijesno bilježi iznimno visoke gubitke, te kroz privatizaciju i restrukturiranje traži posljednju šansu za dostizanje profitabilnosti i opstojnosti. U financijskom smislu postupak otežava činjenica da proces privatizacije iznimno dugo traje (oko tri godine od objavljivanja natječaja do konačnog potpisa Ugovora), te da se radnje koje su se trebale odraditi u smislu raščišćavanja prošlosti i nagomilanih obveza i gubitaka nisu učinili odmah, kada je to bilo moguće i potrebno, nego tek na samom kraju, dodatno opterećujući društvo i zamagljujući financijasku sliku. Osim toga treba imati na umu da se privatizacija i restrukturiranje događaju u trenutku jedne od najvećih globalnih ekonomskih kriza koja izravno utječe na mogućnost preciznog planiranja i poduzimanja mjera za postizanje održivosti brodogradilišta. Prijedlog ugovora predstavlja kompromis stavova jedne i druge strane u okvirima zadanim od strane Europske komisije. Osnovni princip od kojeg kupac nije odustajao, bio je: „ prošlost Vaša, a budućnost naša“, što je uvelike i zadržano kroz odredbe Ugovora. Prilikom dostave pisma namjere, kupac je nudio korporativno jamstvo KERMAS Limiteda, kao garanciju za izvršavanje ugovornih obveza. Tijekom pregovora oko odredbi ugovora navedena garancija dodatno je izmjenjena i poboljšana u korist Prodavatelja. Tako je kupac pristao dati zemljište u Istri pod hipoteku kao dodatnu garanciju za izvršavanje ugovornih obveza, te isto tako zadužnice društava Kermas energija i Kermas ulaganja - svako po 25 milijuna kuna. Zemljište je u vlasništvu povezanog društva Bleci d.o.o. iz Pule. Obzirom da je procjena neovisnog procjenitelja (HPB nekretnine) za navedeno zemljište manja od 75 mil kn (svega 3,3 mil EUR) razliku do iznosa od 75 mil kn pokrit će Kermas Limited sa korporativnim jamstvom. Prilikom pregovora, uz pitanje sredstva osiguranja, otvarala su se razna pitanja među kojima izdvajamo: Prvo pitanje je bilo oko izvještavanja i kontrole poslovanja Brodotrogira sa povezanim društvima kupca, gdje smo tražili da u svakom trenutku možemo zatražiti Izvješće i izvršiti kontrolu, na što je kupac na kraju pristao. Drugo je bilo pitanje skrivenih obveza. Naime, kupac je tražio da, ukoliko se ispostavi da u razdoblju od 36 mjeseci, postoje neke skrivene obveze za koje nije imao saznanja, tj. nisu mu bile prezentirane i dostupne tijekom due dilligencea, te obveze pokriva Prodavatelj. Da se Prodavatelj zaštiti predloženo je da se, kao i kod Brodosplita, izradi i dostavi Kupcu popis ugovora koji je izradila Uprava Društva a koji proizvode pravne učinke, novčanih obveza, tražbina, zaliha, osnovnih sredstava, sudskih postupaka (kaznenih, parničnih, ovršnih i prekršajnih), postupaka pred upravnim tijelima i upravnim sudovima, broj zaposlenih, izjave o plaćenim porezima, doprinosima, članarinama i drugih isprava koje bi Kupcu mogle biti od značaja za buduće poslovanje Društva i ovisnih društava. Inače, AUDIO je tražio da se taj članak uopće ne nalazi u Ugovoru jer po završetku due dilligencea odgovornost Prodavatelja prestaje. Kupac na to nije pristao, te je dogovoreno da u slučaju da Kupac u roku od 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora sazna kako postoje ugovori i/ili bilo kakve obveze, izuzev onih navedenih u popisu, dužan je o tome obavijestiti AUDIO zajedno s izjavom da ne prihvaća navedene ugovore ili obveze. Izjavu Kupac mora obrazložiti i potkrijepiti dokumentacijom. RH će snositi troškove do iznosa stvarno nastale obveze za Društvo i/ili ovisna društva u svezi s tim ugovorima i/ili obvezama u trenutku njihovog dospijeća, osim ako su te stvari i prava ušla u imovinu Društva i/ili ovisnih društava Prilikom podnošenja pisma namjere za kupnju dionica Društva, Kupac nije naveo cijenu koju nudi za dionice. U razgovorima naglasio je da je preuzeo sva prava i obveze od društva Jadranska ulaganja d.o.o., pa tako i cijenu koju je to društvo nudilo za spomenute dionice od jedne kune. Na osnovu toga Ministarstvo je pristalo da se odredi cijena od jedne kune, jer za svako drugo rješenje (izrada procjene Društva) nije bilo vremena i dodatno, nije bilo poznato kako bi kupac reagirao na neki drugi iznos. Obzirom da, kao i u Brodosplitu, Vlada dodatno snosi troškove restrukturiranja traženo je od Kupca da podrobnije obrazloži strukturu tranzicijskih troškova, to je on i učinio te pojasnio da se oni sastoje od: - gubitaka zbog usporavanja proizvodnog procesa i nedostatka poslova 151.638.000,00 KN - očekivanih gubitaka izgradnje ugovorenih novogradnji 14.362.000,00 KN - očekivanih gubitaka gradnje novih planiranih brodova 164.000.000,00 KN Dinamika uplate navedenih sredstava od strane Prodavatelja bila bi: - u 2013. godini iznos od 130.000.000,00 kuna - u 2014. godini iznos od 150.000.000,00 kuna - u 2015. godini iznos od 50.000.000,00 kuna Kupac je tražio da uplata bude jednokratna početkom kalendarske godine, dok je ispregovarana isplata u 12 jednakih mjesečnih rata kao ne bi odjednom opteretili proračun i to u nezgodnom trenutku tj početkom godine. Uz tranzicijske troškove, država treba isplatiti i troškove za zbrinjavanje viška zaposlenika do iznosa od 50 mil. kn. koji će biti, kako je ugovorom definirano, isplačeni po dostavi troškovnika i odobrenog plana zbrinjavanja od strane HZZ-a. Kao i kod Brodosplita, Republika Hrvatska, sukladno Programu restrukturiranja obvezuje se za potrebe provedbe programa restrukturiranja, a temeljem pisanog zahtjeva Društva ili ovisnog društva za izdavanjem državnih jamstava za osiguranje avansnih uplata kupaca za novogradnje brodova, pod uvjetom da isti ispunjavaju kriterije iz Pravila o postupku za traženje i odobravanje državnih jamstava propisanog od strane Ministarstva gospodarstva temeljem Odluke Vlade RH od 31. siječnja 2003. godine, te udovoljavaju kriterijima propisanim Odlukom o objavljivanju pravila o državnim potporama u obliku jamstva (Narodne novine br. 39/09) i Zakonom o izvršenju državnog proračuna za odnosnu godinu, u roku od 45 (četrdeset pet) dana od dana dostavljanja urednog zahtjeva Društva ili ovisnog društva, donijeti odluku o izdavanju državnih jamstava za osiguranje avansnih uplata kupaca za novogradnje brodova, sve dok se ne dosegne ukupni iznos od 20.000.000,00 kn (dvadeset milijuna kuna) ekvivalenata državnih potpora iz Programa restrukturiranja. Programom restrukturiranja Kupca predviđeno je da će vlastiti doprinos u restrukturiranju biti realiziran u iznosima i dinamici kako je navedeno: - u razdoblju od sklapanja ovog Ugovora do 31. prosinca 2013. godine iznos od 134.280.000,00kn - od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine iznos od 310.030.000,00 kn, - od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine iznos od 293.830.000,00 kn, - od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine iznos od 264.230.000,00 kn, - do isteka roka restrukturiranja preostali iznos do ispunjenja uvjeta od najmanje 40% ukupnih troškova restrukturiranja pokrivenih iz vlastitog doprinosa. Ono što predstavlja veliku opasnost, ne toliko za zaključenje Ugovora, već za samo izvršenje i provođenje programa restrukturiranja je dobivanje potrebnih dozvola za izgradnju dodatnih sadržaja. Program restrukturiranja Brodotrogira se razlikuje od programa ostalih brodogradilišta na način da, osim opstanka brodograđevne industrije, postepeno se razvijaju dodatne djelatnosti, kao što su proširenje područja za marinu, izgradnja marine za megajahte, pokretanje servisa za superjahte. Za provođenje programa restrukturiranja nužno je zadiranje u prostorni plan županije kako bi se ishodile dozvole za građevinske radove. Kupac je tražio da se u Ugovor stavi jedan članak koji bi glasio: „Prodavatelji se obvezuju da će sukladno svojim zakonskim mogućnostima davati punu podršku Kupcu pri provedbi Programa, kao strateškog investicijskog programa, prvenstveno otklanjanjem administrativnih prepreka za njegovu realizaciju u svim segmentima, a posebno izdavanjem upravnih akata po pitanju vrste i maksimalnog trajanja koncesije, lokacijskih i drugih dozvola, donošenja provedbenih dokumenata prostornog uređenja i drugih pitanja nužnih za cjelovitu provedbu procesa restrukturiranja.“ Navedeni članak nije ostao u Ugovoru uz obrazloženje da se ne može Ugovorom preuzeti obveza utjecaja na postupke koje provode tijela u okviru javne ovlasti. Kupac je prihvatio obrazloženje AUDIO-a ali je inzistirao da se u preambuli spomene da je privatizacija Brodotrgira strateški projekt za RH i da će se, ukoliko ne dođe do dobivanja potrebnih dozvola, dozvole ishoditi sukladno Zakonu o strateškim investicijama koji je trenutno u pripremi i fazi donošenja. Ostale odredbe Ugovora Kupac se obvezuje da će Društvo i ovisna društva smanjiti proizvodne mogućnosti sukladno dinamici predviđenoj u Programu restrukturiranja, na načinda će Društvo i ovisna društva u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana upisa dionica na ime kupca u središnjem depozitoriju SKDD trajno onesposobiti navoz broj 2, napustiti jednu od dviju opremnih obala i na taj način reducirati opremne kapacitete za 50% (pedeset posto). Nadalje, smanjiti površinu zemljišta koje se koristi za potrebe brodograđevne djelatnosti za 40% (četrdeset posto), tj za 68.000m2. Kupac je upoznat da Društvo i ovisna društva neće koristiti pogodnosti iz Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama brodogradilišta vezano uz ukupno ograničenje proizvodnje 2011. - 2020. godine. Društvo i ovisna društva, tijekom razdoblja od dana sklapanja Ugovora do 31. prosinca 2020. godine, ne smiju ostvariti godišnju proizvodnju veću od 54.955 CGT Provedbu i nadzor izvršenja programa restrukturiranja, te njegovu održivost, vršit će Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod d.d., za što će se sa Ministarstvom gospodarstva i sa pojedinim brodogradilištem sklopiti poseban ugovor. Kupac se obvezuje da u vremenu izvršenja Programa restrukturiranja neće otuđivati niti zalagati 50% + 1 dionicu Društva. Isto tako neće prodavati ni zalagati preostale kupljene dionice niti će Društvo prodavati poslovne udjele društava, te njihovu imovinu bez suglasnosti Prodavatelja. Prodavatelji, zastupani po HBJ-u, dužni su se očitovati na zahtjev kupca za davanje suglasnosti u roku od 30 dana od primitka zahtjeva. Sredstva ostvarena prodajom dionica Kupac je dužan uplatiti u Društvo i/ili ovisna društva. Kupac se, također obvezuje da, sve dok Društvo ima status poduzetnika u poteškoćama, odnosno u vremenu izvršenja Programa restrukturiranja, neće povlačiti dividendu odnosno dobit iz Društva i s njim povezanih društava. Važno je napomenuti da je Europska komisija 20. ožujka 2013. godine odobrila dopunjeni Program restrukturiranja i prijedlog kupoprodajnog ugovora, te davanjem suglasnosti na Ugovor o prodaji i prijenosu dionica od Vlade Republike Hrvatske stvaraju se uvjeti za potpis istog. U Odluci Vlade Republike Hrvatske o posebnom načinu raspolaganja dionicama društva Brodotrogir d.d., Trogir, iz portfelja Republike Hrvatske, od 12. srpnja 2012. godine predviđeno je da će Ugovor o prodaji i prijenosu dionica društva Brodotrogir d.d., Trogir, s izabranim investitorom sklopiti ravnatelj Agencije za upravljanje državnom imovinom. U međuvremenu, dogovoreno je da će navedeni Ugovor sklopiti ministar gospodarstva, te se predmetnom Odlukom daje ovlaštenje Ministru gospodarstva za sklapanje Ugovora. S obzirom da kupac, za ispunjenje svojih ugovornih obveza, jamči sa određenim nekretninama, potrebno je sklopiti Sporazum o osiguranju tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama, za što je isto tako potrebno ishoditi navedene suglasnosti. Kako AUDIO nije potpisnik predmetnog Ugovora, a kroz odredbe se provlače određena zaduženja Agencije, određuje se da će Agencija preuzeti prava i izvršiti obveze definirane Ugovorom.
© Copyright 2024 Paperzz
