Odbor direktora - Luka Kotor A.D. PREDLOZI ODLUKA za redovnu Skupštinu „Luka Kotor“ A.D. Kotor Kotor, maj 2012. „Luka Kotor“ AD - Odbor Direktora Broj: 0202-412/1 Datum: 11.05.2012.godine Na osnovu člana 39 stav 2. tačka 1. Satuta „Luka Kotor A.D.Kotor, Odbor direktora je na svojoj XIX sjednici usvojio PreDLOg ODLuKe o izmjenama i dopunama Statuta Usvaja se predlog izmjena i dopuna Statuta „Luka Kotor A.D.Kotor sa tekstom koji slijedi: IZMJeNe I DOPuNe STATuTA „Luka Kotor“ A.D. Kotor Član 1. U Statutu „Luka Kotor“ A.D.Kotor (prečišćen tekst) od 24.06.2008.godine, vrše se izmjene i dopune u poglavlju 3 - Djelatnost društva, u poglavlju 10 – Izvršni direktor, sekretar i revizor društva Član 2. 3. DJELATNOST DRUŠTVA Član 11. Statuta mijenja se i glasi: „Društvo obavlja sledeće djelatnosti: - uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju – 5222; - manipulacija teretom – 5224; - pomorski i priobalni prevoz putnika – 5010; - pomorski i priobalni prevoz tereta – 5020; - prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima – 5030; - prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima – 5040; - skladištenje – 5210; - uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju – 5221; - hoteli i sličan smještaj – 5510; - djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskuh objekata – 5610; - usluge pripremanja i posluživanja pića – 5630; - djelatnost putničkih agencija – 7911; - djelatnost tur-operatora – 7912; - ostale usluge rezervacija i djelatnosti povezane sa njima – 7990; - izgradnja brodova i plovnih objekata – 3011; - izrada čamaca za sport i razonodu – 3012; - popravka i održavanje brodova i čamaca – 3315; - ostale sportske djelatnosti – 9319; - ostale zabavne i rekreativne djelatnosti – 9329; - konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem – 7022; 1 - inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje – 7112; - taksi prevoz – 4932; - ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju – 4939; - trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama - 47.1; - ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama – 4719; - djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje – 7820; - ostalo ustupanje ljudskih resursa - 7830; - usluge sistema obezbjeđenja – 8020; - spoljno-trgovinski poslovi, - uvoz-izvoz iz oblasti registrovanih djelatnosti, - poslovi posredovanja u spoljno-trgovinskom prometu, - agencijski poslovi, - izvođenje investicionih radova u inostranstvu, - zastupanje stranih firmi, - konsignacioni poslovi, - malogranični promet, - reexport - usluge iz oblasti registrovanih djelatnosti.“ Član 3. 10. IZVRŠNI DIREKTOR, SEKRETAR I REVIZOR DRUŠTVA Član 45.stav 3. Statuta mijenja se i glasi: „Izvršni direktor ne može da bude član Odbora direktora“ U ostalom dijelu tejkst Statuta ostaje nepromijenjen. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. O b r a z l o ž e nj e Odbor direktora je na svojoj XIX sjednici razmotrio i pripremio tekst izmjena i dopuna Statuta preduzeća, a sve u cilju neophodnog usaglašavanja teksta Statuta sa zakonskim izmjenama u oblasti klasifikacije djelatnosti (Zakon o klasifikaciji djelatnosti („Sl.list.CG.“ br. 50/11 od 01.04.2011.godine) i izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima („Sl.list CG“ br.06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11), pa je na osnovu citiranih propisa donijeta odluka kao u dispozitivu. Predsjednik Odbora direktora Dr Nikola Konjević 2 „Luka Kotor“ AD - Odbor Direktora Broj: 0202-412/3 Kotor, 11. 05. 2012 .god. Na osnovu člana 39. Statuta „Luka Kotor“ A.D, Odbor direktora na svojoj XIX sjednici, održanoj dana 11. 05. 2012. god, utvrdio je PreDLOg ODLuKe o usvajanju Finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju „Luka Kotor“ A.D. za 2011. godinu I Usvajaju se Finansijski iskazi i Izvještaj o poslovanju „Luka Kotor“ AD za period 1.01 - 31.12.2011. godinu, prema kojima je poslovanje bilo pozitivno sa ostvarenim neto profitom od 626.034 €. II Finansijski iskazi i Izvještaj o poslovanju čine sastavni dio Odluke. III Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine akcionara. O b r a z l o ž e nj e Odbor direktora je detaljno razmotrio i prihvatio Finansijske iskaze i Izvještaj o poslovanju društva za 2011. godinu, prema kojima je ostvaren ukupan prihod od 1.904.531 €, te ukupni rashod u iznosu od 1.215.898 €. Predsjednik i članovi Odbora će pripremiti izlaganje i očekivane odgovore na eventualna pitanja koja mogu postaviti učesnici Skupštine. Predsjednik Dr Nikola Konjević „Luka Kotor“ AD - Odbor Direktora Broj: 0202-412/6 Kotor, 11.05. 2012. godine Na osnovu člana 39. stav 2. tačka 1. Statuta „Luka Kotor“ A.D., Odbor direktora na svojoj XIX sjednici, održanoj dana 11. 05. 2012.godine, utvrdio je PreDLOg ODLuKe o usvajanju Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2011.godinu 1. Usvaja se Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2011. godinu koji je urađen od strane ovlašćenog Revizora „SPIN OFF“ d.o.o. Podgorica. 2. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine akcionara. O b r a z l o ž e nj e Saglasno svojim ovlašćenjima Odbor direktora se upoznao sa Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2011. godinu i proslijedio ga Skupštini akcionara na usvajanje. Odbor direktora ocjenio je poterebnim prisustvovanje izabranog revizora na godišnjoj Skupštini Društva, kao i da upozna akcionare sa Izvještajem. Predsjednik Dr Nikola Konjević „Luka Kotor“ AD - Odbor Direktora Broj: 0202 -412/8 Kotor, 11.05.2012. godine Na osnovu člana 39. Statuta „Luka Kotor“ A.D. , Odbor direktora na svojoj .XIX sjednici, održanoj dana 11.05.2012.godine, utvrdio je PreDLOg ODLuKe o raspodjeli dobiti za 2011.godinu 1. U 2011 godinu ostvarena je dobit u bruto iznosu od 688.633 €, a po umanjenju za zakonske obaveze neto profit iznosi 626.034 € 2. Neto profit raspodjeljuju se kako slijedi: 559.711 € ili 89,40% za dalja investiciona ulaganja 66.323 € ili 10,60% za dividendu vlasnicima akcija 3. Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine akcionara. O b r a z l o ž e nj e Kao rezultat poslovanja u 2011. godini ostvaren je neto profit u iznosu 626.034 €. Odbor direktora je odlučio da predloži Skupštini akcionara da dobit raspodjeli na način naveden u tački 2. ove odluke. Opredjeljujući se za ovakav predlog Odbor je cjenio potrebu za nastavak planiranih investicija, kao i kontinuitet u isplati dividende akcionarima. Predsjednik Dr Nikola Konjević „Luka Kotor“ AD - Odbor Direktora Broj: 0202-412/9 Kotor, 11.05.2011. godine Na osnovu člana 21. i člana 34. Statuta „Luka Kotor“ A.D. Odbor direktora je na XIX sjednici održanoj dana 11. 05. 2012.godine, donio PreDLOg ODLuKe o razrješenju članova Odbora direktora 1. Sa danom 15. jun 2012.godine razrješavaju se članovi Odbora direktora Društva: Vidović Vasilije, Dragomanović Nikola, Kašćelan Borislav, Konjević Nikola i Starović Edita uslijed isteka mandata u skladu sa članom 42. stav 5. Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11). 2. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Predsjednik Dr Nikola Konjević