Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 15 maggio 2014 Il giorno sopraindicato alle ore 16.00 nella sede legale della Società sita in Vallo della Lucania alla via Ottavio Valiante, 30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, sono presenti: ing. avv. dr. arch. dott.ssa Luigi Francesco Sergio Maurizio Carmen Rispoli Alliegro Cataldo Forziati Di Sevo Presidente Consigliere Consigliere Presente X X X Consigliere Consigliera Totali Assente X X 4 1 Assiste il Presidente del Collegio Sindacale rag. Antonio Nicoletti ed i sindaci effettivi dr. Fernando Cammarano e Piscione Francesco. Assume la presidenza il Presidente del C.d.A. – ing. Luigi Rispoli Assiste e verbalizza il Direttore Generale della Società dr. Sergio Caputo. Il Consiglio di Amministrazione passa a trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno ed assume le seguenti decisioni: delibera n. 23 Bozza di bilancio di esercizio 2013. Rinvio dell’approvazione. Il CdA Letta la relazione del Direttore Legale avv. Michele Bianchino delegato in materia di bilancio e contabilità che evidenzia la necessità di posticipare l’approvazione del bilancio avvalendosi del termine più lungo previsto dall’art. 2364 del cc vale a dire del termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio; Preso atto che la indicata proposta scaturisce dalla necessità di acquisire maggiori elementi conoscitivi in ordine ai rapporti commerciali in essere con Eni spa fornitore di energia elettrica che ha emesso fatture di importi elevati, tali da incidere sui risultati del bilancio, senza tener conto dell’interruzione del rapporto contrattuale intercorso a metà dell’anno 2012; Atteso che le fatture sono state contestate ma la predetta Società ha solo in parte definito i reclami emettendo le relative note di credito mentre per altri pendono i reclami presentati; Valutata l’opportunità di procrastinare il termine di approvazione del bilancio allo scopo di acquisire, se possibile, maggiori elementi conoscitivi allo scopo di rappresentare ai soci ed ai terzi una situazione la più realistica possibile in osservanza al principio di veridicità del bilancio; Ritenuto altresì dover diffidare l’Eni spa a definire nei termini previsti e non rispettati i reclami presentati e di segnalare il caso all’AEEGSI per il comportamento tenuto dal gestore elettrico nello specifico caso; Ritenuto inoltre di dover dar corso ad un’azione di accertamento del debito al fine di tutelare la società da richieste ingiustificate ed esose dell’Eni spa per forniture non realmente avvenute calcolate su stime e comunque per periodi successivi all’interruzione del rapporto contrattuale; Preso atto altresì che, come segnalato dal responsabile, è stato necessario definire con maggiore precisione alcune spese il cui onere ancorché sostenuto nell’anno 2013 produce utilità sugli esercizi futuri; Ritenuto per quanto sopra potersi provvedere in merito; Sentito al riguardo il parere del Collegio Sindacale presente in aula che ha confermato l’opportunità del rinvio; Sentito inoltre il parere del Direttore Generale che ha confermato l’opportunità di utilizzare il termine più lungo previsto dal codice civile potendosi acquisire nelle more più precise informazioni al riguardo dei crediti di Eni spa; Con voti unanimi delibera di avvalersi, per quanto specificato in narrativa, del termine di 180 giorni per l’approvazione del bilancio 2013 decorrenti dalla chiusura dell’esercizio; di dare mandato al Direttore Legale di esercitare nei confronti dell’Eni spa le azioni a tutela della società, come specificate in narrativa. delibera n. 24 Delega al Presidente del CdA di provvedere alla designazone dei rappresentanti di Consac negli organi sociali di Pluiriacque scpa. Il CdA Atteso che devono essere rinnovati gli organi sociali di Pluriacque scpa alla quale questa Società partecipa; Atteso che sulla base dei patti parasociali a suo tempo sottoscritti occorre designare gli amministratori unitamente agli altri soci; Ritenuto dover delegare il Presidente del C.d.A. di tale incombenza; Con voti unanimi delibera n. 26 Collocamento in quiescenza del dipendente Chiurillo Domenico ed incarico per prestazione occasionale temporanea. Il CdA Visto che il dipendente Chiurillo Domenico ha raggiunto l’età per ottenere il trattamento pensionistico di vecchiaia a far data dal 1° giugno 2014; Ritenuto doverlo collocare in pensione essendo collegata al raggiungimento dell’età la risoluzione del rapporto lavorativo; Atteso inoltre che l’approssimarsi della stagione estiva consiglia di instaurare con il dipendente Chiurillo un rapporto occasionale fino al 31 agosto 2014; Ritenuto potersi provvedere; Con voti unanimi delibera di collocare il dipendente Chiurillo Domenico in quiescenza per raggiunti limiti di età a far data dal 1° giugno 2014 di esprimere al dipendente i ringraziamenti della Società per il lavoro svolto; di incaricare l’Ufficio Personale di instaurare con il predetto un rapporto occasionale dal 1° giugno al 31 agosto 2014 nelle more della sua sostituzione con altro personale. delibera n. 27 Indizione procedura aperta per l’affidamento della fornitura di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa. Il Presidente del C.d.A. Visto che è scaduto il contratto di fornitura di ipoclorito di sodio utilizzato per la disinfezione dell’acqua potabile e per gli scarichi dei reflui provenienti dai depuratori; Vista la proposta pervenuta dalla responsabile dell’Ufficio Appalti – avv. -Silvia Pisapia- concernente lo svolgimento di un’asta per l’individuazione del nuovo contraente; Visto il capitolato speciale d’appalto e lo schema di bando; Ritenuto potersi provvedere; dispone di indire una procedura aperta per l’affidamento della fornitura di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa; di approvare il bando ed il capitolato d’appalto. delibera n. 28 Affidamento a varie ditte del servizio di manutenzione automezzi aziendali e fornitura degli pneumatici. Il CdA Vista e richiamata la propria delibera n. 17 del 6 marzo 2014 con la quale si decideva di:  procedere attraverso avviso pubblico all’individuazione di esercenti l’attività di gommista, uno per l’area Cilento ed uno per l’area Vallo di Diano, ai quali affidare la fornitura di pneumatici al prezzo più conveniente individuato attraverso il ribasso praticato sul prezzo di listino delle case costruttrici in vigore al momento della fornitura;  formare attraverso avviso pubblico un albo di soggetti esercenti l’attività di carrozzeria ai quali richiedere preventivi di spesa allorquando se ne ravvisi la necessità, tenendo conto delle esigenze di ridurre al minimo gli spostamenti degli autoveicoli ;  espletare una procedura negoziata al fine di individuare il miglior offerente tra le autofficine o concessionari Fiat presenti nell’area del Vallo di Diano a cui affidare la manutenzione degli automezzi Fiat stazionati al reparto di San Rufo;  procedere attraverso trattativa privata, verificando la congruità dei prezzi offerti, ad affidare all’officina autorizzata Fiat Caiafa e C. s.a.s. con sede in Laurito (Sa) la manutenzione degli automezzi Fiat stazionati a Vallo Scalo e Vallo della Lucania;  procedere attraverso trattativa privata, verificando la congruità dei prezzi offerti, ad affidare all’officina autorizzata Fiat Costantini s.a.s. da S.Giovanni a Piro la manutenzione degli automezzi Fiat stazionati a Vibonati e Palinuro;  individuare tra le due officine autorizzate Renault -Barile da Sapri e Guzzo da Vallo della Lucania- il migliore offerente a cui affidare la manutenzione degli automezzi di tale marca;  assegnare alle autofficine aggiudicatarie e/o incaricate privilegiando l’aspetto territoriale, la manutenzione e riparazione di alcuni autoveicoli speciali di altra marca (Scam, Gasolone,Tata) che fanno parte del parco auto;  assegnare attraverso procedura negoziata o alle stesse ditte incaricate o aggiudicatarie i servizi di traino in caso di fermo macchina e delle attività di collaudo periodico degli automezzi. Vista la relazione del Responsabile dell’Ufficio Appalti che rassegna le conclusioni dell’attività svolta sulla base di quanto disposto da questo CdA; Ritenuto potersi provvedere; Con voti unanimi delibera di affidare alla ditta Morinelli Fulvio da Casalvelino la fornitura degli pneumatici per gli automezzi aziendali stazionati enll’area del Cilento secondo le norme del capitolato e per il prezzo di listino vigente all’atto dell’acquisto diminuito del 42%; di affidare alla ditta Caiafa e C. sas con sede in Laurito (Sa) la manutenzione degli autoveicoli del gruppo Fiat stazionati presso la sede di Vallo della Lucania ed il reparto di Vallo Scalo secondo le norme del capitolato e con il ribasso del 30% sui ricambi e per il costo orario di € 20,oo; di affidare alla ditta Costantini sas con sede in S.Giovanni a Piro (Sa) la manutenzione degli autoveicoli del gruppo Fiat stazionati presso i reparti del golfo di Policastro e Palinuro secondo le norme del capitolato e con il ribasso del 30% sui ricambi e per il costo orario di € 20,oo; di affidare alla ditta Meccanauto di Pierri Alessandro con sede in Sala Consilina la manutenzione degli autoveicoli del gruppo Fiat stazionati presso il reparto di San Rufo secondo le norme del capitolato e con il ribasso dal 10 al 30% sui ricambi (secondo tipologia) e per il costo orario di € 18,04; di affidare altresì all’autofficina Barile con sede in Sapri la manutenzione degli autoveicoli aziendali di marca Renault secondo le norme del capitolato e con il ribasso del 22% sui ricambi e per il costo orario di € 22,oo; di approvare l’elenco degli esercenti l’attività di carrozziere ai quali saranno richiesti specifici preventivi di spesa secondo le necessità, costituito dai seguenti artigiani:  Salvioli Francesco da S.Rufo;  Durante Antonio da Sala Consilina;  De Dura Felice da Ascea Marina;  Montoro Aniello da Pattano di Vallo della Lucania;  Speed car s.a.s. da Gioi;  Lovisi Antonio da Casaletto Spartano;  Tierno Angelo da Casalvelino;  Trama Antonio da Castelnuovo Cilento di prendere atto che relativamente alla fornitura degli pneumatici per l’area del Vallo di Diano le due offerte pervenute delle ditte Auto Diana s.r.l. da Sala Consilina e Fasano Gerardo da Teggiano sono pervenute fuori termine per cui si darà corso a nuova procedura. delibera n. 29 Finanziamento dei lavori di attrezzaggio di un pozzo in loc. Fistole di Faraone in Rofrano. Il CdA Vista la proposta avanzata dal Direttore dei servizi idropotabili con riferimento all’attrezzaggio di un pozzo in loc. Fistole del Faraone in Rofrano allo scopo di utilizzare la infrastruttura per il mantenimento del minimo deflusso vitale nel fiume Faraone; Atteso che l’intervento è stato quantificato in € 41.000, oo oltre iva; Ritenuto potersi provvedere in considerazione che l’opera è stata autorizzata nell’ambito della procedura di concessione dell’autorizzazione all’emungimento del la sorgente Faraone; Ritenuto doversi altresì segnalare l’opera all’ATO affinché venga inclusa nell’elenco degli investimenti indispensabili; Con voti unanimi delibera di autorizzare la spesa di € 41.000,oo oltre iva per la finalità indicata in narrativa; di incaricare l’ufficio appalti della procedura di affidamento nel rispetto delle disposizioni di cui al codice dei contratti; di richiedere all’ATO il riconoscimento della spesa quale investimento prioritario data l’importanza che riveste per la distribuzione idropotabile la predetta sorgente; di nominare RUP il Direttore della Distribuzione ing. Felice Parrilli. delibera n. 30 Utente n. 01/30634 riduzione del credito. Il CdA Vista la proposta della responsabile dell’Ufficio Riscossione Crediti con la quale, relativamente all’utenza n. 1/306345 intestata all’utente Ciuffo Angelo da Sapri, si evidenzia la circostanza dell’inusuale posizionamento del contatore in un tombino di una strada trafficata da veicoli; Atteso che numerose perdite hanno interessato la condotta dopo il contatore generando bollette esose in parte anche pagate dall’utente il quale sostiene di non aver potuto controllare i suoi consumi proprio per l’anomalo posizionamento del contatore; Atteso che allo scopo di eliminare le perdite la condotta è stata realizzata ex novo a spese dell’utente il quale a fronte del suo debito di € 8.600 oltre interessi ha richiesto di transigere la vertenza attraverso il pagamento della somma di € 3.000,oo; Visto che l’utente è assistito dal Codacons Golfo di Policastro con il quale sono intercorse trattative che hanno consentito di detrimanre in euro 4.000,oo onnicomprensive il complessivo credito dell’utente; Ritenuto nella fattispecie dover positivamente considerare la proposta tenuto conto che il contatore è stato posizionato in luogo non accessibile; Con voti unanimi delibera conformemente alla proposta della Responsabile Recupero Crediti avv. Silvia Pisapia, di ridurre il credito di € 8.621,89 oltre interessi con riferimento al pagamento delle fatture nn. 216723, 1115 e 73709 rispettivamente del 4° trim.2010, 1° e 2° quad. 2011 dell’utenza n.130634 intestata a Ciuffo Angelo all’importo di €4.000 onnicomprensivo sempreché l’utente effettui il versamento, in unica soluzione, come concordato. di eliminare conseguentemente il credito di € 4.621,89 già fatturato ed i relativi interessi maturati e non ancora fatturati. delibera n. 32 Comune di Centola. Concessione in comodato d’uso all’Enel di un manufatto prefabbricato. Il CdA Visto che il Comune di Centola che gestisce residualmente il segmento fognario e depurativo del servizio idrico integrato, ha richiesto di poter utilizzare, attraverso la cessione in comodato d’uso all’Enel, una prefabbricato realizzato da Consac con i fondi del Patto Territoriale Sistema Cilento; Atteso che l’opera venne realizzata allo scopo di ospitarvi un sollevamento fognario mentre ora il Comune intende utilizzare il manufatto per collocarvi trasformatori elettrici utili all’energizzazione del depuratore Colla; Visto che la richiesta è stata favorevolmente valutata dal Direttore Servizi Ambientali il quale ha però ritenuto necessario acquisire il parere dell’ATO a termini dell’art. 143 del DLgs 152/2006; Considerato che come riferito dal Direttore Servizi Ambientali il manufatto è idoneo ad essere utilizzata per entrambe le finalità peraltro, ambedue, riconducibili allo stesso servizio idrico integrato; Ritenuto potersi provvedere; Con voti unanimi delibera di acconsentire all’utilizzazione da parte del Comune di Centola di un manufatto prefabbricato situato nell’area del depuratore Portigliola per essere ceduto in comodato d’uso all’Enel che vi installerà apparecchiature elettrice a servizio del depuratore Colla; di subordinare la presente autorizzazione al parere favorevole dell’Ato a termini dell’art. 143 -2° comma- del D.Lgs.152/2006. delibera n. 33 Sostituzione autoveicolo aziendale Alfa 159. Il CdA Sentito l’intervento del Presidente del CdA che propone di sostituire un autoveicolo aziendale utilizzato dal Presidente e dal Direttore Generale normalmente per spostamenti nel capoluogo provinciale e regionale; Atteso che l’autoveicolo in questione è un’Alfa Romeo 159 acquistata nell’anno 2006 che può essere ceduta in permuta per l’acquisto di una Lancia Delta; Ritenuto potersi provvedere; Con voti unanimi delibera di acquistare una Lancia Delta alimentata a gasolio cedendo in permuta l’autoveicolo aziendale Alfa 159; di incaricare l’Ufficio Appalti allo svolgimento della procedura concorsuale nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti. delibera n. 36 Autorizzazione di spesa per il reintegro di scorte di magazzino. Il CdA Vista la proposta pervenuta dalla Responsabile dell’Ufficio Appalti circa la necessità di integrare le scorte di magazzino con riferimento a:  minuteria idraulica varia;  materiale idraulico in ottone  tubazioni in acciaio Atteso che la spesa prevista ammonta rispettivamente ad € 51.000, 11.000 e 12.879; Ritenuto potersi provvedere; Con voti unanimi delibera di autorizzare la spesa di cui sopra; di incaricare l’Ufficio Appalti dell’individuazione dei contraenti a cui affidare le forniture nel rispetto del codice dei contratti approvato con D.Lgs.163/2006. delibera n. 37 Assunzione a tempo determinato Il CdA Vista la proposta pervenuta dal Direttore Servizi Ambientali con riferimento all’assunzione per quattro mesi del geom. Trezza Angelo residente in Teggiano, a part time per i prime due mesi e a full time per i secondi due mesi; Atteso che la richiesta è motivata dall’esigenza di eseguire allacciamenti fognari nel predetto Comune a seguito della consegna di tratti di rete fognante da parte del Comune da cui la necessità di eseguire sopralluoghi, predisporre computi e controllare l’esecuzione dei lavori; Atteso che relativamente al secondo periodo si rende necessaria una maggiore prestazione per seguire l’andamento delle letture e per assicurare un presidio per l’utenza all’atto dell’invio della bolletta del 2° quadrimestre 2014; Ritenuto potersi provvedere sulla base di tali motivazioni ed esigenze; Con voti unanimi delibera di assumere con decorrenza dal 26 maggio al 25 luglio 2014 a tempo determinato e a part time con orario giornaliero di 4 ore il lavoratore geom. Trezza Angelo nato negli USA il 9.8.1979 residente in Teggiano; di trasformare il predetto rapporto a far data dal 26 luglio 2014 per ulteriori due mesi a tempo pieno; di dare atto che al lavoratore verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal contratto di categoria Gas/Acqua livello III. delibera n. 38 Azione giudiziaria contro la Sace FCT ed Eni spa. Il CdA Dato atto che con delibera adottata nella presente seduta il CdA ha rinviato l’approvazione del bilancio di esercizio 2014 a causa della mancata definizione delle somme dovute all’Eni spa per forniture di energia elettrica in quanto ai reclami avanzati da Consac , Eni ha risposto solo parzialmente ed in tempi del tutto incompatibili con quelli previsti dal contratto; Atteso inoltre che ad iniziativa della Sace Fct è stata iscritta presso la Centrale Rischi l’esposizione debitoria di Consac per € 35.529,oo; Atteso che tale iscrizione è di pregiudizio nei rapporti con gli istituti di credito ed è immotivata riguardando fattura mai pervenute alla società; Ritenuto per quanto sopra dover avviare un’azione giudiziaria per la immediata cancellazione del credito e per il risarcimento del danno; Ritenuto inoltre per quanto esplicitato nell’atto deliberativo adottato in questa seduta di rinvio del bilancio di dover proporre un’azione giudiziaria di accertamento del credito; Con voti unanimi delibera di dar corso ad azioni giudiziarie nei confronti di Eni spa per l’accertamento del debito e nei confronti della società Sace Fct per ottenere la cancellazione dell’iscrizione di un debito presso la Centrale Rischi incluse le azioni di risarcimento del danno. delibera n. 39 Indizione procedura per l’individuazione del fornitore di servizi assicurativi RCA e infortunio conducenti. Il CdA Visto che è in scadenza il preesistente contratto per la fornitura dei servizi assicurativi che fanno riferimento alla responsabilità civile auto e agli infortuni dei conducenti; Atteso che la Marsh broker incaricato ha fatto tenere i capitolati e la documentazione di gara nonché l’elenco delle ditte da invitare e quello delle compagnie con maggiore raccolta di premi; Atteso che il contratto è previsto su base biennale con libro matricola in modo da poter includere e/o escludere le auto nel corso di vigenza del contratto; Visto che il valore del contratto è di complessivi € 92.000,oo a base d’appalto comprensivo dell’aggio del broker nella misura del 4% per la RCA e del 10% per la garanzia di infortunio ai conducenti; Ritenuto potersi provvedere; Con voti unanimi delibera di indire una procedura di gara volta ad individuare il contraente a cui affidare i servizi assicurativi relativi al rischio di circolazione degli automezzi aziendali e degli infortuni ai conducenti dei predetti autoveicoli; di incaricare l’Ufficio Appalti di espletare la procedura osservando le disposizioni di cui al D.Lgs.163/2006. Non essendovi altro da deliberare la seduta è sciolta. Il Segretario del C.d.A. dr. Sergio Caputo Il Presidente del C.d.A. ing. Luigi Rispoli