RESOCONTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Adunanza del 5

Resoconto C.d.A. del 5 maggio 2014
RESOCONTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Adunanza del 5 maggio 2014
L’anno 2014 il giorno cinque del mese di maggio alle ore 11,00 a seguito di regolare convocazione Prot. n. 4970/SOC del 30 aprile 2014 e Prot. n. 5017/SOC del 2 maggio 2014 (per integrazione OdG 11) si riunisce, presso la Sala Organi Collegiali, Cittadella Universitaria, Prima Torre IV Piano, Salita
Melissari in RC, il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria.
Sono presenti:
p
a
ag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pasquale
Pierluigi
Francesco
Feliciantonio
Rocco
Carmine
Francesco
Rosario
Alberto
Giuseppe
CATANOSO
ANTONUCCI
BAGNATO
COSTABILE
ZAPPIA
CICCONE
LAGANA’
MOSCATO
VERSACE
VIOLA
Rettore
Rappr. Area Ingegneria
Rappr. Area Architettura
Rappr. Area Giurisprudenza
Rappr. Area Agraria
Rappr. Pers. Tecn.Amm.
Rappr. Studenti
Rappr. Studenti
Componente esterno
Componente esterno
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Presiede il Rettore Prof. Pasquale Catanoso il quale, accertata la presenza del numero legale, dichiara
aperta e valida la seduta.
Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Consigliere Francesco Bagnato.
E’ presente il Direttore Generale Santo Marcello Zimbone.
E’ presente la Dirigente Dr.ssa G. Santamaria, Responsabile del Servizio Speciale Organi Collegiali, che
assiste e coadiuva nella verbalizzazione.
E’ presente la Dr.ssa Daniela Dattola Responsabile del Servizio Speciale Programmazione, Controllo e
Valutazione della Performance e Protocollo Generale e il Responsabile del Servizio Autonomo per la
Ricerca e il Trasferimento Tecnologico Domenico Cappellano.
Partecipano alle deliberazioni esclusivamente gli aventi diritto.
Sono iscritti all’ordine del giorno i seguenti argomenti:
1. Approvazione verbali 25 e 31 marzo 2014
2. Comunicazioni
3. SUA - CdS A.A. 2014-2015. Accreditamento corsi di studio (Relatore: Rettore)
4. Affidamento servizio di cassa (Relatore: Direttore Generale)
5. Ricerca (Relatore:Consigliere Zappia)
5.1 Dipartimento DICEAM - Attivazione borse di formazione
5.2 Dipartimento Agraria
5.2.1 Proposte di valorizzazione brevetti
5.2.2 Adesione SCARL “GAC dello Stretto " e “Gal Batir a r.l.”
6. Costituzione Spin Off (Relatore: Consigliere Antonucci)
6.1 Attivazione Spin Off “AMBITECH”
6.2 Attivazione Spin Off “RECLIFE”
6.3 Attivazione Spin Off “SM@RTS”
7. Selezione pubblica n.2 contratti collaborazione coordinata e continuativa – Progetto Intensivo (IP)
“Landscape Accessibility” (Relatore: Consigliere Ciccone)
8. Regolamento di Ateneo recante la disciplina del regime di incompatibilità e delle procedure per rilascio
autorizzazione incarichi extra-istituzionali a docenti e ricercatori (Relatore: Rettore)
9. Contributi attività culturali (Relatore: Consigliere Bagnato)
10. Ratifica Provvedimenti
11.Dipartimento Agraria. Costituzione ATS (Relatore: Consigliere Zappia):
11.1 Costituzione ATS per realizzazione Progetto ISCOCEM - PON 2007/2013
11.2 Costituzione ATS per realizzazione Progetto Ambi. Tech.Fil. Legno - PON 2007/2013
Servizio Speciale Segreteria Organi Collegiali
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11.3 Costituzione ATS per realizzazione Progetto Linfa – PON 2007/2013
11.4 Costituzione ATS per costituzione n. 3 Poli Tecnico – Professionali Piano Triennale Regione
Calabria – POR 2007-2013
Discussione dei punti all’OdG.
1. APPROVAZIONE VERBALI 25 E 31 MARZO 2014
Approvati
2. COMUNICAZIONI
2.1 Istruttoria proposte di delibera per il CdA
2.2 Notizie brevi
2.3 Nota MIUR 16.4.2014 – Indicazioni operative procedure di accreditamento dei dottorati.
2.4 Documento Programmazione Triennale 2013-2015
3. SUA - CDS A.A. 2014-2015. ACCREDITAMENTO CORSI DI STUDIO (RELATORE:
RETTORE)
- Approvata l’attivazione per l’a.a. 2014-2015, attraverso l’inserimento delle Schede Uniche Annuali
(SUA) nella Banca Dati SUA 2014, dei sotto indicati corsi di studio:
Dipartimento di Agraria:
Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe L-25);
Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali (Classe L-25);
Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari (Classe L-26).
Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie (in classe LM-69);
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Forestali e Ambientali (in classe LM-73).
Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali
Corso di Laurea in Ingegneria Civile-Ambientale (Classe L-7);
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (Classe LM-23);
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (Classe LM-35);
Dipartimento dell’informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile:
Corso di Laurea in Ingegneria dell’Informazione (Classe L-8);
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dei Sistemi per le Telecomunicazioni (Classe
LM-27);
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica (Classe LM-29);
Dipartimento di Architettura e Territorio:
Corso di Laurea Magistrale quinquennale in Architettura (Classe LM- 4 c.u.);
Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia:
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Classe LMG-01)
Corso di Laurea in Scienze Economiche (Classe L-33);
Dipartimento PAU:
Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura Classe L-17 con programmazione nazionale degli accessi;
Corso di Laurea Magistrale in Architettura-Restauro Classe LM-4.
- Preso atto del mandato conferito dal Senato Accademico al Prorettore Delegato alla Didattica Carmelo
Riccardo Fichera per la verifica e la trasmissione al MIUR, entro il termine del 15 maggio, fissato per la
chiusura delle operazioni in Banca dati SUA 2014, degli indicatori per l’accreditamento dell’Ateneo
(sostenibilità economica e sostenibilità della didattica, documento di programmazione, di assicurazione
della qualità), nonché delle SUA-CdS per l’offerta formativa a.a. 2014-2015.
4. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA (RELATORE: DIRETTORE GENERALE)
- Autorizzato l’esperimento di una procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37, 54 e 55 comma 5 del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di cassa dell’Ateneo, per una durata quinquennale,
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del predetto
decreto sulla base degli elementi economici (max punti 60) e degli elementi tecnici (max punti 40),
secondo criteri definiti.
- Conferito mandato al Rettore per la copertura finanziaria relativa al contributo all’Autorità di Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 1 commi 65 e 67 della legge 266/05 e alle
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spese per la pubblicazione sulla GURI di cui all’art. 66 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Tale ultima
spesa verrà rimborsata all’Amministrazione dall’aggiudicatario.
- Nominata la Dr.ssa Paola Arena quale Responsabile del procedimento.
- Disposta la trasmissione alla SUAP della determina a contrarre, giusta convenzione del 18/01/2013 rep.
n. 18318, per l’avvio della conseguente procedura di gara.
5. RICERCA (RELATORE:CONSIGLIERE ZAPPIA)
5.1 Dipartimento DICEAM - Attivazione borse di formazione
Autorizzato il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali
(DICEAM) per l’attivazione delle procedure finalizzate all’assegnazione di n. 3 borse di formazione, per
un importo complessivo pari ad euro 39.000,00 omnicomprensivo, per l’avvio ad attività di ricerca come
di seguito specificato:
- nell’ambito del Progetto PON01_01869 TEMADITUTELA:
- n. 1 borsa di formazione da destinare a laureati in possesso, di Laurea Vecchio
Ordinamento/Specialistica/Magistrale in Ingegneria Civile o Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, per
una durata di 6 mesi per un importo complessivo pari ad € 9.000,00 omnicomprensivo, dal titolo: “Studio
dell’attrito all’interfaccia tra differenti geosintetici in condizioni di carico statico e dinamitico ” - SSD:
ICAR/07 - ICAR/04 - Responsabili Scientifici: Tutor Prof. Nicola Moraci, Co-tutor Prof. Giovanni
Leonardi;
- nell’ambito del Progetto PON04a2_F BE&SAVE AquaSystem SIGLOD:
- n. 1 borsa di formazione da destinare a laureati in possesso, di Laurea Vecchio
Ordinamento/Specialistica/Magistrale in Ingegneria Civile o Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, per
una durata di 12 mesi per un importo complessivo pari ad € 15.000,00 omnicomprensivo, dal titolo:
“Analisi della rete di drenaggio urbano della città di Lamezia Terme” - SSD: ICAR/02 - Responsabile
Scientifico: Tutor Prof. Pasquale Fabio Filianoti;
- n. 1 borsa di formazione da destinare a laureati in possesso, di Laurea Vecchio
Ordinamento/Specialistica/Magistrale in Ingegneria Civile o Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, per
una durata di 12 mesi per un importo complessivo pari ad € 15.000,00 omnicomprensivo, dal titolo:
“Analisi della rete di drenaggio urbano della città di Borgia” - SSD: ICAR/02 - Responsabile Scientifico:
Tutor Prof. Pasquale Fabio Filianoti.
5.2 Dipartimento Agraria
5.2.1 Proposte di valorizzazione brevetti
- Approvate le proposte di valorizzazione dei brevetti della prof.ssa Maria Rosa Abenavoli, dal titolo
“Una nuova classe di cumarine sintetiche - NATURAL-LIKE - con attività erbicida”, cointestata al 50%
con l’Università di Cosenza, e del prof. Andrea Caridi, dal titolo “Potenziamento mediante tecniche
convenzione di micromanipolazione della capacità di lieviti d’incrementare per via fermentativa il
contenuto in transrevetratolo di matrice naturali”;
- Autorizzati gli Uffici competenti alla copertura finanziaria delle spese di deposito pari a € 40,00 per
ciascun brevetto.
5.2.2 Adesione SCARL “GAC dello Stretto " e “Gal Batir a r.l.”
Autorizzato il Direttore del Dipartimento di Agraria alla sottoscrizione delle s.c.a.r.l. "GAC dello Stretto"
e “GAL BATIR”. Nominato il Direttore del Dipartimento di Agraria quale Referente di Ateneo ai fini
della relazione annuale sulle attività delle costituende associazioni partecipate.
6. COSTITUZIONE SPIN OFF (RELATORE: CONSIGLIERE ANTONUCCI)
6.1 Attivazione Spin Off “AMBITECH”
Approvata la proposta di attivazione dello spin off Ambitech s.r.l. con l’acquisizione della quota
societaria pari ad € 50.00 (5% del capitale sociale).
Autorizzati gli Uffici competenti per la copertura finanziaria della relativa spesa.
6.2 Attivazione Spin Off “RECLIFE”
Approvata la proposta di attivazione dello spin off Reclife s.r.l.s. con l’acquisizione della quota societaria
pari ad € 50.00 ( 5% del capitale sociale).
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Autorizzati gli Uffici competenti per la copertura finanziaria della relativa spesa.
6.3 Attivazione Spin Off “SM@RTS”
Approvata la proposta di attivazione dello spin off SM@RTS s.r.l. con l’acquisizione della quota
societaria pari ad € 400.00 (4% del capitale sociale);
Autorizzati gli Uffici competenti per la copertura finanziaria della relativa spesa.
7. SELEZIONE PUBBLICA N.2 CONTRATTI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA – PROGETTO INTENSIVO (IP) “LANDSCAPE ACCESSIBILITY”
(RELATORE: CONSIGLIERE CICCONE)
Autorizzata, previo accertamento dell’indisponibilità di personale interno, idoneo allo svolgimento delle
attività richieste, una selezione pubblica finalizzata alla stipula di n. 2 contratti di collaborazione
occasionale della durata di 30 giorni per lo svolgimento della prestazione professionale di “Tutor”, per la
realizzazione del Progetto Intensivo (IP) “Landscape Accessibility” , nell’ambito del Servizio Relazioni
Internazionali e Progetti Europei.
8. REGOLAMENTO DI ATENEO RECANTE LA DISCIPLINA DEL REGIME DI
INCOMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE
INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI A DOCENTI E RICERCATORI (RELATORE:
RETTORE)
Preso atto che il Senato Accademico del 29 aprile 2014 ha recepito lo schema del ”Regolamento di
Ateneo recante la disciplina del regime di incompatibilità e delle procedure per rilascio autorizzazione
incarichi extra-istituzionali a docenti e ricercatori” ai fini dell’apporto di contributi migliorativi al testo.
9. CONTRIBUTI ATTIVITÀ CULTURALI (RELATORE: CONSIGLIERE BAGNATO)
Approvato, ai fini della realizzazione delle iniziative programmate, il singolo finanziamento accordato e
la corrispondente voce del Bilancio esercizio 2014 su cui grava la spesa, come di seguito indicato:
N.ro
Protocollo
Generale
n. 4946 del
29.04.2014
Richiedente
Iniziativa
Finanziamento
Bilancio 2014
Francesco Laganà
Rappresentante
studenti in seno al CdA
€ 500,00
Conto F.S. 1.06.01
2
n. 5019 del
02.05.2014
€ 350,00
Conto F.S. 1.06.01
3
n. 5020 del
02.05.2014
Alessandro Foti
Rappresentante
studenti Commissione
paritetica
docentistudenti corso di laurea
SFA
Prof.ssa Laura Thermes
Conferenza
sulla
disoccupazione giovanile a
Strasburgo dal 09/05/2014 al
l’11/05/2014
Viaggio
di
istruzione
forestale presso il parco
regionale delle Madonie dal
09/05/2014 all’ 11/05/2014
Conferenza Arch.
Jo
Coenen
Aula
Magna
Architettura 6 giugno 2014
Conto F.S. 1.06.04
4
n. 4671 del
17.04.2014
Prof.ssa Laura Thermes
5
n. 3709 del
28.03.2014
6
n. 4769 del
22.04.2014
Filippo Mallamaci
Rappresentante
studenti in seno al
corso di laurea in
economia
Associazione
studentesca New Deal Prof. Ottavio Amaro
spese sostenute
(liquidazione
Amministrazione
centrale)
spese sostenute
(liquidazione
Amministrazione
centrale)
€ 750,00
Conto F.S. 1.06.04
7
n. 2619 del
€ 2.000,00
Trasferimento
al
Dipartimento dArTe a
parziale copertura dei
costi
€ 2.000,00
1
Proff. G. Gulisano,
Conferenza
Arch.
Massimiliano Fuksas Jo
Coenen
Aula
Magna
Quistelli 7 maggio 2014
Viaggio studio a Malta dal
10/04/2014 al 13/04/2014
Viaggio studio in Svizzera
dal
06/05/2014
all’
11/05/2014 per n. 25
studenti del Corso di laurea
quinquennale in Architettura
Esercitazioni pratiche in
Conto F.S. 1.06.04
Conto F.S. 1.06.01
Conto F.S. 1.06.04
Servizio Speciale Segreteria Organi Collegiali
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06.03.2014
G. Menguzzato e S.
Nesci.
8
n. 3783 del
31.03.2014
Prof.ssa A. M. Oteri
9
n. 4882 del
28.04.2014
Proff. F. Calabrò e L.
Della Spina
bosco
a
carattere
residenziale per gli studenti
dei corsi di laurea L25 e
LM73 a San Giovanni in
Fiore dal 19/05/2014 al
31/05/2014
Giornata di studi
in
occasione del bicentenario
della nascita di Eugéne
Emmanuel
Viollet-le-Duc
giorno 7 maggio 2014
Simposio
Internazionale
“New
Mepropolitan
Perspectives..” 06/05/2014
al 09/05/2014
Trasferimento
al
Dipartimento
di
Agraria a parziale
copertura dei costi
€ 1.500,00
Trasferimento
al
Dipartimento PAU a
parziale copertura dei
costi
€ 5.000,00
Trasferimento
al
Dipartimento PAU a
parziale copertura dei
costi
Conto F.S. 1.06.04
Conto F.S. 1.06.04
Approvata la richiesta di spazi dell’Associazione Italian Persone Down (AIPD) per lo svolgimento delle
attività di Laboratorio Teatrale “Dal gioco alla scena. Esperienza di teatro comunitario, conferendo
mandato al Consigliere Bagnato per l’individuazione e assegnazione di locali adeguati da utilizzare per
due ore e mezza il venerdi pomeriggio con cadenza settimanale.
10. RATIFICA PROVVEDIMENTI
Ratificati i Decreti Rettorali:
n. 70 del 27.03.2014 Differimento termine scadenza II rata iscrizione senza aggravio di mora;
n. 75 del 03.04.2014 Approvazione modifica ordinamento didattico Corso di laurea Magistrale in
Ingegneria Elettronica (LM-29);
n. 76 del 04.04.2014 Approvazione modifica ordinamenti didattici Corso di laurea Scienze
dell’Architettura (L-17) e Laurea Magistrale biennale in Architettura- Restauro (LM-4);
n. 81 del 09.04.2014 Autorizzazione erogazione borse di studio Università Kore di Enna ai dottorandi
Vito Abbenanti, Maria Olivia e Antonio Salpetro e Macro Area Risorse Finanziarie ai dottorandi Rocco
Palamara, Valentina Diano, Federica Maria Strati, Domenico Aliberti, Alfonso Panarello e Giuseppe
Sollazzo;
n. 85 del 14.04.2014 Ulteriore differimento termine scadenza II rata iscrizione senza aggravio.
11.DIPARTIMENTO AGRARIA. COSTITUZIONE ATS (RELATORE: CONSIGLIERE ZAPPIA):
11.1 Costituzione ATS per realizzazione Progetto ISCOCEM - PON 2007/2013
Approvata l’adesione dell’Ateneo, attraverso il Dipartimento di Agraria, all’ATS da costituire per la
realizzazione del progetto ISCOCEM.
Autorizzata la delega il Prof. Michele Monti per la sottoscrizione dei consequenziali atti.
11.2 Costituzione ATS per realizzazione Progetto Ambi. Tech.Fil. Legno - PON 2007/2013
Approvata l’adesione dell’Ateneo, attraverso il Dipartimento di Agraria, all’ATS da costituire per la
realizzazione del progetto “Ambi.Tec.Fil.Legno”;
Autorizzato il Rettore alla sottoscrizione dei consequenziali Atti.
11.3 Costituzione ATS per realizzazione Progetto Linfa – PON 2007/2013
Approvata l’adesione dell’Ateneo, attraverso il Dipartimento di Agraria, all’ATS da costituire per la
realizzazione del progetto “Laboratorio pubblico-privato per la ricerca e l’innovazione della filiere
olivicola (LINFA)”;
Autorizzata la delega al Prof. Marco Poiana per la sottoscrizione dei consequenziali atti.
11.4 Costituzione ATS per costituzione n. 3 Poli Tecnico – Professionali Piano Triennale Regione
Calabria – POR 2007-2013
Approvata l’adesione dell’Ateneo, attraverso il Dipartimento di Agraria, alle ATS da costituire per la
realizzazione di :
- Polo tecnico professionale per i servizi e la ristorazione (Polo M.I.T.E.C.) soggetto capofila Istituto di
Istruzione Superiore G. Renda di Polistena;
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Resoconto C.d.A. del 5 maggio 2014
- Polo tecnico professionale agroalimentare e dieta mediterranea - Soggetto capofila Istituto di Istruzione
Superiore Piria di Rosarno;
- Polo tecnico professionale per l’accoglienza rurale e sociale (Polo TEMEGRIS) soggetto capofila
Istituto di Istruzione Superiore Vittorio Emanuele II di Catanzaro.
Autorizzata la delega al Direttore del Dipartimento di Agraria per la sottoscrizione dei consequenziali
Atti.
Fine lavori ore 14.00
Pubblicato in data 13 maggio 2014
Fonte: Segreteria Organi Collegiali
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