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18/12/2014 - Corso Veda - ordine dei dottori commercialisti e degli

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FORMAZIONE
PER I PROFESSIONISTI VOLUNTARY DISCLOSURE E RIENTRO
DEI CAPITALI DALL’ESTERO.
SEMINARI DI
APPROFONDIMENTO
PER I
PROFESSIONISTI
LE REGOLE NORMATIVE E L’OPERATIVITA’ DELLA PROCEDURA DI
RIENTRO DEI CAPITALI DETENUTI ALL’ESTERO
_________________________________________
VERONA – 18/12/2014
Dalle ore 09,00 alle ore 13,00 – dalle ore 13,30 alle ore 16,00
EDIZIONI FORMATIVE
2014
Hotel Ibis
Via Enrico Fermi 11/C – 37135 Verona
Obiettivo del seminario
Il seminario di approfondimento, si propone di analizzare tutti gli aspetti
relativi alle attività di regolarizzazione delle attività finanziarie detenute
all’estero mediante la “voluntary disclosure”.
L’impostazione della norma, per una sua conveniente applicazione,
necessita di una serie di attente valutazioni da parte dei professionisti, anche
a seguito delle modifiche intervenute in tema di autoriciclaggio .
Crediti formativi (CFO)
o
o
Evento accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Verona con il
riconoscimento di numero 6 crediti formativi;
Evento accreditato dall’ODCEC di Verona con il riconoscimento di
numero 6,5 crediti formativi.
Destinatari
o
o
o
o
Avvocati
Dottori Commercialisti
Esperti Contabili
Tax Manager
Relatori: Dott. Graziano Gallo Avv. Giovanni D’Abruzzo Dottore Commercialista Esperto fiscalità d’impresa e fiscalità internazionale Già Ufficiale della Guardia di Finanza e capo ufficio Già Ufficiale della Guardia di Finanza impegnato per anni ruling internazionale dell’Agenzia delle Entrate in verifiche tributarie, finanziarie e di contrasto. Dott.ssa Mara Pilla Dott. Antonio Fortarezza Dottore Commercialista Dottore Commercialista Esperta in contenzioso tributario Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano Esperto in procedure e normativa antiriciclaggio Programma: Lo scambio di informazioni fiscali tra i paesi e i nuovi strumenti di contrasto all’evasione fiscale Gli effetti della collaborazione attiva Lo scambio di informazioni e la collaborazione tra stati per la prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale: norme, strumenti e prassi. I reati tributari per i quali è prevista una causa di non punibilità. Linee tendenziali dello sviluppo della cooperazione internazionale per la lotta all’evasione fiscale. I reati tributari per i quali è prevista un’attenuazione della pena. Attività finanziarie detenute all’estero e le presunzioni di evasione Altri effetti della collaborazione attiva. Presunzione di costituzione di attività estere con redditi non dichiarati. I nuovi obblighi di monitoraggio dei capitali esteri nella dichiarazione dei redditi Presunzione di fruttuosità delle attività finanziarie detenute all’estero. I presupposti dell’obbligo e i casi di eventuali esoneri La compilazione del quadro RW La procedura di collaborazione attiva I soggetti interessati dalla procedura: autori delle violazioni, gli Gli obblighi dei professionisti in materia di antiriciclaggio eredi, i procuratori, soggetti interposti, trust. L’oggetto della procedura di collaborazione volontaria e l’ambito temporale di determinazione della definizione. L’adeguata verifica del cliente ordinaria e i casi per l’adeguata verifica rafforzata. Le cause ostative alla procedura. Le indicazioni operative e i chiarimenti delle autorità competenti. La predisposizione dell’istanza. La documentazione da presentare e l’analisi del patrimonio detenuto all’estero. Inquadramento delle attivitò finanziarie e la loro formazione nei vari periodi e predisposizione del dossier da trasmettere. Obblighi di segnalazione di operazione sospetta e casi di esenzione Il calcolo delle imposte e delle sanzioni e le modalità di versamento. Il contraddittorio con l’Amministrazione Finanziaria Quote di partecipazione: Per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e loro collaboratori di Studio: ‐ Euro 110,00 + IVA per singolo partecipante, Euro 95,00 per più partecipanti dello stesso Studio con medesima intestazione di fattura Per altri soggetti partecipanti: ‐ Euro 190,00 + IVA per singolo partecipante, Euro 160,00 + IVA per più partecipanti dello stesso Studio Modalità di iscrizione: Per le iscrizioni compilare l’apposito modulo presente sul nostro sito web www.vedaformazione.it nella pagina relativa al corso in programma. Per informazioni: Dott. ssa Angelica Mocellin Tel 02 662 28 231 ‐ Fax 02 871 81 492 Mail [email protected] Web: www.vedaformazione.it 
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