İndir - Kelebek Mobilya

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / DGKLB, 2014 []
03.04.2014 15:30:21
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
1
Davut
DOĞAN
YÖNETİM
KURULU
BAŞKANI
2
Ahmet Uğur
ŞEKER
MALİ İŞLER
DİREKTÖRÜ
Adres
DOĞTAŞ KELEBEK
MOBİLYA SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
DOĞTAŞ KELEBEK
MOBİLYA SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
03.04.2014
15:25:09
03.04.2014
15:27:51
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 (B Blok)
Kat:4 Kavacık/ Beykoz /İstanbul
216 - 3220090
216 - 3220096
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
216 - 3220090
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
216 - 3220096
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Evet
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Hayır
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Karar Tarihi
Genel Kurul Türü
Hesap Dönemi Başlangıç
Tarihi
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
Tarihi ve Saati
Adresi
Gündem
03.04.2014
Olağan
01.01.2013
31.12.2013
30.04.2014 11:00
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 (B Blok)
Kat:4 Kavacık/ Beykoz /İstanbul
(i)Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
(ii)Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı
Başkanlığı'na yetki verilmesi,
(iii)2013 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
(iv)2013 yılı faaliyet dönemine ait Denetçi Raporunun ve
Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan
Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve
müzakeresi,
(v)2013 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların
okunması ve müzakeresi,
(vi)Yönetim kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve
işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
(vii)Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl
içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliği görevine atanan
İsmail Doğan'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin Genel
Kurul'un onayına sunulması,
(viii)Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Kâr Dağıtım
Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
(ix)2013 yılının kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu
teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
(x)Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu
üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme
Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi,
(xi)Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket
Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi
verilmesi,
(xii)Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim
Kurulu'nca 2014 yılı için belirlenen bağımsız denetim
kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
(xiii)Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal
Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel
Kurul'a bilgi verilmesi,
(xiv)Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde,
2013 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine
verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel
Kurul'a bilgi verilmesi,
(xv)Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince
Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2013
yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine
bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst
sınır belirlenmesi,
(xvi)Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun
395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için
gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri
doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda
gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi
verilmesi,
(xvii)Şirket esas sözleşmesinin 6. maddelerinin tadiline
ilişkin esas sözleşme tadil metninin görüşülerek Genel
Kurul'un onayına sunulması,
(xviii)Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında
Ticari Ünvana İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Gündem Maddeleri Arasında
Faaliyet Konusuna İlişkin
Hayır
Ana Sözleşme Tadili Hususu
Var mı?
Gündem Maddeleri Arasında
Şirket Merkezine İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuz 3 Nisan 2014 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2013 yılına ilişkin
Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30 Nisan 2014 tarihinde saat 11:00'da ekte yer alan
gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Rüzgarlıbahçe Mahallesi,
Kavak Sokak No.31, B Blok K.4 Kavacık, İstanbul adresinde yapılmasına karar
vermiştir.
Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları
rica olunur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Download Report