Kararlar - TC Bartın Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Sayı : 21579524Konu: İç Kontrol
DOSYA
Kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planı kapsamında 11.09.2014 tarihinde
gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı web sayfasında
yayınlanmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Prof.Dr. Ramazan KAPLAN
Rektör
DAĞITIM:
- Tüm Birimlere
…/09/2014 Bilg. İşl.
…/09/2014 SGD. Bşk
: M.A.ÖZMEN
: A.BULAMAÇCI
Bartın Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 74100 Bartın – TÜRKİY E Telefon: (0 378) 223 50 25 Faks: (0 378) 223 50 32
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLANTI TUTANAĞI
Yer: Rektörlük Senato Salonu
Tarih: 11/09/2014
Saat: 10.00
Toplantının Konusu
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
Değerlendirmesi, Risk Analizi ve Süreç Yönetimi
Toplantı Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Toplantı Başkanı
Prof.Dr. Azize TOPER KAYGIN
Raportör
Mehtap AKKUŞ ÖZMEN
Gündem Başlıkları
1-
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin sorumlu
birimlerce gerçekleşme durumları,
2-
Gerçekleştirilemeyen eylemlerin gerçekleşmeme nedenlerinin değerlendirilmesi,
3-
Revizyonu gereken eylemlerin tespiti,
4-
Üniversitemiz stratejik planındaki amaç ve hedeflerimize göre yeniden iç kontrol eylem
planı hazırlanması,
5-
Üniversitemiz stratejik planındaki amaç ve hedefleri ile faaliyetlerini engelleyecek risk
analizi çalışmalarının başlatılması,
6-
Stratejik plan başta olmak üzere idarece varılmak istenen sonuca ulaşılması için süreçlerin
tanımlanması, sahiplerinin, tedarikçilerinin, müşterilerinin, ihtiyaçlarının belirlenmesi,
performansının izlenmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması ve haritalandırılmasına
yönelik süreç yönetimi planlama ve uygulama sonuçlarının başlatılması,
7-
Bir sonraki iç kontrol izleme ve değerlendirme toplantısının yapılacağı tarihin belirlenmesi.
Kararlar:
1- Bartın Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesinin hazırlanması,
2- Birimlerimizce hassas görevlerin belirlenerek gönderilmesi,
3- 2015 yılı üniversitemiz iç kontrol uyum eylem planı çalışmalarına başlanması,
4- Üniversitemiz faaliyetlerini engelleyecek risk analizinin çıkarılması,
5- Gerçekleşmeyen eylemlerin değerlendirilmesi sonucu Bilgi İşlem Dairesinin sorumluluğunda
olan BİS 13.2.1 numaralı “Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek
ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde Yönetim Bilgi Sistemi tasarlanacaktır. ” eylemin revize
edilmesi,
6- Süreç yönetimi planlamasının 2015 yılında başlanılması,
7- Bir sonraki iç kontrol toplantısının 27 Kasım 2014 tarihinde yapılması.

Download Report