T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 21579524Konu: İç Kontrol DOSYA Kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planı kapsamında 11.09.2014 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı web sayfasında yayınlanmıştır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Prof.Dr. Ramazan KAPLAN Rektör DAĞITIM: - Tüm Birimlere …/09/2014 Bilg. İşl. …/09/2014 SGD. Bşk : M.A.ÖZMEN : A.BULAMAÇCI Bartın Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 74100 Bartın – TÜRKİY E Telefon: (0 378) 223 50 25 Faks: (0 378) 223 50 32 BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLANTI TUTANAĞI Yer: Rektörlük Senato Salonu Tarih: 11/09/2014 Saat: 10.00 Toplantının Konusu Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Değerlendirmesi, Risk Analizi ve Süreç Yönetimi Toplantı Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Toplantı Başkanı Prof.Dr. Azize TOPER KAYGIN Raportör Mehtap AKKUŞ ÖZMEN Gündem Başlıkları 1- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin sorumlu birimlerce gerçekleşme durumları, 2- Gerçekleştirilemeyen eylemlerin gerçekleşmeme nedenlerinin değerlendirilmesi, 3- Revizyonu gereken eylemlerin tespiti, 4- Üniversitemiz stratejik planındaki amaç ve hedeflerimize göre yeniden iç kontrol eylem planı hazırlanması, 5- Üniversitemiz stratejik planındaki amaç ve hedefleri ile faaliyetlerini engelleyecek risk analizi çalışmalarının başlatılması, 6- Stratejik plan başta olmak üzere idarece varılmak istenen sonuca ulaşılması için süreçlerin tanımlanması, sahiplerinin, tedarikçilerinin, müşterilerinin, ihtiyaçlarının belirlenmesi, performansının izlenmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması ve haritalandırılmasına yönelik süreç yönetimi planlama ve uygulama sonuçlarının başlatılması, 7- Bir sonraki iç kontrol izleme ve değerlendirme toplantısının yapılacağı tarihin belirlenmesi. Kararlar: 1- Bartın Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesinin hazırlanması, 2- Birimlerimizce hassas görevlerin belirlenerek gönderilmesi, 3- 2015 yılı üniversitemiz iç kontrol uyum eylem planı çalışmalarına başlanması, 4- Üniversitemiz faaliyetlerini engelleyecek risk analizinin çıkarılması, 5- Gerçekleşmeyen eylemlerin değerlendirilmesi sonucu Bilgi İşlem Dairesinin sorumluluğunda olan BİS 13.2.1 numaralı “Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde Yönetim Bilgi Sistemi tasarlanacaktır. ” eylemin revize edilmesi, 6- Süreç yönetimi planlamasının 2015 yılında başlanılması, 7- Bir sonraki iç kontrol toplantısının 27 Kasım 2014 tarihinde yapılması.
© Copyright 2024 Paperzz