Poziv za skupštinu 2013

CENTAR BANKA d.d.
Zagreb, Amruševa 6
Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 37. Statuta Centar banke d.d., Uprava banke
postupajući po Odluci o sazivanju Glavne skupštine banke od 29. svibnja 2013. godine objavljuje:
POZIV
Za Glavnu skupštinu CENTAR BANKE d.d. Zagreb, Amruševa 6 koja će se održati u petak 2. kolovoza
2013. godine u 14:00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Amruševa 6, sa sljedećim:
DNEVNIM REDOM
1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara
2. Godišnja financijska izvješća CENTAR BANKE d.d. za 2012. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i
Nadzorni odbor Banke, godišnje Izvješće Uprave o stanju Društva za 2012. godinu, te Izvješće
Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Banke u 2012. godini
3. Odluka o pokriću gubitka Centar banke d.d. u 2012. godini
4. Odluka o isplati dividende Centar banke d.d.
5. Odluka o smanjenju temeljnog kapitala Centar banke d.d.
6. Odluka o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara, osim društva ALTERNATIVE UPRAVLJANJE
d.o.o. na upis i uplatu novih dionica Centar banke d.d.
7. Izvješće o razlozima isključenja prava prvenstva dioničara Banke koje Uprava Centar banke d.d. podnosi
Glavnoj skupštini
8. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Centar banke d.d. ulozima u novcu izdavanjem novih redovnih
dionica uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica, postojećih dioničara osim društva
ALTERNATIVE UPRAVLJANJE d.o.o.
9. Odluka o odobravanju stjecanja dionica Banke od ALTERNATIVE UPRAVLJANJE d.o.o. bez
objavljivanja ponude za preuzimanje Centar banke d.d.
10. Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje poslova Centar banke d.d. u 2012.
godini
11. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za vršenje nadzora nad vođenjem poslova
Centar banke d.d. u 2012. godini
12. Odluka o utvrđivanju nagrade članovima Nadzornog odbora Centar banke d.d. za 2013. godinu
13. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 12., 13., 16., 38., i 39. Statuta Centar banke d.d.
14. Odluka o imenovanju revizora Centar banke d.d. za 2013. godinu
Ad. 2.
Izvješće koje Nadzorni odbor Centar banke d.d. podnosi Glavnoj skupštini:
I.
U skladu s odredbama Statuta te odlukom Glavne skupštine Banke, Nadzorni odbor je tijekom 2012. radio u
sastavu od 5 (pet) članova.
Dana 12. lipnja 2012. danim ostavkama prestao je mandat ranije izabranih članova Nadzornog odbora te su
odlukom Glavne skupštine Banke od 12. lipnja 2012. izabrani članovi Nadzornog odbora u novom
četverogodišnjem mandatu, s početkom od 12. lipnja 2012.
U 2012. godini Nadzorni odbor je održao 16 (šesnaest) sjednica, na kojima je raspravio mnoga pitanja
vezana uz poslovanje Banke.
Sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju i članovi Uprave Banke te u okviru poslovnih domena za koje su
nadležni i zaduženi referiraju o pojedinim pitanjima i daju Nadzornom odboru sva zatražena dopunska
razjašnjenja, kako bi Nadzorni odbor temeljito raspravio sve točke dnevnog reda i o njima zauzeo dobro
promišljena stajališta, odnosno donio potrebne odluke. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju
suradnju s Upravom uspješnom.
Nadzorni odbor osnovao je Odbor za reviziju i Komisiju za nagrađivanje. Na sjednicama Odbora odnosno
Komisije raspravljano je i odlučivano u okviru ovlaštenja i odgovornosti ovih tijela, predviđenih Poslovnikom o
radu Nadzornog odbora.
II.
U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju
Banke te
utvrdio
da Centar banka d.d. djeluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Banke i odlukama
Glavne skupštine.
III.
Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6 b, koji je
ispitao godišnja financijska izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2012., te prihvaća
podnesena izvješća revizora.
Nadzorni odbor je nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća Banke za godinu koja je završila 31.
prosinca 2012., koja mu je podnijela Uprava Banke, utvrdio da su godišnja financijska izvješća Centar banke
d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2012., sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama
Banke i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke te na njih dao suglasnost pa su time,
sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća utvrđena.
Nadzorni odbor dao je suglasnost na godišnje izvješće o stanju Centar banke d.d. za godinu koja je završila
31. prosinca 2012.
Sastavni dio gore navedenih izvješća Centar banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2012. su:
−
Godišnje izvješće o stanju Centar banke d.d.
−
Račun dobiti i gubitka Centar banke d.d.
−
Bilanca Centar banke d.d.
−
Izvješće o gotovinskom toku Centar banke d.d.
−
Izvješće o promjenama kapitala i rezervi Centar banke d.d.
−
Bilješke uz financijska izvješća Centar banke d.d.
IV.
Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Banke o pokriću gubitka ostvarenog u godini koja je završila 31.
prosinca 2012., kojim prijedlogom je utvrđeno da je Centar banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca
2012. ostvarila gubitak u iznosu od 76.249.850,94 kn. Predlaže se gubitak za poslovnu godinu koja je
završila 31. prosinca 2012. pokriti iz zadržane dobiti u iznosu od 25.311.048,23 kn i ostalih rezervi u iznosu
od 50.938.802,71 kn.
Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o pokriću gubitka i predlaže Glavnoj skupštini
usvajanje takve odluke.
V.
Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini Banke da usvoji
prijedlog Uprave o pokriću gubitka ostvarenog u godini koja je završila 31. prosinca 2012.
Pod točkama 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 12. i 13. Uprava i Nadzorni odbor Banke, a pod točkama 11. i 14. samo
Nadzorni odbor Banke, predlažu donošenje slijedećih odluka:
Ad. 3.
Odluka o pokriću gubitka Centar banke d.d. u 2012. godini
I.
Utvrđuje se da je Centar banka d.d., u godini koja je završila 31. prosinca 2012., ostvarila gubitak u iznosu
od 76.249.850,94 kn.
II.
Gubitak iz točke I ove Odluke za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2012. pokriti će se iz:
−
zadržane dobiti u iznosu od 25.311.048,23 kn
−
ostalih rezervi u iznosu od 50.938.802,71 kn
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad. 4.
Odluka o isplati dividende Centar banke d.d.
I.
Na temelju članka 13. Statuta Banke povlaštene dionice imatelju daju pravo na dividendu u visini kamatne
stope koju CENTAR BANKA d.d. plaća na oročene kunske depozite građana, na rok od 24 mjeseca uz
isplatu kamata istekom roka oročenja, ali ne manje od 5%, pri čemu se osnova za obračun dividende
određuje prema udjelu svake povlaštene dionice u temeljnom kapitalu (sukladno članku 163. stavak 6.
Zakona o trgovačkim društvima).
II.
Sukladno utvrđenju iz prethodne točke ove odluke povlaštenim dioničarima Banke vlasnicima dionica oznake
CEBA-P-A isplatit će se dividenda iz ostalih rezervi Banke u ukupnom iznosu od 750.000,00 kuna.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad. 5.
Odluka o smanjenju temeljnog kapitala Centar banke d.d.
I.
Temeljni kapital Banke iznosi 200.600.200,00 kn i podijeljen je na 1.003.001 dionica koje glase na ime,
svaka bez nominalne vrijednosti, od čega je 940.501 redovnih dionica, a od čega je 284.249 oznake CEBAR-A, 656.252 dionice oznake CEBA-R-B i 62.500 povlaštenih dionica, oznake CEBA-P-A.
II.
Temeljni kapital Banke smanjuje se sa iznosa od 200.600.200,00 kuna za iznos od 190.570.190,00 kuna na
iznos od 10.030.010,00 kuna.
III.
Temeljni kapital smanjuje se na redovan način, sukladno članku 342. Zakona o trgovačkim društvima radi
prijenosa sredstava dobivenih smanjenjem temeljnog kapitala u kapitalne pričuve Banke, odnosno u rezerve
kapitala Banke.
IV.
Zadužuje se Uprava i predsjednik Nadzornog odbora Banke da odmah po donošenju ove odluke obave sve
potrebne radnje i podnesu prijavu za upis odluke o smanjenju temeljnog kapitala Banke u sudski registar
nadležnog Trgovačkog suda.
Uprava je dužna, odmah po upisu ove odluke u sudski registar pokrenuti sve potrebne radnje za provedbu
ove korporativne akcije u sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. sukladno relevantnim
propisima, pravilima i uputama, te postupiti u skladu s odredbom članka 345. Zakona o trgovačkim
društvima.
V.
Smanjenje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog
suda u Zagrebu.
VI.
Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Banka.
Ad. 6.
Odluka o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara, osim društva ALTERNATIVE
UPRAVLJANJE d.o.o. na upis i uplatu novih dionica Centar banke d.d.
I.
Radi provedbe odluke o povećanju temeljnog kapitala Banke sukladno odredbi čl. 308. st. 4. Zakona o
trgovačkim društvima isključuje se u cjelini postojećim dioničarima, osim društva
ALTERNATIVE
UPRAVLJANJE d.o.o. Zagreb, Republike Austrije 1, OIB: 30770704700 pravo prvenstva na upis i uplatu
novih dionica koje će se izdati u postupku povećanja temeljnog kapitala.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad. 7.
Izvješće o razlozima isključenja prava prvenstva dioničara Banke koje Uprava Centar
banke d.d. podnosi Glavnoj skupštini
U godini koja je završila 31. prosinca 2012. Centar banka d.d. ostvarila je gubitak u iznosu od 76.249.850,94
kn (slovima: sedamdesetšestmilijuna dvjestočetrdesetdevettisuća osamstopedeset kuna i devedesetčetiri
lipe).
Banka je u 2012. godini zabilježila silazni trend u poslovanju te je za 2012. godinu ostvaren gubitak u
poslovanju, a posljedica toga su narušeni financijski pokazatelji poslovanja Banke. Radi prijenosa sredstava
u rezerve Banke predloženo je donijeti odluku o smanjenju temeljnog kapitala i to za iznos od
190.570.190,00 kn (slovima: stodevedevedesetmilijuna petstosedamdesettisuća i stodevedeset kuna),
međutim za nastavak i normaliziranje poslovanja Banke potreban je dotok svježeg kapitala.
Procjenjuje se da u ovom trenutku na tržištu kapitala ne postoje mogućnosti uspješnog provođenja javne
ponude dionica uz zadržavanje prava prvenstva svih postojećih dioničara, dok istovremeno postoji
zainteresirani ulagatelj, većinski dioničar ALTERNATIVE UPRAVLJANE d.o.o. koji je iskazao namjeru
ulaganja novčanih sredstava u Banku sve u cilju realizacije svih potrebnih pretpostavki za normalizaciju rada
Banke i jačanja jamstvenog kapitala kao preduvjeta za stabilnost i mogućnost širenja poslovanja Banke.
Uzevši u obzir povećanje temeljnog kapitala Banke, Uprava i Nadzorni odbor Banke smatraju da je oportuno
i u interesu Banke kao i postojećih dioničara da se povećanje temeljnog kapitala provede uplatom u novcu
uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara, osim društva ALTERNATIVE UPRAVLJANE d.o.o..
Uprava i Nadzorni odbor predložili su Glavnoj skupštini Banke donošenje odluke o smanjenju temeljnog
kapitala Banke sa iznosa od 200.600.200,00 kuna za iznos od 190.570.190,00 kuna na iznos od
10.030.010,00 kuna.
Temeljni kapital smanjuje se na redovan način, sukladno članku 342. Zakona o trgovačkim društvima, radi
prijenosa sredstava dobivenih smanjenjem temeljnog kapitala u kapitalne pričuve Banke, odnosno u rezerve
kapitala Banke.
Nadalje po izvršenom smanjenju temeljnog kapitala isti bi se na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Banke,
na Glavnoj skupštini Banke povećao s iznosa od 10.030.010,00 kn (desetmilijuna tridesettisuća i deset
kuna) za iznos od najviše 200.000.000,00 kn (dvjestomilijuna kuna) na iznos od najviše 210.030.010,00 kn
(dvjestodesetmilijuna tridesettisuća i deset kuna) pri čemu se pravo prvenstva na upis novih dionica
isključuje ostalim dioničarima u potpunosti, osim društva ALTERNATIVE UPRAVLJANE d.o.o..
S obzirom da je većinski dioničar u mogućnosti izravno osigurati sredstva za povećanje temeljnog kapitala,
te da se sredstva potrebna za dokapitalizaciju ne mogu pribaviti upisom i uplatom dioničara u skladu sa
postojećim udjelima u temeljnom kapitalu, stoga se predlaže da se temeljni kapital poveća uplatom uloga u
novcu u iznosu od najviše 200.000.000,00 kn (slovima: dvjestomilijuna kuna) od strane ulagatelja
ALTERNATIVE UPRAVLJANJE d.o.o. Zagreb, Republike Austrije 1, OIB: 30770704700 i izdavanjem najviše
20.000.000 novih redovnih dionica Banke koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.
Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, svaka ponuda dionica postojećim dioničarima smatra se
javnom ponudom za koju je potrebno provesti postupak propisan predmetnim Zakonom i podzakonskim
aktima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Uprava Banke je odlučila koristiti iznimke od
navedene obveze kako bi se ubrzao postupak povećanja temeljnog kapitala i potrebna sredstva uplatila u
što kraćem roku i uz što je moguće niže troškove.
Sukladno članku 351. stavak 1. točke 11. Zakona o tržištu kapitala ( po stupanju u EU članak 351. stavak 1.
točka 2.), dopuštena je javna ponuda vrijednosnih papira bez prethodne objave prospekta budući da je
ponuda vrijednosnih papira i poziv za upis dionica upućen prema manje od stotinu fizičkih ili pravnih osoba
koje nisu kvalificirani ulagatelji.
Korištenje od navedene iznimke od izrade, odobrenja i objave prospekta, samo po sebi ne bi bilo moguće
kada se ne bi isključilo pravo prvenstva dioničara na upis novih dionica. U slučaju da ne postoji isključenje
prava prvenstva dioničara, dinamika procesa dokapitalizacije, te time i pritjecanja novog kapitala bila bi
znatno usporena, imajući u vidu zakonski postupak i rokove koji se moraju ispoštovati u slučaju otvaranja
prava prvenstva, dok bi s druge strane predstavljala i relativno velik trošak za Banku.
Postojećim dioničarima Banke omogućit će se da sudjeluju u sljedećem krugu dokapitalizacije Banke, i to
pod istim uvjetima pod kojima će to učiniti investitor Alternative upravljanje d.o.o., i to, svakom dioničaru
razmjerno sudjelovanju u temeljnom kapitalu Banke na dan objave poziva za glavnu skupštinu, dakle, prema
stanju koje će biti utvrđeno prije nego što će udjel postojećih dioničara biti smanjen uslijed povećanja
kapitala izvršenog od strane ulagatelja.
Uzimajući u obzir trenutačnu situaciju na financijskom tržištu, kao i nemogućnost pronalaska drugih
investitora koji bi bili spremni uložiti po višoj upisnoj cijeni, Uprava cijenu po kojoj ulazi investitor smatra
prihvatljivom.
Ad. 8.
Odluka o povećanju temeljnog kapitala Centar banke d.d. ulozima u novcu izdavanjem
novih redovnih dionica uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica, postojećih
dioničara osim društva ALTERNATIVE UPRAVLJANJE d.o.o.
I.
Utvrđuje se da temeljni kapital Banke po izvršenom smanjenju iznosi 10.030.010,00 kuna i da je podijeljen
na 1.003.001 dionica koje glase na ime, svaka bez nominalnog iznosa od čega je 284.249 redovnih dionica
oznake CEBA-R-A, 656.252 redovnih dionica oznake CEBA-R-B
i 62.500 povlaštenih dionica, oznake
CEBA-P-A.
II.
Temeljni kapital povećava se:
uplatom uloga u novcu u iznosu od najviše 200.000.000,00 (slovima: dvjesto milijuna ) kuna od strane
ulagatelja Alternative upravljanje d.o.o., Zagreb, Republike Austrije 1, OIB: 30770704700 i izdavanjem
najviše 20.000.000 novih redovnih dionica Banke koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.
III.
Temeljni kapital Banke povećava se s iznosa od 10.030.010,00 kn (desetmilijuna tridesettisuća i deset
kuna) za iznos od najviše 200.000.000,00 kn (dvjestomilijuna kuna) na iznos od najviše 210.030.010,00 kn
(dvjestodesetmilijuna tridesettisuća i deset kuna) izdavanjem najviše 20.000.000 redovnih dionica, serije B,
koje glase na ime, bez nominalnog iznosa, svaka (dalje: Nove dionice).
IV.
Nove dionice upisat će i uplatiti ulagatelj naveden u točki II. ove odluke u roku od 7 dana od dana donošenja
ove odluke. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješnim ako u danom roku za upis i uplatu bude upisano i
uplaćeno 75% Novih dionica.
V.
Nove dionice izdat će se u nematerijaliziranom obliku. Nove dionice daju imateljima ista prava i obveze, kao i
postojeće redovne dionice koje se vode u nematerijaliziranom obliku u Središnjem klirinškom depozitarnom
društvu d.d., pod oznakom vrijednosnog papira CEBA-R-B, u skladu sa zakonom i Statutom Banke.
VI.
Uspješnost upisa i uplate dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuju se prema stanju upisa
i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu dionica, u narednom roku od najkasnije 3 (tri) dana. Izdanje
dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u naprijed utvrđenom roku za upis i uplatu upiše i uplati
75% (sedamdeset pet posto) ukupnog iznosa izdanja, odnosno 15.000.000 dionica. Tako utvrđen ukupni
iznos uspjelog izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem
novih dionica. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja dionica, točan
iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica.
Ako upis novoizdanih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku do 7 dana po isteku posljednjeg roka za
upis i uplatu dionica, a kako je to određeno u točki IV. ove Odluke, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva.
VII.
Sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, pravo prvenstva pri upisu Novih dionica
isključuje se svim ostalim dioničarima, osim dioničara Alternative upravljanje d.o.o., u potpunosti, kako je
obrazloženo u izvješću Uprave Banke podnesenom Glavnoj skupštini.
VIII.
Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 3 mjeseca od dana
donošenja ove Odluke, izjava o upisu (upisnica) više neće obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će
vraćena bez odlaganja ulagateljima.
IX.
Sukladno odredbi članka 351. stavak 1. točka 11. Zakona o tržištu kapitala (po stupanju u EU članak 351.
stavak 1. točka 2.) ne postoji obveza objavljivanja prospekta budući da je ponuda vrijednosnih papira i poziv
za upis dionica upućen prema manje od stotinu fizičkih ili pravnih osoba koje nisu kvalificirani ulagatelji.
X.
Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.
Ovlašćuje se Uprava Društva da poduzme sve pravne radnje radi upisa ove odluke i s njom povezanog
povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
Ad. 9.
Odluka o odobravanju stjecanja dionica Centar banke d.d. od ALTERNATIVE
UPRAVLJANJE d.o.o. bez objavljivanja ponude za preuzimanje Centar banke d.d.
I.
Odobrava se ulagatelju: društvu ALTERNATIVE UPRAVLJANJE d.o.o. Zagreb, Republike Austrije 1 iz točke
II Odluke o povećanju temeljnog kapitala Banke ulozima u novcu stjecanje dionica s pravom glasa Banke,
bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi stjecanjem dionica s pravom glasa temeljem Odluke
o povećanju temeljnog kapitala za ALTERNATIVE UPRAVLJANJE d.o.o. Zagreb stjecanjem najviše
dodatnih 49,18% od ukupnog temeljnog kapitala Banke nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje,
sve u skladu s odredbom članka 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad. 10.
Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje poslova Banke u 2012.
godini
I.
Predsjedniku Uprave Centar banke d.d. Zagreb, Amruševa 6, g. Ivi Markotiću daje se razrješnica za vođenje
poslova Banke u 2012. godini.
Članici Uprave Centar banke d.d.
Zagreb, Amruševa 6, gđi. Gordani Amančić daje se razrješnica za
vođenje poslova Banke od 1. siječnja 2012. do 30. lipnja 2012. godine.
Članu Uprave Centar banke d.d. Zagreb, Amruševa 6, g. Borni Zane daje se razrješnica za vođenje poslova
Banke od 13. lipnja 2012. do 31. prosinca 2012. godine.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad. 11.
Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Centar banke d.d. za vršenje
nadzora nad vođenjem poslova Centar banke d.d. u 2012. godini
I.
Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Centar banke d.d. u 2012. godini obavljali svoj posao u skladu
sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad. 12.
Odluka o utvrđivanju nagrade članovima Nadzornog odbora
I.
Za sudjelovanje u radu na pojedinoj sjednici Nadzornog odbora u 2013. godini, članu Nadzornog odbora se
isplaćuje mjesečna naknada u visini prosječne isplaćene mjesečne netto plaće u Centar banci d.d. za 2012.
godinu.
II.
Banka će prilikom isplate, na iznos naknade iz stavka 1. ove točke obračunati doprinose za obvezna
osiguranja, porez na dohodak i prirez, ako je propisan u mjestu prebivališta člana Nadzornog odbora i uplatiti
ih na odgovarajuće proračunske račune.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad. 13.
Odluka o izmjenama i dopunama članaka 12., 13., 16., 38. i 39. Statuta Centar banke d.d.
I.
Mijenjaju se članci 12. i 13. na način da visina temeljnog kapitala iz čl. 12. i broj redovnih dionica na ime iz čl.
13. usklađuju s promjenama koje određuje uspješnost upisa i uplate novih dionica te konačan iznos
povećanja temeljnog kapitala sukladno točki VI Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih
dionica javnom ponudom, ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica, od
02.08.2013. godine.
II.
Mijenja se članak 16. Statuta, tako da sada glasi:
Uprava Banke ovlaštena je, u roku od pet godina od upisa izmjena i dopuna Statuta u sudski registar
nadležnog trgovačkog suda, jednokratno ili u više navrata, povećati temeljni kapital Banke do najviše
polovine nominalnog iznosa temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital). Za takvo povećanje temeljnog
kapitala potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.
Temeljni kapital može se povećati izdavanjem novih dionica putem uloga u novcu ili u stvarima i pravima.
Uprava može, uz suglasnost Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva dioničara na upis novih dionica.
Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja
temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.
III.
Mijenja se članak 38. stavak 1. Statuta, tako da sada glasi:
Predsjednik uprave zastupa Banku skupno s jednim članom uprave ili s prokuristom.
Član uprave zastupa Banku skupno s predsjednikom uprave ili drugim članom uprave ili s prokuristom.
Uprava može samo uz suglasnost Nadzornog odbora Banke odlučivati o:
1. osnivanju organizacijskih jedinica u zemlji i inozemstvu,
2. kupnji odnosno prodaji udjela i dionica kao ulaganja u kapital povezanih društava,
3. prodaji nekretnina Banke, osim nekretnina koje čine dio preuzete imovine Banke za dospjela, a
nenaplaćena potraživanja,
4. kupnji i opterećenju nekretnine čija vrijednost prelazi iznos od 10% temeljnog kapitala Banke,
5. preuzimanju jamstva za iznos koji prelazi 10% temeljnog kapitala Banke,
6. uzimanju zajma i izdavanju vrijednosnih papira preko iznosa od 10% temeljnog kapitala Banke.
IV.
Mijenja se članak 39. Statuta, tako da sada glasi:
Uprava Banke može, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Banke, dati prokuru jednoj ili više osoba.
Prokura se može dati svakoj punoljetnoj i potpuno poslovno sposobnoj osobi.
Prokura se daje u pisanom obliku i upisuje u sudski registar.
Prokura dana dvjema ili više osoba smatrat će se skupnom prokurom.
Prokurist može zastupati Banku, odnosno sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za
račun Banke koje proizlaze iz registriranih djelatnosti Banke samo zajedno s predsjednikom Uprave ili
jednim članom Uprave Banke.
Prokurist ne može bez posebne punomoći otuđiti ni opteretiti nekretnine, niti davati izjave i poduzimati
pravne radnje kojima se započinje stečajni postupak ili drugi postupak koji dovodi do prestanka društva.
Prokurist ne može davati punomoć za sklapanje poslova drugim osobama.
V.
Ostale odredbe Statuta Banke ostaju nepromijenjene. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da utvrdi
pročišćeni tekst Statuta Banke.
VI.
Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.
Ad. 14.
Odluka o imenovanju revizora Centar banke d.d. za 2013. godinu
I.
Za revizora CENTAR BANKE d.d. Zagreb, Amruševa 6 za godinu koja će završiti 31.12.2013. godine
imenuje se revizorska kuća Grant Thornton d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2 a.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Važne obavijesti u svezi prijave i sudjelovanja na Glavnoj Skupštini
PRETPOSTAVKE ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA
Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne Skupštine.
Temeljni kapital Banke podijeljen je na 1.003.001 dionicu koje glase na ime, svaka bez nominalnog iznosa,
od čega je:
−
940.501 redovnih dionica koje se u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
d.d. vode s oznakom CEBA-R-A, i CEBA-R-B i
−
62.500 povlaštenih dionica, bez prava glasa koje se u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog
depozitarnog društva d.d. vode s oznakom CEBA-P-A.
Svaka redovna dionica s pravom glasa, daje pravo na jedan glas na Glavnoj Skupštini Banke, osim vlastitih
(trezorskih) dionica koje ne daju pravo glasa, a kojih u vrijeme sazivanja Glavne Skupštine ima 2.742
komada.
Pravo sudjelovanja u radu Glavne Skupštine i korištenja pravom glasa imaju dioničari
koji su na početku 21. dana prije dana održavanja Glavne Skupštine, evidentirani kao
dioničari Banke kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. te koji su najkasnije šest dana prije
održavanja Glavne Skupštine, pisanim putem prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj Skupštini s time da se u
taj rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Banci.
Uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini i korištenje pravom glasa dioničar treba, u pisanom obliku,
dostaviti dokaz o posjedovanju udjela na početku 21. dana prije dana održavanja Glavne Skupštine koji
izdaje institucija koja vodi pohranu vrijednosnih papira.
Dioničari mogu prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj Skupštini osobno ili putem svog
zastupnika odnosno punomoćnika. Prijave se podnose Direkciji pravnih poslova Banke,
Zagreb, Amruševa 6.
Dioničar, odnosno punomoćnik dioničara koji se nije prijavio neće moći sudjelovati u
radu Glavne Skupštine.
Materijali za Glavnu Skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, biti će, od dana
objave poziva za Glavnu Skupštinu do dana održavanja Glavne Skupštine, dostupni dioničarima na uvid u
sjedištu Banke u Zagrebu, Amruševa 6, svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 sati.
Nakon objave poziva za Glavnu Skupštinu, na internetskoj stranici Banke www.centarbanka.hr biti će
dostupni:
−
poziv za Glavnu Skupštinu Banke,
−
objašnjenje ako Glavna Skupština ne treba donijeti odluku o nekoj točki dnevnog reda,
−
materijali za Glavnu Skupštinu,
−
obrasci prijave i punomoći za prijavu odnosno sudjelovanje na Glavnoj Skupštini.
Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne Skupštine započet će 30 minuta prije početka
Glavne Skupštine radi pravodobne izrade Popisa nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara. Prilikom
evidentiranja dioničari i/ili njihovi punomoćnici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje
identiteta (osobna iskaznica ili putovnica), te za utvrđivanje svojstva punomoćnika dioničara, kao i za
utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoć za zastupanje na Glavnoj Skupštini,
izvod iz sudskog registra za dioničare pravne osobe ako ti dokumenti nisu priloženi uz prijavu za
sudjelovanje u radu Glavne Skupštine).
POSTUPAK PRIJAVE/GLASOVANJA PUTEM PUNOMOĆNIKA
Dioničari na Glavnoj Skupštini sudjeluju osobno ili putem opunomoćenika. Dioničara na Glavnoj Skupštini
može zastupati opunomoćenik na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime
dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.
Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanja na Glavnoj Skupštini mora sadržavati ime i prezime
odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, ukupan broj dionica, ime i prezime
odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćenika, vlastoručni potpis opunomoćitelja
odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba. Preporuča se
korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu
Banke, Zagreb, Amruševa 6, a dostupni su i na internetskoj stranici Banke www.centarbanka.hr.
Ako punomoćnik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje
izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz sudskog ili drugog registra).
UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED
Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Banke nakon što je
sazvana Glavna Skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne Skupštine i da se
objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.
Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Banka mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja
Glavne Skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Banci.
PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA
Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ili nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda,
s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni
osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim
pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne Skupštine dostavi Banci svoj
protuprijedlog na sljedeću adresu:
CENTAR BANKA d.d.
Amruševa 6, 10000 Zagreb.
Dan prispijeća protuprijedloga Banci ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog će biti dostupan
na internetskoj stranici društva www.centarbanka.hr.
Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na
Glavnoj Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o
izboru članova Nadzornog odbora i imenovanju revizora Banke. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen.
PRAVO NA OBAVJEŠTENOST O POSLOVIMA DRUŠTVA
Dioničari imaju pravo zatražiti na Glavnoj Skupštini obavještenja o poslovima Banke ako je to potrebno za
prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. Zakona o trgovačkim društvima.
IZOSTANAK KVORUMA / NOVA SJEDNICA SKUPŠTINE
Ukoliko na sazvanoj Glavnoj Skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog Statutom, iduća
Glavna Skupština održat će se dana 16. kolovoza 2013. godine u isto vrijeme, na istom mjestu, s istim
dnevnim redom.
III.
Ova Odluka biti će objavljena u Narodnim novinama.
CENTAR BANKA d.d.

Download Report