GLAVNU SKUPŠTINU OPEKA d.d. Osijek

UPRAVA DRUŠTVA
Osijek, 20. svibnja 2013. godine
Temeljem članka 277. u svezi s člankom 280. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99,
52/00 i 118/03,107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 144/12) sukladno članku 24. Statuta,
Uprava Društva OPEKA dioničko društvo za proizvodnju i promet građevinskog materijala, Osijek,
Vukovarska 215, OIB 61547182596, donosi dana 20. svibnja 2013. godine Odluku kojom
objavljuje poziv i dnevni red, prijedloge odluka, uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, za
korištenje prava glasa i saziva
GLAVNU SKUPŠTINU
OPEKA d.d. Osijek
koja će se održati 26. lipnja 2013. godine (srijeda)
u Osijeku, Vukovarska 215
s početkom u 10,00 sati
Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći
DNEVNI RED:
1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika i kvoruma
2. Povećanje temeljnog kapitala Društva OPEKA d.d. uplatama i unosom prava s isključenjem
prava prvenstava pri upisu dionica
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta Društva OPEKA d.d.
4. Razmatranje i usvajanje utvrđenih Godišnjih financijskih izvješća OPEKA d.d. za 2012.
godinu
a) Bilanca na dan 31.12.2012. godine
b) Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2012.-31.12.2012. godine
c) Izvješće o novčanom tijeku na dan 31.12.2012. godine
d) Bilješke uz financijska izvješća za 2012. godinu
e) Izvješće o svim promjenama glavnice na dan 31.12.2012. godine
5. Odluka o raspodjeli dobiti Društva OPEKA d.d. u 2012. godini
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva OPEKA d.d. u 2012.
godini
7. Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja
poslovanja Društva OPEKA d.d. u 2012. godini
8. Razmatranje i usvajanje Izvješća ovlaštenog imenovanog revizora o stanju i poslovanju
Društva OPEKA d.d. u 2012. godini
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva OPEKA d.d.
10. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva OPEKA d.d.
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva OPEKA d.d. za 2013. godinu
12. Donošenje odluke o opozivu člana-predsjednika Nadzornog odbora Društva OPEKA d.d. te
biranju i imenovanju novog člana Nadzornog odbora Društva
PRIJEDLOZI ODLUKA
ZA SKUPŠTINU PRILAŽU SE OVOJ ODLUCI,
ČINE NJEZIN SASTAVNI DIO
I OBJAVLJUJU SE ZAJEDNO
Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini da donese slijedeću
Str. 1 - 5
ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala Društva OPEKA d.d.
uplatama i unosom prava s isključenjem prava prvenstava
pri upisu dionica postojećim dioničarima
I
Temeljni kapital Društva OPEKA d.d. povećava se sa iznosa 51.600.000,00 kuna (pedeset jedan
milijun šest stotina tisuća kuna) za iznos 39.500.000,00 kuna (trideset devet milijuna pet stotina
tisuća kuna) na iznos 91.100.000,00 kuna (devedest jedan milijun sto tisuća kuna) uplatama i
unosom prava s isključenjem prava prvenstava pri upisu dionica postojećim dioničarima,
izdavanjem novih redovnih dionica, oznake OPEK-R-A, nominalne vrijednosti 100 kuna (slovima:
sto kuna), te se broj dionica povećava s 516 000 dionica za 395 000 dionica na 911 000 dionica.
II
Isključuje se pravo prvenstva pri upisu novih dionica.
III
Uprava Društva se obvezuje obavijestiti SKDD o ovoj promjeni i upisu novih dionica.
Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini da donese slijedeću
ODLUKU
o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta Društva
I
Usvajaju se Izmjene i dopune Statuta Društva, kako slijedi:
U članku 7. Statuta dodaju se slijedeće djelatnosti:
* - Izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
* - Izrada elaborata izmjere, označavanja i održavanja državne granice
* - Izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
* - Izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
* - Izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
* - Izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
* - Izrada elaborata katastarske izmjere
* - Izrada elaborata tehničke reambulacije
* - Izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
* - Izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
* - Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
* - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
* - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
* - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja
katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
* - Izrada elaborata katastra vodova i stručni geodetski poslovi za potrebe pružanja geodetskih
usluga
* - Tehničko vođenje katastra vodova
* - Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog
uređenja
* - Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
* - Izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
* - Izrada geodetskog projekta
* - Iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine
* - Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
* - Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
* - Praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
* - Geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
* - Izrada projekata komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u
okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
* - Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
* - Stručni nadzor nad:
- izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih
poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga
- tehničkog vođenja katastra vodova
Str. 2 - 5
*
*
*
*
*
*
*
*
- izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog
uređenja
- izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
- izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
- izradom geodetskog projekta
- iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine
- izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
- geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja
- praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog
praćenja
- izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
- Proizvodnja biogoriva
- Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom
- Trgovina na veliko naftnim derivata
- Trgovina na malo naftnim derivata
- Skladištenje nafte i naftnih derivata
- Trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom (UNP)
- Trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom (UNP)
- Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije.
Mijenja se članak 9. Statuta u cijelosti, a novi sada glasi:
„Temeljni kapital Društva iznosi 91.100.000,00 kuna (devedest jedan milijun sto tisuća kuna).
Temeljni kapital je podijeljen na 911.000 (devet stotina jedanaest tisuća) dionica, oznake OPEK-RA, svaka nominalne vrijednosti 100,00 kuna (sto kuna).“
II
Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.
III
Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi i izda pročišćeni (cjeloviti) tekst Statuta Društva.
Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini da donese slijedeću
ODLUKU
o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća
o poslovanju Društva OPEKA d.d. Osijek
I
Usvajaju se Godišnja financijska izvješća o poslovanju OPEKA d.d. Osijek za 2012. godinu i to:
a) Bilanca na dan 31.12.2012. godine
b) Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2012.-31.12.2012. godine
c) Izvješće o novčanom tijeku na dan 31.12.2012. godine
d) Bilješke uz financijska izvješća za 2012. godinu
e) Izvješće o svim promjenama glavnice na dan 31.12.2012. godine
II
Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2012. godinu kojim je iskazana dobit Društva u iznosu od
1.575.242,23 kuna
(jedanmilijunpetstotinasedamdesetpettisućadvijestotinečetrdesetdvijekunedvadesettrilipe) nakon
oporezivanja.
Bilanca na dan 31.12.2012. godine iskazuje se u iznosu 258.087.043,95 kuna
(dvijestotinepedestosammilijunaosamdesetsedamtisućačetrdesettrikunedevedesetpetlipa), te se
ovom Odlukom utvrđuju iskazana stanja.
III
Izvješća iz točke I ove Odluke prilažu se uz ovu Odluku i čine njezin sastavni dio.
Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini da donese slijedeću
Str. 3 - 5
ODLUKU
o raspodjeli dobiti u 2012. godinu
Dobit u poslovnoj 2012. godini u iznosu od 1.575.242,23 kuna
(jedanmilijunpetstotinasedamdesetpettisućadvijestotinečetrdesetdvijekunedvadesettrilipe)
nakon oporezivanja raspoređuje se za pokriće gubitka iz proteklih razdoblja.
Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini da donese slijedeću
ODLUKU
Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva OPEKA d.d. Osijek za 2012.
godinu.
Ad 7) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini da donese slijedeću
ODLUKU
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva OPEKA
d.d. Osijek za poslovnu 2012. godinu.
Ad 8) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini da donese slijedeću
ODLUKU
Usvaja se Izvješće ovlaštenog imenovanog revizora tvrtke SALDO-REVIZOR d.o.o. Osijek o stanju
i poslovanju Društva OPEKA d.d. Osijek za poslovnu 2012. godinu.
Ad 9) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini da donese slijedeću
ODLUKU
Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Uprave Društva OPEKA d.d. Osijek za vođenje
poslova Društva za poslovnu 2012. godinu.
Ad 10) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini da donese slijedeću
ODLUKU
Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora Društva OPEKA d.d. Osijek za
vođenje poslova nadzora poslovanja OPEKA d.d. Osijek za poslovnu 2012. godinu.
Ad 11) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini da donese slijedeću
ODLUKU
Za revizora Društva OPEKA d.d. Osijek, za poslovnu 2013. godinu imenuje se tvrtka SALDO REVIZOR d.o.o. Osijek.
Ad 12) Nadzorni odbor predlaže Skupštini da donese slijedeću
ODLUKU
I
Opoziva se dosadašnji član-predsjednik Nadzornog odbora RAJKO BELANOVIĆ iz Osijeka,
Snježnička 5, OIB 84870547588.
II
Bira se novi član Nadzornog odbora LEONARD KOVAČ iz Osijeka, Mrežnička 26, OIB
30211801638.
POZIV I UPUTE DIONIČARIMA
ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI
Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine
Pozivaju se dioničari Društva (dalje u tekstu: dioničari) da sudjeluju u radu Glavne skupštine
Društva koja će se održati 26. lipnja 2013. godine u sjedištu Društva u Osijeku, Vukovarska 215, s
početkom u 10,00 sati.
Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa
Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini ima svaki dioničar OPEKA d.d. Osijek.
Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.
Str. 4 - 5
Svaka dionica Društva u nominalnoj vrijednosti od 100,00 (sto) kuna daje pravo na jedan glas na
Glavnoj skupštini.
Dioničari mogu na Glavnoj skupštini glasovati putem punomoćnika na temelju valjane pisane
punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, ona osoba koja je
ovlaštena za njezino zastupanje.
Kvorum
Glavna Skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi
punomoćnici koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje 50% nominalnog
temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine.
Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvorum za održavanje, naredna će se Skupština
održati 29.06.2013. godine u 10,00 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu.
Nova Glavna Skupština održati će se bez obzira na broj nazočnih dioničara, a odluke će se
donositi većinom zastupljenih glasova.
Materijali i obavijesti
Materijali za Glavnu skupštinu biti će dostupni za razgledanje dioničarima u Osijeku, Vukovarska
215 i to svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama
RH, do dana održavanja Glavne skupštine, radnim danom u vremenu od 10,00 do 14,00 sati.
Svi podaci vezani uz održavanje Glavne skupštine objavljeni su na internetskoj stranici Društva.
OPEKA d.d.
ČLAN UPRAVE
Direktor
Josip Šimić dipl.ing.
Str. 5 - 5

Download Report