Poziv Skupština 13

Na temelju Llanka277. Zakona o trgovadkim dru5tvima I llanka 24. Statuta druitva BELJE, dionidko
drustvo, za privredivanje u poljodjelstvu, preradivadkoj industriji i prometu roba, Darda, (dalje u
tekstu:DruStvo),UpravaDru5tvadonijelaje dana I 0. srpnja2013.godine:
ODLUKU
o s a z i v u G l a v n e s k u p 5 t i n ed r u 5 t v a B E L J E d . d . D A R D A
I
Redovita godi5nja Glavna skupltina Drultva odrZat 6e se 29. kolovoza (ietvrtak) 2013'
godine u prostorijama upravne zgrade Druitva, Darda - Mece, Industrijska zona I' Velika
dvorana, s poietkom u 12:00sati.
II
Za redovitu sjednicu Glavne skupXtine utvrtluje se i objavljuje sljededi:
Dnevni red
OtvaranjeGlavneskup5tineutvrdivanjebroja nazodnihi zastupanihdionidara
IzvjeS6e
Nadzomogodborao obavljenomnadzoruvodenjaDru5tvau 2012.godini
1.
2.
GodiSnjeizvje56eUpraveo stanjuDru5tvau 2012 godini
Izvje56erevizoraDru5tvaza 2012,godinu
3.
4.
Usvajanjegodi5njihfinancijskihizvje5tajaDru5tvaza2012. godint
u 2012.godini
DonoienjeOdluke o pokridugubitkaostvarenog
5.
6.
8.
Dono5enjeOdlukeo davanjurazrjeiniceUpravi Dru5waza2012 godinu
NadzornomodboruDrudtvaza 20l2 godinu
DonoienjeOdluke o davanjurazrje5nice
9.
DonoienjeOdlukeo imenovanjurevizoraposlovanjaDruitva za 2013.godinu
10.
11.
Dono5enjeOdluke o izboru dlanovaNadzornog odbora
DonosenjeOdluke o izmjeni i dopuni predmetaposlovanja- djelatnosti Druitva
12.
Donoienje Odluke o izmjenamaStatutaDru3tva
7.
III
Pravo sudjelovanjau radu Glavne skupitine i ostvarivanjaprava glasa (1 dionica = 1 glas) ima
svaki dionidar Dru5tva, koji svoje sudjelovanjeu pisanom obliku prijavi Dru5tvu najkasnije 6
(5est) dana prije dana odrLavanjaGlavne skupitine, odnosno najkasnije 22. kolovoza 20i,3.
godine.DionidaromDru3tvasmatrase svaki dionidarkoji je upisanu DepozitorijuSredi5njeg
klirin5kog depozitamogdruitva (nadalje SKDD) posljednjegdana za prijavu sudjelovanjau
raduGlavneskup5tine.
IV
Dionidarina Glavnoj skup5tinisudjelujuosobnoili preko svojih punomodnikana temeljupisane
punomo6ivaljanoovjerenekodjavnogbiljeZnika.Dionidarizaposleniu Druitvu mogu punomoc
ovjeriti u Upravi Drustva.
V
U prijavije potrebnonavesti,odnosnouz prijavu priloZitisljedeie:
Dioniiari - fiziike osobe:
a)
- ime i prezime,prebivali5te,OIB, broj radunau SKDD-u i ukupan broj dionica;
Dioniiari - pravne osobe:
b)
- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedi5te, OIB, broj raduna u SKDD-u i ukupan broj
dionica;
- izvod iz sudskog odnosnog drugog registra o upisu osoba ovlaStenih za zastupanjepravne
osobe;
- punomoi za zastupanjepunomo6nikapravneosobeukoliko pravnu osobune zastupaosoba
ovla5tenaza zastupanjeprema odredbamazakona.
c)
Punomodnici dioniiara - fizitkih osoba:
- ime i prezime,prebivaliSte
i OIB punomo6nika;
- popis dionidara koje zastupa,za svakog od njih broj raduna otvorenog u SKDD-u i ukupan
broj dionicasvih zastupanihdionidara;
- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinadnepunomo6i dionidara na preporudenom
obrascu.
d)
Punomo6nicidioniiara - pravnih osoba:
- tvrtka odnosnonaziv pravne osobe,sjedi5teiOIB punomoinika;
- popis dioniiara koje zastupa,za svakog od njih broj raduna otvorenog u SKDD-u i ukupan
broj dionica svih zastupanihdionidara;
- u privitku prijave dostavljajuse pojedinadnepunomo6idionidarau pisanomobliku, a akoje
dionidarpravnaosoba,u privitku se dostavljai imod iz sudskogregistraili drugogregistrau
koji je upisanapravnaosobai iz kojegje vidljivo da je punomo6potpisalaosobakoja je po
zakonuovla5tenazastupatitu pravnu osobu.
Preporudase koriStenje obrazacapriJaveza sudjelovanjena Glavnoj skup5tini i punomo6i, koji
semogu dobiti u sjedi5tuDru5tva,a dostupnisu ina web straniciDruitva www.belje,hr
VI
ova odluka i prijedloziodlukakoje GlavnojskupstinipredlaZuuprava iNadzomi odborobjavit
6e se u Narodnim novinama, te na internet stranicamaZagrebadkeburze d.d., HINA-e i BELJE
d.d. te dostaviti HANFA-i.
VII
svi materijalikoji se odnosena dnevnired Glavneskupstinebit 6e na raspolaganju
dionidarima
u sjedi5tuDruitva svakog radnog dana od 09:00-14:00sati od dana obiave ove Odluke u
Narodnirr novinama.
vIII
Dionidari mogu uz navodenje imena i prezimena dostaviti DruStvu uz obrazlozenje svoj
protuprijedlogprijedloguOdluke kojije dala Uprava i Nadzomi odbor najmanje14 danaprije
danaodrzavanjaGlavne skupStinena adresu:BELJE d.d. DARDA, Sv. Ivana Krstitelia la. 3l
326 Darda.
IX
PrijedloziOdluka Uprave iNadzornog odboraDru5tvauz todke pod brojem 5., 6., 7. g. 11. i
12.,odnosnoNadzornogodborapod todkama9. i 10. :
ad 5)
Usvajajuse godi5nji financijski izvjeStajiDru5tvaza 2012. godinu i to bilanca,radundobiti i
gubitka,izvje56eo novdanomtijeku, izvje56eo promjenamakapitalaibiljeike uz financrjske
izvj eitaj e.
ad6)
Gubitak Dru5tvaostvarenu 2012. godini u iznosu 102.310.982,40
kn. (sto dva miliiuna tnsto
desettisu6a devetstoosamdeseti dvije kune i detrdesetlipa.1pokiti ie se na teret rezultata
budu6ihrazdoblja.
ad7)
Daje se razrje5nicaUpravi Dru5tva kojom se odobrava rad i nadin na koii ie vodila Druswo u
2 0 1 2 .g o d i n i .
ad 8)
Daje se razrjesnica Nadzornom odboru Druitva kojom se odobrava rad i nadin na koli su
nadziralivorlenjeDruitva u 2012.godini.
ad 9)
Za revizoraposlovanjaDruitva za 2013.godinuimenujese tvrtka BAKER TILLY DISCORDIA
d.o.o.,Zagreb,Ulica gradaVukovara269 F , OIB: 71665824084.
ad 10) Biraju se za dlanoveNadzornogodbora:
gosp. IVICA TODORIC, Himper 5, Zagrets,OIB: 05859927944.
gosp.DARKO KNEZ, Ive Serdara7., Zagreb,OIB: t60l9tZ6g3t.
gosp.TOMISLAV LUelC, J. Dalmarinca8. Zagreb.OIB: 827g5564g41
gosp.IVICA BUCONJIC,OsjedkaI16, Beli Manastir,OIB: 79619950613.
adll)
Donosise odlukao izmjeni i dopunipredmetaposlovanja- djelatnostiDru5tvakako slijedj:
PredmetposlovanjaDruStvamijenja setako da sebriSuslijede6edjelatnosti:
35.42.proizvodnja bicikala
36.1. proizvodnjanamjeitaja
*
specijaliziranatrgovina na malo zidnim tapetamai prekrivadimaza pod
55.3. restorani
55.5. kantinei opskbljivanje pripremljenomhranom
55.52.opskrbljivanj e pripremljenom hranom
*
p r o m e tk e mi k a l i j a m a
*
primjenaikoriltenje kemikalija
Dopunjuje se predmet poslovanjaDruStvanovim djelatnostima:
o
o
o
r
r
.
.
o
o
.
o
r
o
.
o
o
o
o
o
.
o
o
r
.
o
preradai konzerviranjevoia ipovr6a
pakiranjepoljoprivrednihproizvoda
proizvodnja gnojiva i pobolj5ivadatla
promet gnojivima i poboljSivadimatla
promet sredstavaza zastitu bilja
Poljoprivrednadjelatnost
Integriranaproizvodnjapoljoprivrednihproizvoda
ekoloika proizvodnja: ekoloika biljna proizvodnja i ekoloiki uzgoj Zivotinja
Preradaekolo5kehranc
Pripremanjehrane i pruZanjeuslugaprehrane,
Pripremanjei usluZivanjepi6a inapitaka,
PruZanjeusluga smje5taja
Pripremanjehrane za potroinju na drugom mjestu sa ili bez usluZivanja(u prijevoznom
sredstvu,na priredbamai sl.) i opskba tom hranom (catering)
Proizvodnja sjemena
Dorada sjemena
Pakiranje,plombiranje i oznadavanjesjemena
Stavljanjena trZiStesjemena
Proizvodnja sadnogmaterijala
Pakiranje,plombiranje ioznadavanjesadnogmaterijala
Stavljanjena trZi5tesadnogmaterijala
Uvoz sadnogmaterijala
Djelatnost ovla5tenogskladiStaraza Zito industrijsko bilje
Oplotlivanje doma6ihZivotinja
Trgovina uzgojno valjanim Zivotinjamai genetskimmaterijalom
Proizvodnja,promet ikoristenje opasnihkemikalija
ad 12) U StatutuDruitva od 06.07.2010.godinedlanak3.1. mijenja se i glasi:
3.1.
Dru5tvoobavljasljede6edjelatnosti:
01.11 Uzgoj Litaricaidrugih usjeva,d.n. *
0 1 . 1 3 . IV i n o g r a d a r s t v o
01.2
Uzgoj stoke, peradi i ostalih iivotinja
0l .42.2.Uslugeu stodarstvu,
osim veterinarskih
0l .50 Lov, stupidarenje
i briga o divljadi,usluge
02.02 Sumarskeusluge
05.01.2 Slatkovodniribolov
05.02.2 Slatkovodnamrjestili5tai ribnjaci
28
Proizvodnjaproizvodaod metala,osim strojevaiopreme
29.3
Proizvodnja strojevaza poljoprivredu i Sumarstvo
2q.4
Proizvodnjaalatnih strojeva
34
Proizvodnjamotornihvoz.,prikoiicaipoluprikolica
52.7
Popravakpredmetaza osobnuuporabui kudanstvo
60.21.1Prijevozputnikau cestovnomprometu,redovni
60.23 Ostaliprijevozputnikacestom
60.24 Prijevoz robe (tereta)cestom
63.12 Skladi5tenjerobe
63.23.2Uslugeprivrednogzrakoplovstva
72
Radunalnei srodneaktivnosti
20
Preradadrva, proizvodnja proizvodaod drva i pluta, osim namjeltaja; proizvodnja
predmetaod slame i pletarskihmaterijala
21.25 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona,d. n.
22.21 Izdavadkadjelatnost
22.24 Priprema i izradatiskarskeforme
22.25 Ostaleusluge povezanes tiskanjem
24.63 Proizvodnja eteridnihulja
29.1
Proizodnjastrojevaza proizvodnjuikori5tenjemehanidkeenergije,osim motoraza
zrakoplove i motorna vozila
29.22 Proizvodnja uretlaja za dizanjei preno5enje
29.53 Proizvodnjastrojevaza industrijuhrane,pi6a iduhana
31
Proizvodnja elektri6nih strojevai aparata,d.n.
33.30 Proizvodnjaopremeza kontroluindustrijskihprocesa
35.11.2 Popravcii preinakebrodova
35.12 Gradnja i popravakdamacaza razonodui spoftskih damaca
40.30 Opskrbaparomitoplom vodom
70
Poslovanjenekretninama
1l
Iznajmlj ivanje strojeva i opreme,bez rukovatelja i predmetaza osobnu
uporabu i ku6anstvo
92.61 Djelatnosti sportskih arenai stadiona
*
UsluZnedjelatnosti u biljnoj proizvodnji: priprema zemlji5ta, sjetva-sadnja,njega
usjeva,obrezivanjevoiaka
*
Specijalizirana
trgovinasjemenjem,gnojivom,ku6nimljubimcimai hranomza ku6ne
ljubimce
x
tehnidkipregledvozila
+
usluZnameljavaZitaricaizamjenabrainaza pienicu
*
mljevenjei ljuStenje2itarica
*
su5enjeidorada sjemena,sortnogsjemena,Zitarica,soje, kukuruza,
suncokreta,uljane repice, graha,gra5kaitrava svih sjemenskihkategorija
*
laboratorijskaanaliza Zitarica,preradevinaod Zita, gotovih proizvoda,
sjemenskerobe i pekarskihproizvoda
01.30 Uzgoj usjevai uzgoj stoke,peradii ostalihZivotinja(mje5ovitaproizvodnja)
16.00.1Proizvodnja fermentiranoga
duhana
25.12 Protektiranjevanjskih guma
55.40 Barovi
63.21 Ostaleprate6edjelatnosti u kopnenomprijevozu
63.22.2 Djelatnosti na unutra5njimvodenim putovima
63.3
Djelatnosti putnidkih agencijai turoperatora;ostale uslugeturistima, d.n.
63.4
Djelatnostiostalihagencijau prijevozu
74.70 CiS6eniesvih vrstaobiekam
74.82
92.34
*
+
*
x
+
+
x
*
*
+
x
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
+
*
+
+
*
*
*
*
3
*
*
*
*
+
Djelatnosti pakiranja
Ostalezabavnedjelatnosti,d. n.
Malogranidnipromet
Medunarodniprijevozu cestovnomprometu,prijevozstvarii prijevozputnika
Agencijske usluge,otpremnidkeusluge
Zastupanjestranih tvfikl
Knjigovodstvene i radunovodstveneusluge
lzdavanjecertifikata i atestaza motoma vozila i dr. opremu i uredaje
Ovjeravanje,servisiranjemjerila koja se izraclujuu vozila cestovnog prometa
Uzgoj suhih leguminoznihbiljaka
Uzgoj cvije6ai boZi6nihdrvaca
Uzgoj Suma,niskograslinjai drva za celulozu
Uzgoj biljaka za pletarstvo
Ru5enjestabalai izrada Sumskihsoftimenata
Rukovanje sustavomza navodnjavanje
SkupljanjeSumskihproizvoda
Prometsredstvimaza za5titubilja na veliko i malo
Kupnja i prodaja robe
Trgovadko posredovanjena doma6emi inozemnomtrZiitu
Proizvodnja,prerada,skladi5tenje
idistribucijahranei pi6a te hraneza Zivotinje
Izrad,aelaboratakatastarskeizmjere
Tehnidko vodenje katastravodova
Izrada parcelacijskihi drugih geodetskihelaboratakatastrazemljiita,
Izrada parcelacijskihi drugih geodetskihelaboratakatastranekretnina,
Izrada parcelacijskihi drugih geodetskihelaborataza potrebepojedinadnog
prevoclenjakatastarskihdesticakatastrazemlji5ta u katastarskedesticekatastra
nekretnina,
Izrada elaboratakatastravodova i strudnegeodetskeposlove za potrebepruZanja
geodetskihusluga,
Izradu posebnihgeodetskihpodlogaza potrebeizrade dokumenatai akata prostornos
uredenja.
Izradaposebnihgeodetskihpodlogaza potrebeprojektiranla,
Izrada geodetskihelaboratastanjagradevineprije rekonstrukcije,
Izrada geodetskogaprojekta,
iskoldenje gradevinai izradu elaborataiskoldenjagradevine,
Izrada geodetskogsituacijskognacrta izgradenegradevine,
Geodetskopradenjegradevineu gradnji i izradu elaboratageodetskogpra6enja,
Praienje pomakagradevineu njezinom odrZavanjui izradu elaboratageodetskog
pra6enja,
Izrada posebnihgeodetskihpodlogaza za5ti6enai Stiiena podrudja
Strudninadzornad radovima:
izrade elaboratakatastravodova i strudnegeodetskeposlove za potrebe
pruZanjageodetskihusluga,tehnidkogvodenja katastravodova, izrade
posebnihgeodetskihpodloga za potrebeizrade dokumenatai akata prostornog
ureilenja,izrade posebnihgeodetskihpodloga za potrebeprojektiranja, izrade
geodetskihelaboratastanjagrailevineprije rekonstrukcije,izrade geodetskoga
projekta,iskoldenja gradevinai izradaelaborataiskoldenjagrailevine,izrade
geodetskogsit'acijskog nacrta izgradenegrailevine,geodetskopraienje gradevineu
gradnji i izrade elaboratageodetskogpra6enja,pra6enjapomaka gradevineu
njezinom odrZavanjui izradeelaboratageodetskogpra6enja,izrade posebnih
geodetskihpodloga za zasti6enai Stiiena podrudja
Proizvodnjametala
Popravak,proizvodnja i ugradnjaproizvodaod metala
Instalacijski radovi
Skupljanje otpadaza potrebedrugih
Prijevoz otpadaza potrebedrugih
Posredovanjeu organiziranjuoporabei/ili zbrinjavanja otpadau ime drugih
Skupljanje,oporabaiiili zbrinjavanje(obrada,odlaganje,spaljivanjeidrugi nadini
zbrinjavanja otpada),odnosnodjelatnostgospodarenjaposebnim kategorijamaotpada
Uvoz otpada
lzvoz olpada
Popravak,ugradnja i odrZavanjemehanidkihstrojeva, dijelova r opreme
Popravak,ugradnja i odrZavanjeelektridnih strojeva i ostalih elektrotehnidkih
aparatai uredaja( elektridnih motora, generatora,transformatorai drugih elektridnih
strojeva,aparatai uredaja)
Izrada elaborataprevoalenjakatastarskogplana u digitalni oblik
Izrada elaborataprevodenjadigitalnog katastarskogplana u zadanustrukturu
Izrad.aelaborataza homogenizacijukatastarskogplana
Proizvodnja biogoriva
Proizvodnja naftnih derivata
Transport nafte naftovodima i drugim nespomenutimoblicima transporta
Transport naftnih derivata produktovodimai drugim nespomenutimoblicima
transporta
Transportnafte,naftnihderivatai biogorivacestovnimvozilom
Trgovinana veliko naftnimderivatima
Trgovina na malo naftnim derivatrma
Skladi5tenjenafte i naftnih derivata
Strudnepripreme i izrada studija utjecaja na okoliS
Izrada strudnih podloga i elaboratazaitite okoliia
Strudni poslovi pra6enjastanjaokoli5a ( monitoring)
Strudni poslovi pra6enjakakvo6ezraka i emisija u zrak
Izradaplanova hortikulturnog uredenjai izvodenjeradova na ureclenjuokoliSa
Strudniposlovi prostornoguredenja
Projektiranje, gradenje, uporabai uklanjanje grarlevina
Nadzor nad gradnjom
Proizvodnjaplina,
Isporuka i prodaja prirodnog plina iz vlastite proizvodnje,
Dobavaplina,
SkladiStenje
prirodnogplina,
Transport prirodnog plina,
Distribucijaplina:
Upravljanjeterminalomza ukapljeniprirodniplin (Upp),
Opskrbaplinom,
Proizvodnja toplinske energije,
Distribucijatoplinskeenergije,
Opskrbatoplinskom energijom,
Proizvodnja elektridneenergije,
Prijenos elektridneenergije,
Distribucija elektridneenergije,
Opskrba elektridnomenergijom,
OrganiziranjetrziStaelektrienomenergijom.
preradai konzerviranjevoia ipovria
pakiranjepoljoprivrednihproizvoda
proizvodnjagnojiva i poboljSivada
tla
prometgnojivimai poboljiivadimatla
promet sredstavaza zastitu bilja
Poljoprivredna djelatnost
*
+
*
*
*
*
*
*
*
+
+
*
*
*
*
r
*
*
*
Integriranaproizvodnjapoljoprivrednihproizvoda
ekolo5kaproizvodnja:ekolobkabiljna proizvodnjai ekoloiki uzgojZivotinja
Preradaekolo5kehrane
Pripremanje
hranei pruZanjeuslugaprehrane,
Pripremanje
pi6ai napitaka,
i usluZivanje
PruZanje
uslugasmjeStaja
Pripremanje
hraneza potroinjuna drugommjestusaili bezustuZivanja
(u
prijevomomsredstvu,na priredbama
i sl.) i opskrbatom hranom(catering)
Proizvodnjasjemena
Doradasjemena
Pakiranje,plombiranjei oznadavanje
sjemena
Stavljanjena trZi5tesjemena
Proizvodnjasadnogmaterijala
Pakiranje,plombiranjeioznadavanje
sadnogmaterijala
Stavljanjena trZi5tesadnogmaterijala
Uvoz sadnogmaterijala
Djelatnostovla5tenog
skladr\taraza Litoindustrijskobilje
Oplotlivanjedoma6ihZivotinja
TrgovinauzgojnovaljanimZivotinjamai genetskimmaterijalom
Proizvodnja,prometi koriStenje
opasnihkemikalija
OstaleodredbeStatutaostajuna snazinepromijenjene.
Ovla56uje
seNadzomiodborDrudtvada utvrdi prodi56eni
tekstStatutaDru5tva.
Goran Pajnid,
predsj€dnikUprave
o oauswo
5
oanol
al
. r
i

Download Report