hrd Corporate APPROVAZIONE bIlANCIO ESERCIZIO 2013 HRD CORPORATE S.r.l. Sede in Via De’ Serragli n. 8 - 50100 FIRENZE (FI). Capitale sociale Euro 10.000,00 I.V. HRD CORPORATE SRL Sede Sociale in via de' Serragli 8 – 50124 Firenze capitale sociale € 10.000,00 int vers Registro delle Imprese e codice fiscale 05947990486 – REA 588170 Verbale Assemblea Ordinaria Il giorno 30/04/2014 alle ore 11.30 si è riunita l'Assemblea ordinaria della Società HRD Corporate srl in Milano – Corso XXII marzo 19. Assume la presidenza l'Amministratore unico Rag Pinzani Enrico ed alla funzione di segretario è nominata la Sig.ra Marcella Pintabona che presente accetta. Il Presidente constata e fa constatare: la presenza con lui dell'Organo Amministrativo la presenza dei due soci portatori dell'intero capitale sociale: SLH SRL in persona dell'Amministratore unico Dr Salvatore Leggiero, portatore del vn di € 5,000 del capitale sociale pari al 50% dello stesso Hrd Italia srl in persona del legale rappresentante Dr Roberto Re, portatore del vn di € 5,000 del capitale sociale pari al 50% dello stesso regolarmente iscritti nei termini di legge nel Registro Imprese di Firenze e dichiara l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta quindi a discutere e delibera sul seguente ordine del giorno: 1) Presentazione bilancio al 31 12 2013 e relative deliberazioni Il Presidente illustra brevemente l'attività svolta dalla Società nell'esercizio in esame e procede alla lettura del bilancio al 31 12 2013 composto dallo Stato Patrimoniale dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, il tutto redatto in forma abbreviata ricorrendo le condizioni previste dall'art 2435 bis del Codice civile. L'Assemblea dopo alcuni chiarimenti chiesti e ricevute le relative delucidazioni, delibera all'unanimità di approvare il bilancio al 31 12 2013 così come presentato dall'Amministratore unico. In merito all’utile emergente l’Assemblea, atteso che la riserva legale risulta integralmente costituita, sempre all’unanimità delibera che l’utile emergente sia distribuito fra i soci, e gli stessi sono quindi autorizzati a richiederne il pagamento. Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il presente verbale chiuso, dopo stesura lettura ed approvazione alle ore 12.40 Il Segretario Marcella Pintabona HRD CORPORATE SRL Il Presidente Rag Enrico Pinzani pagina 1 di 1 REA FI 588170 C.F. 05947990486