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WORKSHOP
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: LE FAQ DI BANCA D’ITALIA,
MODELLI ORGANIZZATIVI E SOLUZIONI OPERATIVE
10 APRILE 2014
Roma, Scuderie di Palazzo Altieri - Via di Santo Stefano del Cacco n. 1
Milano (in videoconferenza), ABI - Via Olona n. 2
9.30
Apertura dei lavori e coordinamento della
sessione mattutina
Giovanni Staiano
Responsabile Ufficio Affari Legali - ABI
9.40
I chiarimenti forniti da Banca d’Italia in
ordine all'applicazione della disciplina
antiriciclaggio: analisi delle FAQ
Esponente Banca d’Italia*
Le istruzioni per la comunicazione delle
operazioni di restituzione (art. 23 co. 1 bis)
Alessandra Cuzzocrea
Divisione Normativa e Rapporti
Istituzionali
Unità di Informazione Finanziaria
Open
session
10.20
Open
session
11.00
11.15
11.30
Questions & Answers
Coffee Break
La procedura di restituzione dei fondi (art. 23
co. 1 bis)
12.00
L’obbligo di astensione per impossibilità di
adempiere agli obblighi di adeguata verifica:
soluzioni organizzative interne
Giuseppe La Sorda
Responsabile Servizio Antiriciclaggio
Intesa Sanpaolo
12.40
L’approccio basato sul rischio, gli elementi
per la profilatura della clientela e il
provvedimento del Garante della privacy del
28/11/2013
Lara Lanini
Ufficio Affari Legali - ABI
Giovanni Guerra
Avvocato, Studio Legale Guerra
13.20
13.30
14.30
Questions & Answers
Lunch
Coordinamento della sessione pomeridiana
14.35
La formazione come presidio del rischio di
riciclaggio
Vincenzo Mirko Carlone
Direzione Rischi, Compliance di Gruppo
- Banco Popolare
Francesca Santilli
Ufficio Affari Legali - ABI
Bruno Ronsivalle
Università degli Studi di Verona
Consulente Senior ABIFormazione
Martina Ceccotti
Ufficio produzione e-learning e knowledge
management - ABIFormazione
15.10
Focus sul titolare effettivo dell'operazione:
individuazione e valutazione del rischio
Fabio Civale
Avvocato, Studio Legale Zitiello e
Associati
15.40
Le procedure, l’organizzazione e i controlli: le
modalità di adempimento dei nuovi obblighi
di adeguata verifica
Luigi Concordia
Responsabile Aziendale Antiriciclaggio
BNL BNP Paribas
Daniele Fradegrada
Head of AML Advisory AML Italy
Compliance Italy - UniCredit
16.10
Le
sanzioni
amministrative
sanzioni
Maurizio Bellacosa
Professore a Contratto di Diritto Penale
Università Luiss Guido Carli
16.40
Evoluzioni e soluzioni del sistema Gianos-3D
per l’adeguata verifica
Fulvio Berghella
Vice Direttore Generale Vicario OASI
Gruppo ICBPI
17.00
Questions &Answers
*Invitato a partecipare
penali
e
le

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