EUROINVESTIGATIONS S.r.l.

EUROINVESTIGATIONS S.r.l.
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Euroinvestigations: al fianco del cliente nella tutela del credito
EUROINVESTIGATIONS S.r.l. è un’agenzia investigativa che vanta al proprio interno una compagine organizzativa e
operativa tutta al femminile: nasce, infatti, su impulso del suo giovane Amministratore Unico, Antonella Errico, e cresce
nel tempo anche grazie all’impegno e alla professionalità del suo Direttore Operativo, Dott.ssa Daniela Vallo.
L’Istituto esercita la propria attività investigativa con regolare Licenza Prefettizia rilasciata ex art. 134 del T.U.L.P.S. (R.D.
18 giugno 1931 n. 773); l’ambito specifico in cui opera è quello delle investigazioni private, aziendali e commerciali,
con assistenza e collaborazione continuativa a tutti i Clienti.
EUROINVESTIGATIONS S.r.l. con la Divisione Tutela Crediti ha raggiunto un livello di eccellenza nella fornitura di dossier
investigativi finalizzati alla gestione del contenzioso, inerenti la situazione economico-patrimoniale dei soggetti debitori
(imprese o persone fisiche), utili nella decisione da parte del Cliente (istituti bancari, società di recupero credito,
intermediari finanziari, società di leasing e factoring, aziende commerciali di piccole medie e grandi dimensioni)
sull’opportunità riguardante l’attivazione di azioni stragiudiziali e giudiziali mirate, in ossequio alla disciplina prevista
dall’ordinamento italiano in materia: Decreto Ministeriale n. 269/2010 e Codice della Privacy (D. Lgs. n. 196/2003).
I nostri punti di forza:
Esperienza specifica, con tecniche e metodologie affinate sul campo;
Struttura organizzata e composta da un team di esperti, capaci di studiare soluzioni adeguate e personalizzate;
Discrezione e competenza che garantiscono il successo di operazioni delicate in totale riservatezza.
“Abbiate cura dei mezzi,
e i fini si realizzeranno da soli.”
Mahatma Gandhi
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Euroinvestigations: al fianco del cliente nella tutela del credito
Abbiamo
chiesto
alla
Dott.ssa
Daniela
Vallo,
Direttore
Operativo,
perché
conviene
rivolgersi
ad
EUROINVESTIGATIONS S.r.l.
«La nostra Agenzia Investigativa fornisce rapporti informativi, non semplicemente attraverso la consultazione di
banche-dati pubbliche o accessibili al pubblico (come fanno molte nostre concorrenti) ma anche mediante un’attività di
intelligence, in grado di “aggiornare” ed integrare i dati estrapolati da archivi pubblici. Tale metodologia consente ai
nostri Clienti di conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dei loro debitori, in funzione dell’obiettivo ultimo: il
supporto al recupero crediti stragiudiziale e giudiziale.
Spesso si tratta di valutare l’affidabilità e il merito di credito di persone fisiche o giuridiche prima di iniziare un rapporto
d’affari, altre volte la situazione di insolvenza è già attuale.
EUROINVESTIGATIONS S.r.l. rintraccia fisicamente i soggetti debitori, individuandone cioè l’effettivo domicilio, e
consente di conoscere la posizione lavorativa degli stessi e quei beni che, ai fini di un’azione esecutiva, sono
aggredibili».
Cosa intende per “effettivo domicilio”?
«Si fa riferimento all’indirizzo di effettiva reperibilità del debitore, che spesso può non coincidere con quello di residenza
ufficiale, come da verifica presso l’Ufficio Anagrafe competente.
È proprio questo l’elemento di differenziazione della nostra Agenzia Investigativa: se la Committente manifesta l’esigenza
di individuare sul territorio un soggetto, EUROINVESTIGATIONS S.r.l. non si limita a fornire il dato ufficiale, ma sulla base
di un’attività investigativa mirata, consistente in interviste e sopralluoghi, è in grado di intercettarlo fisicamente.
A tal proposito, non è raro lavorare posizioni riguardanti persone fisiche ufficialmente
“non rintracciabili”, in quanto prive di residenza anagrafica (cancellati per
irreperibilità), ma tuttavia domiciliate ad un recapito da noi indicato».
Quanto questo tipo di attività può complicarsi in presenza di un debitore
“straniero”?
«Capita giornalmente e in misura rilevante di lavorare pratiche di questo tipo. Il
debitore è tale a prescindere dal Paese di provenienza: la permanenza in Italia di
cittadini “stranieri” rappresenta una risorsa e non il rischio di non riuscire a trovare
persone sfuggite a debiti.
Le situazioni di insolvenza accomunano i cittadini italiani a quelli provenienti da aree
extra UE: è ovvio che un soggetto disoccupato, senza vincoli di tipo coniugale e
magari di giovane età avrà ben poche difficoltà a rendersi introvabile,
indipendentemente dal contesto etnico originario».
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Certificazione UNI EN ISO 9001:2008
EUROINVESTIGATIONS S.r.l. ha conseguito la certificazione ISO 9001:2008
come realtà conforme ai più elevati standard di gestione stabiliti dalla normativa
vigente. Questo riconoscimento rappresenta un ulteriore elemento di garanzia ed
un importante stimolo per proseguire nel costante impegno di soddisfare le
esigenze dei nostri Clienti.
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Dossier Investigativi per la Gestione del Contenzioso
DOSSIER RESIDENZA ANAGRAFICA
Indagine volta ad accertare la residenza anagrafica sul territorio italiano da
parte di un soggetto debitore.
SEZIONI DEL DOSSIER
1. Sintesi
2. Dati Anagrafici - Residenza Anagrafica
10/15 gg.
Tempi di Evasione
DOSSIER RINTRACCIO DOMICILIO DI REPERIBILITA’
Il dossier riporta i dati anagrafici del soggetto circa la residenza, il domicilio di effettiva
reperibilità, oltre a tutte le altre informazioni presenti presso la Pubblica Amministrazione e
reperite dai nostri agenti investigativi in fase di sopralluogo.
SEZIONI DEL DOSSIER
1. Sintesi
2. Dati Anagrafici - Residenza Anagrafica - Reperibilità domiciliare
3. Titolarità di utenze telefoniche pubblicate
15/20 gg.
Tempi di Evasione
DOSSIER INDAGINE POSTO DI LAVORO/PENSIONE
con analisi e valutazione statistica
Il dossier contiene l’indicazione dell’attività lavorativa prestata sia essa autonoma sia da lavoro
dipendente e/o pensionecon specifica dell’ente erogante, oltre ad una stima della RAL
(Retribuzione Annua Lorda) effettuata attraverso l’analisi del C.C.N.L. e/o Pensione.
L’indagine è indicata per le azioni esecutive di pignoramento c/o terzi.
SEZIONI DEL DOSSIER
1.
2.
3.
4.
Sintesi
Attività lavorativa da sopralluogo
Verifica nazionale interessenze presso il Registro Generale delle Imprese (Scheda socio)
Stima statistica RAL
15/20 gg.
Tempi di Evasione
DOSSIER INVESTIGATIVO “BASIC”
Rintraccio anagrafico con indicazione del posto di lavoro/pensione
Il dossier riporta i dati anagrafici del soggetto circa la residenza, il domicilio di effettiva reperibilità ed
eventuali utenze telefoniche pubblicate. Inoltre, viene indicata l’attività lavorativa prestata sia essa
autonoma sia da lavoro dipendente e/o pensione con specifica dell’ente erogante, oltre a tutte le
informazioni acquisite dai nostri agenti investigativi, in loco e presso la Pubblica Amministrazione.
SEZIONI DEL DOSSIER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sintesi
Dati anagrafici – Residenza anagrafica – Reperibilità
Titolarità di utenze telefoniche
Attività lavorativa da sopralluogo e/o pensione
Verifica nazionale interessenze presso il Registro Generale delle Imprese (Scheda socio)
Negatività Ufficiali: Protesti
15/20 gg.
Tempi di Evasione
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Dossier Investigativi per la Gestione del Contenzioso
DOSSIER INVESTIGATIVO “PLUS”
Rintraccio anagrafico con indicazione del posto di lavoro/pensione e
localizzazione nazionale degli immobili
Il dossier riporta i dati anagrafici del soggetto circa la residenza, il domicilio di effettiva reperibilità,
eventuali utenze telefoniche pubblicate e localizzazione nazionale degli immobili di proprietà del
soggetto. Inoltre, viene indicata l’attività lavorativa prestata sia essa autonoma sia da lavoro
dipendente e/o pensione con specifica dell’ente erogante, oltre a tutte le informazioni acquisite dai
nostri agenti investigativi, in loco e presso la Pubblica Amministrazione.
SEZIONI DEL DOSSIER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sintesi
Dati anagrafici – Residenza anagrafica – Reperibilità
Titolarità di utenze telefoniche
Attività lavorativa da sopralluogo
Verifica nazionale interessenze presso il Registro Generale delle Imprese (Scheda socio)
Negatività Ufficiali: Protesti
Ricerca Nazionale delle Proprietà Immobiliari
15/20 gg.
Tempi di Evasione
DOSSIER INVESTIGATIVO “GLOBALE” PER
RECUPERO CREDITI
L’indagine investigativa globale permette di valutare la reale situazione economico-finanziaria di un
debitore (Impresa o Persona Fisica), al fine di stabilire preventivamente se intraprendere azioni
giudiziarie volte al recupero del credito.
L’indagine, oltre ad essere consigliata per le azioni di recupero credito, può essere utilizzata
per una valutazione in fase pre-contrattuale.
SEZIONI DEL DOSSIER su IMPRESE
• Identificazione giuridica del soggetto tramite il Registro Generale delle Imprese (Visura
camerale)
• Conferma di effettiva operatività sul posto e/o rintraccio eventuale/i nuova/e sede/i
• Informazioni da fonti confidenziali in loco
• Ricerca nuove utenze telefoniche pubblicate
• Verifica nazionale cariche aziendali presso il Registro Generale delle Imprese del legale
rappresentante (Scheda persona)
• Residenza anagrafica e domiciliare del legale rappresentante
• Ricerca con relativo dettaglio protesti e pregiudizievoli di altra natura
• Rintraccio auto/moto veicoli intestati
• Giudizio finale di recuperabilità
SEZIONI DEL DOSSIER su PERSONE FISICHE
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Residenza anagrafica
Rintraccio anagrafico e domiciliare del debitore
Ricerca nuove utenze telefoniche pubblicate
Individuazione e conferma attività lavorativa (dipendente/autonomo/pensione)
Informazioni da fonti confidenziali in loco
Verifica nazionale interessanze e cariche aziendali presso il Reg. Gen. Impr. (Scheda Socio e
Scheda Persona)
Ricerca con relativo dettaglio protesti e pregiudizievoli di altra natura
Rintraccio auto/moto veicoli intestati
Ricerca e rintraccio eredi in caso di soggetti deceduti
Giudizio finale di recuperabilità
15/20 gg.
Tempi di Evasione
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Dossier Investigativi per la Gestione del Contenzioso
DOSSIER INVESTIGATIVO RINTRACCIO EREDI
Indagine volta ad accertare i dati anagrafici di eredi legittimari.
SEZIONI DEL DOSSIER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sintesi
Dati anagrafici e Dati decesso
Rintraccio Eredi
Titolarità di utenze telefoniche pubblicate
Verifica nazionale interessenze presso il Registro Generale delle Imprese (Scheda socio)
Ricerca Nazionale delle Proprietà Immobiliari
30 gg.
Tempi di Evasione
DOSSIER INVESTIGATIVO VERIFICA ACCETTAZIONE EREDITA’
Il dossier è finalizzato ad appurare se il singolo soggetto richiesto ha effettuato accettazione o
rinuncia dell’eredità.
SEZIONI DEL DOSSIER
1. Sintesi
2. Dati anagrafici
3. Verifica accettazione eredità
30 gg.
Tempi di Evasione
DOSSIER INVESTIGATIVO RINTRACCIO AUTOVEICOLI
PER NOMINATIVO
Indagine volta ad accertare la proprietà di veicoli da parte di un soggetto mediante sopralluogo
sul posto effettuato da parte dei nostri agenti investigativi. Nel dossier vengono riportati i dati
relativi alla tipologia del veicolo, l’anno di immatricolazione e relativa targa.
5 gg.
Tempi di Evasione
VISURA CATASTALE NAZIONALE SU PERSONA
FISICA/GIURIDICA
Il servizio consente di individuare, a livello nazionale, il patrimonio immobiliare intestato ad un
soggetto fisico o giuridico, ed inoltre di ottenere il dettaglio dello stesso con quota di proprietà,
ubicazione del bene, distinzione catastale, partita catastale.
Il dato fornito è aggiornato quindicinalmente da parte degli uffici catastali competenti.
1/3 gg.
Tempi di Evasione
VISURA IPOCATASTALE “BASE” SU PERSONA
FISICA/GIURIDICA
Il servizio consente di acquisire i dati relativi ai beni immobili di proprietà di un soggetto
registrati presso il Catasto, oltre ai dati relativi agli atti di natura volontaria e pregiudizievole
registrati presso la Conservatoria dei Registri immobiliari.
1/2 gg.
Tempi di Evasione
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Dossier Investigativi per la Gestione del Contenzioso
SERVIZIO QUOTAZIONE IMMOBILI E TERRENI
Il servizio consente di acquisire, dalla visura ipo-catastale base, anche il valore
commerciale degli immobili reperiti.
1/2 gg.
Tempi di Evasione
VISURA IPOTECARIA “COMPLETA” SU
PERSONA FISICA/GIURIDICA
Il servizio consente di individuare, a livello nazionale, il patrimonio
immobiliare intestato ad un soggetto fisico o giuridico, ed inoltre di
ottenere il dettaglio dello stesso con quota di proprietà, ubicazione
del bene, distinzione catastale, partita catastale.
Il dato fornito è aggiornato quindicinalmente da parte degli uffici
catastali competenti.
Il presente servizio comprende lo sviluppo di 5 formalità. Ogni
formalità aggiuntiva prevede un costo supplementare.
8/10 gg.
Tariffa
Standard
Tempi di Evasione
2/6 gg.
Tariffa
Express
Tempi di Evasione
24 ore
Tariffa
Blitz
Tempi di Evasione
CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE
Richiesta presso la Pubblica Amministrazione dei seguenti certificati:
- CERTIFICATO DI RESIDENZA
- STATO DI FAMIGLIA
- ESTRATTO DI MATRIMONIO
- CERTIFICATO STORICO
I tempi di evasione riportati sono indicativi, in quanto dipendono dalla sollecitudine
dell’ente preposto al rilascio.
20/30 gg.
Tempi di Evasione
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Per maggiori informazioni potete contattarci all’indirizzo
e-mail [email protected] oppure telefonicamente
al numero verde 800 912131
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Servizi Investigativi per la Persona e l’Azienda
Investigazioni Aziendali
Investigazioni Private
Nell'ambito dell'investigazione aziendale, Euroinvestigations si occupa di:
investigazioni per assenteismo dipendenti, infedeltà dipendenti,
collaboratori e soci, concorrenza sleale, indagini defezione doppio lavoro,
investigazioni inerenti le frodi commerciali ed industriali (controspionaggio
industriale, antisabotaggio, servizi anticontraffazione), tutela e difesa dei
marchi commerciali e brevetti industriali, furti e ammanchi in azienda,
indagini societarie e patrimoniali.
Nell’ambito dell’investigazione privata, Euroinvestigations si occupa di:
indagini su infedeltà coniugale, determinazione dell'assegno di
mantenimento, affidamento minori, investigazioni per la tutela e controllo
minori, controllo giovani problema droga, indagini antibullismo, indagini su
casi di stalking, indagini su molestie sessuali, ricerca persone scomparse,
indagini su ricatti, molestie ed estorsioni.
Indagini Penali
L’articolo 327-bis c.p.p. contempla la facoltà del difensore, coadiuvato
dall’investigatore privato autorizzato, di svolgere investigazioni a favore del
proprio assistito, in ogni stato e grado del procedimento penale,
nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione (ai sensi
degli art. 38 e 222 delle norme di coordinamento c.p.p.), in ossequio ad uno
dei principi cardine del sistema processuale italiano, quello della parità tra
accusa e difesa (art. 111 cost.).
Bonifiche Elettroniche
L’agenzia investigativa Euroinvestigations S.r.l. offre servizi di bonifica
elettronica di abitazioni, uffici e locali a privati e aziende che intendano
tutelare la propria privacy.
Il personale specializzato, operativo 24 ore su 24, si avvale delle migliori
strumentazioni disponibili; è costantemente aggiornato sulle tecniche di
bonifiche elettroniche e sulle novità giuridico-normative del settore, con
particolare riguardo alle disposizioni in materia di intercettazioni “illegali” e
tutela della privacy.
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Sede Legale
Via Santa Maria Valle, 3
20123 MILANO
Tel. +39 02 00 68 10 79
Fax +39 02 87 15 28 29
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Azienda Certificata ISO 9001:2008
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RM
AZION
N E I TA L IA N
I - SIC U
A ZI O
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V E S TI G AZI O N
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Azienda Associata FEDERPOL