プレスリリース 2015 年 3 月 3 日新日鉄住金ソリューションズ株式会社お知らせ本日開催の取締役会において、当社は４月１日付をもって「取締役の執行役員兼務（役位を含む）および業務分担・役職委嘱の変更等」「執行役員（取締役が兼任する者を除く）の選任（役位を含む）ならびに役職委嘱・業務分担」「重要な使用人の選任」および「エグゼクティブプロフェッショナルの委嘱」を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。また、本年６月開催予定の第３５期定時株主総会に付議される「取締役候補者」を決定するとともに、同定時株主総会において取締役選任決議が承認可決されることを条件に、同定時株主総会終了後の取締役会において正式決定されます「代表取締役の選定」、「取締役の執行役員兼務（役位を含む）および業務分担・役職委嘱等」について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、同株主総会に付議される「監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任」についても内定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。さらに、同株主総会開催日付をもって「フェローの委嘱」を行うことについても決定いたしましたので、お知らせいたします。 Ⅰ．２０１５年４月１日付「取締役の執行役員兼務（役位を含む）および業務分担・役職委嘱の変更等」〔氏名〕〔執行役員兼務・役位・業務分担・役職委嘱等〕謝敷宗敬代表取締役社長北村公一取締役副社長執行役員ソリューション企画・コンサルティングセンター、産業・流通ソリューション部門、テレコムソリューション部門、社会公共ソリューション部門、エンベデッド・ユビキタスシステムセンター、営業統括本部担当宮辺近藤裕一政取締役営業統括本部長委嘱専務執行役員金融ソリューション部門担当取締役金融ソリューション事業本部長委嘱常務執行役員鉄鋼ソリューション部門担当鉄鋼ソリューション事業本部長、営業統括本部副本部長委嘱木山伸泉取締役常務執行役員企画部、総務部、財務部、法務・知的財産部、パートナー企画管理部、人事部担当大城卓取締役上席執行役員ＩＴインフラソリューション・サービス部門担当秋元一彦取締役ＩＴインフラソリューション事業本部長委嘱社会公共ソリューション部門に関する事項につき担当役員に協力上席執行役員技術本部担当池田隆雄取締役技術本部長委嘱社長付（注：下線部は変更箇所）なお、池田隆雄氏は、２０１５年４月１日付にて、九州ＮＳソリューションズ㈱代表取締役社長に就任予定 Ⅱ．２０１５年４月１日付「執行役員（取締役が兼任する者を除く）の選任（役位を含む）ならびに役職委嘱・業務分担」（注）執行役員（取締役が兼任する者を除く）は重要な使用人である。〔氏名〕〔役位〕森田宏之上席執行役員〔役職委嘱・業務分担〕産業・流通ソリューション事業本部長委嘱山田稔久上席執行役員金融ソリューション事業本部國本衛執行役員テレコムソリューション事業部長、アカデミーセンター所長委嘱村上浩一執行役員技術本部副本部長委嘱副本部長、技術本部技術戦略企画部長、技術本部生産技術部長委嘱梶原敏弘執行役員営業統括本部グローバルビジネス推進部長委嘱南悦郎執行役員金融ソリューション事業本部ふくしまてつじよしだけいこ執行役員法務・知的財産部長委嘱たまおきかずひこ執行役員人事部長委嘱市場系ソリューション事業部長委嘱福島徹二＊執行役員産業・流通ソリューション事業本部流通・サービスソリューション事業部長委嘱吉田佳子＊玉置和彦＊（注：＊印は新任、下線部は変更箇所）なお、高木肇氏（現上席執行役員）は２０１５年４月１日付にて、エヌシーアイ総合システム㈱顧問に、２０１５年６月開催予定のエヌシーアイ総合システム㈱の定時株主総会後に同社代表取締役社長に就任予定。大坪武憲氏（現執行役員）は２０１５年４月１日付にて、ＮＳＳＬＣサービス㈱代表取締役社長、ＩＴインフラソリューション事業本部副本部長（兼務）に就任予定 Ⅲ．２０１５年４月１日付「重要な使用人の選任」（執行役員を除く）産業・流通ソリューション事業本部金融ソリューション事業本部産業ソリューション事業部長情報系ソリューション事業部長ＩＴインフラソリューション事業本部よしだかつひこ吉田勝彦さとうふみとし佐藤文敏さいとうたかしえんどうたつやＩＴサービスエンジニアリング事齋藤聡業部長ＩＴインフラソリューション事業本部ＩＴサービスソリューション事業遠藤竜也部長鉄鋼ソリューション事業本部鉄鋼ソリューション事業部長くまもとよしひろ熊本吉弘なお、以下については重要な使用人として留任金融ソリューション事業本部営業本部長黒木益尚金融ソリューション事業本部業務系ソリューション事業部長清水晋一福田成昭岡田康裕貝塚洋社会公共ソリューション事業部長ＩＴインフラソリューション事業本部営業本部長エンベデッド・ユビキタスシステムセンター所長また、衛藤周次郎氏（現金融ソリューション事業本部情報系ソリューション事業部長）は、㈱ＮＳソリューションズ東京取締役に、林田栄一氏（現ＩＴインフラソリューション事業本部ＩＴサービス事業部長、ＮＳＳＬＣサービス㈱代表取締役社長）は、㈱ＮＳソリューションズ関西代表取締役社長に、それぞれ、２０１５年４月１日付にて、就任予定 Ⅳ．２０１５年４月１日付「エグゼクティブプロフェッショナルの委嘱」〔氏名〕やまぐちとおるかわさきじゅん山口徹〔職種〕〔所属〕プロジェクトマネジメント金融ソリューション事業本部ション事業部川﨑淳企画鉄鋼ソリューション事業本部市場系ソリュー Ⅴ．第３５期定時株主総会（６月開催予定）に付議される取締役候補者〔候補者氏名〕〔執行役員兼務・役位・業務分担・役職委嘱等（予定）〕謝敷宗敬代表取締役社長北村公一取締役副社長執行役員ソリューション企画・コンサルティングセンター、テレコムソリューション部門、社会公共ソリューション部門、エンベデッド・ユビキタスシステムセンター、営業統括本部担当営業統括本部長委嘱産業・流通ソリューション部門に関する事項につき担当役員に協力宮辺裕取締役専務執行役員金融ソリューション部門担当金融ソリューション事業本部長委嘱近藤一政取締役常務執行役員鉄鋼ソリューション部門担当鉄鋼ソリューション事業本部長、営業統括本部副本部長委嘱木山伸泉取締役常務執行役員企画部、総務部、財務部、法務・知的財産部、パートナー企画管理部、人事部担当大城卓取締役上席執行役員ＩＴインフラソリューション・サービス部門担当ＩＴインフラソリューション事業本部長委嘱社会公共ソリューション部門に関する事項につき担当役員に協力秋元一彦取締役上席執行役員技術本部担当技術本部長委嘱もりたひろゆき森田宏之＊取締役上席執行役員産業・流通ソリューション部門担当産業・流通ソリューション事業本部長委嘱かもしだ鴨志田あきら晃＊取締役（公立大学法人横浜市立大学学術院国際総合科学群経営学コース教授）あおしまやいち青島矢一＊取締役（国立大学法人一橋大学イノベーション研究センター教授）（注１）＊印は新任候補者、下線部は本年４月１日付からの変更箇所。（注２）鴨志田晃氏、青島矢一氏は、２０１５年５月１日施行の改正会社法に定める、社外取締役、及び独立役員の要件を備えております。［参考〕第３５期定時株主総会（６月開催予定）に付議される新任の取締役候補者＜氏名＞もりた＜現職＞ひろゆき森田宏之上席執行役員産業・流通ソリューション事業本部かもしだ鴨志田あおしま青島［参考］あきら晃やいち矢一流通・サービスソリューション事業部長公立大学法人横浜市立大学学術院国際総合科学群経営学コース教授国立大学法人一橋大学イノベーション研究センター教授第３５期定時株主総会終結時にて退任する取締役＜氏名＞＜退任後の予定＞池田フェロー隆雄 Ⅵ．第３５期定時株主総会（６月開催予定）に付議される監査役候補者 ◇監査役候補者〔候補者氏名〕〔現職〕藤原靜雄当社監査役（学校法人中央大学法科大学院教授）樋口哲朗当社監査役（樋口公認会計士事務所代表）なかのあきやす中野明安＊大前浩三丸の内総合法律事務所パートナー当社監査役（新日鐵住金㈱弁護士経営企画部部長）＊印は新任候補者藤原靜雄氏、樋口哲朗氏、大前浩三氏の３氏については、任期満了に伴う再任。藤原靜雄氏、樋口哲朗氏、および中野明安氏は、２０１５年５月１日施行の改正会社法に定める社外監査役、及び独立役員の要件を備えております。 ◇補欠監査役候補者〔候補者氏名〕〔現職〕長田当社監査役純一補欠監査役は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め選任するもの。なお補欠監査役の予選効力は、選任後最初に到来する定時株主総会までとなります。長田純一氏は、常勤監査役藤本英文氏の補欠監査役候補者。［参考］第３５期定時株主総会終結時の監査役体制は以下の予定＜氏名＞＜役名＞藤本英文常任監査役常勤藤原靜雄監査役非常勤独立役員樋口哲朗監査役非常勤独立役員中野明安監査役非常勤独立役員大前浩三監査役非常勤藤原靜雄氏、樋口哲朗氏、および中野明安氏は、会社法に定める社外監査役、及び独立役員の要件を備えております。大前浩三氏は会社法に定める社外監査役の要件を備えております。なお、長田純一氏は、第３５期定時株主総会終結時をもって、任期満了に伴い監査役を退任し、監査役会事務局長に就任予定。 Ⅶ．フェローの委嘱（６月開催予定の第３５期定時株主総会開催日付）池田隆雄渡辺裕之（注）渡辺裕之氏は委嘱期間満了に伴う再委嘱。以【本件に関するお問い合わせ先】新日鉄住金ソリューションズ株式会社 TEL：03-5117-5532 総務部広報・IR 室 E-mail: [email protected] 鹿島亜紀彦上