平成 27 年２月９日各位会社名株式会社ニッセンホールディングス代表者名代表取締役社長市場信行（コード番号 8248 東証第一部）問合せ先取締役常務執行役員ＣＦＯ筑紫敏矢（ＴＥＬ 075-682-2041）第 45 回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 3 月 18 日に開催予定の第 45 回定時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記１．定時株主総会付議議案 (1) 第１号議案取締役９名選任の件 (2) 第２号議案監査役１名選任の件 (3) 第３号議案補欠監査役２名選任の件２．各議案の概要 (1) 取締役９名選任の件取締役市場信行、永松文彦、筑紫敏矢、脇田珠樹、片山利雄、佐村信哉、駒田敏雄氏、山口利昭氏、小林強氏、鈴木康弘氏、藤井道子氏の 11 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、改めて市場信行、永松文彦、筑紫敏矢、脇田珠樹、山口利昭氏、藤井道子氏の６名及び新たに藤嶋幸男氏、青木繁忠氏、小森哲郎氏の３名、計９名（うち５名は社外取締役候補者）の選任をお願いするものであります。取締役候補者取締役市場信行（現任：現代表取締役社長）取締役永松文彦（現任：現代表取締役副社長）取締役筑紫敏矢（現任：現取締役常務執行役員）取締役脇田珠樹（現任：現取締役執行役員）取締役（社外）山口利昭（現任：現社外取締役）取締役（社外）藤井道子（現任：現社外取締役）取締役（社外）藤嶋幸男（新任）取締役（社外）青木繁忠（新任）取締役（社外）小森哲郎（新任） -1- (2) 監査役１名選任の件監査役山田修氏は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、改めて山田修氏の選任をお願いするものであります。なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。監査役候補者監査役（社外）山田修（現任：現社外監査役） (3) 補欠監査役２名選任の件前回の定時株主総会において選任いただいた補欠監査役玉田英一及び瀧田正勝氏の選任の効力は、本定時株主総会開始の時までとなります。つきましては、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、改めて、監査役森八十二の補欠として玉田英一の１名並びに、社外監査役スコット・トレバー・デイヴィス氏及び第２号議案が原案どおり承認可決された場合の山田修氏の補欠として瀧田正勝氏の１名、計２名の選任をお願いするものであります。なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。補欠監査役候補者補欠監査役玉田英一（現任）補欠監査役（社外）瀧田正勝（現任）以上 -2- 【取締役候補者略歴】候補者番号１２氏名（生年月日）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況昭和平成平成平成いちばのぶゆき市場信行平成平成（昭和29年１月25日生）平成平成平成平成昭和平成ながまつふみひこ永松文彦平成平成（昭和32年１月３日生）平成平成平成平成 52 12 13 17 22 22 24 24 26 26 55 16 26 26 26 26 元７年年年年年年年年年年年年年年年年年年４２３ 12 12 12 ３３ 12 12 ３５２３４ 12 ４９月月月月月月月月月月月月月月月月月月平成 11 年７月つく３し筑紫としや敏矢平成 17 年 12 月平成 18 年９月平成 19 年 12 月平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成わきたたまき脇田珠樹平成平成（昭和47年５月12日生）平成平成平成平成平成平成平成平成やまぐちとしあき平成山口利昭平成（昭和35年６月26日生）平成平成平成平成 20 21 21 22 22 24 24 25 25 ７ 14 15 18 20 22 24 26 ２７ 16 19 20 20 22 24 25 25 26 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年３３６３ 12 ３３ 10 10 ４２２６６ 12 ３２３４６４４ 10 ７７３６８月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月平成平成平成平成平成ふじいみちこ藤井道子平成平成（旧姓広野）平成（昭和36年３月18日生）平成平成平成平成昭和昭和ふじしまゆきお平成藤嶋幸男平成（昭和28年２月22日生）平成平成 26 元５９ 10 10 12 14 22 23 26 26 50 62 元 20 25 26 年年年年年年年年年年年年年年年年年年 12 ２７５７７３６３ 11 ３６４３９ 11 ５９月月月月月月月月月月月月月月月月月月（昭和40年６月23日生）４５６７当社入社当社執行役員通販事業部マーケティング本部インターネット事業推進部長当社取締役当社取締役常務執行役員コーポレートセンター長当社取締役常務執行役員管理統括株式会社ニッセン取締役シャディ株式会社代表取締役会長スリーハート・コーポレーション株式会社代表取締役社長当社代表取締役社長（現任）株式会社ニッセン代表取締役社長（現任）株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社同社執行役員（現任）当社へ出向当社代表取締役副社長（現任）株式会社ニッセン取締役副社長同社代表取締役副社長（現任）昭和シェル石油株式会社入社プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社（現日本アイ・ビー・エム株式会社）入社ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社（現新生フィナンシャル株式会社）入社同社執行役員当社入社執行役員事業開発グループ長ｎインシュアランスサービス株式会社（現株式会社ニッセンライフ）取締役（現任）当社取締役執行役員財務企画室長ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社代表取締役会長当社取締役執行役員ＣＦＯ当社取締役常務執行役員ＣＦＯ株式会社ニッセン取締役（現任）当社取締役常務執行役員グループ戦略・財務統括シャディ株式会社代表取締役副社長（現任）当社取締役常務執行役員ＣＦＯ（現任）ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社取締役（現任）ニチメン株式会社（現双日株式会社）入社ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク入社当社入社当社執行役員経営企画室長株式会社ニッセン取締役当社執行役員広報企画室長当社取締役執行役員コーポレートマーケティング統括当社取締役執行役員経営企画本部長（現任）大阪弁護士会登録、竹内・井上法律事務所入所山口利昭法律事務所開設代表弁護士（現任）株式会社フレンドリー社外監査役同志社大学法科大学院講師大阪弁護士会業務改革委員会委員(現任）日本内部統制研究学会理事（現任）一般社団法人日本公認不正検査士協会理事（現任）日本弁護士連合会業務改革委員会委員（現任）当社社外取締役（現任）大東建託株式会社社外取締役（現任）特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク理事（現任）大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社社外監査役（現任）株式会社ベンチャーリンク入社株式会社プラザクリエイト入社株式会社ポッカクリエイト専務取締役株式会社エムヴィシー上級副社長タリーズコーヒージャパン株式会社取締役副社長２１ＬＡＤＹ株式会社設立代表取締役社長（現任）株式会社洋菓子のヒロタ代表取締役株式会社イルムスジャパン代表取締役（現任）株式会社洋菓子のヒロタ代表取締役会長兼社長（現任）当社社外取締役（現任）日本郵便株式会社社外取締役（現任）株式会社西武百貨店（現株式会社そごう・西武）入社同社池袋店婦人服飾部婦人服二課長同社池袋店婦人服飾部長同社取締役池袋本店長株式会社オッシュマンズ・ジャパン取締役（現任）株式会社そごう・西武取締役常務執行役員店舗運営部、自主商品部、商品部、営業企画室管掌（現任） -3- 所有する当社の株式の数 63,600株 0株 35,400株 50,300株 0株 0株 0株候補者番号氏名（生年月日）昭和平成青木繁忠平成平成（昭和29年２月26日生）平成平成昭和平成平成平成平成こもりてつお小森哲郎平成平成（昭和33年12月１日生）平成平成平成平成平成あお８９略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況きしげただ 52 ５ 15 23 23 26 59 ５ 14 14 15 16 17 18 18 19 21 24 年年年年年年年年年年年年年年年年年年３２５３５５４ 12 ４６ 11 ６６２５７８６月月月月月月月月月月月月月月月月月月株式会社イトーヨーカ堂入社同社コーポレートコミュニケーション部マネジャー同社取締役執行役員販売促進部長同社取締役常務執行役員販売促進部長株式会社セブン＆アイ出版代表取締役社長（現任）株式会社イトーヨーカ堂取締役常務執行役員住居事業部長（現任）マッキンゼー・アンド・カンパニー入社同社プリンシパル（パートナー）ユニゾン・メディア・パートナーズ株式会社取締役株式会社アスキー代表取締役社長ＣＥＯ株式会社メディアリーヴス代表取締役会長株式会社巴川製紙所監査役同社社外取締役（現任）カネボウ株式会社取締役兼代表執行役社長ＣＥＯカネボウ・トリニティ・ホールディングス株式会社代表取締役ＣＥＯクラシエホールディングス株式会社代表取締役ＣＥＯ兼社長執行役員ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメントアドバイザー（現任）旭テック株式会社社外取締役（現任）所有する当社の株式の数 0株 0株【監査役候補者】候補者番号氏名 (生年月日) 略歴、地位及び重要な兼職の状況昭和昭和平成平成平成平成やま１だ 44 62 13 13 14 14 年年年年年年４ 10 ５６３６月月月月月月おさむ平成 15 年５月平成 15 年 12 月 (昭和21年３月12日生) 平成 16 年６月山田修平成平成平成平成平成平成 19 19 20 21 22 23 年年年年年年４４６４６３月月月月月月シチズン時計株式会社（現シチズンホールディングス株式会社）入社同社特販事業部企画室長兼中国室長同社経理部長同社取締役シチズン・フィナンシャル・サービス株式会社代表取締役社長シチズン時計株式会社（現シチズンホールディングス株式会社）取締役総務部長スター精密株式会社社外監査役アクアブルー・インシュアランスCo.,Inc プレジデントシチズン時計株式会社（現シチズンホールディングス株式会社）常務取締役管理本部長兼東京事業所長兼ＩＲ室・環境管理室担当シチズンビジネスエキスパート株式会社代表取締役社長シチズンホールディングス株式会社常務取締役株式IR室担当同社常務取締役広報室担当同社常務取締役ＩＲ広報室担当同社顧問当社社外監査役（現任）所有する当社の株式の数０株【補欠監査役候補者】候補者番号１２氏名（生年月日）昭和平成平成平成たまだひでかず平成玉田英一平成（昭和27年７月10日生）平成平成平成平成平成昭和平成平成平成たきたまさかつ瀧田正勝平成平成（昭和20年７月18日生）平成平成平成平成略歴、地位及び重要な兼職の状況 51 10 15 16 19 20 22 24 26 26 27 44 13 15 16 17 20 21 23 23 24 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年４１４８６６ 12 ２２ 12 ２４６４４５７３５５５月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行同行六本木支店長同行リスク統括部長当社入社当社財務企画室財務戦略担当当社財務本部副本部長当社内部監査室長株式会社ニッセン監査役（現任）株式会社ｎビューティサイエンス監査役（現任）ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社監査役（現任）株式会社通販物流サービス監査役（現任）丸紅飯田株式会社（現丸紅株式会社）入社同社取締役繊維部門長同社常務執行役員インドネシア総代表同社常務執行役員南アセアン支配人株式会社マルエツ取締役副社長丸紅食料株式会社顧問株式会社パソナキャリア（現株式会社パソナ）入社一般社団法人ディレクトフォース監査役部会長株式会社ＤＦマネジメントサーチ事業部長同社サーチ事業部ディレクター -4- 所有する当社の株式の数０株０株