平成 27 年２月 23 日各位会代社表者名名役職・氏名電話株式会社オプト代表取締役社長鉢嶺登（コード番号 2389 東証第一部）執行役員ＣＦＯ工藤正通０３－５７４５－３６１１決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年３月 27 日開催予定の第 21 回定時株主総会（以下、「本総会」）に付議する役員の異動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、役員の異動につきましては、本総会にて正式決定される予定です。なお、本人事は平成 27 年３月 27 日開催予定の第 21 回定時株主総会（以下、「本総会」）に付議する「新設分割計画承認の件」が決議されることを前提とし、上場維持会社を「株式会社オプトホールディング」、マーケティング事業を継承する新設分割会社を「株式会社オプト」としております。平成 27 年２月 23 日付公表「会社分割による持株会社体制への移行及び定款一部変更（商号及び事業目的の変更）に関するお知らせ」も併せてご覧ください。記 1.株式会社オプトホールディング新任取締役候補者氏名新役職現役職鉢嶺登代表取締役社長ＣＥＯ代表取締役社長ＣＥＯ重任石橋宜忠取締役ＣＯＯ取締役ＣＯＯ重任野内敦取締役取締役重任岩切隆吉取締役取締役重任蓑田秀策取締役新任任期満了による退任予定取締役：大久保克彦退任予定監査役：大原猛 ※社外監査役である、石崎信明氏及び呉雅俊氏は平成 28 年度定時株主総会終結時まで、山上俊夫氏は平成 30 年度定時株主総会終結時までの任期であります。 1 2. 株式会社オプトホールディング新任取締役候補者略歴氏名略歴昭和49年４月㈱日本興業銀行<現㈱みずほ銀行>入社平成10年６月同社アレンジャー業務推進室長平成12年４月同社シンジケーション部長平成14年４月㈱みずほコーポレート銀行<現㈱みずほ銀行>シンジケーション部長平成15年４月同社執行役員ディストリビューション第一部長平成19年９月同社常務執行役員シンジケーションビジネスユニット統括・シンジケーション＆ローントレーディングコンプライアンス統括・グループ統括同社常務執行役員グローバルシンジケーションユニット・グローバルプロダクツユニット統括コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役兼共同最高経営責任者コールバーグ・クラビス・ロバーツキャピタル・マーケッツ代表取締役平成20年１月コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役社長平成21年４月日本トイザらス㈱取締役平成25年５月コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役会長平成26年９月当社アドバイザー<現任> 平成16年４月平成18年４月蓑田秀策平成19年７月 3.平成 27 年４月１日付の株式会社オプト（新設分割会社）経営体制氏名金澤大輔職名代表取締役社長ＣＥＯ八田浩取締役岡部晃彦取締役岩切隆吉取締役足立知彦取締役ＣＦＯ中野宜幸執行役員掛谷章往執行役員石原靖士執行役員石崎信明監査役田崎あづさ監査役 2 ご参考以上 3