EDINET提出書類洛王セレモニー株式会社(E05429) 訂正有価証券報告書（少額募集等）【表紙】【提出書類】有価証券報告書の訂正報告書【根拠条文】金融商品取引法第24条の２第１項【提出先】近畿財務局長【提出日】平成25年９月４日【事業年度】第28期（自平成23年４月１日至平成24年３月31日）【会社名】洛王セレモニー株式会社【英訳名】 Rakuoh Ceremony Co.,Ltd. 【代表者の役職氏名】代表取締役社長北村憲司【本店の所在の場所】京都市南区久世高田町35番地３【電話番号】 075-933-4242 【事務連絡者氏名】経営企画室室長藤好清隆【最寄りの連絡場所】京都市南区久世高田町35番地３【電話番号】 075-933-4242 【事務連絡者氏名】経営企画室室長藤好清隆【縦覧に供する場所】該当事項はありません。 1/6 EDINET提出書類洛王セレモニー株式会社(E05429) 訂正有価証券報告書（少額募集等）１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】平成24年６月29日に提出した第28期（自平成23年４月１日至平成24年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。２【訂正事項】第一部企業情報第１企業の概況７役員の状況９コーポレート・ガバナンスの状況等 (1）コーポレート・ガバナンスの状況 (2）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 (4）役員報酬の内容３【訂正箇所】訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。第一部【企業情報】第１【企業の概況】７【役員の状況】（訂正前）役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数（株）平成４年11月北脇哲雄税理士事務所入所平成５年10月鈴木繁伸税理士事務所入所平成７年４月当社、入社取締役社長（代表取締役） − 北村憲司昭和47年２月23日生平成12年３月当社、経理部長就任平成19年２月当社、経営企画室室長就任 (注)１ 273 (注)１ 10 平成21年６月当社、取締役就任平成22年４月当社、代表取締役社長就任（現任）昭和55年３月タカラベルモント㈱入社昭和60年９月坂上好延会計事務所入所昭和62年４月学校法人関西情報工学院専門学校入社取締役（非常勤） − 神緒美樹昭和37年２月13日生平成２年９月フォワードビジネスコンサルティング㈱入社平成４年６月神緒美樹税理士事務所所長就任（現任）平成19年２月当社、取締役就任（現任） 2/6 EDINET提出書類洛王セレモニー株式会社(E05429) 訂正有価証券報告書（少額募集等）役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数（株）昭和61年４月㈱シーン入社平成12年４月㈲有未社入社平成12年７月㈱エポック・ジャパン監査役就任平成13年５月㈱データマイニング・コミュニケーションズ取締役就任平成13年７月ベーシック㈱取締役就任取締役（非常勤） − 倉田浩人昭和41年12月15日生平成14年９月㈱イー・ライフ取締役就任平成16年３月特定非営利活動法人ライフ (注)１ 40 (注)２ 18 (注)３ (注)４ − デザイン研究所理事就任平成16年９月綜合葬祭㈱みやそう取締役就任平成17年１月㈱エポック・ジャパン常務取締役就任平成18年６月当社、取締役就任（現任）平成23年11月㈱フェスコーポレーション取締役就任（現任）昭和39年４月京都中央信用金庫入社平成６年10月松藤合同事務所入所平成９年１月㈱峰寛（和食ファミリーレ監査役（常勤） − 小田誠祐ストラン「千都」）代表取昭和14年５月９日生締役就任平成14年６月当社入社株式公開準備室室長就任平成19年２月当社、監査役就任（現任）平成元年４月ファーストファイナス株式会社入社平成６年10月中央監査法人大阪事務所入所平成10年８月上田公認会計士事務所開業所長就任（現任）監査役（非常勤） − 上田勝久昭和40年７月10日生平成10年10月上田税理士事務所開業所長就任（現任）平成19年５月かがやき監査法人代表社員就任（現任）平成19年６月株式会社セキュアヴェイル社外監査役就任（現任）平成24年６月当社、監査役就任（現任）計 341 （注）１．平成23年６月29日開催の定時株主総会終結の時から平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。２．平成22年６月26日開催の定時株主総会終結の時から平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。３．平成24年６月28日開催の定時株主総会終結の時から平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。４．監査役上田勝久は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。 3/6 EDINET提出書類洛王セレモニー株式会社(E05429) 訂正有価証券報告書（少額募集等）（訂正後）役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数（株）平成４年11月北脇哲雄税理士事務所入所平成５年10月鈴木繁伸税理士事務所入所平成７年４月当社、入社取締役社長（代表取締役） − 北村憲司昭和47年２月23日生平成12年３月当社、経理部長就任平成19年２月当社、経営企画室室長就任 (注)１ 273 (注)１ (注)４ 10 (注)１ (注)４ 40 (注)２ 18 平成21年６月当社、取締役就任平成22年４月当社、代表取締役社長就任（現任）昭和55年３月タカラベルモント㈱入社昭和60年９月坂上好延会計事務所入所昭和62年４月学校法人関西情報工学院専門学校入社取締役（非常勤） − 神緒美樹昭和37年２月13日生平成２年９月フォワードビジネスコンサルティング㈱入社平成４年６月神緒美樹税理士事務所所長就任（現任）平成19年２月当社、取締役就任（現任）昭和61年４月㈱シーン入社平成12年４月㈲有未社入社平成12年７月㈱エポック・ジャパン監査役就任平成13年５月㈱データマイニング・コミュニケーションズ取締役就任平成13年７月ベーシック㈱取締役就任取締役（非常勤） − 倉田浩人昭和41年12月15日生平成14年９月㈱イー・ライフ取締役就任平成16年３月特定非営利活動法人ライフデザイン研究所理事就任平成16年９月綜合葬祭㈱みやそう取締役就任平成17年１月㈱エポック・ジャパン常務取締役就任平成18年６月当社、取締役就任（現任）平成23年11月㈱フェスコーポレーション取締役就任（現任）昭和39年４月京都中央信用金庫入社平成６年10月松藤合同事務所入所平成９年１月㈱峰寛（和食ファミリーレ監査役（常勤） − 小田誠祐ストラン「千都」）代表取昭和14年５月９日生締役就任平成14年６月当社入社株式公開準備室室長就任平成19年２月当社、監査役就任（現任） 4/6 EDINET提出書類洛王セレモニー株式会社(E05429) 訂正有価証券報告書（少額募集等）役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数（株）平成元年４月ファーストファイナス株式会社入社平成６年10月中央監査法人大阪事務所入所平成10年８月上田公認会計士事務所開業所長就任（現任）監査役（非常勤） − 上田勝久昭和40年７月10日生平成10年10月上田税理士事務所開業所長 (注)３ (注)５ − 就任（現任）平成19年５月かがやき監査法人代表社員就任（現任）平成19年６月株式会社セキュアヴェイル社外監査役就任（現任）平成24年６月当社、監査役就任（現任）計 341 （注）１．平成23年６月29日開催の定時株主総会終結の時から平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。２．平成22年６月26日開催の定時株主総会終結の時から平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。３．平成24年６月28日開催の定時株主総会終結の時から平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。４．取締役神緒美樹、倉田浩人は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。５．監査役上田勝久は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。９【コーポレート・ガバナンスの状況等】（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】 (2）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況（訂正前） ① 会社の機関の内容当社の取締役会は、現在３名によって構成されており、うち１名が常勤、２名が非常勤であります。毎月の定時取締役会のほか、必要に応じ適宜臨時取締役会を開催し、法令・定款および規程で定められた事項や経営に関する重要な事項を決裁するとともに、社内各部の業務執行の状況を逐次監督しております。監査役（うち１名は社外監査役）は２名によって構成されており、うち１名が常勤、１名が非常勤であります。定期・臨時取締役会において報告・助言を行うとともに、会社の業務内容と経理状況を継続的に監視し、コンプライアンスを含めた事業運営の健全性を維持するよう努めています。（以下省略） ⑤ 会計監査の状況会計監査業務を行った公認会計士の氏名（所属する監査法人）平野泰久（監査法人やまぶき）若林準之助（監査法人やまぶき）なお、公認会計士４名が補助者として、会計監査業務に関わっております。 5/6 EDINET提出書類洛王セレモニー株式会社(E05429) 訂正有価証券報告書（少額募集等）（訂正後） ① 会社の機関の内容当社の取締役会は、現在３名（うち２名は社外取締役）によって構成されており、うち１名が常勤、２名が非常勤であります。毎月の定時取締役会のほか、必要に応じ適宜臨時取締役会を開催し、法令・定款および規程で定められた事項や経営に関する重要な事項を決裁するとともに、社内各部の業務執行の状況を逐次監督しております。監査役（うち１名は社外監査役）は２名によって構成されており、うち１名が常勤、１名が非常勤であります。定期・臨時取締役会において報告・助言を行うとともに、会社の業務内容と経理状況を継続的に監視し、コンプライアンスを含めた事業運営の健全性を維持するよう努めています。（以下省略） ⑤ 内部監査及び監査役監査の状況経営企画室に内部監査担当部門を設置しており、担当者（２名）が全部門を対象に会計及び業務について実施状況を監査するとともに、監査結果を報告しております。また、経営の合理化及び能率の改善向上のために、改善事項の指摘・指導を行っております。監査役監査は、取締役会その他重要な会議に出席するなど取締役の職務の執行を監査し、必要に応じて取締役及び取締役会に対し、監査役の意見を表明する役割を担っております。また、内部監査担当者、監査役、監査法人は監査計画・監査結果等について相互に意見及び情報交換を行い、実効性のある監査を行っております。 ⑥ 社外取締役及び社外監査役当社の社外取締役は２名、社外監査役は１名であります。社外取締役神緒美樹及び倉田浩人は、当社株式を所有しており、その所有株式数は「７役員の状況」のそれぞれの所有株式数の欄に記載のとおりであります。当社は、社外取締役倉田浩人が取締役の職にある株式会社フェスコーポレーションとの間に店舗運営指導料の支払取引があります。また、社外取締役倉田浩人が過去において理事の職にあった特定非営利活動法人ライフデザイン研究所との間に葬儀紹介料等の支払取引がありますが、いずれもその取引額は少額であり、主要な取引先には当たりません。また、当社は社外取締役神緒美樹が代表を務める神緒美樹税理士事務所と顧問契約を締結しておりますが、これは定型的な取引であります。それ以外に社外取締役並びに社外監査役、及び社外取締役並びに社外監査役が所属する組織と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 ⑦ 会計監査の状況会計監査業務を行った公認会計士の氏名（所属する監査法人）平野泰久（監査法人やまぶき）若林準之助（監査法人やまぶき）なお、公認会計士４名が補助者として、会計監査業務に関わっております。 (4）役員報酬の内容（訂正前）取締役及び監査役に対する報酬取締役 22,700千円監査役 3,360千円（訂正後）取締役及び監査役に対する報酬取締役 22,700千円（うち社外取締役4,800千円）監査役 3,360千円 6/6