平成 28 年 2 月 23 日各位会社名丸紅建材リース株式会社代表者氏名代表取締役社長清水敎博（コード番号 9763 東証第一部）問合せ先取締役財経部長猪田忠（ＴＥＬ 03－5404－8200）代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ当社は、平成 28 年 2 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動を内定するとともに、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することを決議しました。また、これに伴い、平成 28 年 6 月下旬開催予定の第 48 回定時株主総会に付議予定の役員人事を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、平成 28 年 6 月下旬開催予定の第 48 回定時株主総会、およびその後の取締役会の承認を経て、正式に決定される予定です。また、監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しております。記１．代表取締役の異動（1）異動の内容 ①新任代表取締役候補代表取締役社長ｳﾁﾔﾏﾓﾄｵ内山元雄（現、丸紅株式会社常務執行役員、南米統括、丸紅ブラジル会社社長兼丸紅ウルグアイインターナショナル会社社長、 4 月 1 日付で当社顧問に就任予定） ②役付異動予定顧問ｼﾐｽﾞﾉﾘﾋﾛ清水敎博（現、代表取締役社長）（2）異動の理由当社の経営改革を更に推し進め、社業の発展を期するためであります。 1 （3）新任代表取締役の氏名および略歴・氏名ｳﾁﾔﾏﾓﾄｵ内山元雄・生年月日昭和 29 年・略昭和 52 年 3 月京都大学法学部卒業歴 5 月 19 日（61 歳）昭和 52 年 4 月丸紅株式会社入社平成 15 年 4 月同社エネルギー・化学プラント部長平成 19 年 4 月丸紅ベネズエラ会社社長兼丸紅株式会社ボゴタ支店長平成 22 年 4 月丸紅株式会社執行役員、プラント・産業機械部門長平成 25 年 4 月同社常務執行役員、欧州・CIS 支配人、丸紅欧州会社社長平成 26 年 4 月同社常務執行役員、南米支配人、丸紅ブラジル会社社長兼丸紅ウルグアイインターナショナル会社社長平成 27 年 4 月同社常務執行役員、南米統括、丸紅ブラジル会社社長兼丸紅ウルグアイインターナショナル会社社長平成 28 年 4 月当社顧問就任予定・所有株式数 0株 2 ２．監査等委員会設置会社移行後の役員人事 (1)取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（平成 28 年 6 月下旬開催予定第 48 回定時株主総会及び株主総会終了後の取締役会付議予定）氏名新役割内山元雄岡本達哉現役割代表取締役社長（新任）専務取締役専務取締役営業本部長営業本部長専務取締役梶谷誠経営管理本部長（新任）環境安全部担当役員総括安全衛生管理者常務取締役（社外）鈴木伸介営業本部担当（新任）工務統括本部担当海外事業部担当役員浦井猪田中嶋芳彦忠義雄常務取締役常務取締役営業本部副本部長営業本部副本部長東京本店長東京本店長取締役取締役経営管理本部副本部長経営管理本部副本部長財経部長財経部長監査部担当役員補佐監査部担当役員補佐情報取扱責任者情報取扱責任者取締役取締役工務統括本部長工務統括本部長工事管理部長工事管理部長営業本部東京本店工事部長営業本部東京本店工事部長 3 （2）監査等委員である取締役候補者（平成 28 年 6 月下旬開催予定第 48 回定時株主総会付議予定）氏名小野井ノ上新役割信現役割取締役常勤監査等委員（社外）常勤監査役（社外）雅弘取締役監査等委員（社外）取締役（社外）達取締役監査等委員（社外）樋口（新任）（3）補欠の監査等委員である取締役候補者（平成 28 年 6 月下旬開催予定第 48 回定時株主総会付議予定）氏棚橋名栄蔵現役割監査役（社外）（4）退任予定取締役及び監査役（平成 28 年 6 月下旬開催予定第 48 回定時株主総会終結の時をもって退任予定）清水敎博（代表取締役社長、退任後は当社顧問に就任予定）齊藤正視（専務取締役、退任後は当社顧問に就任予定）中川泰三（監査役）以上 4