2 保険持株会社の概況及び組織 1 沿革 当社は、日本国内初の保険持株会社として、2000年3月7日に設立されました。 その設立経緯は、以下のとおりです。 1999年11月29日付で、パリを本拠とする世界最大級の保険・金融グループのAXAと日本団体生命保険株式会社(商号変更後アクサ グループライフ生命保険株式会社)は、包括的資本提携に係る契約を締結いたしました。この提携は、日本におけるAXAグループの プレゼンスをより一層高めること、日本団体生命保険株式会社の財務基盤及び市場競争力を強化することを主な目的としたものでした。 この包括的資本提携の合意に基づき、アクサ生命保険株式会社と日本団体生命保険株式会社が共同して、株式移転の方法により、両 社の完全親会社となる保険持株会社アクサ ニチダン保険ホールディング株式会社(現アクサ ジャパン ホールディング株式会社)を 設立することが、両社の臨時株主総会で承認されました。次いで2000年3月3日付の金融再生委員会からの認可を受け、2000年3 月7日付で当社が設立されました。 2000年 3月 アクサ生命保険株式会社と日本団体生命保険株式会社(商号変更後アクサ グループライフ生命保険株式会社)が共同 し、株式移転の方法により、アクサ ニチダン保険ホールディング株式会社(現アクサ ジャパン ホールディング株式 会社)を資本金35,045百万円にて設立。 3月 資本金を87,545百万円に増資。 9月 資本金を138,500百万円に増資。 アクサ保険サービス株式会社及びアクサ収納サービス株式会社の全発行済株式を取得。 2001年 1月 アクサ保険ホールディング株式会社に商号を変更。 3月 アクサ ジャパン ホールディング株式会社に商号を変更。 2004年 6月 資本金を206,500百万円に増資。 7月 12月 アクサ損害保険株式会社の全発行済株式を株式交換の方法によりアクサ・エス・アーから取得。 資本金を206,505百万円に増資。 2005年 10月 完全子会社、アクサ生命保険株式会社とアクサ グループライフ生命保険株式会社が合併し、新「アクサ生命保険株式 会社」としてスタート。 2006年 1月 完全子会社、アクサ収納サービス株式会社とアクサ保険サービス株式会社が合併し、新「アクサ収納サービス株式会 社」としてスタート。 2 経営の組織 当社は、保険持株会社として、下図の組織体制により、子会社に対する適切な経営管理を図っております。 CEO オフィス 監 査 役 監 査 役 会 損害保険部 コーポレートプランニング 広報部 株 主 総 会 取 締 役 会 社 長 戦略企画部 オーディット コンプライアンス リスク管理部 ファイナンシャルコントロール ヒューマンリソーシズ インベストメント 3 3 資本金の推移 年 月 日 増資後資本金 増 資 額 摘 要 2000年3月 7日 35,045百万円 35,045百万円 会社設立 2000年3月28日 52,500百万円 87,545百万円 有償第三者割当 発行株式数 2,100,000株 発行価格 50,000円 資本組入額 割当先 2000年9月27日 50,955百万円 25,000円 アクサ・エス・アー 138,500百万円 有償第三者割当 発行株式数 2,038,200株 発行価格 50,000円 資本組入額 割当先 2004年7月 1日 68,000百万円 25,000円 アクサ・エス・アー 206,500百万円 有償第三者割当 発行株式数 発行価格 71,000円 資本組入額 35,500円 割当先 2004年12月31日 5百万円 1,915,493株 アクサ・エス・アー 206,505百万円 株式交換 発行株式数 437,788.73株 交換比率 1.5667206 ※アクサ損害保険株式会社の株式 1株につき、1.5667206株を割当 割当先 2007年3月28日 1,249百万円 発行株式数 発行価格 資本組入額 割当先 4 株式の総数 発行可能株式総数 11,203千株 発行済株式の総数 7,209千株 当年度末株主数 4 1,186名 アクサ・エス・アー 207,755百万円 有償第三者割当 17,241株 145,000円 72,500円 アクサ・エス・アー 5 株式の状況 -1 発行済株式 発 行 済 株 式 種 類 発行数 内 容 普通株式 7,209千株 − -2 大株主 当社への出資状況 株 主 名 持株比率 持 株 数 7,036千株 97.59% 株式会社大和証券グループ本社 10 0.14 あいおい損害保険株式会社 10 0.13 株式会社東日本銀行 アクサ・エス・アー 10 0.13 カシオ計算機株式会社 8 0.11 ソシエテ・ボージョン 7 0.09 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) 6 0.08 鹿島建設株式会社 5 0.07 損害保険契約者保護機構 5 0.06 株式会社武富士 5 0.06 6 主要株主の状況 名 称 アクサ・エス・アー 主たる営業所又は 事務所の所在地 資本金又は出資金 事業の内容 フランス共和国 パリ市アベニュー・ マチニョン25 4,792百万ユーロ 子保険会社等の 事業の支配・管理 7 取締役及び監査役 設立年月日 1957年6月21日 株式等の総数等に占め る所有株式等の割合 97.59% (2007年6月27日現在) 氏 名 役 職 名 取締役会長 フィリップ・ドネ 代表取締役社長 ポール・サンプソン 代表取締役 マチュー・アンドレ 取締役 若 月 三 喜 雄 取締役 クロード・ブルネ 取締役 フランソワ・ピエルソン 取締役 ジョン・アール・デイシー 取締役相談役 木 内 昭 胤 常勤監査役 藤 野 公 毅 監査役 ルイ・アレキサンドル・ヴィシアン 監査役 アレックス・木村 5
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